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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)召開
2020-01-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的議案
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-16
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-01-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-15，
召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院3號(hào)樓公司會(huì)議室
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特別提示：金誠(chéng)信 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入15.27億元，同比去年4.27%，凈利潤(rùn)為1.66億元，同比去年1.61%，
基本EPS為0.29元，平均ROE為4.06%
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特別提示：金誠(chéng)信 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：金誠(chéng)信 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-29披露
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)召開
2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于審議《以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份預(yù)案》的議案2.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次回購相關(guān)事宜的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅實(shí)施公告髡日：2016-07-11；除權(quán)日2016-07-18 派息日2016-07-18 紅股上市日2016-07-19
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-13
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特別提示：
限售股份上市流通蕹日:2016-06-30；5247.2萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：金誠(chéng)信 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-09披露
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-10，
召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院3號(hào)樓公司會(huì)議室
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特別提示：金誠(chéng)信 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入14.64億元，同比去年28.17% ，凈利潤(rùn)為1.63億元,，同比去年46.29%，
基本EPS為0.28元，加權(quán)平均ROE為4.19%
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特別提示：金誠(chéng)信 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-09；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：金誠(chéng)信 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-09披露
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特別提示：金誠(chéng)信 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-19披露
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)召開
2017-08-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于全資子公司募投項(xiàng)目部分事項(xiàng)調(diào)整的議案2.關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款的議案3.關(guān)于公司注冊(cè)資本增加的議案4.關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案5.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-02，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-02
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-08-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-01，
召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院3號(hào)樓公司會(huì)議室
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特別提示：金誠(chéng)信 紅股上市
紅股上市日:2017-07-17；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派0.5元
上市5611.392萬股，占流通盤23.08%
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特別提示：金誠(chéng)信 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派0.5元
分紅派息日：2017-07-14；紅股上市日2017-07-17
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特別提示：金誠(chéng)信 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派0.5元
分紅除權(quán)日：2017-07-14；派息日2017-07-14 紅股上市日2017-07-17
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特別提示：金誠(chéng)信 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)3股派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-13；除權(quán)日2017-07-14 派息日2017-07-14 紅股上市日2017-07-17
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)召開
2017-05-19召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于2017年公司與主要關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2016年年度報(bào)告及摘要》的議案7.關(guān)于聽取《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于提請(qǐng)選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于提請(qǐng)選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于提請(qǐng)選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
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特別提示：金誠(chéng)信 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-12 15:30-16:30；地點(diǎn)：上證 e 互動(dòng)(sns.sseinfo.com)
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-16，股權(quán)登記日：2017-01-23，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃(草案)及其摘要》的議案2.關(guān)于審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理細(xì)則》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的議案
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-16，股權(quán)登記日：2017-01-23，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃(草案)及其摘要》的議案2.關(guān)于審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理細(xì)則》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-27；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-15；除權(quán)日2016-07-18 派息日2016-07-18 紅股上市日2016-07-19
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-16，股權(quán)登記日：2017-01-23，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-04。
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特別提示：金誠(chéng)信 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-09；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：金誠(chéng)信 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-09披露
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-01，會(huì)議召開日：2016-08-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款的議案2.關(guān)于因資本公積轉(zhuǎn)增股本修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案3.關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案4.關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-01，會(huì)議召開日：2016-08-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款的議案2.關(guān)于因資本公積轉(zhuǎn)增股本修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案3.關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案4.關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-01，會(huì)議召開日：2016-08-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款的議案2.關(guān)于因資本公積轉(zhuǎn)增股本修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案3.關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案4.關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-01，會(huì)議召開日：2016-08-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款的議案2.關(guān)于因資本公積轉(zhuǎn)增股本修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案3.關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案4.關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-01，會(huì)議召開日：2016-08-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-03。
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特別提示：金誠(chéng)信 紅股上市
紅股上市日:2016-07-19；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
上市2949.44萬股，占流通盤16.67%
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特別提示：金誠(chéng)信 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅派息日：2016-07-18；紅股上市日2016-07-19
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特別提示：金誠(chéng)信 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅除權(quán)日：2016-07-18；派息日2016-07-18 紅股上市日2016-07-19
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特別提示：金誠(chéng)信 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-15；除權(quán)日2016-07-18 派息日2016-07-18 紅股上市日2016-07-19
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特別提示：金誠(chéng)信 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅實(shí)施公告髡日：2016-07-11；除權(quán)日2016-07-18 派息日2016-07-18 紅股上市日2016-07-19
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特別提示：金誠(chéng)信 限售股份上市流通
限售股份上市流通蕹日:2016-06-30；5247.2萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：金誠(chéng)信 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-27；
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于2016年公司與主要關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》的議案7.關(guān)于聽取《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的議案10.關(guān)于修訂《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關(guān)于投資建設(shè)礦山設(shè)備倉儲(chǔ)維修項(xiàng)目的議案12.關(guān)于變更及終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案13.關(guān)于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于2016年公司與主要關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》的議案7.關(guān)于聽取《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的議案10.關(guān)于修訂《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關(guān)于投資建設(shè)礦山設(shè)備倉儲(chǔ)維修項(xiàng)目的議案12.關(guān)于變更及終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案13.關(guān)于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
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特別提示：金誠(chéng)信 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于2016年公司與主要關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》的議案7.關(guān)于聽取《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的議案10.關(guān)于修訂《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關(guān)于投資建設(shè)礦山設(shè)備倉儲(chǔ)維修項(xiàng)目的議案12.關(guān)于變更及終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案13.關(guān)于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：金誠(chéng)信 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-13 15:30-16:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證e互動(dòng)平臺(tái)(sns.sseinfo.com)
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特別提示：金誠(chéng)信 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：金誠(chéng)信 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
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特別提示：金誠(chéng)信 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于2016年公司與主要關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》的議案7.關(guān)于聽取《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的議案10.關(guān)于修訂《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關(guān)于投資建設(shè)礦山設(shè)備倉儲(chǔ)維修項(xiàng)目的議案12.關(guān)于變更及終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案13.關(guān)于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：
2017-08-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-02，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-02
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特別提示：
2017-08-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-01，
召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院3號(hào)樓公司會(huì)議室
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特別提示：
2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入14.64億元，同比去年28.17% ，凈利潤(rùn)為1.63億元,，同比去年46.29%，
基本EPS為0.28元，加權(quán)平均ROE為4.19%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-19披露
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特別提示：
紅股上市日:2016-07-19；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
上市2949.44萬股，占流通盤16.67%
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅派息日：2016-07-18；紅股上市日2016-07-19
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)2股派0.8元
分紅除權(quán)日：2016-07-18；派息日2016-07-18 紅股上市日2016-07-19
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-13 15:30-16:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證e互動(dòng)平臺(tái)(sns.sseinfo.com)
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于2016年公司與主要關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》的議案7.關(guān)于聽取《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的議案10.關(guān)于修訂《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關(guān)于投資建設(shè)礦山設(shè)備倉儲(chǔ)維修項(xiàng)目的議案12.關(guān)于變更及終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案13.關(guān)于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于2016年公司與主要關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》的議案7.關(guān)于聽取《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的議案10.關(guān)于修訂《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關(guān)于投資建設(shè)礦山設(shè)備倉儲(chǔ)維修項(xiàng)目的議案12.關(guān)于變更及終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案13.關(guān)于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案5.關(guān)于2016年公司與主要關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于提請(qǐng)審議《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年年度報(bào)告及摘要》的議案7.關(guān)于聽取《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的議案10.關(guān)于修訂《金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司章程》的議案11.關(guān)于投資建設(shè)礦山設(shè)備倉儲(chǔ)維修項(xiàng)目的議案12.關(guān)于變更及終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案13.關(guān)于選舉彭懷生，王青海先生為公司董事的議案
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臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-01，會(huì)議召開日：2016-08-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-03。
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