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2020-03-27召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-20，現場會議登記日期：2020-03-25，
召開地點：公司會議室

2020-01-03召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《公司就基金設立及后續交易為全資子公司提供履約擔保的議案》

2020-01-03召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-03，交易系統投票時間：2020-01-03，投票代碼：738658

2020-01-03召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-27，現場會議登記日期：2020-01-02，
召開地點：公司會議室

2019-11-21召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《公司關于更名及修訂公司章程的議案》2.《公司擬入伙基金及全資子公司向基金出售資產暨關聯交易的議案》3.《公司或其控股子公司擬參與基金所持項目運營的議案》

2019-11-21召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-21，交易系統投票時間：2019-11-21，投票代碼：738658

2019-11-21召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-14，現場會議登記日期：2019-11-19，
召開地點：公司會議室

2015年年報分紅方案：10派2.69元扣稅后派2.69元
分紅實施公告日：2016-05-19；除權日2016-05-26 派息日2016-05-26

2015年年報分紅預案：10派2.69元
分紅預案公告日：2016-04-19；

2019-11-06召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-01，現場會議登記日期：2019-11-04，
召開地點：公司會議室

限售股份上市流通日:2017-09-01；21889.1916萬股定向增發機構配售股份上市流通

分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅

方案摘要：股票期權激勵計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發行公司A股普通股。本激勵計劃的激勵額度為11,185,850份股票期權，約占公司已發行股本總額1,118,585,045股的1%。其中首次授予10,067,500股，首次授予部分占本激勵計劃簽署時公司股本總額的0.9%，占本次授予股票期權總量的90%，預留授予1,118,350股，占本次授予股票期權總量的10%。本激勵計劃授予的首期股票期權的行權價格為6.78元/股。本激勵計劃的有效期不超過10年。經2018年度分紅調整后為6.6430 元/股。20190806:鑒于公司股票期權激勵計劃中確定的 1 名激勵對象離職,調整后，首次授予激勵對象人數由 92名變更為 91 名，首次授予的股票期權數量由 10,067,500 份變更為9,997,400 份，預留數量不變。

2019-08-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司符合發行公司債券條件的議案》2.《關于公司公開發行公司債券的議案》3.《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次債券發行相關事宜的議案》4.《關于控股股東為公司提供擔保及公司提供反擔保的議案》5.《關于公司擬注冊發行超短期融資券的議案》6.《公司為子公司擬向銀行申請貸款提供擔保的議案》

2019-08-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-16，交易系統投票時間：2019-08-16，投票代碼：738658

2019-08-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-09，現場會議登記日期：2019-08-14，
召開地點：公司會議室

2019-07-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司股票期權激勵計劃(草案)及其摘要的議案》2.《關于公司股票期權激勵計劃考核方案的議案》3.《關于公司股票期權激勵計劃管理辦法的議案》4.《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》

2019-07-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-29，交易系統投票時間：2019-07-29，投票代碼：738658

2019-07-29召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-22，現場會議登記日期：2019-07-25，
召開地點：公司會議室

2019-06-21召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.公司為子公司擬向銀行申請貸款提供融資擔保的議案

2019-06-21召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-06-21，交易系統投票時間：2019-06-21，投票代碼：738658

2018-02-09，股東弘創(深圳)投資中心(有限合伙)將持有的72.9636萬股股票質押給中金招遠1號定向資產管理計劃

2018-01-19召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《公司更換監事的議案》

2018-01-19召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-19，交易系統投票時間：2018-01-19，投票代碼：738658

2018-01-19召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-12，現場會議登記日期：2018-01-17，
召開地點：公司會議室

2017-12-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《公司關于控股股東為公司提供擔保及公司提供反擔保的議案》

2017-12-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-25，交易系統投票時間：2017-12-25，投票代碼：738658

2015年年報分紅方案：10派2.69元
分紅股東大會公告日：2016-05-12；

2015年年報分紅：10派2.69元扣稅后派2.69元
分紅股權登記日：2016-05-25；除權日2016-05-26 派息日2016-05-26

2017-10-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-13，交易系統投票時間：2017-10-13，投票代碼：738658

2017-10-13召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-09，現場會議登記日期：2017-10-11，
召開地點：公司會議室

2017-09-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《公司關于全資子公司開展資產支持專項計劃的議案》2.《公司關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次資產支持專項計劃相關事宜的議案》

2017-09-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-29，交易系統投票時間：2017-09-29，投票代碼：738658

2017-09-29召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-22，現場會議登記日期：2017-09-27，
召開地點：公司會議室

限售股份上市流通日:2017-09-01；21889.1916萬股定向增發機構配售股份上市流通

2017年中報正式披露，
營業總收入2.96億元，同比去年-26.56% ，凈利潤為7125.26萬元，，同比去年-30.37%，
基本EPS為0.09元，加權平均ROE為1.2%

分紅預案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-30披露

公司已于2017-07-18披露2017年中報業績快報：
營業總收入2.96億元，同比去年-26.56%，凈利潤為7125.26萬元，同比去年-30.37%，
基本EPS為0.09元，加權平均ROE為-30.37%

2016年年報分紅：10派1.87元
分紅派息日：2017-05-12；

2016年年報分紅：10派1.87元
分紅除權日：2017-05-12；派息日2017-05-12

2016年年報分紅：10派1.87元
分紅股權登記日：2017-05-11；除權日2017-05-12 派息日2017-05-12

一季報預計于2017-04-29披露

股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權登記日：2017-04-14，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-19。
審議內容主要有：
1.審議《2016年度董事會工作報告》2.審議《2016年度財務決算報告》3.審議《2016年度利潤分配預案》4.審議《2016年年度報告》和《2016年年度報告摘要》5.審議《公司續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》6.審議《公司及子公司為購房客戶提供按揭貸款擔保的議案》7.審議《2016年度監事會工作報告》

年報預計于2016-04-19披露
公司已于2016-01-22披露業績快報：每股收益0.9元
二，經營業績和財務狀況情況說明2015年，公司積極推進意識創新，產品創新及管理創新，全面實施戰略轉型和市場化改造，公司經營業績有所增長.

2017-03-20，弘創(深圳)投資中心(有限合伙)將持有的729.6366萬股股票質押給中金招遠1號定向資產管理計劃

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-31，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-11。
審議內容主要有：
1.公司關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的議案2.公司更換部分董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-31，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-11。

2016-10-11，弘創(深圳)投資中心(有限合伙)將持有的4377.8202萬股股票質押給招商財富資產管理有限公司

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-10，股權登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-22。
審議內容主要有：
1.北京電子城投資開發集團股份有限公司為全資子公司北京電子城有限責任公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案

增發預案公告日：2015-11-24，增發股東大會公告日：2015-12-19，增發獲準日：2016-04-09

分紅預案公告日:2016-08-31；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-31披露
公司已于2016-07-21披露業績快報：每股收益0.17元
二，經營業績和財務狀況情況說明本公司 2016 年上半年收入，利潤同比增幅較大，主要受項目開發，結算周期性影響所致.

公司已于2016-07-21披露2016年中報業績快報：凈利潤101209000元

增發預案公告日：2015-11-24，增發股東大會公告日：2015-12-19，增發獲準日：2016-04-09

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-16，會議召開日：2016-06-23，會議登記時間：2016-06-21。
審議內容主要有：
1.北京電子城投資開發集團股份有限公司為全資子公司北京電子城有限責任公司向銀行申請授信額度提供保證擔保的議案

2015年年報分紅：10派2.69元扣稅后派2.69元
分紅除權日：2016-05-26；派息日2016-05-26

2015年年報分紅：10派2.69元扣稅后派2.69元
分紅派息日：2016-05-26；

2015年年報分紅：10派2.69元扣稅后派2.69元
分紅除權日：2016-05-26；派息日2016-05-26

2015年年報分紅：10派2.69元扣稅后派2.69元
分紅股權登記日：2016-05-25；除權日2016-05-26 派息日2016-05-26

2015年年報分紅方案：10派2.69元扣稅后派2.69元
分紅實施公告日：2016-05-19；除權日2016-05-26 派息日2016-05-26

2015年年報分紅方案：10派2.69元
分紅股東大會公告日：2016-05-12；

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權登記日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-01。
審議內容主要有：
1.北京電子城投資開發股份有限公司組建企業集團并更名及修改《公司章程》的議案2.北京電子城投資開發股份有限公司監事會換屆選舉的議案3.關于選舉董事的議案4.關于選舉獨立董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-19，股權登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.審議《2015年度董事會工作報告》2.審議《2015年度財務決算報告》3.審議《2015年度利潤分配預案》4.審議《2015年年度報告》和《2015年年度報告摘要》5.審議《公司續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》6.審議《公司及子公司為購房客戶提供按揭貸款擔保的議案》7.審議《2015年度監事會工作報告》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-19，股權登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2015-05-09起。