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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
2020-01-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于補選公司第九屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會互聯網投票起始
2020-01-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-20，交易系統投票時間：2020-01-20，投票代碼：738382
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特別提示：廣東明珠 股東大會現場會議登記起始
2020-01-20召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-13，現場會議登記日期：2020-01-17，
召開地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓二樓會議室
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特別提示：廣東明珠 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-11-21；16260.1585萬股定向增發機構配售股份預計2019-11-21上市流通
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
2019-08-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司2019年度扶貧預算的議案2.關于變更公司經營范圍并修訂《公司章程》的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會互聯網投票起始
2019-08-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-16，交易系統投票時間：2019-08-16，投票代碼：738382
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特別提示：廣東明珠 股東大會現場會議登記起始
2019-08-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-09，現場會議登記日期：2019-08-15，
召開地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓二樓會議室
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-05-24；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-08-10；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廣東明珠 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-08披露
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
限售股份上市流通日:2019-11-21；16260.1585萬股定向增發機構配售股份預計2019-11-21上市流通
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特別提示：廣東明珠 股東大會互聯網投票起始
2018-08-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-23，交易系統投票時間：2018-08-23，投票代碼：738382
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特別提示：廣東明珠 股東大會現場會議登記起始
2018-08-23召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-16，現場會議登記日期：2018-08-22，
召開地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓二樓會議室
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特別提示：廣東明珠 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-08披露
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特別提示：廣東明珠 披露中報
2018年中報正式披露，
營業總收入3.19億元，同比去年17.81% ，凈利潤為1.82億元,，同比去年8.87%，
基本EPS為0.39元，加權平均ROE為3.51%
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特別提示：廣東明珠 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-08；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
2018-08-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于認購廣東明珠珍珠紅酒業有限公司增資額的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會互聯網投票起始
2018-08-07召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-07，交易系統投票時間：2018-08-07，投票代碼：738382
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特別提示：廣東明珠 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-08披露
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
2018-08-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于認購廣東明珠珍珠紅酒業有限公司增資額的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會互聯網投票起始
2018-08-07召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-07，交易系統投票時間：2018-08-07，投票代碼：738382
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特別提示：廣東明珠 業績預告
第2次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約31896.27萬元~35440.27萬元，增長80%~100%
業績變動原因說明：（一）主營業務影響1、公司于2016年12月完成了對廣東明珠集團城鎮運營開發有限公司（以下簡稱“城鎮運營公司”）足額出資27.6億元，根據公司與興寧市政府簽訂的《興寧市南部新城首期土地一級開發及部分公共設施建設合作協議》及相關合同約定，興寧市政府根據公司繳納城鎮運營公司注冊資本的金額按照7.36%的年利率每月向公司支付投資彌補專項資金，2017年度公司收到投資彌補專項資金較上年同期大幅增加。2、自2016年12月起，公司下屬子公司發展共同合作投資業務，2017年度公司收到共同合作投資業務收入較上年同期大幅增加。（二）非經營性損益的影響非經常性損益對公司業績預增沒有重大影響。（三）會計處理的影響。會計處理對公司業績預增沒有重大影響。（四）其他影響。公司不存在其他對業績預增構成重大影響的因素。
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特別提示：廣東明珠 業績向上調整
2018年01月30日公布的關于2017年年度業績預增的公告，預測2017年年度預增，預測內容為:業績預告期間:2017年1月1日至2017年12月31日；業績預告情況:1、經財務部門初步測算，預計2017年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加14，176萬元到17，720萬元，同比增加80%到100%。2、預計2017年年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤與上年同期相比，將增加13，122萬元到16，037萬元，同比增加90%到110%；本期業績預增的主要原因:（一）主營業務影響1、公司于2016年12月完成了對廣東明珠集團城鎮運營開發有限公司（以下簡稱“城鎮運營公司”）足額出資27.6億元，根據公司與興寧市政府簽訂的《興寧市南部新城首期土地一級開發及部分公共設施建設合作協議》及相關合同約定，興寧市政府根據公司繳納城鎮運營公司注冊資本的金額按照7.36%的年利率每月向公司支付投資彌補專項資金，2017年度公司收到投資彌補專項資金較上年同期大幅增加。2、自2016年12月起，公司下屬子公司發展共同合作投資業務，2017年度公司收到共同合作投資業務收入較上年同期大幅增加。（二）非經營性損益的影響非經常性損益對公司業績預增沒有重大影響。（三）會計處理的影響。會計處理對公司業績預增沒有重大影響。（四）其他影響。公司不存在其他對業績預增構成重大影響的因素。
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
2017-12-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于同意由子公司認購廣東明珠健康養生有限公司增資額的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會互聯網投票起始
2017-12-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-27，交易系統投票時間：2017-12-27，投票代碼：738382
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特別提示：廣東明珠 股東大會現場會議登記起始
2017-12-27召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-20，現場會議登記日期：2017-12-26，
召開地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓二樓會議室
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特別提示：廣東明珠 業績預告
第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤增長60%~90%
業績變動原因說明：下：1、土地一級開發相關業務收入15，239.13萬元，比上年同期增加120.48%，是因公司于2016年12月完成了對廣東明珠集團城鎮運營開發有限公司（以下簡稱“城鎮運營公司”）足額出資27.6億元，根據公司與興寧市政府簽訂的《興寧市南部新城首期土地一級開發及部分公共設施建設合作協議》及相關合同約定，興寧市政府根據公司繳納城鎮運營公司注冊資本的金額按照7.36%的年利率每月向公司支付投資彌補專項資金，年初至本報告期末公司收到投資彌補專項資金較上年同期大幅增加。2、自2016年12月起，公司下屬子公司發展共同合作投資業務，年初至本報告期末實現共同合作投資業務收入16，833.31萬元，比上年同期增長100.00%。基于上述原因，結合公司目前經營情況，經財務部門初步測算，預計2017年初至第四季度期末實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期17，720.27萬元相比，將發生大幅增加，增幅為60%到90%。
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特別提示：廣東明珠 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤增長45%~75%
業績變動原因說明：1、土地一級開發相關業務收入10，160.73萬元，比上年同期增加132.52%，是因公司于2016年12月完成了對廣東明珠集團城鎮運營開發有限公司（以下簡稱“城鎮運營公司”）足額出資27.6億元，根據公司與興寧市政府簽訂的《興寧市南部新城首期土地一級開發及部分公共設施建設合作協議》及相關合同約定，興寧市政府根據公司繳納城鎮運營公司注冊資本的金額按照7.36%的年利率每月向公司支付投資彌補專項資金，本報告期公司收到投資彌補專項資金較上年同期大幅增加。2、自2016年12月起，公司下屬子公司發展共同合作投資業務，2017年上半年度實現共同合作投資業務收入11，132.38萬元，比上年同期增長100.00%。基于上述原因，結合公司目前經營情況，經財務部門初步測算，預計2017年初至第三季度期末實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期14，377.38萬元相比，將發生大幅增加，增幅為45%到75%。
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-04-07；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權登記日：2016-05-30；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：廣東明珠 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-10披露
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特別提示：廣東明珠 股權質押公告
2017-07-13，興寧市眾益福投資有限公司將持有的63萬股股票質押給長城證券股份有限公司
2017-07-13，興寧市金順安投資有限公司將持有的120萬股股票質押給長城證券股份有限公司
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
2017-07-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的議案
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特別提示：廣東明珠 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.35元
分紅派息日：2017-05-19；
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特別提示：廣東明珠 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.35元
分紅除權日：2017-05-19；派息日2017-05-19
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特別提示：廣東明珠 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.35元
分紅股權登記日：2017-05-18；除權日2017-05-19 派息日2017-05-19
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特別提示：廣東明珠 股權質押公告
2017-05-09，興寧市眾益福投資有限公司將持有的93萬股股票質押給長城證券股份有限公司
2017-05-09，興寧市金順安投資有限公司將持有的179萬股股票質押給長城證券股份有限公司
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特別提示：廣東明珠 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-22披露
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特別提示：廣東明珠 分紅股東大會公告
2016年年報分紅方案：10派0.35元
分紅股東大會公告日：2017-03-30；
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
審議內容主要有：
1.關于2016年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2016年度《董事會工作報告》的議案3.關于2016年度《監事會工作報告》的議案4.關于2016年度《財務決算報告》的議案5.關于公司2016年度利潤分配預案的議案6.關于續聘審計機構的議案7.關于《獨立董事2016年度述職報告》的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
審議內容主要有：
1.關于2016年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2016年度《董事會工作報告》的議案3.關于2016年度《監事會工作報告》的議案4.關于2016年度《財務決算報告》的議案5.關于公司2016年度利潤分配預案的議案6.關于續聘審計機構的議案7.關于《獨立董事2016年度述職報告》的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
審議內容主要有：
1.關于2016年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2016年度《董事會工作報告》的議案3.關于2016年度《監事會工作報告》的議案4.關于2016年度《財務決算報告》的議案5.關于公司2016年度利潤分配預案的議案6.關于續聘審計機構的議案7.關于《獨立董事2016年度述職報告》的議案
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特別提示：廣東明珠 股權質押公告
2017-03-20，深圳市金信安投資有限公司將持有的4627.8987萬股股票質押給齊魯證券(上海)資產管理有限公司
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特別提示：廣東明珠 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
審議內容主要有：
1.關于2016年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2016年度《董事會工作報告》的議案3.關于2016年度《監事會工作報告》的議案4.關于2016年度《財務決算報告》的議案5.關于公司2016年度利潤分配預案的議案6.關于續聘審計機構的議案7.關于《獨立董事2016年度述職報告》的議案
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特別提示：廣東明珠 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-03-20 15:00-16:00（北京時間）；地點：上證所網上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
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特別提示：廣東明珠 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
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特別提示：廣東明珠 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派0.35元
分紅預案公告日：2017-03-09；
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特別提示：
年報預計于2017-03-09披露
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
審議內容主要有：
1.關于公司及控股子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
審議內容主要有：
1.關于公司及控股子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案
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特別提示：
第3次2015年年報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤下降75%~85%
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特別提示：廣東明珠 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
審議內容主要有：
1.關于公司及控股子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
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特別提示：廣東明珠 增發方案公告
增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2016-11-23
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特別提示：廣東明珠 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-10；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廣東明珠 中報預計披露
中報預計于2016-08-10披露
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特別提示：廣東明珠 增發證監會核準
增發預案公告日：2016-05-17，增發股東大會公告日：2016-06-02，增發獲準日：2016-05-14
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特別提示：
增發預案公告日：2016-05-17，增發獲準日：2016-05-14
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特別提示：廣東明珠 股權質押公告
增發預案公告日：2016-05-17，增發股東大會公告日：2016-06-02，增發獲準日：2016-05-14
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特別提示：廣東明珠 股權解押公告
2016-07-15，深圳市金信安投資有限公司持有并質押給齊魯證券(上海)資產管理有限公司的6800萬股股票解押
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特別提示：廣東明珠 增發股東大會公告
增發預案公告日：2016-05-17，增發股東大會公告日：2016-06-02，增發獲準日：2016-05-14
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-25，會議召開日：2016-06-01，會議登記時間：2016-05-31。
審議內容主要有：
1.關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案2.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案3.關于同意子公司向金融機構申請融資授信并同意提供擔保的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-25，會議召開日：2016-06-01，會議登記時間：2016-05-31。
審議內容主要有：
1.關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案2.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案3.關于同意子公司向金融機構申請融資授信并同意提供擔保的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-25，會議召開日：2016-06-01，會議登記時間：2016-05-31。
審議內容主要有：
1.關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案2.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案3.關于同意子公司向金融機構申請融資授信并同意提供擔保的議案
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特別提示：廣東明珠 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：廣東明珠 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：廣東明珠 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權登記日：2016-05-30；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：廣東明珠 股東大會股權登記
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：廣東明珠 分紅實施公告
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：廣東明珠 增發預案公告
增發預案公告日：2016-05-17，增發獲準日：2016-05-14
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特別提示：廣東明珠 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-25，會議召開日：2016-06-01，會議登記時間：2016-05-31起。
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特別提示：廣東明珠 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-04-07；
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-15，股權登記日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-05。
審議內容主要有：
1.關于2015年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2015年度《董事會工作報告》的議案3.關于2015年度《監事會工作報告》的議案4.關于2015年度《財務決算報告》的議案5.關于2015年度利潤分配預案6.關于續聘審計機構的議案7.關于審議《公司2015年度獨立董事述職報告》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-15，股權登記日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-05。
審議內容主要有：
1.關于2015年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2015年度《董事會工作報告》的議案3.關于2015年度《監事會工作報告》的議案4.關于2015年度《財務決算報告》的議案5.關于2015年度利潤分配預案6.關于續聘審計機構的議案7.關于審議《公司2015年度獨立董事述職報告》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-15，股權登記日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-05。
審議內容主要有：
1.關于2015年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2015年度《董事會工作報告》的議案3.關于2015年度《監事會工作報告》的議案4.關于2015年度《財務決算報告》的議案5.關于2015年度利潤分配預案6.關于續聘審計機構的議案7.關于審議《公司2015年度獨立董事述職報告》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-15，股權登記日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-05。
審議內容主要有：
1.關于2015年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2015年度《董事會工作報告》的議案3.關于2015年度《監事會工作報告》的議案4.關于2015年度《財務決算報告》的議案5.關于2015年度利潤分配預案6.關于續聘審計機構的議案7.關于審議《公司2015年度獨立董事述職報告》的議案
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-03-29 15:00-16:00（北京時間）；地點：上證所網上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
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特別提示：廣東明珠 業績預告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-15，股權登記日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-05。
審議內容主要有：
1.關于2015年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2015年度《董事會工作報告》的議案3.關于2015年度《監事會工作報告》的議案4.關于2015年度《財務決算報告》的議案5.關于2015年度利潤分配預案6.關于續聘審計機構的議案7.關于審議《公司2015年度獨立董事述職報告》的議案
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特別提示：
2017-12-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-27，交易系統投票時間：2017-12-27，投票代碼：738382
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特別提示：
2017-12-27召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-20，現場會議登記日期：2017-12-26，
召開地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓二樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入2.71億元，同比去年136.0% ，凈利潤為1.67億元，，同比去年36.99%，
基本EPS為0.36元，加權平均ROE為3.44%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-10披露
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特別提示：
2018年01月30日公布的關于2017年年度業績預增的公告，預測2017年年度預增，預測內容為:業績預告期間:2017年1月1日至2017年12月31日；業績預告情況:1、經財務部門初步測算，預計2017年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加14，176萬元到17，720萬元，同比增加80%到100%。2、預計2017年年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤與上年同期相比，將增加13，122萬元到16，037萬元，同比增加90%到110%；本期業績預增的主要原因:（一）主營業務影響1、公司于2016年12月完成了對廣東明珠集團城鎮運營開發有限公司（以下簡稱“城鎮運營公司”）足額出資27.6億元，根據公司與興寧市政府簽訂的《興寧市南部新城首期土地一級開發及部分公共設施建設合作協議》及相關合同約定，興寧市政府根據公司繳納城鎮運營公司注冊資本的金額按照7.36%的年利率每月向公司支付投資彌補專項資金，2017年度公司收到投資彌補專項資金較上年同期大幅增加。2、自2016年12月起，公司下屬子公司發展共同合作投資業務，2017年度公司收到共同合作投資業務收入較上年同期大幅增加。（二）非經營性損益的影響非經常性損益對公司業績預增沒有重大影響。（三）會計處理的影響。會計處理對公司業績預增沒有重大影響。（四）其他影響。公司不存在其他對業績預增構成重大影響的因素。
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特別提示：
2015-07-16，深圳市金信安投資有限公司將持有的6800萬股股票質押給齊魯證券(上海)資產管理有限公司
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特別提示：
一季報預計于2017-04-22披露
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-25，會議召開日：2016-06-01，會議登記時間：2016-05-31起。
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特別提示：
增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2016-11-23
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特別提示：
中報預計于2016-08-10披露
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特別提示：
2016-07-15，深圳市金信安投資有限公司持有并質押給齊魯證券(上海)資產管理有限公司的6800萬股股票解押
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特別提示：
增發預案公告日：2016-05-17，增發股東大會公告日：2016-06-02，增發獲準日：2016-05-14
