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特別提示：潤(rùn)禾材料 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-03-26召開(kāi)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-23至2020-03-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司會(huì)議室(浙江省寧波市寧海縣桃源北路2號(hào)科創(chuàng)中心17樓)
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特別提示：潤(rùn)禾材料 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2019年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2020-03-17 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：潤(rùn)禾材料 股東大會(huì)召開(kāi)
2020-03-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案2.關(guān)于公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案3.關(guān)于公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案6.關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案7.關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案8.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案9.關(guān)于《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2020-2022年)》的議案
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特別提示：潤(rùn)禾材料 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-16，投票代碼：365727
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特別提示：潤(rùn)禾材料 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-03-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-12至2020-03-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司會(huì)議室(浙江省寧波市寧海縣桃源北路2號(hào)科創(chuàng)中心17樓)
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特別提示：潤(rùn)禾材料 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2020年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約450萬(wàn)元~750萬(wàn)元,下降45.82%~67.49%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，受新冠肺炎疫情影響，公司下游客戶復(fù)工滯后，導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷量較去年同期有所下降。鑒于產(chǎn)品銷量減少，公司產(chǎn)能利用率降低，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品單位制造成本有所上升；2、報(bào)告期內(nèi)，為支援疫情防控工作，公司通過(guò)官方渠道捐款50萬(wàn)元；3、報(bào)告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為5萬(wàn)元，去年同期為123.62萬(wàn)元。
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-06-21；
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特別提示：潤(rùn)禾材料 增發(fā)預(yù)案公告
本次擬增發(fā)股份2537.6萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-02-28
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：潤(rùn)禾材料 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-09至2019-12-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-10，投票代碼：365727
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特別提示：
限售股份上市流通日:2019-06-24；676萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：潤(rùn)禾材料 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約4450萬(wàn)元~4700萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-19.56%~-15.04%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約332.00萬(wàn)元，上年同期非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)影響金額為973.00萬(wàn)元。2、報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品的銷售量較去年同期保持增長(zhǎng)，但受市場(chǎng)預(yù)期不確定及原材料價(jià)格下降的影響，公司對(duì)部分產(chǎn)品的銷售單價(jià)做了相應(yīng)的調(diào)整，導(dǎo)致銷售收入較去年同期有所下降，利潤(rùn)相應(yīng)減少。
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特別提示：潤(rùn)禾材料 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入2.83億元，同比去年-11.14%，凈利潤(rùn)為2681.77萬(wàn)元，同比去年-10.89%，
基本EPS為0.21元，平均ROE為5.05%
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特別提示：潤(rùn)禾材料 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：潤(rùn)禾材料 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-27披露
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特別提示：潤(rùn)禾材料 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約2620萬(wàn)元~2780萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-12.94%~-7.63%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品的銷售量較去年同期基本持平，但受市場(chǎng)預(yù)期不確定及原材料價(jià)格下降的影響，公司對(duì)部分產(chǎn)品的銷售單價(jià)做了相應(yīng)的調(diào)整，導(dǎo)致銷售收入較去年同期有所下降。2、報(bào)告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約259萬(wàn)元。
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特別提示：潤(rùn)禾材料 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-06-24；676萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：潤(rùn)禾材料 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-06-21；
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特別提示：潤(rùn)禾材料 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2019-06-21；派息日2019-06-21
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特別提示：潤(rùn)禾材料 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-21披露
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特別提示：潤(rùn)禾材料 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-01-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更注冊(cè)資本，注冊(cè)地址，修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司增資的議案3.關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案4.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案6.關(guān)于《修訂寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案7.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案8.關(guān)于《修訂寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度》的議案9.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案10.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案11.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范》的議案12.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案13.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》的議案14.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票管理制度》的議案
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特別提示：潤(rùn)禾材料 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-07至2018-01-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-08，投票代碼：365727
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特別提示：潤(rùn)禾材料 新股申購(gòu)
申購(gòu)代碼：300727 申購(gòu)上限：9500股 發(fā)行價(jià)格：8.34元 中簽繳款日：11-17
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特別提示：
2019-12-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-05至2019-12-09，
召開(kāi)地點(diǎn)：寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司會(huì)議室(浙江省寧波市寧海縣桃源北路2號(hào)科創(chuàng)中心17樓)
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特別提示：
2019年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2020-03-17 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
2018-01-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更注冊(cè)資本，注冊(cè)地址，修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司增資的議案3.關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案4.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案6.關(guān)于《修訂寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案7.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案8.關(guān)于《修訂寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度》的議案9.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案10.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案11.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范》的議案12.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案13.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》的議案14.關(guān)于修訂《寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票管理制度》的議案
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特別提示：
2018-01-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-07至2018-01-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-08，投票代碼：365727
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特別提示：
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約2620萬(wàn)元~2780萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-12.94%~-7.63%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品的銷售量較去年同期基本持平，但受市場(chǎng)預(yù)期不確定及原材料價(jià)格下降的影響，公司對(duì)部分產(chǎn)品的銷售單價(jià)做了相應(yīng)的調(diào)整，導(dǎo)致銷售收入較去年同期有所下降。2、報(bào)告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約259萬(wàn)元。
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特別提示：
本次擬增發(fā)股份2537.6萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-02-28
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特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入2.83億元，同比去年-11.14%，凈利潤(rùn)為2681.77萬(wàn)元，同比去年-10.89%，
基本EPS為0.21元，平均ROE為5.05%
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特別提示：
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-21披露
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2019-06-21；派息日2019-06-21
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特別提示：
申購(gòu)代碼：300727 申購(gòu)上限：9500股 發(fā)行價(jià)格：8.34元 中簽繳款日：11-17
