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2020-03-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案2.關于公司非公開發行A股股票方案的議案3.關于《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司非公開發行A股股票預案》的議案4.關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關于公司非公開發行股票攤薄即期回報,填補措施及相關主體承諾的議案6.關于公司與特定對象簽署附條件生效的非公開股份認購協議的議案7.關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案8.關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案9.關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案10.關于《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司未來三年(2020年-2022年)股東分紅回報規劃》的議案11.關于公司建立募集資金專項存儲賬戶的議案12.關于修改公司經營范圍的議案13.關于修訂《公司章程》的議案14.關于制定《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司對外擔保決策制度》的議案15.關于選舉董事的議案

2020-03-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-16，交易系統投票時間：2020-03-16，投票代碼：738059

2020-03-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案2.關于公司非公開發行A股股票方案的議案3.關于《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司非公開發行A股股票預案》的議案4.關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關于公司非公開發行股票攤薄即期回報,填補措施及相關主體承諾的議案6.關于公司與特定對象簽署附條件生效的非公開股份認購協議的議案7.關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案8.關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案9.關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案10.關于《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司未來三年(2020年-2022年)股東分紅回報規劃》的議案11.關于公司建立募集資金專項存儲賬戶的議案12.關于修改公司經營范圍的議案13.關于修訂《公司章程》的議案14.關于制定《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司對外擔保決策制度》的議案15.關于選舉董事的議案

2020-03-12召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-12，交易系統投票時間：2020-03-12，投票代碼：738059

2020-03-12召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-04，現場會議登記日期：2020-03-09至2020-03-10，
召開地點：公司新二樓會議室

本次擬增發股份16170.4833萬股，增發預案公告日：2020-02-25

2019年中報正式披露，營業總收入9.55億元，同比去年-1.76%，凈利潤為1.01億元，同比去年-2.19%，
基本EPS為0.13元，平均ROE為2.49%

分紅預案公告日:2019-08-06；2019年中報分紅預案：不分紅

分紅預案公告日:2016-03-31；2015年年報分紅預案：不分紅

2018-02-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議關于部分募投項目結項或終止并將節余募集資金永久補充流動資金的議案

2018-02-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-09，交易系統投票時間：2018-02-09，投票代碼：738059

2018-02-09召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-01，現場會議登記日期：2018-02-06至2018-02-07，
召開地點：公司新二樓會議室

2017-09-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議關于修改《公司章程》的議案2.審議關于調整公司獨立董事津貼的議案

2017-09-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-20，交易系統投票時間：2017-09-20，投票代碼：738059

2017-09-20召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-13，現場會議登記日期：2017-09-15至2017-09-18，
召開地點：公司新二樓會議室

2017年中報正式披露，
營業總收入8.98億元，同比去年3.77% ，凈利潤為9421.23萬元，，同比去年16.27%，
基本EPS為0.12元，加權平均ROE為2.41%

分紅預案公告日:2017-07-28；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-07-28披露

2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-06；

2016年年報分紅：10派1元
分紅除權日：2017-06-06；派息日2017-06-06

2016年年報分紅：10派1元
分紅股權登記日：2017-06-05；除權日2017-06-06 派息日2017-06-06

分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派1元

2016年年報業績發布會：
現場路演時間：2017-05-18 13:30-17:00（北京時間）；地點：公司二樓會議室(浙江省紹興市北海橋)

股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權登記日：2017-05-11，會議召開日：2017-05-18，會議登記時間：2017-05-15至2017-05-16。
審議內容主要有：
1.審議公司2016年度董事會工作報告2.審議公司2016年度監事會工作報告3.審議公司2016年度財務決算報告及公司2017年度財務預算報告4.審議公司2016年年度報告及摘要5.審議公司2016年度利潤分配預案6.審議關于2016年度董事，監事薪酬的議案7.審議關于聘請2017年度審計機構的議案8.審議關于吸收合并全資子公司的議案9.審議《公司董事，監事，高級管理人員薪酬考核辦法》

2015-01-30，原告浙江古越龍山紹興酒股份有限公司因產品質量糾紛向紹興市越城區人民法院對北京西普耐火材料有限公司，青島海盛自動化工程有限公司，重慶康達玻璃技術服務有限公司提請的這一民事訴訟中，涉案金額13815282.7CNY，公司作為涉案一方特此公告

分紅預案公告日:2016-08-12；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-12披露

一季報預計于2016-04-26披露