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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2020-02-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司參與競拍上海斯萊克實驗動物有限責任公司80%股權的議案》2.《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》
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特別提示：昭衍新藥 股東大會互聯網投票起始
2020-02-07召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2020-02-07
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特別提示：昭衍新藥 股權解押公告
2020-01-20，顧美芳將2019-01-22質押給華安證券股份有限公司的669.7776萬股股票解押。
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特別提示：昭衍新藥 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約15167萬元~17334萬元,增長40%~60%
業績變動原因說明：（一）主營業務影響。隨著國內藥物研發投入力度的增加，CRO行業景氣度持續向好，公司承接訂單持續穩定增長，致使2019年訂單完成情況較好；同時，公司在蘇州擴建了實驗設施，一定程度上緩解了產能不足的情況，盈利能力進一步增強。（二）非經營性損益的影響。主要受以前年度和當年收到的政府補助本期按照企業會計準則轉入當期損益約1516萬以及當年確認理財收益1106萬所致。
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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2019-12-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司對外投資建設昭衍(廣州)新藥評價中心項目的議案》2.《關于公司變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
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特別提示：昭衍新藥 股東大會互聯網投票起始
2019-12-27召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2019-12-27
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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2019-12-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司放棄參股公司優先受讓權和增資優先認購權暨關聯交易的議案》
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特別提示：昭衍新藥 股東大會互聯網投票起始
2019-12-04召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2019-12-04
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特別提示：
分紅預案公告日:2018-02-28；2017年年報分紅預案：10轉4股派3元
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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2019-11-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》2.《關于公司變更會計師事務所的議案》
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-08-25；2050萬股首發一般股份，首發機構配售股份上市流通
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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2019-08-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司<2019年股票期權與限制性股票股權激勵計劃(草案)及其摘要>的議案》2.《關于公司<2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
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特別提示：昭衍新藥 股東大會互聯網投票起始
2019-08-15召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2019-08-15
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特別提示：昭衍新藥 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入2.01億元，同比去年48.65%，凈利潤為4013.63萬元，同比去年78.86%，
基本EPS為0.25元，平均ROE為6.06%
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特別提示：昭衍新藥 會計師事務所異常變更
公司原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(下稱“瑞華”)在執業過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允地發表審計意見,客觀,公正,準確地反映公司多年財務報表及內部控制情況,切實履行了審計機構的職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益.鑒于瑞華已連續5年為公司提供審計服務,為保持公司審計工作的獨立性,公司擬不再聘任瑞華為2019年度審計機構,并就不再續聘事宜與瑞華進行了事先溝通.公司對瑞華及其團隊多年的辛勤工作表示由衷感謝.經綜合考慮,根據公司業務發展和未來審計的需要,公司擬改聘天衡會計師事務所為2019年度財務審計機構和內部控制審計機構,并提請股東大會授權公司管理層根據2019年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用.
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特別提示：昭衍新藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-13；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：昭衍新藥 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-13披露
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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2019-07-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司與關聯方熠昭(北京)醫藥科技有限公司修訂<共同投資協議書>并修訂北京昭衍生物技術有限公司<公司章程>的議案》
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特別提示：昭衍新藥 股東大會互聯網投票起始
2019-07-17召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2019-07-17
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特別提示：昭衍新藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-02-28；2017年年報分紅預案：10轉4股派3元
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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2018-02-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》4.《關于增加公司及全資子公司經營范圍，修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
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特別提示：昭衍新藥 股東大會互聯網投票起始
2018-02-27召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2018-02-27
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特別提示：昭衍新藥 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-08-25；2050萬股首發一般股份，首發機構配售股份上市流通
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特別提示：昭衍新藥 新股申購
申購代碼：732127 申購上限：7000股 發行價格：12.51元 中簽繳款日：08-17
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特別提示：
2018-02-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》4.《關于增加公司及全資子公司經營范圍，修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
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特別提示：
2018-02-27召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2018-02-27
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特別提示：
2020-01-20，顧美芳將2019-01-22質押給華安證券股份有限公司的669.7776萬股股票解押。
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特別提示：
第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約15167萬元~17334萬元,增長40%~60%
業績變動原因說明：（一）主營業務影響。隨著國內藥物研發投入力度的增加，CRO行業景氣度持續向好，公司承接訂單持續穩定增長，致使2019年訂單完成情況較好；同時，公司在蘇州擴建了實驗設施，一定程度上緩解了產能不足的情況，盈利能力進一步增強。（二）非經營性損益的影響。主要受以前年度和當年收到的政府補助本期按照企業會計準則轉入當期損益約1516萬以及當年確認理財收益1106萬所致。
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特別提示：
20191119：基于戰略需求和業務拓展，北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（下稱“公司”或“昭衍新藥”）于2019年11月18日召開了第三屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關于公司投資參股通化中檢分析測試服務有限公司的議案》，同意公司與北京斯丹姆賽爾技術有限責任公司（下稱“斯丹姆”）與通化中檢分析測試服務有限公司（下稱“標的公司”）及其原股東隆裕弘達投資管理有限公司（下稱“隆裕弘達”）簽署《通化中檢分析測試服務有限公司投資協議》（下稱“投資協議”），公司與斯丹姆向標的公司各增資人民幣1000萬元，增資完成后標的公司的注冊資本由人民幣4300萬元增加至6300萬元，公司持有標的公司15.873%股權。
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特別提示：
2019年中報正式披露，營業總收入2.01億元，同比去年48.65%，凈利潤為4013.63萬元，同比去年78.86%，
基本EPS為0.25元，平均ROE為6.06%
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特別提示：
公司原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(下稱“瑞華”)在執業過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允地發表審計意見,客觀,公正,準確地反映公司多年財務報表及內部控制情況,切實履行了審計機構的職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益.鑒于瑞華已連續5年為公司提供審計服務,為保持公司審計工作的獨立性,公司擬不再聘任瑞華為2019年度審計機構,并就不再續聘事宜與瑞華進行了事先溝通.公司對瑞華及其團隊多年的辛勤工作表示由衷感謝.經綜合考慮,根據公司業務發展和未來審計的需要,公司擬改聘天衡會計師事務所為2019年度財務審計機構和內部控制審計機構,并提請股東大會授權公司管理層根據2019年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用.
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特別提示：
2019年中報預計于2019-08-13披露
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特別提示：
申購代碼：732127 申購上限：7000股 發行價格：12.51元 中簽繳款日：08-17
