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特別提示：株冶集團 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約6000萬元~8000萬元
業(yè)績變動原因說明：1、公司鋅項目達產(chǎn)達效取得積極成效，項目投產(chǎn)一次成功，鋅產(chǎn)品產(chǎn)量、主要技術(shù)經(jīng)濟指標已達設(shè)計值。2、整體經(jīng)營形勢向好，生產(chǎn)經(jīng)營總體穩(wěn)定，產(chǎn)品購銷價差創(chuàng)近年新高。3、公司積極爭取相關(guān)優(yōu)惠政策，2019年公司收到城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅退稅1775萬元，收到搬遷財政補助資金4000萬元。
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特別提示：株冶集團 股東大會召開
2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案2.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案3.關(guān)于選舉董事的議案4.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：株冶集團 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-29至2019-12-30，投票代碼：738961
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特別提示：株冶集團 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-30召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-20至2019-12-23，
召開地點：湖南省株洲市天元區(qū)淥江路10號株冶集團科技園會議室
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特別提示：株冶集團 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入41.89億元，同比去年-34.1%，凈利潤為-3398.25萬元，同比去年97.5%，
基本EPS為-0.06元，平均ROE為-101.26%
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特別提示：株冶集團 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-07-27；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：株冶集團 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-07-27披露
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特別提示：株冶集團 股東大會召開
2018-03-06召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.公司2017年度董事會工作報告2.公司2017年年度報告及摘要3.公司2017年度財務(wù)決算報告4.公司2017年度利潤分配預(yù)案5.公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2018年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易情況報告6.公司2017年度內(nèi)部控制評價報告7.關(guān)于接受委托貸款的議案8.關(guān)于為七家全資及控股子公司提供擔保的議案9.關(guān)于申請公司控制人為我公司及下屬公司融資提供擔保的議案10.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案11.獨立董事述職報告12.董事會審計委員會履職情況及2017年度審計工作審查報告
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-15；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：株冶集團 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-03-06召開股東大會，股權(quán)登記日：2018-02-26，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-27至2018-03-02，
召開地點：湖南省株洲市天元區(qū)柏靈美高梅酒店
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特別提示：株冶集團 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-02-07；2017年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：株冶集團 股東大會召開
2018-01-22召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于新增關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于實施電鉛及稀貴綜合回收項目的議案3.關(guān)于為擬設(shè)立的項目子公司提供委托貸款的議案4.關(guān)于擬設(shè)立的項目子公司接受公司控制人委托貸款的議案
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特別提示：株冶集團 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-22召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-21至2018-01-22，投票代碼：738961
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特別提示：株冶集團 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-22召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-12，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-16至2018-01-17，
召開地點：湖南省株洲市天元區(qū)柏靈美高梅酒店
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特別提示：株冶集團 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-06至2017-12-07，投票代碼：738961
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特別提示：株冶集團 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-12-07召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-29，現(xiàn)場會議登記日期：2017-11-30至2017-12-05，
召開地點：湖南省株洲市天元區(qū)柏靈美高梅酒店
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特別提示：株冶集團 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入65.73億元，同比去年16.6% ，凈利潤為686.47萬元，，同比去年-41.57%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為4.26%
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特別提示：株冶集團 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-07-28；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：株冶集團 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-07-28披露
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特別提示：株冶集團 股東大會召開
2017-05-25召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年年度報告及摘要4.2016年度財務(wù)決算報告5.2016年度利潤分配方案6.2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2016年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為六家全資公司提供擔保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬公司融資提供擔保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2016年度審計工作審查報告15.關(guān)于修改《公司章程》的議案16.關(guān)于公司發(fā)起人股東名稱變更的議案17.關(guān)于選舉董事的議案18.關(guān)于選舉獨立董事的議案19.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
2017-05-25召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年年度報告及摘要4.2016年度財務(wù)決算報告5.2016年度利潤分配方案6.2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2016年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為六家全資公司提供擔保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬公司融資提供擔保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2016年度審計工作審查報告15.關(guān)于修改《公司章程》的議案16.關(guān)于公司發(fā)起人股東名稱變更的議案17.關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案18.關(guān)于選舉董事的議案19.關(guān)于選舉獨立董事的議案20.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：株冶集團 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2017-04-29披露
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特別提示：株冶集團 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約1500萬元~2200萬元
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特別提示：株冶集團 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-07-22；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：株冶集團 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-07-22披露
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特別提示：株冶集團 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：株冶集團 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：株冶集團 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：株冶集團 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：株冶集團 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-29披露
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特別提示：株冶集團 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-15披露
公司預(yù)告：凈利潤約-64000萬元~-59000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；由于有色產(chǎn)品價格延續(xù)弱勢震蕩態(tài)勢，行業(yè)低迷、產(chǎn)能過剩的狀況仍在繼續(xù)，在以上背景下公司預(yù)計2015年度全年的累計凈利潤可能為虧損。2016年01月29日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-59000萬元到-64000萬元，具體數(shù)據(jù)將以2015年年度報告為準；業(yè)績虧損的主要原因：2015年凈利潤預(yù)計出現(xiàn)同比虧損的主要原因是行業(yè)繼續(xù)深度調(diào)整，特別是鋅、銦、銅等產(chǎn)品價格嚴重下滑，產(chǎn)品毛利大幅減少。
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特別提示：株冶集團 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，會議召開日：2016-05-26。
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特別提示：株冶集團 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-04-15；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約1500萬元~2200萬元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：
2017-12-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-06至2017-12-07，投票代碼：738961
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特別提示：
2017-12-07召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-29，現(xiàn)場會議登記日期：2017-11-30至2017-12-05，
召開地點：湖南省株洲市天元區(qū)柏靈美高梅酒店
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入65.73億元，同比去年16.6% ，凈利潤為686.47萬元，，同比去年-41.57%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為4.26%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-07-28披露
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-29披露
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-07-22披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-15披露
公司預(yù)告：凈利潤約-64000萬元~-59000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；由于有色產(chǎn)品價格延續(xù)弱勢震蕩態(tài)勢，行業(yè)低迷、產(chǎn)能過剩的狀況仍在繼續(xù)，在以上背景下公司預(yù)計2015年度全年的累計凈利潤可能為虧損。2016年01月29日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-59000萬元到-64000萬元，具體數(shù)據(jù)將以2015年年度報告為準；業(yè)績虧損的主要原因：2015年凈利潤預(yù)計出現(xiàn)同比虧損的主要原因是行業(yè)繼續(xù)深度調(diào)整，特別是鋅、銦、銅等產(chǎn)品價格嚴重下滑，產(chǎn)品毛利大幅減少。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，會議召開日：2016-05-26。
