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2020-02-10召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司2020年度申請綜合授信額度的議案》2.《關(guān)于公司為全資子公司2020年度申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于控股股東及一致行動人為公司及子公司向銀行借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的議案》

2020-02-10召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-10，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-10，投票代碼：362731

2020-02-04召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司2020年度申請綜合授信額度的議案》2.《關(guān)于公司為全資子公司2020年度申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于控股股東及一致行動人為公司及子公司向銀行借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的議案》

2020-02-04召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-04，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-04，投票代碼：362731

復(fù)牌

重大事項，2017-09-06起特停

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)7股派0.5元
分紅派息日：2019-07-08；紅股上市日2019-07-08

2015年年報分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實施公告日：2016-06-29；除權(quán)日2016-07-06 派息日2016-07-06

分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019-08-30召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-22，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-26，
召開地點：沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會議室(沈河區(qū)中街路29號)

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入10.92億元，同比去年-14.25%，凈利潤為-2962.83萬元，同比去年-175.69%，
基本EPS為-0.12元，平均ROE為-2.51%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-14；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-14披露

2019年中報預(yù)計于2019-08-12披露

沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年8月12日披露2019年半年度報告,由于2019年半年度報告相關(guān)編制工作預(yù)計完成時間晚于預(yù)期,導(dǎo)致公司2019年半年度報告不能如期披露.為確保公司信息披露的完整性和準(zhǔn)確性,經(jīng)公司慎重研究,現(xiàn)將公司2019年半年度報告披露時間延期至2019年8月14日.

2019-07-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉柴鋼先生為公司第四屆董事會董事的議案》

2019-07-17召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-16至2019-07-17，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-17，投票代碼：362731

第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約-3200萬元~-1800萬元
業(yè)績變動原因說明：（一）、2019年半年度業(yè)績預(yù)計虧損的主要原因為黃金價格的波動導(dǎo)致因黃金租賃而產(chǎn)生的公允價值變動虧損，分析如下：公司通過黃金租賃業(yè)務(wù)獲取黃金原材料進(jìn)行生產(chǎn)，黃金租賃業(yè)務(wù)是公司融資的手段，也在一定程度上規(guī)避了黃金價格下跌的風(fēng)險。公司將借金指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，公司在取得該部分黃金原料時按市場價格估價入賬，取得時點與償還結(jié)算時點的價格差按規(guī)定在投資收益科目核算，將未到期的借金公允價值變動在公允價值變動損益科目核算。2019年6月28日上海黃金交易所AU9999收盤價為314.43元/克，黃金價格2019年不斷上漲，尤其2019年第二季度黃金價格漲幅巨大，導(dǎo)致本公司因黃金租賃業(yè)務(wù)計提公允價值變動收益發(fā)生變化，公允價值變動收益減少。據(jù)此測算2019年上半年黃金租賃產(chǎn)生公允價值變動損失4633.34萬元。影響利潤4633.34萬元。（二）、目前公司品牌形象、產(chǎn)品和門店等處于升級階段，尤其對北京市場加大了市場拓展力度，加快了直營店開店速度，開設(shè)了包括故宮店、翠微商廈等極具影響力的商業(yè)渠道。品牌升級調(diào)整期間需要培育期，此期間費用支出增加。但隨著經(jīng)營逐步穩(wěn)定，利潤會逐步提升，同時帶動品牌知名度擴(kuò)大，提升加盟招商的力度。

2019-07-17召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-11，
召開地點：沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會議室(沈河區(qū)中街路29號)

紅股上市日:2019-07-08；2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)7股派0.5元
上市9043.5788萬股，占流通盤41.18%

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)7股派0.5元
分紅派息日：2019-07-08；紅股上市日2019-07-08

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)7股派0.5元
分紅除權(quán)日：2019-07-08；派息日2019-07-08 紅股上市日2019-07-08

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)7股派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-05；除權(quán)日2019-07-08 派息日2019-07-08 紅股上市日2019-07-08

本次擬增發(fā)股份612萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-06-27

自2017-09-06起停牌；2017-09-06重大事項

停牌原因：重大事項;2019-06-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-06-17)

停牌原因：重大事項;2019-06-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-06-17)

停牌原因：重大事項;2019-06-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-06-17)

2015年年報分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會公告日：2016-05-18；

2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-05；除權(quán)日2016-07-06 派息日2016-07-06

2018-08-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2017年非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(二次修訂稿)>的議案》4.《2017年非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)>的議案》5.《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施(二次修訂稿)的議案》6.《公司控股股東,實際控制人,董事,高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施能夠得到切實履行的承諾>的議案》7.《關(guān)于延長公司2017年非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期和董事會授權(quán)期限事項的議案》

2018-08-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-08至2018-08-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-09，投票代碼：362731

2018-08-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司2017年非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(二次修訂稿)>的議案》4.《2017年非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)>的議案》5.《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施(二次修訂稿)的議案》6.《公司控股股東,實際控制人,董事,高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施能夠得到切實履行的承諾>的議案》7.《關(guān)于延長公司2017年非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期和董事會授權(quán)期限事項的議案》

2018-08-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-08至2018-08-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-09，投票代碼：362731

2018-02-01召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司2018年度向銀行申請綜合授信額度的議案》2.《關(guān)于公司為全資子公司2018年度向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于控股股東及一致行動人為公司及子公司向銀行借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于公司購買房產(chǎn)的議案》

2018-02-01召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-31至2018-02-01，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-01，投票代碼：362731

2018-02-01召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-25，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-26，
召開地點：沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會議室(沈河區(qū)中街路29號)

2018-01-15，郭瓊雁將持有的196萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤凈利潤約5000萬元~6900萬元，增長-14.12%~18.52%
業(yè)績變動原因說明：由于原材料黃金價格波動影響凈利潤。

2017-10-11，深圳市翠藝投資有限公司將持有的180萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司

2017-10-10召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施的議案》6.《關(guān)于公司控股股東，實際控制人，董事，高級管理人員的議案》7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》

2017-10-10召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-10-09至2017-10-10，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-10，投票代碼：362731

2017-10-10召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-26，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-27，
召開地點：沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會議室(沈河區(qū)中街路29號)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-09-12

復(fù)牌

停牌原因：重大事項；2017-09-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項；2017-09-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

年報預(yù)計于2016-04-23披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績快報：每股收益0.4元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2015年實現(xiàn)營業(yè)總收入299，994萬元，比上年同期降低9.31%；實現(xiàn)營業(yè)利潤7，657萬元，比上年同期降低40.31%；實現(xiàn)營業(yè)利潤8，087萬元，比上年同期降低39.16%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6，048萬元，比上年同期降低38.52%；總資產(chǎn)228，748萬，比上年同期增加16.82%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益108，152萬元，比上年同期增長4.99%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)比上年同期增長4.97%. 營業(yè)利潤比上年同期降低40.31%，利潤總額比上年同期降低39.16%，歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期降低38.52%，主要原因是珠寶行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，市場競爭激烈，導(dǎo)致毛利率降低，費用及應(yīng)收款項的壞賬準(zhǔn)備增加所致； 基本每股收益比上年同期降低51.22%，主要原因是凈利潤降低所致.

重大事項，2017-09-06起特停

2016-08-22，深圳市翠藝投資有限公司將持有的1110萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計凈利潤約-680萬元~-397萬元

第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約4600萬元~5800萬元，增長82.41%~129.99%
業(yè)績變動原因說明：由于黃金價格漲幅具有不確定性。

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入12.83億元，同比去年-11.85% ，凈利潤為4345.49萬元，，同比去年307.13%，
基本EPS為0.29元，加權(quán)平均ROE為3.78%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-11；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

該次增發(fā)方案：停止實施

2017-07-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》2.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》3.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》4.《關(guān)于第四屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案》5.《關(guān)于第四監(jiān)事會股東代表監(jiān)事薪酬及職工代表監(jiān)事津貼的議案》6.《關(guān)于變更部分募集資金實施主體的議案》7.《關(guān)于擬使用自有資金及部分募集資金設(shè)立全資子公司的議案》

2017-07-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-26至2017-07-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-27，投票代碼：362731

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-09-12

分紅股東大會公告日:2017-05-12；2016年年報分紅方案：10派0.8元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-04，會議召開日：2017-05-11，會議登記時間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度財務(wù)決算報告》4.《2016年度利潤分配預(yù)案》5.《未來三年股東回報規(guī)劃》6.《2016年年度報告及摘要》7.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機(jī)構(gòu)的預(yù)案》

股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-04，會議召開日：2017-05-11，會議登記時間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度財務(wù)決算報告》4.《2016年度利潤分配預(yù)案》5.《未來三年股東回報規(guī)劃》6.《2016年年度報告及摘要》7.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機(jī)構(gòu)的預(yù)案》

2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告時間：2016年1月1日-2016年6月30日；修正后的業(yè)績預(yù)計：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：738萬元—1230萬元；比上年同期下降67%—80%；業(yè)績修正原因說明：2016年3月31日AU9999收盤價為255.7元，2016年6月30日AU9999收盤價為281.5元。變動的主要原因系第二季度末上海黃金交易所黃金收盤價格波動導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計提的公允價值變動損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤。

第2次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約5136萬元~6948萬元，增長-15%~15%

2017年01月26日公布的2016年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告時間：2016年1月1日-2016年12月31日.修正后的業(yè)績預(yù)計:其他.歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：5136萬元–6948萬元；比上年同期增長：-15%-15%.比上年同期增長：-15%-15%.業(yè)績修正原因說明:2016年9月30日上海黃金交易所AU9999收盤價為284.95元/克，2016年12月30日上海黃金交易所AU9999收盤價為263.9元/克，黃金價格呈下降趨勢，導(dǎo)致本公司因黃金租賃業(yè)務(wù)計提公允價值變動收益發(fā)生變化，從而對公司凈利潤造成一定影響。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-12，會議登記時間：2016-12-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》2.《關(guān)于公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》3.《關(guān)于公司為子公司2017年度向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-12，會議登記時間：2016-12-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》2.《關(guān)于公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》3.《關(guān)于公司為子公司2017年度向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-12，會議登記時間：2016-12-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》2.《關(guān)于公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》3.《關(guān)于公司為子公司2017年度向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅除權(quán)日：2016-07-06；派息日2016-07-06

2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅派息日：2016-07-06；

2016-10-12，深圳市翠藝投資有限公司將持有的1110萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

2015-10-20，深圳市翠藝投資有限公司將持有的1400萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司

紅股上市日:2019-07-08；2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)7股派0.5元
上市9043.5788萬股，占流通盤41.18%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權(quán)登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-08，會議登記時間：2016-09-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《變更部分募集資金投資項目實施地點，方式和時間》2.《關(guān)于2016年為控股子公司新增銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12。

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

中報預(yù)計于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤約738萬元~1230萬元，下降67%~80%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：1，347至2，245；幅度：-64.00%至-40.00%；業(yè)績變動的原因說明：黃金租賃業(yè)務(wù)是同行企業(yè)普遍采用的融資和避險工具。由于金價漲跌具有不確定性，黃金租賃業(yè)務(wù)計提的公允價值變動對當(dāng)期損益具有不確定性。2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告時間：2016年1月1日-2016年6月30日；修正后的業(yè)績預(yù)計：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：738萬元—1230萬元；比上年同期下降67%—80%；業(yè)績修正原因說明：2016年3月31日AU9999收盤價為255.7元，2016年6月30日AU9999收盤價為281.5元。變動的主要原因系第二季度末上海黃金交易所黃金收盤價格波動導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計提的公允價值變動損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤。

第2次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計凈利潤約738萬元~1230萬元，下降67%~80%

2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告時間：2016年1月1日-2016年6月30日；修正后的業(yè)績預(yù)計：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：738萬元—1230萬元；比上年同期下降67%—80%；業(yè)績修正原因說明：2016年3月31日AU9999收盤價為255.7元，2016年6月30日AU9999收盤價為281.5元。變動的主要原因系第二季度末上海黃金交易所黃金收盤價格波動導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計提的公允價值變動損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤。

2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅派息日：2016-07-06；

2015-10-20，深圳市翠藝投資有限公司將持有的1400萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司

2016-09-28，深圳市翠藝投資有限公司持有并質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司的1400萬股股票解押

2015年年報分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實施公告日：2016-06-29；除權(quán)日2016-07-06 派息日2016-07-06

2015年年報分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會公告日：2016-05-18；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12。

一季報預(yù)計于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約-146萬元~-120萬元
2016年03月31日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計的業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：397萬元–680萬元；業(yè)績變動原因說明:（1）2016年第一季度預(yù)計虧損的主要原因：黃金價格的波動導(dǎo)致因黃金租賃而產(chǎn)生的公允價值變動損失，分析如下：黃金租賃業(yè)務(wù)是公司融資及規(guī)避黃金價格下跌風(fēng)險時的工具及手段。該項業(yè)務(wù)實質(zhì)是公司先以租賃方式取得并使用黃金原料，然后在合同規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行結(jié)算，利用租賃黃金與采購黃金在價格波動時損益負(fù)相關(guān)的特性規(guī)避黃金原料價格波動風(fēng)險。黃金租賃業(yè)務(wù)發(fā)生時，按照租賃日上海黃金交易所黃金價格和黃金租借量確認(rèn)黃金存貨成本及交易性金融負(fù)債。對尚未歸還的黃金租賃量依據(jù)期末上海黃金交易所黃金價格調(diào)整交易性金融負(fù)債，同時將其與借入時點價格差額計入公允價值變動損益；報告期末，公司將未償還部分的黃金租賃量對應(yīng)的市場價值變動計入公允價值變動損益。2015年12月31日上交所黃金收盤價為222.86元／克，到2016年一季度黃金金價呈上升態(tài)勢。2016年3月30日，上交所黃最新價為258.56元／克，公司黃金租賃余量為1703千克，據(jù)此測算2016年第一季度黃金租賃產(chǎn)生公允價值變動損失5620萬元。去年同期，黃金租賃產(chǎn)生公允價值變動收益558萬元。（2）公司調(diào)整優(yōu)質(zhì)客戶信用政策，對優(yōu)質(zhì)客戶適度放寬信用政策，應(yīng)收賬款有較大增加，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備隨之增加。2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年一季度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；修正后的業(yè)績預(yù)計虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：-146_萬元~-120萬元；業(yè)績修正原因說明：主要原因系第一季度末上海黃金交易所黃金收盤價格波動導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計提的公允價值變動損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤。

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計凈利潤約1347萬元~2245萬元，下降40.00%~64.00%

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年8月12日披露2019年半年度報告,由于2019年半年度報告相關(guān)編制工作預(yù)計完成時間晚于預(yù)期,導(dǎo)致公司2019年半年度報告不能如期披露.為確保公司信息披露的完整性和準(zhǔn)確性,經(jīng)公司慎重研究,現(xiàn)將公司2019年半年度報告披露時間延期至2019年8月14日.

第2次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計凈利潤約-146萬元~-120萬元

2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年一季度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；修正后的業(yè)績預(yù)計虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損:-146_萬元~-120萬元；業(yè)績修正原因說明:主要原因系第一季度末上海黃金交易所黃金收盤價格波動導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計提的公允價值變動損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤.

因未及時披露公司重大事項,未依法履行其他職責(zé)，中國證券監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局于2020-01-23依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:責(zé)令改正處分決定

2017-07-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-26至2017-07-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-27，投票代碼：362731

2017-07-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-24，
召開地點：沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會議室(沈河區(qū)中街路29號)

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入12.83億元，同比去年-11.85% ，凈利潤為4345.49萬元，，同比去年307.13%，
基本EPS為0.29元，加權(quán)平均ROE為3.78%

2017年中報預(yù)計于2017-08-11披露

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤61260889.5元

2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年一季度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；修正后的業(yè)績預(yù)計虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損:-146_萬元~-120萬元；業(yè)績修正原因說明:主要原因系第一季度末上海黃金交易所黃金收盤價格波動導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計提的公允價值變動損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤.

中報預(yù)計于2016-08-24披露
公司預(yù)告：凈利潤約738萬元~1230萬元，下降67%~80%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：1，347至2，245；幅度：-64.00%至-40.00%；業(yè)績變動的原因說明：黃金租賃業(yè)務(wù)是同行企業(yè)普遍采用的融資和避險工具。由于金價漲跌具有不確定性，黃金租賃業(yè)務(wù)計提的公允價值變動對當(dāng)期損益具有不確定性。2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告時間：2016年1月1日-2016年6月30日；修正后的業(yè)績預(yù)計：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：738萬元—1230萬元；比上年同期下降67%—80%；業(yè)績修正原因說明：2016年3月31日AU9999收盤價為255.7元，2016年6月30日AU9999收盤價為281.5元。變動的主要原因系第二季度末上海黃金交易所黃金收盤價格波動導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計提的公允價值變動損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤。

一季報預(yù)計于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約-146萬元~-120萬元
2016年03月31日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計的業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：397萬元–680萬元；業(yè)績變動原因說明:（1）2016年第一季度預(yù)計虧損的主要原因：黃金價格的波動導(dǎo)致因黃金租賃而產(chǎn)生的公允價值變動損失，分析如下：黃金租賃業(yè)務(wù)是公司融資及規(guī)避黃金價格下跌風(fēng)險時的工具及手段。該項業(yè)務(wù)實質(zhì)是公司先以租賃方式取得并使用黃金原料，然后在合同規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行結(jié)算，利用租賃黃金與采購黃金在價格波動時損益負(fù)相關(guān)的特性規(guī)避黃金原料價格波動風(fēng)險。黃金租賃業(yè)務(wù)發(fā)生時，按照租賃日上海黃金交易所黃金價格和黃金租借量確認(rèn)黃金存貨成本及交易性金融負(fù)債。對尚未歸還的黃金租賃量依據(jù)期末上海黃金交易所黃金價格調(diào)整交易性金融負(fù)債，同時將其與借入時點價格差額計入公允價值變動損益；報告期末，公司將未償還部分的黃金租賃量對應(yīng)的市場價值變動計入公允價值變動損益。2015年12月31日上交所黃金收盤價為222.86元／克，到2016年一季度黃金金價呈上升態(tài)勢。2016年3月30日，上交所黃最新價為258.56元／克，公司黃金租賃余量為1703千克，據(jù)此測算2016年第一季度黃金租賃產(chǎn)生公允價值變動損失5620萬元。去年同期，黃金租賃產(chǎn)生公允價值變動收益558萬元。（2）公司調(diào)整優(yōu)質(zhì)客戶信用政策，對優(yōu)質(zhì)客戶適度放寬信用政策，應(yīng)收賬款有較大增加，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備隨之增加。2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年一季度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；修正后的業(yè)績預(yù)計虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：-146_萬元~-120萬元；業(yè)績修正原因說明：主要原因系第一季度末上海黃金交易所黃金收盤價格波動導(dǎo)致本公司黃金租賃業(yè)務(wù)計提的公允價值變動損益出現(xiàn)差額，從而影響凈利潤。