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2020-03-26召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-19，現場會議登記日期：2020-03-25，
召開地點：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

2020-02-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司2019年度預計的關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》2.《關于2018年度公司董事及監事薪酬分配方案的議案》

2020-02-14召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-22，現場會議登記日期：2020-02-13，
召開地點：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

2020-02-14召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-14，交易系統投票時間：2020-02-14，投票代碼：752126

2020-02-05召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司2019年度預計的關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》2.《關于2018年度公司董事及監事薪酬分配方案的議案》

2020-02-05召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-05，交易系統投票時間：2020-02-05，投票代碼：752126

2015年年報分紅方案：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅實施公告日：2016-06-06；除權日2016-06-15 派息日2016-06-15

2015年年報分紅預案：10派0.53元
分紅預案公告日：2016-03-28；

2019-12-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于全資子公司轉讓余熱發電BOOT項目資產暨關聯交易的議案》

限售股份上市流通日:2017-07-31；39246萬股首發原股東限售股份上市流通

2019-12-13召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-09，現場會議登記日期：2019-12-12，
召開地點：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

2019-11-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于更換會計師事務所的議案》2.《關于公司更換董事的議案》

2019-11-14召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-14，交易系統投票時間：2019-11-14，投票代碼：752126

2019-11-14召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-07，現場會議登記日期：2019-11-13，
召開地點：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

公司原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“瑞華”)已連續為公司提供多年審計服務,在執業過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允地發表審計意見,客觀,公正,準確地反映公司的財務和內部控制狀況,切實履行了審計機構應盡職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益.公司對瑞華在擔任公司審計機構期間表示由衷感謝.鑒于瑞華已連續多年為公司提供審計服務,為確保公司審計工作的獨立性,客觀性和公允性,且適應公司業務發展的需要,維護公司和股東利益,公司擬聘任信永中和為公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構.

2019年中報正式披露，營業總收入10.29億元，同比去年23.78%，凈利潤為4685.04萬元，同比去年-7.61%，
基本EPS為0.08元，平均ROE為2.81%

分紅預案公告日:2019-08-19；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-19披露

2019-07-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司對外捐贈計劃的議案》

2019-07-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-08，交易系統投票時間：2019-07-08，投票代碼：752126

2019-07-08召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-02，現場會議登記日期：2019-07-05，
召開地點：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

2018-01-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于聘任2017年度財務及內部控制審計機構的議案》2.《關于繼續接受中材集團財務有限公司金融服務暨關聯交易的議案》

2018-01-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-09，交易系統投票時間：2018-01-09，投票代碼：752126

停牌原因：重要事項未公告；2017-07-12繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-09-15繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-09-14繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

2015年年報分紅方案：10派0.53元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；

2015年年報分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅股權登記日：2016-06-14；除權日2016-06-15 派息日2016-06-15

停牌原因：重要事項未公告；2017-09-11繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-09-07繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-09-06繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-09-05繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-09-04繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-09-01繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-31繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-30繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-29繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

2017年中報正式披露，
營業總收入7.52億元，同比去年6.68% ，凈利潤為6325.24萬元，，同比去年6.8%，
基本EPS為0.1元，加權平均ROE為4.2%

分紅預案公告日:2017-08-28；2017年中報分紅預案：不分紅

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-28繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

2017年中報預計于2017-08-28披露

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-25繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-24繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-23繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-22繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

年報預計于2016-03-28披露

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-18繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-17繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

第1次2016年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約9005.40萬元~9626.46萬元，增長45%~55%

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-15繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-14繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-11繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-10繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-09繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-08繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-07繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-04繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-03繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-02繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-08-01繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-07-31繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

限售股份上市流通日:2017-07-31；39246萬股首發原股東限售股份上市流通

停牌原因：重要事項未公告；2017-07-28繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

2017-07-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于增加民生銀行天津分行授信額度同時相應增加2017年度授信，貸款計劃額度的議案》

2017-07-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-07-28，交易系統投票時間：2017-07-28，投票代碼：752126

2015年年報分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅除權日：2016-06-15；派息日2016-06-15

2015年年報分紅：10派0.53元扣稅后派0.53元
分紅派息日：2016-06-15；

停牌原因：重要事項未公告；2017-07-26繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-07-25繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-07-24繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-07-21繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》4.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2015年度預計的關聯交易執行情況及2016年度日常關聯交易預計的議案》7.《關于公司2015年度報告及摘要的議案》8.《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司遠期結售匯業務管理制度的議案》12.《關于2015年度授信，貸款計劃實際執行情況及2016年度授信，貸款計劃的議案》

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-05 15:00-16:50；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

停牌原因：重要事項未公告；2017-07-13繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

停牌原因：重要事項未公告；2017-07-12繼續停牌(起始停牌日：2017-06-27)

2016年年報分紅：10派0.7元
分紅派息日：2017-06-02；

2016年年報分紅：10派0.7元
分紅除權日：2017-06-02；派息日2017-06-02

2016年年報分紅：10派0.7元
分紅股權登記日：2017-06-01；除權日2017-06-02 派息日2017-06-02

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-05 15:00-16:50；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。

2016年年報分紅方案：10派0.7元
分紅股東大會公告日：2017-04-07；

股東大會，召開通知公告日：2017-03-13，股權登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-06，會議登記時間：2017-04-05。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2016年度獨立董事述職報告的議案》3.《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》4.《關于公司2016年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》6.《關于公司2016年度預計的關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計的議案》7.《關于公司2016年度報告及摘要的議案》8.《關于2016年度授信，貸款計劃實際執行情況及2017年度授信，貸款計劃的議案》9.《關于修訂的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于公司資產減值準備計提及核銷管理制度的議案》12.《關于制訂企業負責人年度經營業績考核及薪酬管理辦法的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-03-13，股權登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-06，會議登記時間：2017-04-05起。

2016年年報分紅預案：10派0.7元
分紅預案公告日：2017-03-13；

年報預計于2017-03-13披露

第1次2016年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約9005.40萬元~9626.46萬元，增長45%~55%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-29，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-12。
審議內容主要有：
1.《關于2015年度公司有關董事，監事薪酬分配方案的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-29，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-12起。

分紅預案公告日:2016-08-29；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-29披露