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特別提示：北京人力 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約920萬元~1120萬元,下降72%~77%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：1.主營業(yè)務(wù)影響（一）2018年度房地產(chǎn)銷售收入8,272萬元，營業(yè)利潤2,694萬元。由于2018年度公司創(chuàng)意工作室銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)完畢，故2019年度無房地產(chǎn)銷售收入。（二）公司全資子公司北京城鄉(xiāng)一一八生活匯超市有限公司，2019年度全年共計(jì)關(guān)閉門店37家，2019年1-3季度關(guān)閉門店12家，2019年4季度集中關(guān)閉門店25家，造成主營業(yè)務(wù)成本增加。2.非經(jīng)常性損益的影響（一）公司及子公司2019年1月1日至2019年11月30日期間累計(jì)獲得政府補(bǔ)助1,790.53萬元：其中收到與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助652.88萬元，收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助1,137.65萬元（詳見公司2019年12月24日臨2019-030號(hào)公告）。（二）報(bào)告期內(nèi)，公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司公開掛牌出售沈陽房產(chǎn)項(xiàng)目194套出售給北京市郊區(qū)旅游實(shí)業(yè)開發(fā)公司（詳見公司2019年9月7日臨2019-025號(hào)公告）。截至2019年12月31日產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)已完成。預(yù)計(jì)影響其他業(yè)務(wù)收入24,716.23萬元，預(yù)計(jì)影響歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8,000萬元左右。
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)召開
2019-09-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.公司關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.公司關(guān)于向全資子公司增加資金支持的議案3.公司關(guān)于補(bǔ)選董事的議案
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-24，投票代碼：738861
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2019-09-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-18，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-09-20，
召開地點(diǎn)：公司十層會(huì)議室
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特別提示：北京人力 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入10.12億元，同比去年4.39%，凈利潤為1533.98萬元，同比去年-41.85%，
基本EPS為0.05元，平均ROE為0.65%
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特別提示：北京人力 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2017年年報(bào)分紅：10派0.85元
分紅派息日：2018-08-10；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-21；除權(quán)日2016-06-28 派息日2016-06-28
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特別提示：北京人力 分紅除權(quán)
分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北京人力 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-08；除權(quán)日2019-08-09 派息日2019-08-09
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特別提示：北京人力 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-21；2018年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
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特別提示：北京人力 分紅派息
2017年年報(bào)分紅：10派0.85元
分紅派息日：2018-08-10；
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特別提示：北京人力 分紅除權(quán)
2017年年報(bào)分紅：10派0.85元
分紅除權(quán)日：2018-08-10；派息日2018-08-10
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特別提示：北京人力 分紅股權(quán)登記
2017年年報(bào)分紅：10派0.85元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-09；除權(quán)日2018-08-10 派息日2018-08-10
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特別提示：北京人力 分紅派息
2017年年報(bào)分紅：10派0.85元
分紅派息日：2018-08-10；
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特別提示：北京人力 分紅除權(quán)
2017年年報(bào)分紅：10派0.85元
分紅除權(quán)日：2018-08-10；派息日2018-08-10
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特別提示：北京人力 分紅股權(quán)登記
2017年年報(bào)分紅：10派0.85元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-09；除權(quán)日2018-08-10 派息日2018-08-10
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)召開
2017-10-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司變更部分董事的議案2.關(guān)于公司變更部分監(jiān)事的議案
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-12，投票代碼：738861
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-10-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-29，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-10-10，
召開地點(diǎn)：公司九層第一會(huì)議室
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)召開
2017-09-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于北京市郊區(qū)旅游實(shí)業(yè)開發(fā)公司增加向本公司之全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-21，投票代碼：738861
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-09-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-14，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-18，
召開地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室
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特別提示：北京人力 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-08，股權(quán)登記日：2017-05-04，會(huì)議召開日：2017-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.公司關(guān)于用自有資金進(jìn)行金融產(chǎn)品投資的議案7.公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案8.公司關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.公司關(guān)于繼續(xù)向全資子公司提供資金支持的議案10.公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告11.公司2016年度報(bào)告及摘要
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-08，股權(quán)登記日：2017-05-04，會(huì)議召開日：2017-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.公司關(guān)于用自有資金進(jìn)行金融產(chǎn)品投資的議案7.公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案8.公司關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.公司關(guān)于繼續(xù)向全資子公司提供資金支持的議案10.公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告11.公司2016年度報(bào)告及摘要
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特別提示：北京人力 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-08披露
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特別提示：北京人力 股權(quán)收購進(jìn)行中
20170206：2017年2月6日，北京城鄉(xiāng)商業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了：《公司關(guān)于收購北京市郊區(qū)旅游實(shí)業(yè)開發(fā)公司所持子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。20170120：北京城鄉(xiāng)商業(yè)(集團(tuán))股份有限公司擬以現(xiàn)金、按協(xié)議收購的方式收購北京市郊區(qū)旅游實(shí)業(yè)開發(fā)公司（以下簡稱“北京郊旅”）所持北京城貿(mào)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 55%股權(quán)、北京城鄉(xiāng)旅游汽車出租有限責(zé)任公司 26.89%股權(quán)、北京城鄉(xiāng)燕興貿(mào)易有限責(zé)任公司 49%股權(quán)、北京新華國際旅游有限公司 100%股權(quán)，交易作價(jià)共計(jì) 11，002.23 萬元。本次交易有利于北京城鄉(xiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大旅游消費(fèi)、激活國內(nèi)旅游市場，有利于旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及旅游企業(yè)的做大做強(qiáng)。
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)召開
分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-21；2018年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-27；除權(quán)日2016-06-28 派息日2016-06-28
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司收購北京市郊區(qū)旅游實(shí)業(yè)開發(fā)公司所持子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司收購北京市郊區(qū)旅游實(shí)業(yè)開發(fā)公司所持子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-18，會(huì)議召開日：2016-11-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司更名及修改《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-18，會(huì)議召開日：2016-11-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司更名及修改《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-18，會(huì)議召開日：2016-11-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司更名及修改《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-18，會(huì)議召開日：2016-11-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司更名及修改《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-18，會(huì)議召開日：2016-11-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-21。
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特別提示：北京人力 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
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特別提示：北京人力 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-28；
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特別提示：北京人力 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-28；派息日2016-06-28
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特別提示：北京人力 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-27；除權(quán)日2016-06-28 派息日2016-06-28
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特別提示：北京人力 分紅實(shí)施公告
20170206：2017年2月6日，北京城鄉(xiāng)商業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了：《公司關(guān)于收購北京市郊區(qū)旅游實(shí)業(yè)開發(fā)公司所持子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。20170120：北京城鄉(xiāng)商業(yè)(集團(tuán))股份有限公司擬以現(xiàn)金、按協(xié)議收購的方式收購北京市郊區(qū)旅游實(shí)業(yè)開發(fā)公司（以下簡稱“北京郊旅”）所持北京城貿(mào)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 55%股權(quán)、北京城鄉(xiāng)旅游汽車出租有限責(zé)任公司 26.89%股權(quán)、北京城鄉(xiāng)燕興貿(mào)易有限責(zé)任公司 49%股權(quán)、北京新華國際旅游有限公司 100%股權(quán)，交易作價(jià)共計(jì) 11，002.23 萬元。本次交易有利于北京城鄉(xiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大旅游消費(fèi)、激活國內(nèi)旅游市場，有利于旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及旅游企業(yè)的做大做強(qiáng)。
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司關(guān)于用自有資金進(jìn)行金融產(chǎn)品投資的議案7.公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案8.公司關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.公司關(guān)于繼續(xù)向全資子公司提供資金支持的議案10.公司關(guān)于全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司向銀行借款的議案11.公司關(guān)于對全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案12.公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告13.公司2015年度報(bào)告及摘要
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司關(guān)于用自有資金進(jìn)行金融產(chǎn)品投資的議案7.公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案8.公司關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.公司關(guān)于繼續(xù)向全資子公司提供資金支持的議案10.公司關(guān)于全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司向銀行借款的議案11.公司關(guān)于對全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案12.公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告13.公司2015年度報(bào)告及摘要
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司關(guān)于用自有資金進(jìn)行金融產(chǎn)品投資的議案7.公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案8.公司關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.公司關(guān)于繼續(xù)向全資子公司提供資金支持的議案10.公司關(guān)于全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司向銀行借款的議案11.公司關(guān)于對全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案12.公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告13.公司2015年度報(bào)告及摘要
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特別提示：北京人力 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司關(guān)于用自有資金進(jìn)行金融產(chǎn)品投資的議案7.公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案8.公司關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.公司關(guān)于繼續(xù)向全資子公司提供資金支持的議案10.公司關(guān)于全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司向銀行借款的議案11.公司關(guān)于對全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案12.公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告13.公司2015年度報(bào)告及摘要
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特別提示：北京人力 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-09披露
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特別提示：
第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約920萬元~1120萬元,下降72%~77%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：1.主營業(yè)務(wù)影響（一）2018年度房地產(chǎn)銷售收入8,272萬元，營業(yè)利潤2,694萬元。由于2018年度公司創(chuàng)意工作室銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)完畢，故2019年度無房地產(chǎn)銷售收入。（二）公司全資子公司北京城鄉(xiāng)一一八生活匯超市有限公司，2019年度全年共計(jì)關(guān)閉門店37家，2019年1-3季度關(guān)閉門店12家，2019年4季度集中關(guān)閉門店25家，造成主營業(yè)務(wù)成本增加。2.非經(jīng)常性損益的影響（一）公司及子公司2019年1月1日至2019年11月30日期間累計(jì)獲得政府補(bǔ)助1,790.53萬元：其中收到與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助652.88萬元，收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助1,137.65萬元（詳見公司2019年12月24日臨2019-030號(hào)公告）。（二）報(bào)告期內(nèi)，公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司公開掛牌出售沈陽房產(chǎn)項(xiàng)目194套出售給北京市郊區(qū)旅游實(shí)業(yè)開發(fā)公司（詳見公司2019年9月7日臨2019-025號(hào)公告）。截至2019年12月31日產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)已完成。預(yù)計(jì)影響其他業(yè)務(wù)收入24,716.23萬元，預(yù)計(jì)影響歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8,000萬元左右。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司關(guān)于用自有資金進(jìn)行金融產(chǎn)品投資的議案7.公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案8.公司關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.公司關(guān)于繼續(xù)向全資子公司提供資金支持的議案10.公司關(guān)于全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司向銀行借款的議案11.公司關(guān)于對全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案12.公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告13.公司2015年度報(bào)告及摘要
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特別提示：
2017-09-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-21，投票代碼：738861
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特別提示：
2017-09-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-14，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-18，
召開地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室
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特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入10.12億元，同比去年4.39%，凈利潤為1533.98萬元，同比去年-41.85%，
基本EPS為0.05元，平均ROE為0.65%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-28；派息日2016-06-28
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司關(guān)于用自有資金進(jìn)行金融產(chǎn)品投資的議案7.公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案8.公司關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.公司關(guān)于繼續(xù)向全資子公司提供資金支持的議案10.公司關(guān)于全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司向銀行借款的議案11.公司關(guān)于對全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案12.公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告13.公司2015年度報(bào)告及摘要
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司關(guān)于用自有資金進(jìn)行金融產(chǎn)品投資的議案7.公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案8.公司關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.公司關(guān)于繼續(xù)向全資子公司提供資金支持的議案10.公司關(guān)于全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司向銀行借款的議案11.公司關(guān)于對全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案12.公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告13.公司2015年度報(bào)告及摘要
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2015年度利潤分配預(yù)案6.公司關(guān)于用自有資金進(jìn)行金融產(chǎn)品投資的議案7.公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案8.公司關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.公司關(guān)于繼續(xù)向全資子公司提供資金支持的議案10.公司關(guān)于全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司向銀行借款的議案11.公司關(guān)于對全資子公司北京國盛興業(yè)投資有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案12.公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告13.公司2015年度報(bào)告及摘要
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-18，會(huì)議召開日：2016-11-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-21。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
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2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-28；
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一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
