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特別提示：萬里石 股東大會召開
2020-02-06召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.提案1:《關于公司出售子公司股權后形成對外提供財務資助的議案》2.提案2:《關于變更公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》3.提案3:《關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案》4.提案4:《關于公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》5.提案5:《關于公司及子公司提供對外擔保的議案》6.提案6:《關于<公司章程>修訂的議案》
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特別提示：萬里石 股東大會互聯網投票起始
2020-02-06召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-06，交易系統投票時間：2020-02-06，投票代碼：362785
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特別提示：萬里石 股東大會現場會議登記起始
2020-02-06召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-03，現場會議登記日期：2020-02-04，
召開地點：福建省廈門市思明區嶼后南里158號廈門京閩中心酒店26樓2號會議室
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特別提示：
廈門萬里石股份有限公司擬披露重大事項，根據本所《股票上市規則》和《中小企業板上市公司規范運作指引》的有關規定，經公司申請，公司股票(證券簡稱:萬里石，證券代碼:002785)于2016年9月19日開市起臨時停牌，待公司通過指定媒體披露相關公告后復牌，敬請投資者密切關注.
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特別提示：
復牌
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特別提示：萬里石 股東大會互聯網投票起始
2019-11-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-27至2019-11-28，交易系統投票時間：2019-11-28，投票代碼：362785
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.06元
分紅派息日：2019-07-18；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.11元扣稅后派0.11元
分紅實施公告日：2016-06-29；除權日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.11元
分紅預案公告日：2016-04-20；
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特別提示：萬里石 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-27披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-12-23；4658.4548萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：萬里石 分紅除權
2018年年報分紅：10派0.06元
分紅除權日：2019-07-18；派息日2019-07-18
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特別提示：萬里石 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派0.06元
分紅股權登記日：2019-07-17；除權日2019-07-18 派息日2019-07-18
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特別提示：萬里石 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-22披露
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特別提示：萬里石 業績預告
第1次2017年年報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤凈利潤約2200萬元~2800萬元，增長-4.70%~21.29%
業績變動原因說明：預計公司第四季度仍將保持整體平穩運營營業收入將保持穩步增長預計2017年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤在2200-2800萬元之間與上年同期相比變動幅度在-4.7%到21.29%之間。
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特別提示：萬里石 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約1500萬元~1800萬元，增長0.48%~20.58%
業績變動原因說明：預計三季度國內外市場整體平穩運行因而公司三季度營業收入及凈利潤仍將保持平穩增長預計歸屬于上市公司股東的凈利潤在1500-1800萬元之間與上年同期相比變動幅度在0.48%到20.58%之間。
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特別提示：萬里石 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入4.21億元，同比去年15.08% ，凈利潤為1062.82萬元，，同比去年17.01%，
基本EPS為0.05元，加權平均ROE為1.62%
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特別提示：萬里石 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：萬里石 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-24披露
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特別提示：萬里石 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.12元
分紅派息日：2017-08-04；
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特別提示：萬里石 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.12元
分紅除權日：2017-08-04；派息日2017-08-04
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特別提示：萬里石 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.12元
分紅股權登記日：2017-08-03；除權日2017-08-04 派息日2017-08-04
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特別提示：萬里石 股東大會召開
2017-07-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.提案 1:《關公司及子公司申請共同借款并提供擔保的議案》2.提案 2:《關于調整部分募投項目實施方式的議案》
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特別提示：萬里石 股東大會互聯網投票起始
2017-07-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-07-19至2017-07-20，交易系統投票時間：2017-07-20，投票代碼：362785
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特別提示：
自2016-09-19起停牌；2016-09-19擬披露重大事項
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特別提示：萬里石 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-06-14；2016年年報分紅方案：10派0.12元
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特別提示：萬里石 股東大會召開
2017-06-13召開股東大會
，審議內容如下：
1.提案1:《公司2016年度董事會工作報告》2.提案2:《公司2016年度監事會工作報告》3.提案3:《公司2016年年度報告及其摘要》4.提案4:《公司2016年度財務決算報告》5.提案5:《公司2017年度財務預算報告》6.提案6:《關于公司2016年度利潤分配方案的議案》7.提案7:《關于修改的議案》8.提案8:《關于公司董事，監事薪酬調整的議案》9.提案9:《關于續聘公司2017年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》10.提案10:《關于提名任力先生為公司獨立董事候選人的議案》
2017-06-13召開股東大會
，審議內容如下：
1.提案1:《公司2016年度董事會工作報告》2.提案2:《公司2016年度監事會工作報告》3.提案3:《公司2016年年度報告及其摘要》4.提案4:《公司2016年度財務決算報告》5.提案5:《公司2017年度財務預算報告》6.提案6:《關于公司2016年度利潤分配方案的議案》7.提案7:《關于修改的議案》8.提案8:《關于公司董事，監事薪酬調整的議案》9.提案9:《關于續聘公司2017年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》10.提案10:《關于提名任力先生為公司獨立董事候選人的議案》11.提案 11:《關于對全資子公司增資的議案》
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特別提示：萬里石 股權質押公告
2017-05-16，鄒鵬將持有的520萬股股票質押給興業證券股份有限公司
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.11元
分紅股東大會公告日：2016-05-11；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.11元扣稅后派0.11元
分紅股權登記日：2016-07-05；除權日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：萬里石 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權登記日：2017-03-24，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-27。
審議內容主要有：
1.《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》2.《關于公司及子公司向銀行申請授信額度的議案》3.《關于公司及子公司提供對外擔保的議案》4.《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》
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特別提示：萬里石 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權登記日：2017-03-24，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-27。
審議內容主要有：
1.《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》2.《關于公司及子公司向銀行申請授信額度的議案》3.《關于公司及子公司提供對外擔保的議案》4.《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》
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特別提示：萬里石 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權登記日：2017-03-24，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-27。
審議內容主要有：
1.《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》2.《關于公司及子公司向銀行申請授信額度的議案》3.《關于公司及子公司提供對外擔保的議案》4.《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》
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特別提示：萬里石 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權登記日：2017-03-24，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-27。
審議內容主要有：
1.《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》2.《關于公司及子公司向銀行申請授信額度的議案》3.《關于公司及子公司提供對外擔保的議案》4.《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》
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特別提示：萬里石 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權登記日：2017-03-24，會議召開日：2017-03-30。
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特別提示：萬里石 業績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤24276636.35元
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特別提示：萬里石 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-12-23；4658.4548萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：萬里石 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤約2000萬元~2800萬元，增長-5.12%~32.83%
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特別提示：萬里石 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-11，股權登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：2016-10-24。
審議內容主要有：
1.《關于變更部分募集資金用途的議案》2.《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》3.《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》4.《 關于選舉公司第三屆監事會監事的議案》
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特別提示：萬里石 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-11，股權登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：2016-10-24。
審議內容主要有：
1.《關于變更部分募集資金用途的議案》2.《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》3.《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》4.《 關于選舉公司第三屆監事會監事的議案》
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特別提示：萬里石 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-11，股權登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：2016-10-24。
審議內容主要有：
1.《關于變更部分募集資金用途的議案》2.《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》3.《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》4.《 關于選舉公司第三屆監事會監事的議案》
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特別提示：萬里石 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-11，股權登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-10-27，會議登記時間：2016-10-24。
審議內容主要有：
1.《關于變更部分募集資金用途的議案》2.《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》3.《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》4.《 關于選舉公司第三屆監事會監事的議案》
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特別提示：萬里石 股權質押公告
2016-10-18，胡精沛將持有的450萬股股票質押給招商證券股份有限公司
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特別提示：萬里石 業績預告
第2次2016年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約1450萬元~1600萬元，增長10.72%~22.18%
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特別提示：萬里石 業績向下調整
2016年10月14日公布的2016年度前三季度業績預告修正公告，預測2016年三季度略增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日—2016年9月30日，修正后的預計業績:同向上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，450萬元–1，600萬元，比上年同期增長：10.72%-22.18%.業績修正原因說明:2016年9月15日凌晨，因受第14號臺風“莫蘭蒂”影響，公司及下屬子公司在廈門地區的部分廠房、房屋建筑物及附屬設施、部分機器設備受損；受災工廠因停工造成產量下降、影響訂單交貨進度及營業收入下降，給公司造成較大的經濟損失。公司已于2016年9月20日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網上披露了《關于公司遭受臺風損失情況說明暨復牌公告》。
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特別提示：萬里石 復牌
復牌
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特別提示：萬里石 停牌
自2016-09-19起停牌；2016-09-19擬披露重大事項
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特別提示：
年報預計于2016-04-20披露
公司已于2016-02-29披露業績快報：每股收益0.14元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1，報告期內，公司實現營業總收入64，332.83萬元，同比上升1.97%；實現營業利潤2，972.95萬元，同比上升10.72%；實現利潤總額2，992.64萬元，同比上升9.71%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為2，093.27萬元，同比上升3.13%.受國際宏觀經濟環境的影響，報告期內公司景觀石材出口業務下滑，但公司積極拓展國內建材及施工業務，實現公司營業收入穩步增長；受美元升值影響匯兌收益增加以及公司加強成本費用管控，報告期公司凈利潤較同期小幅增長. 2，報告期末，公司總資產比期初增長16.97%，主要系貨幣資金及應收款項增加所致；公司股本比期初增長33.33%，主要系公司本年度公開發行股票相應增加股本所致；歸屬于上市公司股東的所有者權益比期初增長20.73%，主要系公司本年度公開發行股票相應增加股本和資本公積及本年凈利潤增加所致.
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特別提示：萬里石 業績預告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約2000萬元~2500萬元，增長52.72%~90.90%
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特別提示：萬里石 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-19；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
第1次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約850萬元~1000萬元，增長130.00%~171.00%
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特別提示：萬里石 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.11元扣稅后派0.11元
分紅派息日：2016-07-06；
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特別提示：萬里石 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.11元扣稅后派0.11元
分紅除權日：2016-07-06；派息日2016-07-06
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特別提示：萬里石 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.11元扣稅后派0.11元
分紅股權登記日：2016-07-05；除權日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：萬里石 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.11元扣稅后派0.11元
分紅實施公告日：2016-06-29；除權日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：萬里石 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.11元
分紅股東大會公告日：2016-05-11；
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特別提示：萬里石 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.《廈門萬里石股份有限公司2015年度董事會工作報告》2.《廈門萬里石股份有限公司2015年度監事會工作報告》3.《廈門萬里石股份有限公司2015年度報告及摘要》4.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務報告》5.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務決算報告》6.《廈門萬里石股份有限公司2015年度利潤分配預案》7.《廈門萬里石股份有限公司2016年度財務預算報告》8.《關于提名胡世明先生為第二屆董事會獨立董事候選人的議案》9.《關于續聘公司2016年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》10.《關于公司與廈門東方萬里原石有限公司簽訂2016年產品采購框架性協議的議案》11.《關于制定的議案》12.《關于制定的議案》13.《關于公司及子公司2016年度向銀行申請授信額度的議案》14.《關于公司及子公司2016年度提供對外擔保的議案》
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特別提示：萬里石 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.《廈門萬里石股份有限公司2015年度董事會工作報告》2.《廈門萬里石股份有限公司2015年度監事會工作報告》3.《廈門萬里石股份有限公司2015年度報告及摘要》4.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務報告》5.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務決算報告》6.《廈門萬里石股份有限公司2015年度利潤分配預案》7.《廈門萬里石股份有限公司2016年度財務預算報告》8.《關于提名胡世明先生為第二屆董事會獨立董事候選人的議案》9.《關于續聘公司2016年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》10.《關于公司與廈門東方萬里原石有限公司簽訂2016年產品采購框架性協議的議案》11.《關于制定的議案》12.《關于制定的議案》13.《關于公司及子公司2016年度向銀行申請授信額度的議案》14.《關于公司及子公司2016年度提供對外擔保的議案》
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特別提示：萬里石 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.《廈門萬里石股份有限公司2015年度董事會工作報告》2.《廈門萬里石股份有限公司2015年度監事會工作報告》3.《廈門萬里石股份有限公司2015年度報告及摘要》4.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務報告》5.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務決算報告》6.《廈門萬里石股份有限公司2015年度利潤分配預案》7.《廈門萬里石股份有限公司2016年度財務預算報告》8.《關于提名胡世明先生為第二屆董事會獨立董事候選人的議案》9.《關于續聘公司2016年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》10.《關于公司與廈門東方萬里原石有限公司簽訂2016年產品采購框架性協議的議案》11.《關于制定的議案》12.《關于制定的議案》13.《關于公司及子公司2016年度向銀行申請授信額度的議案》14.《關于公司及子公司2016年度提供對外擔保的議案》
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特別提示：萬里石 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.《廈門萬里石股份有限公司2015年度董事會工作報告》2.《廈門萬里石股份有限公司2015年度監事會工作報告》3.《廈門萬里石股份有限公司2015年度報告及摘要》4.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務報告》5.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務決算報告》6.《廈門萬里石股份有限公司2015年度利潤分配預案》7.《廈門萬里石股份有限公司2016年度財務預算報告》8.《關于提名胡世明先生為第二屆董事會獨立董事候選人的議案》9.《關于續聘公司2016年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》10.《關于公司與廈門東方萬里原石有限公司簽訂2016年產品采購框架性協議的議案》11.《關于制定的議案》12.《關于制定的議案》13.《關于公司及子公司2016年度向銀行申請授信額度的議案》14.《關于公司及子公司2016年度提供對外擔保的議案》
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特別提示：萬里石 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-28披露
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特別提示：萬里石 業績預告
2016年10月14日公布的2016年度前三季度業績預告修正公告，預測2016年三季度略增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日—2016年9月30日，修正后的預計業績:同向上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，450萬元–1，600萬元，比上年同期增長：10.72%-22.18%.業績修正原因說明:2016年9月15日凌晨，因受第14號臺風“莫蘭蒂”影響，公司及下屬子公司在廈門地區的部分廠房、房屋建筑物及附屬設施、部分機器設備受損；受災工廠因停工造成產量下降、影響訂單交貨進度及營業收入下降，給公司造成較大的經濟損失。公司已于2016年9月20日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網上披露了《關于公司遭受臺風損失情況說明暨復牌公告》。
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特別提示：萬里石 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-27 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：萬里石 年報預計披露
年報預計于2016-04-20披露
公司已于2016-02-29披露業績快報：每股收益0.14元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1，報告期內，公司實現營業總收入64，332.83萬元，同比上升1.97%；實現營業利潤2，972.95萬元，同比上升10.72%；實現利潤總額2，992.64萬元，同比上升9.71%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為2，093.27萬元，同比上升3.13%.受國際宏觀經濟環境的影響，報告期內公司景觀石材出口業務下滑，但公司積極拓展國內建材及施工業務，實現公司營業收入穩步增長；受美元升值影響匯兌收益增加以及公司加強成本費用管控，報告期公司凈利潤較同期小幅增長. 2，報告期末，公司總資產比期初增長16.97%，主要系貨幣資金及應收款項增加所致；公司股本比期初增長33.33%，主要系公司本年度公開發行股票相應增加股本所致；歸屬于上市公司股東的所有者權益比期初增長20.73%，主要系公司本年度公開發行股票相應增加股本和資本公積及本年凈利潤增加所致.
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特別提示：萬里石 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-10起。
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特別提示：萬里石 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派0.11元
分紅預案公告日：2016-04-20；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.《廈門萬里石股份有限公司2015年度董事會工作報告》2.《廈門萬里石股份有限公司2015年度監事會工作報告》3.《廈門萬里石股份有限公司2015年度報告及摘要》4.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務報告》5.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務決算報告》6.《廈門萬里石股份有限公司2015年度利潤分配預案》7.《廈門萬里石股份有限公司2016年度財務預算報告》8.《關于提名胡世明先生為第二屆董事會獨立董事候選人的議案》9.《關于續聘公司2016年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》10.《關于公司與廈門東方萬里原石有限公司簽訂2016年產品采購框架性協議的議案》11.《關于制定的議案》12.《關于制定的議案》13.《關于公司及子公司2016年度向銀行申請授信額度的議案》14.《關于公司及子公司2016年度提供對外擔保的議案》
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特別提示：
2017-07-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-07-19至2017-07-20，交易系統投票時間：2017-07-20，投票代碼：362785
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特別提示：
2017-07-20召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-14，現場會議登記日期：2017-07-18，
召開地點：福建省廈門市思明區嶼后南里158號廈門京閩中心酒店26樓2號會議室
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特別提示：
2019-12-31，胡精沛將2019-04-04質押給廈門紓困發展股權投資基金合伙企業(有限合伙)的1001萬股股票解押。
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入4.21億元，同比去年15.08% ，凈利潤為1062.82萬元，，同比去年17.01%，
基本EPS為0.05元，加權平均ROE為1.62%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-24披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.11元扣稅后派0.11元
分紅除權日：2016-07-06；派息日2016-07-06
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.11元扣稅后派0.11元
分紅派息日：2016-07-06；
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特別提示：
2016-10-18，胡精沛將持有的450萬股股票質押給招商證券股份有限公司
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-27 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.《廈門萬里石股份有限公司2015年度董事會工作報告》2.《廈門萬里石股份有限公司2015年度監事會工作報告》3.《廈門萬里石股份有限公司2015年度報告及摘要》4.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務報告》5.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務決算報告》6.《廈門萬里石股份有限公司2015年度利潤分配預案》7.《廈門萬里石股份有限公司2016年度財務預算報告》8.《關于提名胡世明先生為第二屆董事會獨立董事候選人的議案》9.《關于續聘公司2016年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》10.《關于公司與廈門東方萬里原石有限公司簽訂2016年產品采購框架性協議的議案》11.《關于制定的議案》12.《關于制定的議案》13.《關于公司及子公司2016年度向銀行申請授信額度的議案》14.《關于公司及子公司2016年度提供對外擔保的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.《廈門萬里石股份有限公司2015年度董事會工作報告》2.《廈門萬里石股份有限公司2015年度監事會工作報告》3.《廈門萬里石股份有限公司2015年度報告及摘要》4.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務報告》5.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務決算報告》6.《廈門萬里石股份有限公司2015年度利潤分配預案》7.《廈門萬里石股份有限公司2016年度財務預算報告》8.《關于提名胡世明先生為第二屆董事會獨立董事候選人的議案》9.《關于續聘公司2016年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》10.《關于公司與廈門東方萬里原石有限公司簽訂2016年產品采購框架性協議的議案》11.《關于制定的議案》12.《關于制定的議案》13.《關于公司及子公司2016年度向銀行申請授信額度的議案》14.《關于公司及子公司2016年度提供對外擔保的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.《廈門萬里石股份有限公司2015年度董事會工作報告》2.《廈門萬里石股份有限公司2015年度監事會工作報告》3.《廈門萬里石股份有限公司2015年度報告及摘要》4.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務報告》5.《廈門萬里石股份有限公司2015年度財務決算報告》6.《廈門萬里石股份有限公司2015年度利潤分配預案》7.《廈門萬里石股份有限公司2016年度財務預算報告》8.《關于提名胡世明先生為第二屆董事會獨立董事候選人的議案》9.《關于續聘公司2016年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》10.《關于公司與廈門東方萬里原石有限公司簽訂2016年產品采購框架性協議的議案》11.《關于制定的議案》12.《關于制定的議案》13.《關于公司及子公司2016年度向銀行申請授信額度的議案》14.《關于公司及子公司2016年度提供對外擔保的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-10起。
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤24276636.35元
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特別提示：
中報預計于2016-08-19披露
公司預告：凈利潤約850萬元~1000萬元，增長130.00%~171.00%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：850至1，000；幅度：130.00%至171.00%；業績變動的原因說明：根據目前宏觀經濟環境、行業變化及產品交付計劃，預計2016年度業績將呈現前低后高的態勢，第二季度將集中確認較高收入，總體而言，公司謹慎確定上述業績預計。對2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比變化目標保持在130%—171%之間。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-28披露
