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2020-03-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于簽訂礦業權資源整合委托服務協議并委托控股股東陽泉煤業(集團)有限責任公司支付七元礦礦業權價款暨關聯交易的議案2.關于擬變更注冊地址暨修改《公司章程》相應條款的議案3.關于與陽泉煤業集團財務有限責任公司續簽《金融服務協議》的議案4.關于向下屬子公司提供委托貸款的議案5.關于向商業銀行申請綜合授信額度及銀行貸款事項的議案

2020-03-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-25，交易系統投票時間：2020-03-25，投票代碼：738348

2020-03-25召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-19，現場會議登記日期：2020-03-20，
召開地點：陽泉煤業(集團)有限責任公司會議中心

2019年中報正式披露，營業總收入155.26億元，同比去年-7.68%，凈利潤為10.63億元，同比去年20.06%，
基本EPS為0.44元，平均ROE為4.93%

分紅預案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-24披露

2018年年報分紅：10派2.8元
分紅派息日：2019-07-08；

2019-08-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-16，交易系統投票時間：2019-08-16，投票代碼：738348

分紅預案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預案：不分紅

2018年年報分紅：10派2.8元
分紅派息日：2019-07-08；

2018年年報分紅：10派2.8元
分紅除權日：2019-07-08；派息日2019-07-08

2018年年報分紅：10派2.8元
分紅股權登記日：2019-07-05；除權日2019-07-08 派息日2019-07-08

2018年中報預計于2018-08-24披露

第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約156605萬元~171605萬元，增長265%~300%
業績變動原因說明：（一）主營業務影響2017年，公司在保持安全生產穩定的基礎上，通過推行全面預算管理、集中采購、嚴格招投標等措施嚴控成本；通過持續推進煤礦先進產能建設，堅持“機械化換人，自動化減人”等措施提升人均效率。產品質量控制不斷加強，優質產能充分釋放，綜合管理效益持續提升，同時受國家供給側結構性改革政策影響，煤炭行業去產能成效明顯，煤炭價格較2016年大幅上漲，公司盈利水平穩步提高。（二）非經營性損益的影響本期公司非流動資產處置損益、政府補助等非經常性損益事項影響金額預計為4，000萬元左右。（三）其他影響公司不存在其他對業績預增構成重大影響的因素。

2017-11-28，陽泉煤業(集團)有限責任公司將持有的3000萬股股票質押給南洋商業銀行(中國)有限公司無錫分行

2017-11-03召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于2017年第四季度原料煤收購價格調整的議案2.關于與陽泉煤業(集團)有限責任公司簽訂《原煤收購協議(續簽稿)》的議案

2017-11-03召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-11-03，交易系統投票時間：2017-11-03，投票代碼：738348

2017-11-03召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-31，現場會議登記日期：2017-11-01，
召開地點：陽泉煤業(集團)有限責任公司會議中心

2017-10-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于符合公開發行可續期公司債券條件的議案2.關于擬公開發行可續期公司債券的議案3.關于修改公司《章程》的議案

2017-10-12召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-12，交易系統投票時間：2017-10-12，投票代碼：738348

2017-10-12召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-09，現場會議登記日期：2017-10-10，
召開地點：陽泉煤業(集團)有限責任公司會議中心

2017年中報正式披露，
營業總收入146.19億元，同比去年92.78% ，凈利潤為8.53億元，，同比去年904.14%，
基本EPS為0.35元，加權平均ROE為6.05%

分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-29披露

2017-08-09，陽泉煤業(集團)有限責任公司將持有的38000萬股股票質押給南洋商業銀行(中國)有限公司無錫分行

轉債代碼：137032.SH，17陽煤EB；發行規模:10.00億元；計劃發行期限：5.00年；

第1次2017年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約82000萬元左右，增長865%左右
業績變動原因說明：2017年上半年較上年同期業績大幅提升，主要是煤炭售價同比上升，科學組織生產，持續提升內部管理水平等多重因素影響所致。

2017-07-13，陽泉煤業(集團)有限責任公司將持有的17600萬股股票質押給瑞信方正證券有限責任公司

2017-05-16召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.關于為陽泉煤業集團西上莊低熱值煤熱電有限公司辦理設備融資租賃業務提供擔保的議案
2017-05-16召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.關于為陽泉煤業集團西上莊低熱值煤熱電有限公司辦理設備融資租賃業務提供擔保的議案2.關于向下屬子公司提供委托貸款的議案

2018年年報分紅：10派2.8元
分紅股權登記日：2019-07-05；除權日2019-07-08 派息日2019-07-08

股東大會，召開通知公告日：2017-04-08，股權登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-03。
審議內容主要有：
1.關于《2016年度董事會工作報告》的議案2.關于《2016年度監事會工作報告》的議案3.關于《2016年度財務決算報告》的議案4.關于《2016年年度報告和摘要》的議案5.關于《2016年度利潤分配預案》的議案6.關于2016年度日常關聯交易情況的議案7.關于預計2017年度日常關聯交易的議案8.關于《2016年度獨立董事述職報告》的議案9.關于《2016年度董事會審計委員會履職報告》的議案10.關于與陽泉煤業(集團)有限責任公司續簽《綜合服務合同》的議案11.關于與陽泉煤業(集團)有限責任公司和陽煤化工股份有限公司簽訂《煤炭買賣合同》的議案12.關于向商業銀行申請綜合授信額度及銀行貸款和融資事項的議案13.關于同意陽煤集團壽陽開元礦業有限責任公司擬使用陽泉煤業(集團)有限責任公司授信額度貸款的議案14.關于向下屬子公司提供委托貸款的議案15.關于《2016年度內部控制自我評價報告》的議案16.關于《2016年度內部控制審計報告》的議案17.關于續聘2017年度審計機構的議案

年報預計于2017-04-08披露
公司預告：凈利潤增長380%左右
2017年01月26日公布的2016年年度業績預增公告，預測2016年年度預增，預測內容為:業績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日；業績預告情況經公司財務部門初步測算，預計2016年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增長380%左右。本期業績預增的主要原因：2016年下半年以來，受供給側改革等有利政策因素影響，煤炭行業出現回暖，煤價持續回升，煤炭收入增加，給公司業績帶來積極影響；報告期內公司強化運營質量，提升經營管理水平，加強成本和費用管控，嚴格落實各項節支降耗措施，使公司業績水平得到提升。

20170313：陽泉煤業擬受讓公司下屬控股子公司陽煤集團壽陽景福煤業公司（以下簡稱“景福公司”）股東河北旭陽焦化有限公司（以下簡稱“旭陽公司”）所持有的景福公司 30%股權。陽泉煤業第六屆董事會第二次會議審議通過《關于擬受讓陽煤集團壽陽景福煤業公司30%股權的議案》。公司擬受讓景福公司 30%股權，有利于景福公司以及公司未來的發展，股權轉讓價款將以山西省國資委備案的評估報告中景福公司 30%股權的評估結果為準。本事項能夠保證公司的整體利益和長遠利益，符合全體股東的利益。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-18，股權登記日：2017-01-25，會議召開日：2017-02-07，會議登記時間：2017-01-26。
審議內容主要有：
1.關于向下屬子公司提供委托貸款的議案2.關于同意天泰公司向公司借款為其下屬公司辦理委托貸款的議案3.關于同意天泰公司向公司借款為其下屬控股子公司辦理委托貸款的議案4.關于2016年度日常關聯交易情況的議案5.關于放棄對陽泉煤業集團財務有限責任公司同比例增資權的議案6.關于選舉第六屆董事會董事的議案7.關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案8.關于變更監事的議案

第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤增長380%左右

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-10，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-24，會議登記時間：2016-11-09。
審議內容主要有：
1.關于向恒豐銀行申請綜合授信并由陽煤集團為綜合授信項下貸款提供擔保的議案2.關于調整2016年第四季度原料煤收購價格的議案3.關于修改公司《章程》有關經營范圍的議案4.關于與陽泉煤業集團財務有限責任公司續簽《金融服務協議》的議案5.關于受托管理控股股東陽泉煤業(集團)有限責任公司下屬煤炭企業的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-09，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-24，會議登記時間：2016-11-09。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-09。
審議內容主要有：
1.關于確定2016年第四季度原料煤收購價格的議案2.關于向恒豐銀行申請綜合授信并由陽煤集團為綜合授信項下貸款提供擔保的議案

年報預計于2016-04-09披露
公司預告：凈利潤下降70%~95%
2016年01月30日公布的2015年年度業績預減公告，預測2015年年度預減，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經公司財務部門初步測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少70%到95%；業績預減的主要原因：由于受宏觀經濟增速放緩，煤炭行業產能過剩，煤炭需求低迷的影響，公司主產品價格持續下跌，導致公司銷售收入減少，凈利潤大幅下降。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09。
審議內容主要有：
1.關于同意陽煤集團壽陽開元礦業有限責任公司使用陽泉煤業(集團)有限責任公司授信額度貸款的議案

第1次2016年一季報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤下降75%~90%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09起。

分紅預案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-25披露
公司預告：凈利潤下降70%~85%
2016年07月21日公布的2016年上半年業績預減公告，預測2016年半年度預減，預測內容為:業績預告期間:2016年1月1日至2016年6月30日；業績預告情況:經公司財務部門初步測算，預計2016年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少70%到85%。本期業績預減的主要原因:由于受宏觀經濟增速放緩，煤炭行業產能過剩，煤炭需求低迷的影響，公司主產品價格持續下跌，導致公司銷售收入減少，凈利潤大幅下降。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-30，股權登記日：2016-08-11，會議召開日：2016-08-16，會議登記時間：2016-08-12。
審議內容主要有：
1.關于受讓陽泉煤業(集團)有限責任公司部分采掘設備的議案

第1次2016年中報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤下降70%~85%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-24，股權登記日：2016-07-07，會議召開日：2016-07-12，會議登記時間：2016-07-08。
審議內容主要有：
1.關于同意天泰公司向公司借款為其控股子公司辦理委托貸款的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-24，股權登記日：2016-07-07，會議召開日：2016-07-12，會議登記時間：2016-07-08起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-26，股權登記日：2016-06-06，會議召開日：2016-06-13，會議登記時間：2016-06-07。
審議內容主要有：
1.關于監事會換屆選舉的議案

2018年年報分紅：10派2.8元
分紅除權日：2019-07-08；派息日2019-07-08

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-05-31 14:30-17:00（北京時間）；地點：全景網(www.p5w.net)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-26，股權登記日：2016-06-06，會議召開日：2016-06-13，會議登記時間：2016-06-07起。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內容主要有：
1.關于審議2015年度董事會工作報告的議案2.關于審議2015年度監事會工作報告的議案3.關于審議2015年度財務決算報告的議案4.關于審議2015年年度報告和摘要的議案5.關于審議2015年度利潤分配預案的議案6.關于審議2015年度獨立董事述職報告的議案7.關于審議2015年度審計委員會履職報告的議案8.關于審議2015年度日常關聯交易情況的議案9.關于審議預計2016年度日常關聯交易的議案10.關于向下屬子公司提供委托貸款的議案11.關于向商業銀行申請綜合授信額度及新增銀行貸款及融資事項的議案12.關于審議2015年度內部控制自我評價報告的議案13.關于審議2015年度內部控制審計報告的議案14.關于變更獨立董事的議案15.關于續聘2016年度審計機構的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-16，股權登記日：2016-03-28，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-29。
審議內容主要有：
1.關于向下屬子公司山西平舒煤業有限公司提供委托貸款的議案