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復工系列:老板電器(002508.SZ),會議時間:2020-02-19(周三)9:30-10:30.PC端:在Vsat金融終端輸入“3C”命令,3C首頁找到該場會議進入直播.移動端:打開Vsat金融終端APP,點擊“3C會議”找到該場會議進入直播.

2019-11-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更會計師事務所議案》

2019-11-14召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-13至2019-11-14，交易系統投票時間：2019-11-14，投票代碼：362508

2019-11-14召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-08，現場會議登記日期：2019-11-12，
召開地點：浙江省杭州市余杭區經濟開發區臨平大道592號公司三樓一號會議室

第1次2019年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤增長2%~10%

公司原聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供財務和內控審計服務.綜合考慮公司發展及合作需要,公司擬聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構,聘期一年.

第1次2019年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤增長2%~10%

2015年年報分紅方案：10轉5股派6元扣稅后派6元
分紅實施公告日：2016-05-26；除權日2016-06-02 派息日2016-06-02 紅股上市日2016-06-02

2015年年報分紅預案：10轉5股派6元
分紅預案公告日：2016-04-08；

2019年中報預計于2019-08-27披露

限售股份上市流通日:2017-02-17；208.425萬股股權激勵限售股份上市流通

第1次2018年一季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約27673.44萬元~32704.97萬元，增長10%~30%
業績變動原因說明：1、持續的品牌投入產生良好反應，市場占有率持續提升；2、加速推進新產品上市，嵌入式產品配套率持續提升；3、采取有力措施應對原材料成本上漲，費用控制有效。

限售股份上市流通日:2018-02-27；188.0344萬股股權激勵限售股份上市流通

2018-02-02召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于及摘要》2.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司持股計劃相關事宜的議案》

2018-02-02召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-01至2018-02-02，交易系統投票時間：2018-02-02，投票代碼：362508

2018-02-02召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-25，現場會議登記日期：2018-01-26，
召開地點：浙江省杭州市余杭區經濟開發區臨平大道592號公司1號樓一號會議室

第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約144819.95萬元~168956.61萬元，增長20.00%~40.00%
業績變動原因說明：公司業績穩定增長成本費用控制有效。

2017-08-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于選舉公司第四屆董事會董事候選人的議案》2.《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

2017-08-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-17至2017-08-18，交易系統投票時間：2017-08-18，投票代碼：362508

2017-08-18召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-10，現場會議登記日期：2017-08-11，
召開地點：浙江省杭州市余杭區經濟開發區臨平大道592號公司1號樓一號會議室

第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約84157.73萬元~98184.02萬元，增長20.00%~40.00%
業績變動原因說明：公司業績穩定增長，成本費用控制有效。

2017年中報正式披露，
營業總收入31.98億元，同比去年26.63% ，凈利潤為5.98億元，，同比去年41.37%，
基本EPS為0.63元，加權平均ROE為14.03%

分紅預案公告日:2017-07-27；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-07-27披露

納入滬深300成分中

2017-05-31召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》

紅股上市日:2017-05-10；2016年年報分紅：10轉3股派5元
上市21471.5362萬股，占流通盤23.08%

2016年年報分紅：10轉3股派5元
分紅派息日：2017-05-10；紅股上市日2017-05-10

2015年年報分紅方案：10轉5股派6元
分紅股東大會公告日：2016-05-06；

2015年年報分紅：10轉5股派6元扣稅后派6元
分紅股權登記日：2016-06-01；除權日2016-06-02 派息日2016-06-02 紅股上市日2016-06-02

股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-14。
審議內容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于的議案》4.《關于的議案》5.《關于的議案》6.《關于的議案》7.《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》8.《關于增加經營范圍并修訂公司章程的議案》

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-04-10 15：00-17：00（北京時間）；地點：全景路演天下(rs.p5w.net)

2016年年報分紅預案：10轉3股派5元
分紅預案公告日：2017-03-30；

年報預計于2017-03-30披露
公司已于2017-01-24披露業績快報：每股收益1.69元
二，經營業績和財務狀況情況說明 2016 年度公司實現營業收入 5，847，804，975.52 元，同比增長 28.73%，實現營業利潤 1，347，203，057.53 元，同比增長 41.36%，實現歸屬于母公司的凈利潤1，227，637，616.75 元，同比增長 47.82%.2016 年，廚電行業整體保持穩定增長，根據中怡康的統計，截止 12 月底，油煙機，燃氣灶，消毒柜銷售額的增長率分別為 8.97%，4.85%，1.42%.相對于整個行業，公司憑借其高端定位與行業領先優勢持續保持快速增長.2016 年度，面對原材料全面漲價的不利因素，公司通過以下幾項措施進行了有效的應對:①內部實施提質增效；②高毛利電商渠道保持快速增長；③加快高毛利新品的推出，新品銷售占比提升；④對費用實施有效控制，導致銷售費用率有所下降.最終，凈利潤實現了快于營業收入的增長.

限售股份上市流通日:2017-02-17；208.425萬股股權激勵限售股份上市流通

公司已于2017-01-24披露2016年年報業績快報：凈利潤1227637616.75元

第2次2016年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約116269萬元~124574萬元，增長40%~50%

2017年01月10日公布的2016年度業績預告修正公告，預測2016年年度略增，預測內容為:業績預告時間：2016年1月1日至2016年12月31日；修正后的預計業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：116，269萬元—124，574萬元；比上年同期增長40%—50%；業績修正的原因說明:1、2016年四季度銷售情況十分良好，超出之前的預估；2、2016年末收到政府補助，之前未進行預估。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-21，股權登記日：2016-11-01，會議召開日：2016-11-08，會議登記時間：2016-11-02。
審議內容主要有：
1.《關于修訂公司章程的議案》

第1次2016年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約99658.94萬元~116268.77萬元，增長20.00%~40.00%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權登記日：2016-08-11，會議召開日：2016-08-18，會議登記時間：2016-08-12。
審議內容主要有：
1.《關于補選獨立董事的議案》

年報預計于2016-04-08披露
公司已于2016-02-05披露業績快報：每股收益1.71元
二，經營業績和財務狀況情況說明 2015年度公司實現營業收入4，542，718，028.20元，同比增長26.58%，實現營業利潤950，081，731.31元，同比增長47.62%，實現歸屬于母公司的凈利潤830，391，563.46元，同比增長44.57%.2015年，廚電行業整體略有起色，根據中怡康的統計，截止12月底，油煙機，燃氣灶，消毒柜銷售額的增長率分別為5.61%，1.79%，-2.23%.相對于整個行業，公司憑借其高端定位與行業領先優勢持續保持快速增長，主要原因是: 1，報告期內，公司通過推進渠道變革，加快渠道下沉持續加大市場開拓，并加大品牌宣傳力度，市場占有率仍實現進一步提升.截止2015年12月底，公司主力產品吸油煙機，燃氣灶，消毒柜銷售量的市場占有率分別為16.78%，14.64%，10.45%，同比提升0.59，0.93，0.90個百分點；公司主力產品吸油煙機，燃氣灶，消毒柜銷售額的市場占有率分別24.84%，21.37%，19.42%，均位列行業第一.(數據來源:北京中怡康時代市場研究有限公司) 2，報告期內，主要原材料一直處于低位運行，導致整體毛利率提高. 3，報告期內，電商渠道仍保持快速增長，多款高毛利率新品占比提升，推動整體毛利率進一步提升. 4，報告期內，在主營業務保持較快增長的同時，對費用實施有效控制，導致銷售費用率有所下降.

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權登記日：2016-08-11，會議召開日：2016-08-18，會議登記時間：2016-08-12。

第1次2016年中報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約36790.76萬元~42922.56萬元，增長20.00%~40.00%

分紅預案公告日:2016-07-27；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-07-27披露
公司預告：凈利潤約36790.76萬元~42922.56萬元，增長20.00%~40.00%
2016年04月26日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）:36，790.76至42，922.56；凈利潤變動幅度:20.00%至40.00%；業績變動的原因說明:公司業績穩定增長，成本費用控制有效。

紅股上市日:2016-06-02；2015年年報分紅：10轉5股派6元扣稅后派6元
上市23660.125萬股，占流通盤33.33%

2015年年報分紅：10轉5股派6元扣稅后派6元
分紅派息日：2016-06-02；紅股上市日2016-06-02

2015年年報分紅：10轉5股派6元扣稅后派6元
分紅除權日：2016-06-02；派息日2016-06-02 紅股上市日2016-06-02