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2019-12-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》

2019-12-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-13，交易系統投票時間：2019-12-13，投票代碼：738980

2019-12-13召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-06，現場會議登記日期：2019-12-11至2019-12-12，
召開地點：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地18區23號樓401會議室

2019年中報正式披露，營業總收入2.5億元，同比去年6.29%，凈利潤為2222.4萬元，同比去年21.25%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為3.78%

分紅預案公告日:2019-08-16；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-16披露

2018年年報分紅：10派0.3元
分紅派息日：2019-07-31；

2018年年報分紅：10派0.3元
分紅除權日：2019-07-31；派息日2019-07-31

分紅預案公告日:2016-03-29；2015年年報分紅預案：不分紅

2018年中報正式披露，
營業總收入2.35億元，同比去年18.96% ，凈利潤為1832.86萬元,，同比去年18.54%，
基本EPS為0.12元，加權平均ROE為3.24%

限售股份上市流通日:2016-11-04；1332.5928萬股定向增發機構配售股份上市流通

2018年中報預計于2018-08-16披露

2017-12-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務審計機構的議案》2.《關于聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度內部控制審計機構的議案》3.《公司關于終止向控股股東轉讓部分資產的議案》4.《關于修訂公司的議案》5.《關于修訂公司的議案》6.《關于修訂公司的議案》

2017-12-04召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-04，交易系統投票時間：2017-12-04，投票代碼：738980

2017-12-04召開臨時股東大會，股權登記日：2017-11-24，現場會議登記日期：2017-11-30至2017-12-01，
召開地點：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地18區23號樓401會議室

2017年中報正式披露，
營業總收入1.98億元，同比去年37.06% ，凈利潤為1546.17萬元，，同比去年24.3%，
基本EPS為0.1元，加權平均ROE為2.93%

分紅預案公告日:2017-08-18；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-18披露

2015-12-03，中科匯通(深圳)股權投資基金有限公司將持有的1414.9807萬股股票質押給上海光大證券資產管理有限公司

2017-07-11，中科匯通(深圳)股權投資基金有限公司持有并質押給上海光大證券資產管理有限公司的1414.9807萬股股票解押

股東大會，召開通知公告日：2017-04-01，股權登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-24，會議登記時間：2017-04-20至2017-04-21。
審議內容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監事會工作報告》3.《公司2016年度財務決算報告》4.《公司2016年度利潤分配預案》5.《公司2016年年度報告及摘要》6.《公司獨立董事2016年度述職報告》7.《公司第六屆董事會獨立董事及職工監事津貼的議案》8.《公司2016年度董監事薪酬的議案》9.《公司2017年度日常關聯交易預計》10.《關于修訂公司股東大會議事規則的議案》11.《關于修訂公司董事會議事規則的議案》12.《關于修訂公司監事會議事規則的議案》13.《關于修訂公司關聯交易管理制度的議案》14.《公司關于向公司控股股東北京礦冶研究總院借款的議案》15.《公司關于向北京銀行申請綜合授信額度的議案》

年報預計于2017-04-01披露
公司已于2017-03-23披露業績快報：每股收益0.24元
二，經營業績和財務狀況情況說明報告期內，公司根據市場變化積極調整優化產品結構，在磁性材料和礦山裝備兩業務領域持續開發新產品，不斷拓展新的應用領域，新產品所占比重不斷提高.2016公司磁性材料業務產能全面轉移到阜陽生產基地，產品性能穩定，盈利能力提升. 2016年實現營業總收入3.97億元，同比下降3.46%，主要是受到產能轉移和市場情影響.歸屬于上市公司股東的凈利潤3720.57萬元，同比下降1.44%.

公司已于2017-03-23披露2016年年報業績快報：凈利潤37205790.73元

限售股份上市流通日:2016-11-04；1332.5928萬股定向增發機構配售股份上市流通

由北礦磁材變更為北礦科技

公司名稱由北礦磁材科技股份有限公司變更為北礦科技股份有限公司

分紅股東大會公告蕹日:2016-06-08；2015年年報分紅方案：不分紅

2018年年報分紅：10派0.3元
分紅股權登記日：2019-07-30；除權日2019-07-31 派息日2019-07-31

股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-05-30，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預案》5.《公司2015年年度報告及摘要》6.《公司獨立董事2015年度述職報告》7.《公司2015年度董監事津貼及薪酬的議案》8.《公司2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》9.《公司2016年度日常關聯交易預計》10.《關于聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》11.《關于聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度內部控制審計機構的議案》12.《公司關于向控股股東北京礦冶研究總院申請借款的議案》13.《公司關于向北京銀行申請綜合授信額度的議案》14.《關于擬變更公司名稱的議案》15.《關于修改公司章程的議案》16.關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案17.關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案18.關于選舉第六屆監事會監事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-02起。

一季報預計于2016-04-26披露

年報預計于2016-03-29披露
公司已于2016-03-18披露業績快報：每股收益0.25元
二，經營業績和財務狀況情況說明 2015年度，公司財務數據變動的主要原因如下: 1，公司完成了對北礦機電科技有限責任公司100%股權的收購，按照會計準則對期初財務數據進行了追溯調整； 2，受整體行業因素的影響，營業總收入同比有所降低； 3，公司通過產品結構調整及加強成本控制，增強了公司的盈利能力； 4，子公司北礦機電科技有限責任公司大力拓展海外市場以及新產品的市場推廣，本年度取得較好的經濟效益.