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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會召開
2019-12-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-16，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-16，投票代碼：362728
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-10，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-12，
召開地點：廣東省臺山市臺城長興路9,11號特一藥業(yè)集團股份有限公司二樓會議室
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特別提示：特一藥業(yè) 訴訟公告
訴訟結(jié)果為原告撤訴
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特別提示：特一藥業(yè) 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入4.78億元，同比去年15.39%，凈利潤為9131.3萬元，同比去年20.53%，
基本EPS為0.45元，平均ROE為8.36%
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-07-30；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：特一藥業(yè) 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-07-30披露
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.65元
分紅實施公告日：2016-08-19；除權(quán)日2016-08-25 派息日2016-08-25
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：特一藥業(yè) 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.14億元，同比去年27.75% ，凈利潤為7575.71萬元,，同比去年39.64%，
基本EPS為0.38元，加權(quán)平均ROE為7.35%
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-07-31；5427萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：特一藥業(yè) 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-09披露
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特別提示：特一藥業(yè) 可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告
轉(zhuǎn)債代碼：128025.SZ，特一轉(zhuǎn)債；發(fā)行規(guī)模:3.54億元； 計劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：特一藥業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-12-15，許松青將持有的120萬股股票質(zhì)押給國信證券股份有限公司
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約9951.59萬元~11847.13萬元，增長5.00%~25.00%
業(yè)績變動原因說明：公司目前經(jīng)過內(nèi)部資源整合后的運營管理取得了積極的效果預(yù)計公司的主營業(yè)務(wù)收入將保持平穩(wěn)增長經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。
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特別提示：特一藥業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-21，許為高將持有的1840萬股股票質(zhì)押給中國銀河證券股份有限公司
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.75元
分紅派息日：2017-08-11；
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.75元
分紅除權(quán)日：2017-08-11；派息日2017-08-11
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派0.75元
分紅股權(quán)登記日：2017-08-10；除權(quán)日2017-08-11 派息日2017-08-11
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特別提示：特一藥業(yè) 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-05披露
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特別提示：特一藥業(yè) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-31；5427萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績快報披露
公司已于2017-07-25披露2017年中報業(yè)績快報：
營業(yè)總收入3.24億元，同比去年8.13%，凈利潤為5425.23萬元，同比去年24.01%，
基本EPS為0.27元，加權(quán)平均ROE為24.01%
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特別提示：特一藥業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-07，許丹青將持有的1785萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：特一藥業(yè) 股權(quán)解押公告
2017-06-05，許丹青持有并質(zhì)押給海通證券股份有限公司的1785萬股股票解押
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-08，會議登記時間：2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》2.《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》3.《前次募集資金使用情況報告的議案》4.《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案》5.《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》6.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議案》7.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》8.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-08，會議登記時間：2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》2.《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》3.《前次募集資金使用情況報告的議案》4.《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案》5.《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》6.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議案》7.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》8.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2017-04-22披露
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-04-11 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.65元
分紅股東大會公告日：2016-06-29；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.65元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-24；除權(quán)日2016-08-25 派息日2016-08-25
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特別提示：特一藥業(yè) 可轉(zhuǎn)債預(yù)案
計劃發(fā)行規(guī)模:3.54億元； 計劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅預(yù)案公告
2016年年報分紅預(yù)案：10派0.75元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-28；
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特別提示：特一藥業(yè) 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-28披露
公司已于2017-02-24披露業(yè)績快報：每股收益0.47元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明2016年，公司圍繞年初的經(jīng)營計劃，在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強化品牌建設(shè)和營銷網(wǎng) 絡(luò)及隊伍建設(shè)等方面進行了內(nèi)部資源的整合.經(jīng)過內(nèi)部資源整合，促進了內(nèi)部管理分工明晰和協(xié)作高效，公司產(chǎn)品的產(chǎn)銷得到優(yōu)化，品牌定位更為清晰，銷售政策實現(xiàn)了統(tǒng)一，初步實現(xiàn)了公司的供，產(chǎn)，銷“一體化”經(jīng)營，增強了產(chǎn)品的市場競爭力，實現(xiàn)了營業(yè)收入65，585.68萬元，同比增長26.97%，凈利潤9，477.70萬元，同比增長16.86%的經(jīng)營業(yè)績.
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-24披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤94777000元
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補充流動資金的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補充流動資金的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補充流動資金的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補充流動資金的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約6893.95萬元~9327.11萬元，增長-15.00%~15.00%
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行A股股票的議案》2.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》3.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于公司與發(fā)行對象重新簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議的議案》5.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》7.《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》8.《關(guān)于修改并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商變更登記事項的議案》9.《關(guān)于組建企業(yè)集團的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行A股股票的議案》2.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》3.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于公司與發(fā)行對象重新簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議的議案》5.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》7.《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》8.《關(guān)于修改并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商變更登記事項的議案》9.《關(guān)于組建企業(yè)集團的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行A股股票的議案》2.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》3.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于公司與發(fā)行對象重新簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議的議案》5.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》7.《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》8.《關(guān)于修改并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商變更登記事項的議案》9.《關(guān)于組建企業(yè)集團的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行A股股票的議案》2.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》3.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)的議案》4.《關(guān)于公司與發(fā)行對象重新簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議的議案》5.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報措施(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》7.《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》8.《關(guān)于修改并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商變更登記事項的議案》9.《關(guān)于組建企業(yè)集團的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-20起。
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特別提示：特一藥業(yè) 增發(fā)方案向下調(diào)整
調(diào)整前：本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過5000萬股。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過 74，400 萬元， 在扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：公司品牌建設(shè)項目、新寧制藥原料藥和制劑GMP改擴建工程項目、償還銀行貸款項目調(diào)整后：本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過3，000萬股。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過43，248.81萬元，在扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：藥品倉儲物流中心及信息系統(tǒng)建設(shè)項目、新寧制藥藥品GMP改擴建工程項目、償還銀行貸款項目
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.65元
分紅派息日：2016-08-25；
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派0.65元
分紅除權(quán)日：2016-08-25；派息日2016-08-25
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-19披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報：每股收益0.41元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2015年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入51，654.00萬元，比上年同期增長49.83%，業(yè)績增長原因系合并海南海力制藥有限公司財務(wù)數(shù)據(jù)所致；營業(yè)利潤9，147.21萬元，比上年同期增長1.30%；利潤總額9，526.06萬元，比上年同期增長2.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8，113.82萬元，比上年同期增長1.18%；基本每股收益0.41元，比上年同期下降了12.77%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.54%，比上年同期下降了5.17%. 報告期末，公司總資產(chǎn)為159，800.88萬元，較期初增長93.56%，主要原因系期末合并海南海力制藥有限公司，臺山市新寧制藥有限公司財務(wù)數(shù)據(jù)的影響，以及公司短期借款和長期借款增加所致；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為80，433.17萬元，較期初增長9.34%；股本為20，000萬元，較期初增長100.00%，原因是報告期內(nèi)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本所致；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)4.02元，較期初下降了45.38%，系報告期內(nèi)資本公積金轉(zhuǎn)增股本影響所致.
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約5298.82萬元~7792.38萬元，增長-15.00%~25.00%
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約3055.64萬元~5092.74萬元，增長-25.00%~25.00%
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.65元
分紅實施公告日：2016-08-19；除權(quán)日2016-08-25 派息日2016-08-25
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特別提示：特一藥業(yè) 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.65元
分紅股東大會公告日：2016-06-29；
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-21，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報告》2.《2015年監(jiān)事會工作報告》3.《關(guān)于2015年度財務(wù)決算報告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2015年年度報告的議案》6.《董事會關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司審計機構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2016年研發(fā)經(jīng)費預(yù)算的議案》9.《關(guān)于商業(yè)銀行授信額度及提供擔保的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會會議登記起始
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-21，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報告》2.《2015年監(jiān)事會工作報告》3.《關(guān)于2015年度財務(wù)決算報告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2015年年度報告的議案》6.《董事會關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司審計機構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2016年研發(fā)經(jīng)費預(yù)算的議案》9.《關(guān)于商業(yè)銀行授信額度及提供擔保的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-21，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報告》2.《2015年監(jiān)事會工作報告》3.《關(guān)于2015年度財務(wù)決算報告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2015年年度報告的議案》6.《董事會關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司審計機構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2016年研發(fā)經(jīng)費預(yù)算的議案》9.《關(guān)于商業(yè)銀行授信額度及提供擔保的議案》
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特別提示：特一藥業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-07，許丹青將持有的1785萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：特一藥業(yè) 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約3055.64萬元~5092.74萬元，增長-25.00%~25.00%
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特別提示：特一藥業(yè) 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-29 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：特一藥業(yè) 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-19披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報：每股收益0.41元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2015年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入51，654.00萬元，比上年同期增長49.83%，業(yè)績增長原因系合并海南海力制藥有限公司財務(wù)數(shù)據(jù)所致；營業(yè)利潤9，147.21萬元，比上年同期增長1.30%；利潤總額9，526.06萬元，比上年同期增長2.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8，113.82萬元，比上年同期增長1.18%；基本每股收益0.41元，比上年同期下降了12.77%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.54%，比上年同期下降了5.17%. 報告期末，公司總資產(chǎn)為159，800.88萬元，較期初增長93.56%，主要原因系期末合并海南海力制藥有限公司，臺山市新寧制藥有限公司財務(wù)數(shù)據(jù)的影響，以及公司短期借款和長期借款增加所致；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為80，433.17萬元，較期初增長9.34%；股本為20，000萬元，較期初增長100.00%，原因是報告期內(nèi)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本所致；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)4.02元，較期初下降了45.38%，系報告期內(nèi)資本公積金轉(zhuǎn)增股本影響所致.
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特別提示：特一藥業(yè) 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-02-29，增發(fā)股東大會公告日：2016-03-16
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特別提示：特一藥業(yè) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-02-29，股權(quán)登記日：2016-03-08，會議召開日：2016-03-15，會議登記時間：2016-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票的議案》3.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告的議案》5.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》6.《關(guān)于公司與特定對象簽訂的議案》7.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報措施的議案》8.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-02-29，股權(quán)登記日：2016-03-08，會議召開日：2016-03-15，會議登記時間：2016-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票的議案》3.《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告的議案》5.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》6.《關(guān)于公司與特定對象簽訂的議案》7.《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報措施的議案》8.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》
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特別提示：
2019-12-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-16，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-16，投票代碼：362728
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特別提示：
2019-12-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-10，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-12，
召開地點：廣東省臺山市臺城長興路9,11號特一藥業(yè)集團股份有限公司二樓會議室
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特別提示：
訴訟結(jié)果為原告撤訴
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特別提示：
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.14億元，同比去年27.75% ，凈利潤為7575.71萬元,，同比去年39.64%，
基本EPS為0.38元，加權(quán)平均ROE為7.35%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-05披露
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特別提示：
轉(zhuǎn)債代碼：128025.SZ，特一轉(zhuǎn)債；發(fā)行規(guī)模:3.54億元； 計劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：
2016-06-07，許丹青將持有的1785萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.65元
分紅派息日：2016-08-25；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.65元
分紅除權(quán)日：2016-08-25；派息日2016-08-25
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特別提示：
公司已于2017-02-24披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤94777000元
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特別提示：
2017-06-05，許丹青持有并質(zhì)押給海通證券股份有限公司的1785萬股股票解押
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-21，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報告》2.《2015年監(jiān)事會工作報告》3.《關(guān)于2015年度財務(wù)決算報告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2015年年度報告的議案》6.《董事會關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司審計機構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2016年研發(fā)經(jīng)費預(yù)算的議案》9.《關(guān)于商業(yè)銀行授信額度及提供擔保的議案》
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-29 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
計劃發(fā)行規(guī)模:3.54億元； 計劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-21，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報告》2.《2015年監(jiān)事會工作報告》3.《關(guān)于2015年度財務(wù)決算報告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2015年年度報告的議案》6.《董事會關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司審計機構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2016年研發(fā)經(jīng)費預(yù)算的議案》9.《關(guān)于商業(yè)銀行授信額度及提供擔保的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-21，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年董事會工作報告》2.《2015年監(jiān)事會工作報告》3.《關(guān)于2015年度財務(wù)決算報告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2015年年度報告的議案》6.《董事會關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司審計機構(gòu)的議案》8.《關(guān)于2016年研發(fā)經(jīng)費預(yù)算的議案》9.《關(guān)于商業(yè)銀行授信額度及提供擔保的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權(quán)登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-20起。
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特別提示：
調(diào)整前：本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過5000萬股。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過 74，400 萬元， 在扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：公司品牌建設(shè)項目、新寧制藥原料藥和制劑GMP改擴建工程項目、償還銀行貸款項目調(diào)整后：本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過3，000萬股。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過43，248.81萬元，在扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：藥品倉儲物流中心及信息系統(tǒng)建設(shè)項目、新寧制藥藥品GMP改擴建工程項目、償還銀行貸款項目
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約3055.64萬元~5092.74萬元，增長-25.00%~25.00%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：3，055.64至5，092.74；變動幅度：-25.00%至25.00%；業(yè)績變動的原因說明：公司在完成外部收購后，加大了內(nèi)部整合以及經(jīng)銷渠道的整合。同時，公司注重品牌建設(shè)，持續(xù)加大廣告投入。上述整合和投入均是圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略進行，長期利于公司的可持續(xù)發(fā)展，但由于短期內(nèi)不一定會產(chǎn)生顯著成效，相應(yīng)也使得公司當前的經(jīng)營業(yè)績存在一定的波動性和不確定性。
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-02-29，增發(fā)股東大會公告日：2016-03-16
