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2020-03-05召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于變更部分募集資金投資項目用于收購考伯斯部分股權的議案2.關于申請辦理綜合授信業務的議案

2020-03-05召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-05，交易系統投票時間：2020-03-05，投票代碼：738516

2020-03-05召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-27，現場會議登記日期：2020-03-04，
召開地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮方大炭素辦公樓五樓會議室

2020-01-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于使用閑置資金購買理財產品和證券投資的議案

重大事項未公告，2017-07-31起特停

2019-12-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂《公司章程》部分條款的議案

2019-12-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-23，交易系統投票時間：2019-12-23，投票代碼：738516

分紅預案公告日:2016-04-15；2015年年報分紅預案：不分紅

2019年中報正式披露，營業總收入39.39億元，同比去年-35.24%，凈利潤為14.48億元，同比去年-54.27%，
基本EPS為0.54元，平均ROE為10.8%

限售股份上市流通日:2019-07-26；4957.081萬股股權激勵限售股份上市流通

2019年中報預計于2019-08-10披露

限售股份上市流通日:2019-07-26；4957.081萬股股權激勵限售股份上市流通

2019-07-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案2.關于續聘會計師事務所的議案

2019-07-17召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-17，交易系統投票時間：2019-07-17，投票代碼：738516

2019-07-17召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-10，現場會議登記日期：2019-07-16，
召開地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮方大炭素辦公樓五樓會議室

紅股上市日:2019-07-01；2018年年報分紅：10轉4.9股
上市86843.7965萬股，占流通盤32.89%

2018年年報分紅：10轉4.9股
分紅除權日：2019-06-28；紅股上市日2019-07-01

2018年年報分紅：10轉4.9股
分紅股權登記日：2019-06-27；除權日2019-06-28 紅股上市日2019-07-01

2018年中報預計于2018-08-24披露

2018-08-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.方大炭素高層管理人員薪酬管理制度2.關于子公司對外投資的議案3.關于修訂<公司章程>部分條款的議案4.關于增補公司董事的議案5.關于增補公司獨立董事的議案

2018-08-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-22，交易系統投票時間：2018-08-22，投票代碼：738516

2018-08-22召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-15，現場會議登記日期：2018-08-21，
召開地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓五樓會議室

分紅預案公告日:2018-02-13；2017年年報分紅預案：10派19元

自2017-07-31起停牌；2017-07-31重大事項

2018-01-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于調增使用閑置資金購買理財產品額度的議案2.關于變更公司注冊資本暨修訂的議案

2018-01-04召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-04，交易系統投票時間：2018-01-04，投票代碼：738516

2018-01-04召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-28，現場會議登記日期：2018-01-03，
召開地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓五樓會議室

第1次2017年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤增長2460%左右
業績變動原因說明：2016年，我國炭素行業整體經營水平不佳，炭素企業大面積處于虧損狀態，石墨電極的供給處于低水平狀態。2017年以來，國家出臺了取消了中頻爐煉鋼的政策，廢鋼價格下跌，電爐煉鋼逐步恢復，石墨電極需求增加；同時，受國家環保政策趨嚴，石墨電極生產周期較長等因素影響，在短時間內難以恢復石墨電極的供給水平；導致市場缺口難以補充，石墨電極供需格局發生變化，價格上漲。2017年1-9月，公司產能較上年同期相比沒有發生重大變化。公司利用行業地位優勢，謹判市場供需，強抓機遇，充分發揮在技術、裝備、生產規模的競爭優勢，合理銜接安排炭素制品的生產和銷售，細化成本費用控制，經營業績較去年同期得到大幅提升。（一）石墨電極需求量的增長，致使炭素行業中已停產的企業已經復產或正在復產中，公司石墨電極價格及下游市場能否維持現有水平，存在不確定性。（二）石墨電極生產周期較長，目前產品中的針狀焦等原材料價格也在持續上漲，因此公司現有盈利水平能否維持還存在不確定性。

2016年年報分紅：10派0.22元
分紅股權登記日：2017-06-01；除權日2017-06-02 派息日2017-06-02

2017-10-10召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-10，交易系統投票時間：2017-10-10，投票代碼：738516

2017-10-10召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-26，現場會議登記日期：2017-10-09，
召開地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓五樓會議室

2017-09-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于選舉監事的議案

2017-09-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-26，交易系統投票時間：2017-09-26，投票代碼：738516

2017-09-26召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-19，現場會議登記日期：2017-09-25，
召開地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓五樓會議室

2017-09-21召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.方大炭素關于向北京方大采購原料的關聯交易議案2.方大炭素關于向合資公司采購原料的關聯交易議案3.方大炭素關于續聘會計師事務所的議案

2017-09-21召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-21，交易系統投票時間：2017-09-21，投票代碼：738516

2017-09-21召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-14，現場會議登記日期：2017-09-20，
召開地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓五樓會議室

2017-09-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于增加公司經營范圍暨修訂的議案

2017-09-04召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-04，交易系統投票時間：2017-09-04，投票代碼：738516

2017-09-04召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-28，現場會議登記日期：2017-09-01，
召開地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓五樓會議室

2017年中報正式披露，
營業總收入18.13億元，同比去年69.23% ，凈利潤為4.12億元，，同比去年2647.66%，
基本EPS為0.24元，加權平均ROE為6.83%

分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-22披露

2017-08-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.方大炭素關于調整公司及子公司自有資金進行結構性存款或購買理財產品額度的議案

2017-08-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-16，交易系統投票時間：2017-08-16，投票代碼：738516

2017-08-16召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-09，現場會議登記日期：2017-08-15，
召開地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓五樓會議室

年報預計于2016-04-15披露
公司預告：凈利潤下降90%
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度預減，預測內容為:2015年1-12月；預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比下浮50%以上，主要原因系2015年3月經河南省高級人民法院裁定，公司被扣劃因三門峽惠能熱電有限責任公司與中國農業銀行股份有限公司陜縣支行金融貸款擔保涉及的借款本金利息及罰息。詳見上海證券交易所網站公司公告（公告編號2015-015號）；同時受鐵礦石市場價格下跌的不利因素，公司控股子公司撫順萊河礦業有限公司（公司持股97.99%）沒有滿負荷生產，利潤降低。2016年01月30日公布的2015年年度業績預減公告，預測2015年年度預減，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經財務部門初步測算，預計2015年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將下降90%左右；業績預減的主要原因：(一)受鐵礦石市場價格下跌的不利因素，公司控股子公司撫順萊河礦業有限公司（公司持股97.99%）沒有滿負荷生產，利潤大幅降低。（二）2015年3月，因涉及訴訟判決，公司被法院劃撥款項7500多萬元，致使公司非正常性損益項目支出金額增大。

2017-08-02召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.方大炭素關于轉讓全資子公司股權的議案

2017-08-02召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-02，交易系統投票時間：2017-08-02，投票代碼：738516

第1次2017年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤增長2647%左右
業績變動原因說明：受國家供給側改革、環保政策趨嚴、淘汰落后產能和行業供需格局變化等因素的影響，公司主要產品銷售價格較上年同期上升。

2017-08-02召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-26，現場會議登記日期：2017-08-01，
召開地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓五樓會議室

自2017-07-31起停牌；2017-07-31重大事項

重大事項未公告，2017-07-31起特停

2017-06-21召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.方大炭素新材料科技股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉及其摘要2.方大炭素新材料科技股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法3.關于公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)激勵對象名單的議案4.關于提請股東大會授權公司董事會辦理股權激勵相關事宜的議案

2016年年報分紅：10派0.22元
分紅派息日：2017-06-02；

2016年年報分紅：10派0.22元
分紅除權日：2017-06-02；派息日2017-06-02

2016年年報分紅：10派0.22元
分紅股權登記日：2017-06-01；除權日2017-06-02 派息日2017-06-02

2016-05-11，遼寧方大集團實業有限公司將持有的4000萬股股票質押給吉林銀行股份有限公司沈陽分行

2017-05-08，遼寧方大集團實業有限公司持有并質押給吉林銀行股份有限公司沈陽分行的4000萬股股票解押

股東大會，召開通知公告日：2017-04-18，股權登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-10。
審議內容主要有：
1.董事會工作報告2.監事會工作報告3.公司2016年度財務決算報告4.公司2016年度利潤分配預案5.公司2016年度報告及摘要6.關于公司募集資金實際使用情況的專項報告7.關于申請辦理綜合授信業務的議案8.關于計提減值準備的議案9.關于選舉獨立董事的議案

2016-03-29，遼寧方大集團實業有限公司將持有的2000萬股股票質押給中國進出口銀行
2017-03-27，遼寧方大集團實業有限公司將持有的6500萬股股票質押給中國進出口銀行

2017-03-27，遼寧方大集團實業有限公司持有并質押給中國進出口銀行的2000萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-31，股權登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-13。
審議內容主要有：
1.關于變更部分募集資金投資項目用于收購江蘇喜科墨51%股權及后續增資的議案

2016年年報分紅：10派0.22元
分紅除權日：2017-06-02；派息日2017-06-02

2016年年報分紅：10派0.22元
分紅派息日：2017-06-02；

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權登記日：2016-11-29，會議召開日：2016-12-06，會議登記時間：2016-12-05。
審議內容主要有：
1.關于變更會計師事務所的議案

紅股上市日:2019-07-01；2018年年報分紅：10轉4.9股
上市86843.7965萬股，占流通盤32.89%

股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-12。
審議內容主要有：
1.董事會工作報告2.監事會工作報告3.公司2015年度財務決算報告4.公司2015年度利潤分配預案5.公司2015年度報告及摘要6.關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告7.關于申請辦理綜合授信業務的議案8.公司未來三年股東回報規劃(2015-2017年)9.關于變更董事的議案10.關于變更監事的議案

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-05-04 15:30-16:30（北京時間）；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-18，股權登記日：2016-06-30，會議召開日：2016-07-08，會議登記時間：2016-07-07。
審議內容主要有：
1.關于終止部分募投項目的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-04，股權登記日：2016-06-14，會議召開日：2016-06-21，會議登記時間：2016-06-20。
審議內容主要有：
1.關于發行中期票據的議案

2015-03-30，遼寧方大集團實業有限公司將持有的2000萬股股票質押給中國進出口銀行
2016-03-29，遼寧方大集團實業有限公司將持有的11175萬股股票質押給中國銀河證券股份有限公司

2016-03-28，遼寧方大集團實業有限公司持有并質押給中國進出口銀行的2000萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權登記日：2016-11-29，會議召開日：2016-12-06，會議登記時間：2016-12-05。

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-05-04 15:30-16:30（北京時間）；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)

一季報預計于2016-04-26披露