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2019-09-10召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于增補第八屆董事會董事的議案2.關于公司及部分控股子公司繼續辦理應收賬款無追索權保理業務的議案

2019-09-10召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-10，交易系統投票時間：2019-09-10，投票代碼：738713

2019-09-10召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-03，現場會議登記日期：2019-09-09，
召開地點：南京市雨花臺區寧雙路19號云密城A幢3層

重要事項未公告，2016年03月28日全天停牌

重大事項未公告，2016-03-29起特停

2018年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2019-07-05；

2015年年報分紅方案：10派0.2元
分紅實施公告日：2016-07-19；除權日2016-07-26 派息日2016-07-26

分紅預案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年年報分紅：10派1元
分紅除權日：2019-07-05；派息日2019-07-05

限售股份上市流通日:2017-12-04；20384.4918萬股定向增發機構配售股份上市流通

2018年年報分紅：10派1元
分紅股權登記日：2019-07-04；除權日2019-07-05 派息日2019-07-05

2018年中報正式披露，
營業總收入147.67億元，同比去年9.45% ，凈利潤為1.39億元,，同比去年23.52%，
基本EPS為0.14元，加權平均ROE為4.22%

分紅預案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-18披露

2018-01-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于南京新工投資集團有限責任公司及其一致行動人免于提交要約收購的豁免申請的議案2.關于南京新工投資集團有限責任公司及其一致行動人免于提交要約收購的豁免申請若未獲批準進而調減其認購公司本次非公開發行股票金額的議案

2018-01-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-29，交易系統投票時間：2018-01-29，投票代碼：738713

2018-01-29召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-22，現場會議登記日期：2018-01-26，
召開地點：南京市雨花臺區小行尤家凹1號8號樓二樓會議室

自2018-01-12起停牌；2018-01-12重要事項未公告

重大事項未公告，2018-01-12起特停

限售股份上市流通日:2017-12-04；20384.4918萬股定向增發機構配售股份上市流通

2017-09-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于增補第七屆董事會董事的議案2.關于增補第七屆監事會監事的議案3.關于公司向關聯方借款之關聯交易的議案

2017-09-04召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-04，交易系統投票時間：2017-09-04，投票代碼：738713

重要事項未公告；2016-03-28停牌一天

增發預案公告日：2017-05-20，增發股東大會公告日：2017-06-06，增發獲準日：2017-06-21

2017年中報預計于2017-08-19披露

2016年年報分紅：10派0.45元
分紅派息日：2017-06-21；

2015年年報分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會公告日：2016-06-01；

2015年年報分紅：10派0.2元
分紅股權登記日：2016-07-25；除權日2016-07-26 派息日2016-07-26

增發預案公告日：2017-05-20，增發股東大會公告日：2017-06-06

2017-06-05召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.關于修改《南京醫藥股份有限公司非公開發行股票方案》的議案2.關于《南京醫藥股份有限公司2016年非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)》的議案3.關于《南京醫藥股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)(二次修訂稿)》(認購非公開發行A股股票方式)及摘要的議案4.關于《南京醫藥股份有限公司第一期員工持股計劃持有人會議章程(二次修訂稿)》的議案5.關于二次修訂公司非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的議案6.關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案7.關于提請公司股東大會延長授權董事會全權辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案8.關于提請公司股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案9.關于提請股東大會延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案

一季報預計于2017-04-29披露

股東大會，召開通知公告日：2017-04-01，股權登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-24，會議登記時間：2017-04-21。
審議內容主要有：
1.《南京醫藥股份有限公司2016年年度報告》及其摘要2.南京醫藥股份有限公司2016年度董事會工作報告3.南京醫藥股份有限公司2016年度監事會工作報告4.南京醫藥股份有限公司2016年度財務決算報告5.南京醫藥股份有限公司2017年度財務預算報告6.南京醫藥股份有限公司2016年度利潤分配預案7.關于公司2017年度日常關聯交易的議案8.關于公司對部分子公司貸款提供擔保的議案9.關于公司發行超短期融資券的議案10.關于公司開展票據池業務的議案11.關于公司續聘財務審計機構及內部控制審計機構的議案12.關于公司第七屆董事會增補董事的議案

年報預計于2017-04-01披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權登記日：2016-09-27，會議召開日：2016-10-10，會議登記時間：2016-10-09。
審議內容主要有：
1.關于修訂公司章程部分條款的議案2.關于修訂公司股東大會議事規則部分條款的議案3.關于修訂公司董事會議事規則部分條款的議案4.關于修訂公司監事會議事規則部分條款的議案5.關于公司第七屆董事會增補董事的議案6.關于《南京醫藥股份有限公司未來三年(2016年~2018年)股東回報規劃(修訂稿)》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-24，股權登記日：2016-09-27，會議召開日：2016-10-10。

中報預計于2016-08-27披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-05，股權登記日：2016-08-15，會議召開日：2016-08-22，會議登記時間：2016-08-19。
審議內容主要有：
1.關于公司吸收合并全資子公司南京醫藥藥事服務有限公司的議案2.關于補充確認及預計日常關聯交易的議案3.關于公司對部分控股子公司貸款提供擔保的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-05，股權登記日：2016-08-15，會議召開日：2016-08-22。

2015年年報分紅：10派0.2元
分紅派息日：2016-07-26；

年報預計于2016-04-16披露

2015年年報分紅：10派0.2元
分紅股權登記日：2016-07-25；除權日2016-07-26 派息日2016-07-26

2015年年報分紅方案：10派0.2元
分紅實施公告日：2016-07-19；除權日2016-07-26 派息日2016-07-26

增發預案公告日：2016-04-23，增發股東大會公告日：2016-06-01

2015年年報分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會公告日：2016-06-01；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《南京醫藥股份有限公司2015年年度報告》及其摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監事會工作報告4.南京醫藥股份有限公司2015年度財務決算報告5.南京醫藥股份有限公司2016年度財務預算報告6.南京醫藥股份有限公司2015年度利潤分配預案7.關于公司2016年度日常關聯交易的議案8.關于公司對部分子公司貸款提供擔保的議案9.關于公司續聘財務審計機構及內部控制審計機構的議案10.關于南京醫藥股份有限公司符合非公開發行A股股票條件的議案11.關于南京醫藥股份有限公司非公開發行股票方案的議案12.關于《南京醫藥股份有限公司非公開發行股票預案》的議案13.關于《南京醫藥股份有限公司本次非公開發行股票募集資金使用的可行性報告》的議案14.關于《南京醫藥股份有限公司前次募集資金使用情況報告》的議案15.關于《南京醫藥股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)》(認購非公開發行A股股票方式)及摘要的議案16.關于《南京醫藥股份有限公司第一期員工持股計劃持有人會議章程》的議案17.關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案18.關于公司簽署附條件生效的股份認購協議的議案19.關于公司非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的議案20.關于《南京醫藥股份有限公司未來三年(2016年~2018年)股東回報規劃》的議案21.關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案22.關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-30。

一季報預計于2016-04-23披露

增發預案公告日：2017-05-20，增發股東大會公告日：2017-06-06，增發獲準日：2017-06-21

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-20繼續停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-19繼續停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-18繼續停牌(起始停牌日：2016-03-28)

年報預計于2016-04-16披露

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-15繼續停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-14繼續停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-13繼續停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-12繼續停牌(起始停牌日：2016-03-28)

2015年年報分紅：10派0.2元
分紅除權日：2016-07-26；派息日2016-07-26

2015年年報分紅：10派0.2元
分紅派息日：2016-07-26；

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-07繼續停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-06繼續停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-05繼續停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-01繼續停牌(起始停牌日：2016-03-28)