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2019-12-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于聘請大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2019-12-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-13，投票代碼：738980

2019-12-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-06，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-12-11至2019-12-12，
召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)23號樓401會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入2.5億元，同比去年6.29%，凈利潤為2222.4萬元，同比去年21.25%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為3.78%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-16；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-16披露

2018年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅派息日：2019-07-31；

2018年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅除權(quán)日：2019-07-31；派息日2019-07-31

分紅預(yù)案公告日:2016-03-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入2.35億元，同比去年18.96% ，凈利潤為1832.86萬元,，同比去年18.54%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為3.24%

限售股份上市流通日:2016-11-04；1332.5928萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-16披露

2017-12-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于聘請瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于聘請瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》3.《公司關(guān)于終止向控股股東轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)的議案》4.《關(guān)于修訂公司的議案》5.《關(guān)于修訂公司的議案》6.《關(guān)于修訂公司的議案》

2017-12-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-04，投票代碼：738980

2017-12-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-11-24，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-11-30至2017-12-01，
召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)23號樓401會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入1.98億元，同比去年37.06% ，凈利潤為1546.17萬元，，同比去年24.3%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為2.93%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

2015-12-03，中科匯通(深圳)股權(quán)投資基金有限公司將持有的1414.9807萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

2017-07-11，中科匯通(深圳)股權(quán)投資基金有限公司持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的1414.9807萬股股票解押

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-17，會(huì)議召開日：2017-04-24，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-20至2017-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤分配預(yù)案》5.《公司2016年年度報(bào)告及摘要》6.《公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》7.《公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事及職工監(jiān)事津貼的議案》8.《公司2016年度董監(jiān)事薪酬的議案》9.《公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》10.《關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》11.《關(guān)于修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》12.《關(guān)于修訂公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》13.《關(guān)于修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》14.《公司關(guān)于向公司控股股東北京礦冶研究總院借款的議案》15.《公司關(guān)于向北京銀行申請綜合授信額度的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-01披露
公司已于2017-03-23披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.24元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)市場變化積極調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在磁性材料和礦山裝備兩業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，新產(chǎn)品所占比重不斷提高.2016公司磁性材料業(yè)務(wù)產(chǎn)能全面轉(zhuǎn)移到阜陽生產(chǎn)基地，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，盈利能力提升. 2016年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入3.97億元，同比下降3.46%，主要是受到產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和市場情影響.歸屬于上市公司股東的凈利潤3720.57萬元，同比下降1.44%.

公司已于2017-03-23披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤37205790.73元

限售股份上市流通日:2016-11-04；1332.5928萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

由北礦磁材變更為北礦科技

公司名稱由北礦磁材科技股份有限公司變更為北礦科技股份有限公司

分紅股東大會(huì)公告蕹日:2016-06-08；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

2018年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-30；除權(quán)日2019-07-31 派息日2019-07-31

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-18，股權(quán)登記日：2016-05-30，會(huì)議召開日：2016-06-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》6.《公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》7.《公司2015年度董監(jiān)事津貼及薪酬的議案》8.《公司2015年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》9.《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》10.《關(guān)于聘請瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》11.《關(guān)于聘請瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《公司關(guān)于向控股股東北京礦冶研究總院申請借款的議案》13.《公司關(guān)于向北京銀行申請綜合授信額度的議案》14.《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》15.《關(guān)于修改公司章程的議案》16.關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案17.關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案18.關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-18，會(huì)議召開日：2016-06-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-02起。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司已于2016-03-18披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.25元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2015年度，公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)的主要原因如下: 1，公司完成了對北礦機(jī)電科技有限責(zé)任公司100%股權(quán)的收購，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整； 2，受整體行業(yè)因素的影響，營業(yè)總收入同比有所降低； 3，公司通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及加強(qiáng)成本控制，增強(qiáng)了公司的盈利能力； 4，子公司北礦機(jī)電科技有限責(zé)任公司大力拓展海外市場以及新產(chǎn)品的市場推廣，本年度取得較好的經(jīng)濟(jì)效益.