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特別提示：金溢科技 股東大會召開
2020-02-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于2020年度日常關聯交易預計的議案2.關于公司2019年度計提信用減值準備和資產減值準備的議案3.關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案4.關于選舉第三屆董事會獨立董事的議案5.關于選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案
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特別提示：金溢科技 股東大會互聯網投票起始
2020-02-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-20，交易系統投票時間：2020-02-20，投票代碼：362869
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特別提示：金溢科技 股東大會現場會議登記起始
2020-02-20召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-17，現場會議登記日期：2020-02-19，
召開地點：深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座20層公司大會議室
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特別提示：金溢科技 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約80140萬元~94230萬元,變動幅度為:3601.77%~4252.61%
業績變動原因說明：公司預計歸屬于上市公司股東的凈利潤變動主要原因為：隨著國家大力推進取消全國高速公路省界收費站工程建設，以及推動ETC電子標簽的普及應用，路側天線和電子標簽等ETC相關設備市場需求較上年同期大幅增長，公司ETC相關產品銷售量同比大幅增加，導致公司全年營業收入同比大幅增加，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅增長。
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特別提示：金溢科技 股東大會召開
2019-11-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司與參股公司關聯交易的議案2.關于新增2019年度日常關聯交易預計的議案
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特別提示：金溢科技 股東大會互聯網投票起始
2019-11-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-17至2019-11-18，交易系統投票時間：2019-11-18，投票代碼：362869
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.6元
分紅派息日：2019-07-10；
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特別提示：金溢科技 業績預告
第1次2019年三季報業績預告，公司業績扭虧，預測業績：凈利潤約34870萬元~40690萬元
業績變動原因說明：公司預計歸屬于上市公司股東的凈利潤變動主要原因為：國家大力推動高速公路ETC的普及應用，ETC相關設備市場需求旺盛，公司獲取的銷售訂單成倍增長，導致前三季度營業收入和銷售毛利均同比大幅上升，業績呈現爆發式增長。
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特別提示：
分紅預案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預案：10派2元
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特別提示：金溢科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：金溢科技 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-30披露
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特別提示：金溢科技 股東大會召開
2019-08-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司《2019年限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要的議案2.關于公司《2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案4.關于再次調整2019年度日常關聯交易預計的議案
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特別提示：金溢科技 股東大會現場會議登記起始
2019-08-22召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-16，現場會議登記日期：2019-08-21，
召開地點：深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座20層公司大會議室
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃擬向激勵對象授予限制性股票 400 萬股，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本計劃公告時公司股本總額的 3.40%。其中首次授予限制性股票 3,561,372 股，占本計劃公告時公司股本總額的 3.02%，占本次授予限制性股票總額的 89.03%；預留授予限制性股票 438,628 股，占本計劃公告時公司股本總額的 0.37%，占本次授予限制性股票總額的 10.97%。本激勵計劃首次授予的限制性股票的授予價格為 21.7 元/股。本激勵計劃有效期自限制性股票的首次授予日起至所有限制性股票解除限售或注銷完畢之日止，最長不超過4年。本激勵計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發行新股。
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特別提示：金溢科技 股權收購進行中
20190724：深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬參與國企混改對山東高速信聯支付有限公司（以下簡稱“信聯支付”或“標的公司”） 增資，公司擬通過參與山東產權交易中心公開掛牌引進戰略投資者的形式獲得對信聯支付的增資權，以不超過8,000萬元人民幣的自有資金認購其中5,400萬元的新增注冊資本，完成增資后，公司將持有信聯支付9%的股權。公司將以單獨摘牌或與其它意向投資者組成聯合體的形式共同摘牌。本次對外投資已經公司于2019年7月23日召開的第二屆董事會第二十八次會議審議通過。信聯支付是山東高速的ETC發卡及運營主體，擁有央行頒發的兩張第三方支付牌照（互聯網、預付卡），主要業務包括ETC業務、金融業務、支付業務、加油業務等業務。公司通過參與信聯支付增資擴股項目，后續將借助信聯支付在ETC發行及第三發支付領域的優勢，鞏固公司在ETC設備市場的領先地位，同時，公司將積極推動與信聯支付多領域協同深度合作，實現客戶資源及渠道共享，進一步拓展ETC的應用場景及公司的業務領域，充分把握撤銷省際收費站帶來的ETC市場機遇，助力公司的持續發展和盈利能力的提升。
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特別提示：金溢科技 股東大會召開
2019-07-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于調整2019年度日常關聯交易預計的議案
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特別提示：金溢科技 股東大會現場會議登記起始
2019-07-23召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-17，現場會議登記日期：2019-07-22，
召開地點：深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座20層公司大會議室
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特別提示：金溢科技 股東大會互聯網投票起始
2019-07-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-22至2019-07-23，交易系統投票時間：2019-07-23，投票代碼：362869
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特別提示：金溢科技 業績預告
第2次2019年中報業績預告，公司業績扭虧，預測業績：凈利潤約4200萬元~4800萬元
業績變動原因說明：公司預計歸屬于上市公司股東的凈利潤變動主要原因為：受益于2019年5月21日交通運輸部辦公廳印發的《關于大力推動高速公路ETC發展應用工作的通知》政策影響，公司獲得的銷售訂單突增，導致二季度確認的營業收入和銷售毛利均較前次預計數較大幅度增加，最終導致凈利潤增加。
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特別提示：金溢科技 業績向上調整
2019年07月12日公布的2019年半年度業績預告修正公告,預測2019年半年度扭虧,預測內容為:業績預告期間:2019年1月1日—2019年6月30日;歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:4,200萬元–4,800萬元;業績修正原因說明:公司預計歸屬于上市公司股東的凈利潤變動主要原因為:受益于2019年5月21日交通運輸部辦公廳印發的《關于大力推動高速公路ETC發展應用工作的通知》政策影響,公司獲得的銷售訂單突增,導致二季度確認的營業收入和銷售毛利均較前次預計數較大幅度增加,最終導致凈利潤增加.
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特別提示：金溢科技 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.6元
分紅派息日：2019-07-10；
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特別提示：金溢科技 分紅除權
2018年年報分紅：10派0.6元
分紅除權日：2019-07-10；派息日2019-07-10
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特別提示：金溢科技 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派0.6元
分紅股權登記日：2019-07-09；除權日2019-07-10 派息日2019-07-10
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特別提示：金溢科技 股權激勵預案公告
方案摘要：本激勵計劃擬向激勵對象授予限制性股票 400 萬股，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本計劃公告時公司股本總額的 3.40%。其中首次授予限制性股票 3,561,372 股，占本計劃公告時公司股本總額的 3.02%，占本次授予限制性股票總額的 89.03%；預留授予限制性股票 438,628 股，占本計劃公告時公司股本總額的 0.37%，占本次授予限制性股票總額的 10.97%。本激勵計劃首次授予的限制性股票的授予價格為 21.7 元/股。本激勵計劃有效期自限制性股票的首次授予日起至所有限制性股票解除限售或注銷完畢之日止，最長不超過4年。本激勵計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發行新股。
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特別提示：金溢科技 股權質押公告
2018-02-08，劉詠平將持有的16萬股股票質押給國信證券股份有限公司
2018-02-08，劉詠平將持有的38萬股股票質押給國信證券股份有限公司
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特別提示：金溢科技 股權質押公告
2018-02-02，王明寬將持有的4萬股股票質押給國信證券股份有限公司
2018-02-02，王明寬將持有的46萬股股票質押給國信證券股份有限公司
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特別提示：金溢科技 股東大會召開
2018-01-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于調整部分募集資金投資項目具體投資計劃的議案2.關于補選獨立董事的議案
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特別提示：金溢科技 股東大會現場會議登記起始
2018-01-16召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-09，現場會議登記日期：2018-01-15，
召開地點：深圳市南山區科苑路清華信息港綜合樓二樓多功能廳一
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-10-16；2017年中報分紅方案：10派2元
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特別提示：
2017年中報分紅：10派2元
分紅股權登記日：2017-10-26；除權日2017-10-27 派息日2017-10-27
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特別提示：金溢科技 分紅派息
2017年中報分紅：10派2元
分紅派息日：2017-10-27；
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特別提示：金溢科技 分紅除權
2017年中報分紅：10派2元
分紅除權日：2017-10-27；派息日2017-10-27
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特別提示：金溢科技 分紅股權登記
2017年中報分紅：10派2元
分紅股權登記日：2017-10-26；除權日2017-10-27 派息日2017-10-27
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特別提示：金溢科技 業績預告
第1次2017年年報業績預告，公司業績略減，預計凈利潤凈利潤約7298.57萬元~12164.28萬元，下降0%~40%
業績變動原因說明：報告期ETC業務市場競爭加劇售價下跌對公司業績構成壓力；新業務處于培育期仍需持續投入尚未形成新的業績增長點。
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特別提示：金溢科技 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-10-16；2017年中報分紅方案：10派2元
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特別提示：金溢科技 股東大會召開
2017-10-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.2017年半年度利潤分配預案2.關于購買控股子公司偉龍金溢股權并部分放棄優先受讓權的議案
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特別提示：金溢科技 股東大會現場會議登記起始
2017-10-13召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-29，現場會議登記日期：2017-10-12，
召開地點：深圳市南山區科苑路清華信息港綜合樓二樓多功能廳一
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特別提示：金溢科技 股東大會互聯網投票起始
2017-10-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-12至2017-10-13，交易系統投票時間：2017-10-13，投票代碼：362869
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特別提示：金溢科技 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績略減，預計凈利潤凈利潤約4324.49萬元~5477.69萬元，下降5.00%~25.00%
業績變動原因說明：ETC市場需求回落競爭加劇。
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特別提示：金溢科技 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入3.33億元，同比去年-0.27% ，凈利潤為5633.14萬元，，同比去年3.61%，
基本EPS為0.6元，加權平均ROE為7.84%
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特別提示：金溢科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預案：10派2元
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特別提示：金溢科技 中報預計披露日期
20190724：深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬參與國企混改對山東高速信聯支付有限公司（以下簡稱“信聯支付”或“標的公司”） 增資，公司擬通過參與山東產權交易中心公開掛牌引進戰略投資者的形式獲得對信聯支付的增資權，以不超過8,000萬元人民幣的自有資金認購其中5,400萬元的新增注冊資本，完成增資后，公司將持有信聯支付9%的股權。公司將以單獨摘牌或與其它意向投資者組成聯合體的形式共同摘牌。本次對外投資已經公司于2019年7月23日召開的第二屆董事會第二十八次會議審議通過。信聯支付是山東高速的ETC發卡及運營主體，擁有央行頒發的兩張第三方支付牌照（互聯網、預付卡），主要業務包括ETC業務、金融業務、支付業務、加油業務等業務。公司通過參與信聯支付增資擴股項目，后續將借助信聯支付在ETC發行及第三發支付領域的優勢，鞏固公司在ETC設備市場的領先地位，同時，公司將積極推動與信聯支付多領域協同深度合作，實現客戶資源及渠道共享，進一步拓展ETC的應用場景及公司的業務領域，充分把握撤銷省際收費站帶來的ETC市場機遇，助力公司的持續發展和盈利能力的提升。
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特別提示：金溢科技 股東大會召開
2017-06-21召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.關于使用募集資金向全資子公司佛山金溢科技有限公司投資的議案2.關于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案3.關于修改《股東大會議事規則》的議案4.關于修改《董事會議事規則》的議案5.關于修改《獨立董事工作制度》的議案6.關于修改《對外擔保管理制度》的議案7.關于修改《關聯交易決策制度》的議案8.關于修改《會計師事務所選聘制度》的議案9.關于修改《募集資金管理制度》的議案10.關于修改《投資管理制度》的議案11.關于制定《董事和高級管理人員薪酬與考核管理制度》的議案12.關于制定《董事及監事選舉辦法》的議案13.關于修改《監事會議事規則》的議案
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特別提示：金溢科技 股權質押公告
2017-06-07，劉詠平將持有的193萬股股票質押給國信證券股份有限公司
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特別提示：金溢科技 股權質押公告
2017-05-26，王明寬將持有的23萬股股票質押給國信證券股份有限公司
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特別提示：金溢科技 新股申購
申購代碼：002869 申購上限：11500股 發行價格：21.80元 中簽繳款日：05-04
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特別提示：
2017-06-21召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.關于使用募集資金向全資子公司佛山金溢科技有限公司投資的議案2.關于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案3.關于修改《股東大會議事規則》的議案4.關于修改《董事會議事規則》的議案5.關于修改《獨立董事工作制度》的議案6.關于修改《對外擔保管理制度》的議案7.關于修改《關聯交易決策制度》的議案8.關于修改《會計師事務所選聘制度》的議案9.關于修改《募集資金管理制度》的議案10.關于修改《投資管理制度》的議案11.關于制定《董事和高級管理人員薪酬與考核管理制度》的議案12.關于制定《董事及監事選舉辦法》的議案13.關于修改《監事會議事規則》的議案
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特別提示：
2017-10-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-12至2017-10-13，交易系統投票時間：2017-10-13，投票代碼：362869
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特別提示：
2017-10-13召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-29，現場會議登記日期：2017-10-12，
召開地點：深圳市南山區科苑路清華信息港綜合樓二樓多功能廳一
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特別提示：
第1次2017年三季報業績預告，公司業績略減，預計凈利潤凈利潤約4324.49萬元~5477.69萬元，下降5.00%~25.00%
業績變動原因說明：ETC市場需求回落競爭加劇。
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入3.33億元，同比去年-0.27% ，凈利潤為5633.14萬元，，同比去年3.61%，
基本EPS為0.6元，加權平均ROE為7.84%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-24披露
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特別提示：
2019年07月12日公布的2019年半年度業績預告修正公告,預測2019年半年度扭虧,預測內容為:業績預告期間:2019年1月1日—2019年6月30日;歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:4,200萬元–4,800萬元;業績修正原因說明:公司預計歸屬于上市公司股東的凈利潤變動主要原因為:受益于2019年5月21日交通運輸部辦公廳印發的《關于大力推動高速公路ETC發展應用工作的通知》政策影響,公司獲得的銷售訂單突增,導致二季度確認的營業收入和銷售毛利均較前次預計數較大幅度增加,最終導致凈利潤增加.
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特別提示：
2017年中報分紅：10派2元
分紅除權日：2017-10-27；派息日2017-10-27
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特別提示：
2017-05-26，王明寬將持有的23萬股股票質押給國信證券股份有限公司
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特別提示：
20171225：近日控股子公司偉龍金溢科技（深圳）有限公司（以下簡稱“偉龍金溢”）已根據公司第二屆董事會第八次會議和2017年第三次臨時股東大會批準的方案，完成了股權轉讓和增資（新增注冊資本已全部實繳）及工商變更登記、《公司章程》備案手續，取得了深圳市市場監督管理局頒發的新《營業執照》。20171016：股東大會通過。20170927：公司于2017年9月26日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于購買控股子公司偉龍金溢股權并部分放棄優先受讓權的議案》，同意公司以自有資金2.25萬元購買控股子公司偉龍金溢科技（深圳）有限公司少數股東深圳泊時捷科技有限公司持有的偉龍金溢10%股權。同意公司關聯方廣州市鉑金科技合伙企業（有限合伙）以自有資金2.25萬元購買泊時捷持有的偉龍金溢10%股權，公司及偉龍金溢另一股東WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.放棄該部分股權的優先受讓權。通過本次交易吸收偉龍金溢核心團隊持股平臺為新股東，有利于充分調動偉龍金溢核心團隊的工作積極性、責任感和穩定性，打造事業和利益共同體，符合公司的發展戰略。本次控股子公司偉龍金溢股權轉讓事項對公司財務狀況和經營成果不構成重大影響，公司將通過促進偉龍金溢的發展實現全體股東的利益最大化。
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特別提示：
2017年中報分紅：10派2元
分紅派息日：2017-10-27；
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特別提示：
申購代碼：002869 申購上限：11500股 發行價格：21.80元 中簽繳款日：05-04
