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2019-11-01召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于修訂公司章程的議案2.關于延長公司經(jīng)營期限的議案

2019-11-01召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-01，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-01，投票代碼：738285

2019-11-01召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-24，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-31，
召開地點：河南省新縣將軍路666號羚銳制藥一樓會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入11.69億元，同比去年5.88%，凈利潤為1.84億元，同比去年25.12%，
基本EPS為0.31元，平均ROE為8.51%

分紅預案公告日:2019-08-22；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-22披露

2016-09-21，信陽新銳投資發(fā)展有限公司將持有的490萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司鄭州商城支行
2017-09-12，信陽新銳投資發(fā)展有限公司將持有的960萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司鄭州商城支行
2016-05-12，信陽新銳投資發(fā)展有限公司將持有的470萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司鄭州商城支行

2016年中報分紅方案：10派1.5元
分紅實施公告日：2016-09-06；除權日2016-09-13 派息日2016-09-13

分紅預案公告日:2016-03-29；2015年年報分紅預案：不分紅

分紅預案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預案：不分紅

限售股份上市流通日:2016-07-11；596.7萬股股權激勵限售股份上市流通

2016年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2017-06-23；

2016年年報分紅：10派1.5元
分紅除權日：2017-06-23；派息日2017-06-23

2016年年報分紅：10派1.5元
分紅股權登記日：2017-06-22；除權日2017-06-23 派息日2017-06-23

分紅股東大會公告日:2017-06-07；2016年年報分紅方案：10派1.5元

2017-06-06召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度獨立董事述職報告3.2016年度監(jiān)事會工作報告4.2016年度財務決算報告5.2016年度利潤分配預案6.《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》7.關于聘請2017年度會計師事務所及決定其報酬的議案8.公司2017年度董事，監(jiān)事薪酬(津貼)預案9.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案10.關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案11.關于選舉第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

2016-05-06，河南羚銳集團有限公司將持有的1071.263萬股股票質(zhì)押給平頂山銀行股份有限公司鄭州分行
2017-03-28，河南羚銳集團有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給平頂山銀行股份有限公司鄭州分行

2017-03-28，河南羚銳集團有限公司持有并質(zhì)押給平頂山銀行股份有限公司鄭州分行的1071.263萬股股票解押

2017-03-08，新縣鑫源貿(mào)易有限公司將持有的753.8315萬股股票質(zhì)押給平頂山銀行股份有限公司鄭州分行

第2次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤增長155%~175%

2017年01月19日公布的2016年年度業(yè)績預增公告，預測2016年年度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績預告情況：經(jīng)財務部門初步測算，預計公司2016年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將增長155%-175%；本期業(yè)績預增的主要原因：（一）公司持續(xù)加大營銷渠道建設力度，創(chuàng)新營銷模式，營銷能力快速提升，銷售收入較上年同期增加較多；（二）公司出售可供出售金融資產(chǎn)獲得的收益較多。

第2次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤增長155%~175%

2016-06-17，新縣鑫源貿(mào)易有限公司將持有的753.8315萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

2017-01-13，新縣鑫源貿(mào)易有限公司持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的753.8315萬股股票解押

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計累計凈利潤有大幅上漲

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-24，股權登記日：2016-09-27，會議召開日：2016-10-10，會議登記時間：2016-10-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于擬對外捐贈及簽署《關于羚銳制藥捐贈芬太尼透皮貼劑用于全國貧困地區(qū)癌癥患者晚期癌痛治療的協(xié)議》的議案

分紅股東大會公告日:2016-04-20；2015年年報分紅方案：不分紅

2016年中報分紅：10派1.5元
分紅股權登記日：2016-09-12；除權日2016-09-13 派息日2016-09-13

2016年中報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2016-09-13；

2016年中報分紅：10派1.5元
分紅除權日：2016-09-13；派息日2016-09-13

2016年中報分紅：10派1.5元
分紅股權登記日：2016-09-12；除權日2016-09-13 派息日2016-09-13

2016年中報分紅方案：10派1.5元
分紅實施公告日：2016-09-06；除權日2016-09-13 派息日2016-09-13

2016年中報分紅方案：10派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-08-30；

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-12，股權登記日：2016-08-23，會議召開日：2016-08-29，會議登記時間：2016-08-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年中期利潤分配預案2.關于修訂《河南羚銳制藥股份有限公司授權管理制度》的議案

2016年中報分紅預案：10派1.5元
分紅預案公告日：2016-08-12；

中報預計于2016-08-12披露

20160325：為整合大健康產(chǎn)業(yè)資源，擴充羚銳保健品產(chǎn)品線，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化產(chǎn)品業(yè)務結(jié)構，培育壯大公司大健康產(chǎn)業(yè)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，2016年3月25日，本公司控股子公司河南羚銳保健品股份有限公司與河南羚銳集團有限公司簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，收購其所持河南羚銳正山堂養(yǎng)生茶股份有限公司85.714%股權，收購價格為1，682萬元。2016年3月25日，羚銳制藥召開了第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關于控股子公司羚銳保健品收購關聯(lián)方羚銳正山堂股權的議案》。羚銳保健品進行本次收購，切合公司“以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)為龍頭，圍繞大健康產(chǎn)業(yè)進行布局”的發(fā)展戰(zhàn)略。本次收購完成后，羚銳正山堂將成為羚銳保健品的控股子公司，擬將羚銳正山堂養(yǎng)生系列紅茶與保健品公司現(xiàn)有銀杏茶、杜仲茶等保健茶產(chǎn)品進行整合，對人員、銷售隊伍、品牌等進行統(tǒng)一管理，形成聯(lián)動效應。

2016-06-28，信陽新銳投資發(fā)展有限公司持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的615萬股股票解押

2016-06-14，河南羚銳集團有限公司將持有的2195.6087萬股股票質(zhì)押給中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新縣支行
2016-06-14，河南羚銳集團有限公司將持有的1996.008萬股股票質(zhì)押給中國工商銀行股份有限公司新縣支行

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-05-09

一季報預計于2016-04-27披露

增發(fā)預案公告日：2016-03-29，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-20，增發(fā)獲準日：2015-12-10

年報預計于2016-03-29披露
公司預告：凈利潤增長65%~85%
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度預增，預測內(nèi)容為:2015年1-12月；預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比有大幅上漲，主要原因是持續(xù)加大營銷渠道建設力度，創(chuàng)新營銷模式，營銷能力快速提升，銷售收入較上年同期增加較多。2016年01月23日公布的2015年年度業(yè)績預增公告，預測2015年年度預增，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預告情況:經(jīng)財務部門初步測算，預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將增長65%-85%；業(yè)績預增的主要原因:主要原因為公司持續(xù)加大營銷渠道建設力度，創(chuàng)新營銷模式，營銷能力快速提升，銷售收入較上年同期增加較多。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度獨立董事述職報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.2015年度財務決算報告5.《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》6.2015年度利潤分配預案7.關于選舉公司獨立董事的議案8.關于修訂《河南羚銳制藥股份有限公司章程》的議案9.關于聘請2016年度會計師事務所及決定其報酬的議案10.公司2016年度董事，監(jiān)事薪酬(津貼)預案11.關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案12.關于提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案