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2020-03-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》2.《關于公司〈公開發行可轉換公司債券方案〉的議案》3.《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》4.《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》5.《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》6.《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報,填補措施及相關主體承諾的議案》7.《關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案》8.《關于<未來三年(2020-2022年)股東回報規劃>的議案》9.《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

2020-03-17召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-17，交易系統投票時間：2020-03-17，投票代碼：788636

2020-03-17召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-12，現場會議登記日期：2020-03-13，
召開地點：公司會議室(具體地址:深圳市南山區桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓)

限售股份上市流通日:2020-01-13；347.53萬股股權激勵限售股份上市流通

2019-12-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于《株洲旗濱集團股份有限公司項目跟投管理制度》的議案2.關于全資子公司醴陵旗濱電子玻璃有限公司增資擴股暨關聯交易的議案3.關于公司與事業合伙人等關鍵管理人員共同投資建設中性硼硅藥用玻璃素管項目暨關聯交易的議案

2019-12-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-23，交易系統投票時間：2019-12-23，投票代碼：788636

2019-12-23召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-17，現場會議登記日期：2019-12-19，
召開地點：公司會議室(具體地址:深圳市南山區桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓)

2019-10-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于《株洲旗濱集團股份有限公司中長期發展戰略規劃綱要(2019-2024年)》的議案2.關于《株洲旗濱集團股份有限公司事業合伙人持股計劃(草案)》及摘要的議案3.關于《株洲旗濱集團股份有限公司事業合伙人持股計劃管理辦法》的議案4.關于提請股東大會授權董事會辦理公司事業合伙人持股計劃相關事宜的議案5.關于《株洲旗濱集團股份有限公司中長期發展計劃之第一期員工持股計劃(草案)》及摘要的議案6.關于《株洲旗濱集團股份有限公司中長期發展計劃之第一期員工持股計劃管理辦法》的議案7.關于提請股東大會授權董事會辦理公司中長期發展計劃之第一期員工持股計劃相關事宜的議案

分紅預案公告日:2016-04-29；2015年年報分紅預案：不分紅

2019-10-09召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-24

限售股份上市流通日:2016-04-01；41667.5萬股定向增發機構配售股份上市流通

2019年中報正式披露，營業總收入40.66億元，同比去年7.86%，凈利潤為5.18億元，同比去年-20.91%，
基本EPS為0.2元，平均ROE為6.96%

分紅預案公告日:2019-08-20；2019年中報分紅預案：不分紅

方案摘要：本激勵計劃所采用的激勵形式為限制性股票，其股票來源為旗濱集團向激勵對象定向發行新股。本激勵計劃所涉及的標的股票為11，000萬股旗濱集團股票，占本激勵計劃簽署時公司股本總額25.04億股的4.39%。其中首次授予10，420萬股，占本激勵計劃簽署時公司股本總額的4.16%，占本激勵計劃擬授出限制性股票總數的94.73%；預留580萬股，占本激勵計劃簽署時公司股本總額的0.23%，占本激勵計劃擬授出限制性股票總數的5.27%。本激勵計劃首次授予價格為1.63元/股，本激勵計劃有效期為自首次限制性股票授予之日起計算，最長不超過4年。

限售股份上市流通日:2018-08-20；2733.8595萬股股權激勵限售股份預計2018-08-20上市流通

旗濱集團(601636.SH)中報解讀,主辦方:國泰君安,會議時間:10:00-11:00,PC端:輸入在Vsat金融終端輸入“3C”命令,自廣告位進入直播.移動端:打開Vsat金融終端APP,在“發現-3C會議平臺”,自廣告位進入直播.

2018年中報正式披露，
營業總收入37.7億元，同比去年7.77% ，凈利潤為6.55億元,，同比去年22.33%，
基本EPS為0.24元，加權平均ROE為9.25%

分紅預案公告日:2018-08-15；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-15披露

旗濱集團(601636.SH)中報解讀,主辦方:國信證券,會議時間:20:30-21:30,PC端:輸入在Vsat金融終端輸入“3C”命令,自廣告位進入直播.移動端:打開Vsat金融終端APP,在“發現-3C會議平臺”,自廣告位進入直播.

2018-01-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂《公司章程》的議案2.關于修訂《董事會議事規則》等公司相關治理制度的議案3.關于選舉獨立董事的議案

2018-01-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-29，交易系統投票時間：2018-01-29，投票代碼：788636

2018-01-29召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-23，現場會議登記日期：2018-01-25，
召開地點：公司會議室(具體地址:深圳市南山區科技園中二路19號勁嘉科技大廈11樓)

2016-08-16，福建旗濱集團有限公司將持有的21940萬股股票質押給國聯證券股份有限公司

2017-09-08，福建旗濱集團有限公司持有并質押給國聯證券股份有限公司的21940萬股股票解押

轉債代碼：137037.SH，17旗濱EB；發行規模:10.00億元；計劃發行期限：3.00年；

第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤累計凈利潤較去年同期有較大幅度增長
業績變動原因說明：房地產增速帶來的市場需求增長將繼續支撐玻璃價格穩中小幅增長，供給側結構性改革和環保督查因素疊加，供給端產能增加沖擊有限，加之公司管理創新、技術創新、產品創新效益貢獻

2017年中報正式披露，
營業總收入34.98億元，同比去年16.09% ，凈利潤為5.36億元，，同比去年252.72%，
基本EPS為0.2元，加權平均ROE為8.7%

分紅預案公告日:2017-08-25；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-25披露

限售股份上市流通日:2017-08-21；4132.6萬股股權激勵限售股份上市流通

2017-07-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案2.關于修訂《公司章程》的議案3.關于《株洲旗濱集團股份有限公司投資理財業務管理制度》的議案4.關于制定公司未來五年(2017年-2021年)股東回報規劃的議案

2017-06-02召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.關于調整2016年度利潤分配預案股本基數和分配總額的議案

分紅預案公告日:2017-05-18；2016年年報分紅預案：10派1.5元

一季報預計于2017-04-29披露

股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-19。
審議內容主要有：
1.審議《2016年度董事會工作報告》2.審議《2016年度監事會工作報告》3.審議《獨立董事2016年度述職報告》4.審議《2016年度財務決算報告》5.審議《2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》6.審議《2016年年度報告》及其摘要7.審議《關于2017年度公司新增和續貸銀行貸款授信額度的議案》8.審議《關于公司同意接受關聯方為公司及子公司2017年度新增和續貸銀行貸款授信額度提供擔保的議案》9.審議《關于2017年度為全資子公司，孫公司新增和續貸銀行貸款授信額度提供擔保的議案》10.審議《關于續聘2017年度審計機構的議案》11.審議《關于調整獨立董事津貼的議案》12.關于《關于調整部分董事的議案》

一季報預計于2017-04-14披露

年報預計于2017-03-31披露
公司預告：凈利潤增長390%~410%
2016年10月28日公布的2016年第三季度報告，預測2016年年度預增，預測內容為:受益于玻璃行業下游市場回暖，公司產品價格出現上漲態勢。預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤比上年同期增長200%以上。2017年01月17日公布的2016年度業績預增公告，預測2016年年度預增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年12月31日。業績預告情況：經公司財務部門初步測算，預計2016年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，預計增長390%—410%。本期業績預增的主要原因：（一）公司（含子、孫公司）于2015年11月、2016年4月各有一條生產線建成投產，總產能增加；（二）新增產能有效釋放，產量、銷量、收入同比增加；（三）單位銷售價格上漲、單位銷售成本下降，毛利率上升。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-10，股權登記日：2017-03-21，會議召開日：2017-03-27，會議登記時間：2017-03-24。
審議內容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2017年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》4.《關于修訂的議案》5.《關于同意公司與控股股東簽署財務資助協議的關聯交易議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-10，股權登記日：2017-03-21，會議召開日：2017-03-27，會議登記時間：2017-03-24。

方案摘要：本激勵計劃所采用的激勵形式為限制性股票，其股票來源為旗濱集團向激勵對象定向發行新股。本計劃擬向激勵對象授予限制性股票總計不超過9，260萬股，約占本計劃簽署時股本總額260，833.975萬股的3.55%.本激勵計劃有效期為自首次限制性股票授予之日起計算，最長不超過4年。授予的限制性股票在本計劃授予日起滿一年后可解鎖。本計劃首次授予的限制性股票的授予價格為2.28元。

第2次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤增長390%~410%

年報預計于2016-04-29披露

第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤增長200%以上

2014-10-21，福建旗濱集團有限公司將持有的16250萬股股票質押給招商證券股份有限公司

第1次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約14500萬元~15400萬元，增長55%~65%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權登記日：2016-10-10，會議召開日：2016-10-14，會議登記時間：2016-10-12。
審議內容主要有：
1.關于補選公司監事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權登記日：2016-10-10，會議召開日：2016-10-14。

2016-09-26，俞其兵將持有的14500萬股股票質押給中國民生銀行股份有限公司南昌分行

2014-09-16，福建旗濱集團有限公司將持有的25000萬股股票質押給招商證券股份有限公司

2016-09-14，福建旗濱集團有限公司持有并質押給招商證券股份有限公司的25000萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-07。
審議內容主要有：
1.關于變更公司住所及修改公司章程的議案

2016-08-16，福建旗濱集團有限公司將持有的21940萬股股票質押

中報預計于2016-08-16披露
公司預告：凈利潤約14500萬元~15400萬元，增長55%~65%
2016年07月08日公布的2016年半年度業績預增公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。業績預告情況：經公司財務部門初步測算，預計2016年1—6月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.45億元—1.54億元，比上年同期增長55%—65%。本期業績預增的主要原因:（一）公司（含子、孫公司）于2015年11月、2016年4月各有一條生產線建成投產，總產能增加；（二）產能增加的同時，產量、銷量、收入增加；（三）單位銷售成本下降，毛利率上升。其他說明事項:上述“上年同期業績情況”中的“基本每股收益”數據為2015年半年度利潤分配及轉增股本追溯重述后數據，調整前基本每股收益為0.1057元/股。

第1次2016年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤增長160%以上

分紅預案公告日:2016-08-16；2016年中報分紅預案：不分紅

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-26，股權登記日：2016-08-04，會議召開日：2016-08-10，會議登記時間：2016-08-08。
審議內容主要有：
1.《關于及其摘要的議案》2.《關于的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2016年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-26，股權登記日：2016-08-04，會議召開日：2016-08-10，會議登記時間：2016-08-08起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-03，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-16。
審議內容主要有：
1.關于同意公司與控股股東簽署財務資助協議的關聯交易議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-19，股權登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-08，會議登記時間：2016-04-06。
審議內容主要有：
1.董事會議事規則2.董監高管理人員買賣公司股票管理制度3.對外投資管理制度4.關于選舉董事的議案5.關于選舉獨立董事的議案6.關于選舉監事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內容主要有：
1.審議《關于2015年度董事會工作報告的議案》2.審議《關于2015年度監事會工作報告的議案》3.審議《獨立董事2015年度述職報告》4.審議《關于2015年度財務決算報告的議案》5.審議《關于2015年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》6.審議《關于未來三年(2016-2018)股東回報規劃的議案》7.審議《關于2015年年度報告及其摘要的議案》8.審議《關于2016年度公司新增和續貸銀行貸款授信額度的議案》9.審議《關于公司同意接受關聯方為公司及子公司2016年度新增和續貸銀行貸款授信額度提供擔保的議案》10.審議《關于2016年度為全資子公司，孫公司新增和續貸銀行貸款授信額度提供擔保的議案》11.審議《關于2016年度日常關聯交易預計的議案》12.審議《關于續聘2016年度審計機構的議案》

一季報預計于2016-04-29披露