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杭叉集團(tuán)(603298.SH):近況交流會(huì)議時(shí)間:2020-03-12(周四)10:00-11:00.PC端:在Vsat金融終端輸入“3C”命令,3C首頁找到該場(chǎng)會(huì)議進(jìn)入直播.移動(dòng)端:打開Vsat金融終端APP,點(diǎn)擊“3C會(huì)議”找到該場(chǎng)會(huì)議進(jìn)入直播.

限售股份上市流通日:2019-12-27；44826.8541萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

20191015：股東大會(huì)通過。20190928：上市公司發(fā)布交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)。20190604：杭叉集團(tuán)將通過專為本次交易設(shè)立的持股平臺(tái)中策海潮間接收購中策橡膠12.91%股權(quán)，杭叉集團(tuán)以每股1元價(jià)格向持股平臺(tái)中策海潮增資110,000萬元，并取得中策海潮27.50%股權(quán)。中策海潮是為實(shí)現(xiàn)本次交易而設(shè)立的特殊目的公司，其自身不存在業(yè)務(wù)或其他資產(chǎn)。在增資完成后，中策海潮將支付現(xiàn)金購買杭州元信東朝、綿陽元信東朝、杭州元信朝合、Cliff Investment、Esta Investments、CSI、JGF、中國輪胎企業(yè)等8名交易對(duì)方所持有的中策橡膠股權(quán)，合計(jì)占中策橡膠注冊(cè)資本的46.95%。收購?fù)瓿珊?，中策海潮將取得中策橡膠控股權(quán)。本次交易完成后上市公司將通過中策海潮間接持有中策橡膠12.91%股權(quán)?；趯?duì)對(duì)方優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求，上市公司與標(biāo)的公司已建立并保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。中策橡膠作為大型制造企業(yè)，在生產(chǎn)經(jīng)營中對(duì)叉車產(chǎn)品有大量需求，多年來采購了大批杭叉集團(tuán)生產(chǎn)的叉車產(chǎn)品。在中策橡膠的發(fā)展過程中，杭叉集團(tuán)為其提供了智能化產(chǎn)品及解決方案，助力中策橡膠集團(tuán)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前，杭叉集團(tuán)已為中策橡膠的朝陽分廠提供了基于AGV的車間智能物流系統(tǒng)，包括無人駕駛叉車、車輛調(diào)度系統(tǒng)、自動(dòng)化管理系統(tǒng)、線邊庫位管理系統(tǒng)和任務(wù)呼叫系統(tǒng)，集成朝陽分廠原有的MES系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了車間整體的智能物流方案。

2019-10-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》2.《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》3.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于杭州中策海潮企業(yè)管理有限公司與交易對(duì)方簽訂附生效條件的<關(guān)于中策橡膠集團(tuán)有限公司之支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>,<關(guān)于中策橡膠集團(tuán)有限公司之支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議>的議案》5.《關(guān)于公司與巨星控股集團(tuán)有限公司簽訂附生效條件的<關(guān)于支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議>,<關(guān)于支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)盈利補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》6.《關(guān)于公司對(duì)杭州中策海潮企業(yè)管理有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于公司,杭州巨星科技股份有限公司與杭州中策海潮企業(yè)管理有限公司,巨星控股集團(tuán)有限公司,杭州海潮企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂附生效條件的<增資認(rèn)購補(bǔ)充協(xié)議>,<增資認(rèn)購補(bǔ)充協(xié)議(二)>的議案》8.《關(guān)于<杭叉集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案》9.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告,備考審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》10.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性,評(píng)估假設(shè)前提的合理性,評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》11.《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》12.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性,合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》13.《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》14.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對(duì)即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)安排的議案》15.《關(guān)于聘請(qǐng)本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案》16.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》17.《關(guān)于本次重組相關(guān)主體不存在<關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定>第十三條之規(guī)定的不得參與上市公司重大資產(chǎn)重組的情形的議案》18.《本次重組不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定重組上市的議案》19.《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》

2019-10-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-14

2019-10-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-11，
召開地點(diǎn)：杭州市臨安區(qū)相府路666號(hào)杭叉集團(tuán)辦公樓一樓會(huì)議室

2019-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案2.關(guān)于公司換屆選舉第六屆董事會(huì)董事的議案3.關(guān)于公司換屆選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第六屆監(jiān)事的議案

2019-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-26

分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入46.14億元，同比去年6.28%，凈利潤(rùn)為3.48億元，同比去年10.43%，
基本EPS為0.56元，平均ROE為8.85%

限售股份上市流通日:2017-12-27；8392.5639萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-16披露

2019-06-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》2.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》3.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》4.《關(guān)于公司對(duì)杭州中策海潮企業(yè)管理有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》5.《關(guān)于<杭叉集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案》6.《關(guān)于杭州中策海潮企業(yè)管理有限公司與交易對(duì)方簽訂附生效條件的<關(guān)于中策橡膠集團(tuán)有限公司之支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》7.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告,備考審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》8.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》9.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性,評(píng)估假設(shè)前提的合理性,評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》10.《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》11.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性,合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.《關(guān)于本次重組相關(guān)主體不存在<關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定>第十三條之規(guī)定的不得參與上市公司重大資產(chǎn)重組的情形的議案》13.《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》14.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對(duì)即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)安排的議案》15.《本次重組不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定重組上市的議案》16.《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》

2019-06-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-26，
召開地點(diǎn)：杭州市臨安區(qū)相府路666號(hào)杭叉集團(tuán)辦公樓十樓會(huì)議室

2019-06-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-27

2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入43.41億元，同比去年23.82% ，凈利潤(rùn)為3.16億元,，同比去年12.19%，
基本EPS為0.51元，加權(quán)平均ROE為8.87%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-16；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-16披露

2018-02-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》2.《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》3.《關(guān)于修改的議案》4.《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》5.《關(guān)于修改公司章程的議案》

2018-02-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-06

2018-02-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-31，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-02，
召開地點(diǎn)：浙江杭州青山湖科技城相府路666號(hào)，杭叉集團(tuán)辦公樓十樓會(huì)議室

限售股份上市流通日:2017-12-27；8392.5639萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入35.06億元，同比去年31.96% ，凈利潤(rùn)為2.81億元，，同比去年23.06%，
基本EPS為0.45元，加權(quán)平均ROE為8.65%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露

2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅派息日：2017-05-26；

2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅除權(quán)日：2017-05-26；派息日2017-05-26

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-12；2016年年報(bào)分紅方案：10派3元

2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-25；除權(quán)日2017-05-26 派息日2017-05-26

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年年度報(bào)告》及《年報(bào)摘要》4.《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的預(yù)案》5.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》7.《關(guān)于聘用公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于增補(bǔ)程欣為公司監(jiān)事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-20，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案2.關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

申購代碼：732298，預(yù)估發(fā)行價(jià)格：12.67，申購上限：25000股，中簽繳款日：12-6。

20191015：股東大會(huì)通過。20190928：上市公司發(fā)布交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)。20190604：杭叉集團(tuán)將通過專為本次交易設(shè)立的持股平臺(tái)中策海潮間接收購中策橡膠12.91%股權(quán)，杭叉集團(tuán)以每股1元價(jià)格向持股平臺(tái)中策海潮增資110,000萬元，并取得中策海潮27.50%股權(quán)。中策海潮是為實(shí)現(xiàn)本次交易而設(shè)立的特殊目的公司，其自身不存在業(yè)務(wù)或其他資產(chǎn)。在增資完成后，中策海潮將支付現(xiàn)金購買杭州元信東朝、綿陽元信東朝、杭州元信朝合、Cliff Investment、Esta Investments、CSI、JGF、中國輪胎企業(yè)等8名交易對(duì)方所持有的中策橡膠股權(quán)，合計(jì)占中策橡膠注冊(cè)資本的46.95%。收購?fù)瓿珊?，中策海潮將取得中策橡膠控股權(quán)。本次交易完成后上市公司將通過中策海潮間接持有中策橡膠12.91%股權(quán)。基于對(duì)對(duì)方優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求，上市公司與標(biāo)的公司已建立并保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。中策橡膠作為大型制造企業(yè)，在生產(chǎn)經(jīng)營中對(duì)叉車產(chǎn)品有大量需求，多年來采購了大批杭叉集團(tuán)生產(chǎn)的叉車產(chǎn)品。在中策橡膠的發(fā)展過程中，杭叉集團(tuán)為其提供了智能化產(chǎn)品及解決方案，助力中策橡膠集團(tuán)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前，杭叉集團(tuán)已為中策橡膠的朝陽分廠提供了基于AGV的車間智能物流系統(tǒng)，包括無人駕駛叉車、車輛調(diào)度系統(tǒng)、自動(dòng)化管理系統(tǒng)、線邊庫位管理系統(tǒng)和任務(wù)呼叫系統(tǒng)，集成朝陽分廠原有的MES系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了車間整體的智能物流方案。