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2020-02-21召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《山東金麒麟股份有限公司關于符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》2.《山東金麒麟股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券方案的議案》3.《山東金麒麟股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券預案的議案》4.《山東金麒麟股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》5.《山東金麒麟股份有限公司關于前次募集資金使用情況的專項報告》6.《山東金麒麟股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾的議案》7.《山東金麒麟股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》8.《山東金麒麟股份有限公司未來三年(2020年-2022年)股東回報規劃》9.《山東金麒麟股份有限公司關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》

2020-02-21召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-21，交易系統投票時間：2020-02-21

2020-02-21召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-03，現場會議登記日期：2020-02-19，
召開地點：山東省樂陵市阜樂路999號公司四樓東會議室

2020-02-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《山東金麒麟股份有限公司關于符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》2.《山東金麒麟股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券方案的議案》3.《山東金麒麟股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券預案的議案》4.《山東金麒麟股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》5.《山東金麒麟股份有限公司關于前次募集資金使用情況的專項報告》6.《山東金麒麟股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾的議案》7.《山東金麒麟股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》8.《山東金麒麟股份有限公司未來三年(2020年-2022年)股東回報規劃》9.《山東金麒麟股份有限公司關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》

2020-02-07召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-07，交易系統投票時間：2020-02-07

2020-02-07召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-03，現場會議登記日期：2020-02-05，
召開地點：山東省樂陵市阜樂路999號公司四樓東會議室

2019-12-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《山東金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》2.《山東金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》3.《山東金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》4.《山東金麒麟股份有限公司關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

2019-12-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-23，交易系統投票時間：2019-12-23

分紅預案公告日:2018-08-17；2018年中報分紅預案：不分紅

第1次2019年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：累計凈利潤與上年同期比較可能有較大幅度提高
業績變動原因說明：受公司營業收入增長及人民幣匯率變動等因素影響.

第1次2019年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期比較可能有較大幅度提高
業績變動原因說明：受公司營業收入增長及人民幣匯率變動等因素影響，預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期比較可能有較大幅度提高。

2019年中報正式披露，營業總收入7.92億元，同比去年15.47%，凈利潤為1.03億元，同比去年183.82%，
基本EPS為0.48元，平均ROE為4.86%

分紅預案公告日:2019-08-23；2019年中報分紅預案：不分紅

方案摘要：股票期權激勵計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發行公司股票。公司擬向激勵對象授予 185.20 萬份股票期權，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵計劃公告時公司股本總額 20，937 萬股的 0.88%。本激勵計劃有效期自股票期權授予登記完成之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷之日止，最長不超過 60 個月。

第2次2019年中報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約10314.00萬元,增長184.35%左右
業績變動原因說明：與上年同期相比，公司本期業績增加主要源自于營業收入和毛利潤率提高，營業收入和毛利潤率提高的主要原因包括產品銷售價格和銷售數量提高以及人民幣兌美元貶值。

2019年07月26日公布的2019年半年度業績預增公告,預測2019年半年度預增,預測內容為:(一)業績預告期間2019年1月1日至2019年6月30日.(二)業績預告情況1.經公司財務部門初步測算,預計2019年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為10,314.00萬元,與上年同期相比,約增加6,686.83萬元,增幅約為184.35%.本期業績預增的主要原因:與上年同期相比,公司本期業績增加主要源自于營業收入和毛利潤率提高,營業收入和毛利潤率提高的主要原因包括產品銷售價格和銷售數量提高以及人民幣兌美元貶值.

因未依法履行其他職責，樂陵市環境保護局于2019-07-16依據相關法規給予:責令改正處分決定

第1次2018年三季報業績預告，公司業績略減，預測業績：可能有較大幅度下降
業績變動原因說明：受到2018年半年度凈利潤影響

2018年中報正式披露，
營業總收入6.86億元，同比去年-6.79% ，凈利潤為3627.17萬元,，同比去年-64.19%，
基本EPS為0.17元，加權平均ROE為1.73%

分紅預案公告日:2018-08-17；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-17披露

2018-01-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《山東金麒麟股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》2.《山東金麒麟股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單》3.《山東金麒麟股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》4.《山東金麒麟股份有限公司關于提請股東大會授權董事會辦理公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

2018-01-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-18，交易系統投票時間：2018-01-18

2018-01-18召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-11，現場會議登記日期：2018-01-16，
召開地點：山東省樂陵市阜樂路999號公司四樓東會議室

2017年中報預計于2017-08-21披露

公司已于2017-07-17披露2017年中報業績快報：
營業總收入7.36億元，同比去年30.15%，凈利潤為9857.91萬元，同比去年1.09%，
基本EPS為0.49元，加權平均ROE為1.09%

2017-05-26召開股東大會
，審議內容如下：
1.《山東金麒麟股份有限公司2016年度董事會工作報告》2.《山東金麒麟股份有限公司2016年度監事會工作報告》3.《山東金麒麟股份有限公司2016年度財務決算報告》4.《山東金麒麟股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》5.《山東金麒麟股份有限公司關于續聘2017年度審計機構的議案》

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