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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)召開
2019-09-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》4.《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-09，投票代碼：738111
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-06，
召開地點(diǎn)：公司305會(huì)議室
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特別提示：北方稀土 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入85.19億元，同比去年49.62%，凈利潤(rùn)為2.66億元，同比去年22.18%，
基本EPS為0.07元，平均ROE為2.86%
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特別提示：北方稀土 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方稀土 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-24披露
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特別提示：北方稀土 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-24披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-02-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-01，
召開地點(diǎn)：公司305會(huì)議室
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-05-25；141386.1219萬股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：北方稀土 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-10-20，包鋼(集團(tuán))公司將持有的11800萬股股票質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行
2017-10-18，包鋼(集團(tuán))公司將持有的11800萬股股票質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行
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特別提示：北方稀土 股權(quán)解押公告
2017-10-18，包鋼(集團(tuán))公司持有并質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行的11800萬股股票解押
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特別提示：北方稀土 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入40.75億元，同比去年83.74% ，凈利潤(rùn)為1.12億元，，同比去年258.27%，
基本EPS為0.03元，加權(quán)平均ROE為1.33%
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特別提示：北方稀土 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方稀土 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露
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特別提示：北方稀土 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅派息日：2017-06-06；
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特別提示：北方稀土 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06
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特別提示：北方稀土 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-05；除權(quán)日2017-06-06 派息日2017-06-06
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)召開
2017-05-15召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于與內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司及包鋼礦業(yè)有限公司開展物資購(gòu)銷貿(mào)易的議案》
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-15，股權(quán)登記日：2017-04-27，會(huì)議召開日：2017-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度報(bào)告及摘要》2.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》5.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于申請(qǐng)2017年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》12.《關(guān)于制定的議案》13.《關(guān)于與包鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽訂的議案》14.《關(guān)于與內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司簽署的議案》15.《關(guān)于修改公司的議案》16.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》17.《關(guān)于增補(bǔ)及更換監(jiān)事的議案》
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特別提示：北方稀土 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-15披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降70%~90%
2017年01月14日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，與上年同期相比，預(yù)計(jì)2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)下降70%-90%；本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因：2016年，稀土市場(chǎng)延續(xù)低迷走勢(shì)，主要稀土產(chǎn)品價(jià)格同比降低并低位運(yùn)行。受需求不足、非法低價(jià)產(chǎn)品無序競(jìng)爭(zhēng)沖擊市場(chǎng)等因素影響，公司主要稀土產(chǎn)品價(jià)格同比出現(xiàn)不同程度下滑，加之生產(chǎn)成本有所上升，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降。
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特別提示：北方稀土 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-15披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降70%~90%
2017年01月14日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，與上年同期相比，預(yù)計(jì)2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)下降70%-90%；本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因：2016年，稀土市場(chǎng)延續(xù)低迷走勢(shì)，主要稀土產(chǎn)品價(jià)格同比降低并低位運(yùn)行。受需求不足、非法低價(jià)產(chǎn)品無序競(jìng)爭(zhēng)沖擊市場(chǎng)等因素影響，公司主要稀土產(chǎn)品價(jià)格同比出現(xiàn)不同程度下滑，加之生產(chǎn)成本有所上升，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降。
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特別提示：北方稀土 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-15披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降70%~90%
2017年01月14日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，與上年同期相比，預(yù)計(jì)2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)下降70%-90%；本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因：2016年，稀土市場(chǎng)延續(xù)低迷走勢(shì)，主要稀土產(chǎn)品價(jià)格同比降低并低位運(yùn)行。受需求不足、非法低價(jià)產(chǎn)品無序競(jìng)爭(zhēng)沖擊市場(chǎng)等因素影響，公司主要稀土產(chǎn)品價(jià)格同比出現(xiàn)不同程度下滑，加之生產(chǎn)成本有所上升，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降。
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-16，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加2016年度綜合授信額度的議案》
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-16，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加2016年度綜合授信額度的議案》
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-16，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加2016年度綜合授信額度的議案》
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-16，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加2016年度綜合授信額度的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-19；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-21；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22
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特別提示：北方稀土 股權(quán)質(zhì)押公告
2014-07-11，包鋼(集團(tuán))公司將持有的7800萬股股票質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行
2016-10-20，包鋼(集團(tuán))公司將持有的11800萬股股票質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行
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特別提示：北方稀土 股權(quán)解押公告
2016-10-18，包鋼(集團(tuán))公司持有并質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行的7800萬股股票解押
2016-10-18，包鋼(集團(tuán))公司持有并質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行的3415.5萬股股票解押
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特別提示：北方稀土 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-09-11，嘉鑫有限公司(香港)將持有的4830萬股股票質(zhì)押給西部信托有限公司
2015-09-11，嘉鑫有限公司(香港)將持有的12070萬股股票質(zhì)押給西部信托有限公司
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特別提示：北方稀土 股權(quán)解押公告
2016-10-11，嘉鑫有限公司(香港)持有并質(zhì)押給西部信托有限公司的4830萬股股票解押
2016-10-11，嘉鑫有限公司(香港)持有并質(zhì)押給西部信托有限公司的12070萬股股票解押
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特別提示：北方稀土 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-09-06，嘉鑫有限公司(香港)將持有的5652萬股股票質(zhì)押給西部信托有限公司
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-08-29，會(huì)議召開日：2016-09-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》3.《關(guān)于為部分子公司貸款提供擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于修改公司的議案》5.《關(guān)于增選公司董事的議案》6.《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-08-29，會(huì)議召開日：2016-09-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》3.《關(guān)于為部分子公司貸款提供擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于修改公司的議案》5.《關(guān)于增選公司董事的議案》6.《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-08-29，會(huì)議召開日：2016-09-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》3.《關(guān)于為部分子公司貸款提供擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于修改公司的議案》5.《關(guān)于增選公司董事的議案》6.《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-19，股權(quán)登記日：2016-08-29，會(huì)議召開日：2016-09-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》3.《關(guān)于為部分子公司貸款提供擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于修改公司的議案》5.《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》
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特別提示：北方稀土 股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中
20160818：中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬接受華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華宸信托”）投資入股邀請(qǐng)，出資不超過1億元，投資華宸信托。公司控股股東包鋼（集團(tuán)）公司同為華宸信托控股股東，公司本次投資華宸信托構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司投資華宸信托有利于拓展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于深化與華宸信托等金融機(jī)構(gòu)的合作水平，符合公司整體利益。
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特別提示：北方稀土 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方稀土 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
20160818：中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬接受華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華宸信托”）投資入股邀請(qǐng)，出資不超過1億元，投資華宸信托。公司控股股東包鋼（集團(tuán)）公司同為華宸信托控股股東，公司本次投資華宸信托構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司投資華宸信托有利于拓展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于深化與華宸信托等金融機(jī)構(gòu)的合作水平，符合公司整體利益。
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特別提示：北方稀土 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-06-22；
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特別提示：北方稀土 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權(quán)日：2016-06-22；派息日2016-06-22
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特別提示：北方稀土 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-21；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22
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特別提示：北方稀土 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22
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特別提示：北方稀土 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-07，包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司將持有的6400萬股股票質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-16披露
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特別提示：北方稀土 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-19；
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-04，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》5.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》8.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于申請(qǐng)2016年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于更換董事的議案》12.《關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案》13.《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議案》14.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)召開
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約37083.56萬元~41083.56萬元，增長(zhǎng)308%~352%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司本期業(yè)績(jī)預(yù)增主要受主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)影響所致。2017年度，稀土行業(yè)在國(guó)家系列治理政策的持續(xù)作用下，稀土產(chǎn)品市場(chǎng)供求關(guān)系得到改善，稀土產(chǎn)品價(jià)格經(jīng)歷了由緩慢上漲、快速上漲到回落企穩(wěn)的先揚(yáng)后抑波動(dòng)過程，稀土行業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效得到提升，產(chǎn)品價(jià)格的上漲和銷量的增加對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)起到支撐和促進(jìn)作用。報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比預(yù)增。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)與上年同期相比增幅較大，主要原因是上年基數(shù)較小。
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-04，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》5.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》8.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于申請(qǐng)2016年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于更換董事的議案》12.《關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案》13.《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議案》14.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-04，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》5.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》8.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于申請(qǐng)2016年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于更換董事的議案》12.《關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案》13.《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議案》14.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：北方稀土 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》5.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》8.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于申請(qǐng)2016年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：北方稀土 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
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特別提示：北方稀土 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-16披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》5.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》8.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于申請(qǐng)2016年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：
2018-02-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-02，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-02，投票代碼：738111
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特別提示：
2018-02-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-01，
召開地點(diǎn)：公司305會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入40.75億元，同比去年83.74% ，凈利潤(rùn)為1.12億元，，同比去年258.27%，
基本EPS為0.03元，加權(quán)平均ROE為1.33%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露
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特別提示：
2016-06-07，包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司將持有的6400萬股股票質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行
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特別提示：
2016-10-11，嘉鑫有限公司(香港)持有并質(zhì)押給西部信托有限公司的4830萬股股票解押
2016-10-11，嘉鑫有限公司(香港)持有并質(zhì)押給西部信托有限公司的12070萬股股票解押
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-06-22；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權(quán)日：2016-06-22；派息日2016-06-22
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-04，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》5.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》8.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于申請(qǐng)2016年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于更換董事的議案》12.《關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案》13.《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議案》14.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-04，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》5.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》8.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于申請(qǐng)2016年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于更換董事的議案》12.《關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案》13.《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議案》14.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》5.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的議案》8.《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》9.《關(guān)于申請(qǐng)2016年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-16，會(huì)議召開日：2016-11-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-22。
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特別提示：
轉(zhuǎn)債代碼：137015.SH，16包集EB；發(fā)行規(guī)模:33.50億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：3.00年；
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降80%~90%
2016年07月30日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年6月30日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，與上年同期相比，預(yù)計(jì)2016年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)下降80%～90%。本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因:2016年上半年，稀土市場(chǎng)持續(xù)低迷，主要稀土產(chǎn)品價(jià)格同比降低，公司主要產(chǎn)品銷量同比減少，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比大幅下降。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
