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2020-01-23召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增補第六屆董事會非獨立董事的提案》2.《關(guān)于全資子公司中央藥業(yè)房產(chǎn)收儲的提案》3.《關(guān)于變更2019年度審計機構(gòu)的提案》

2020-01-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-23，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-23，投票代碼：362393

2020-01-23召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-17，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-20至2020-01-22，
召開地點：天津力生制藥股份有限公司會議室天津市西青經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)賽達北一道16號

鑒于瑞華已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù),為確保審計工作的獨立性和客觀性,并結(jié)合公司未來發(fā)展的需要,經(jīng)綜合評估,公司決定變更2019年度審計機構(gòu).經(jīng)公司董事會審計委員會提議,公司擬聘任信永中和擔任公司2019年度審計機構(gòu),聘期為一年.信永中和具有證券,期貨從業(yè)資格.公司已將改聘審計機構(gòu)的相關(guān)事宜與瑞華進行了事先溝通和友好協(xié)商.瑞華在擔任公司審計機構(gòu)期間嚴格執(zhí)行中國注冊會計師審計準則,認真履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責,從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益,公司董事會對瑞華長期以來的辛勤工作表示衷心感謝.

20190823：截至本公告日，交易雙方已完成天津新內(nèi)田30%股權(quán)過戶的工商變更登記手續(xù)。20190720：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項已履行了國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的評估備案手續(xù)，經(jīng)天津產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌，掛牌期間征集到天津市青禾醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱“青禾醫(yī)藥”）一個意向受讓方，按照產(chǎn)權(quán)交易規(guī)則確定青禾醫(yī)藥為標的股權(quán)受讓方。2019年7月19日，公司與青禾醫(yī)藥就天津新內(nèi)田30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽訂了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，轉(zhuǎn)讓價款總額為人民幣10180700元。20190601：本公司的參股公司天津新內(nèi)田制藥有限公司（簡稱“天津新內(nèi)田”）主營業(yè)務(wù)為中藥初加工，其發(fā)展與本公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)布局不相契合。且近兩年，天津新內(nèi)田經(jīng)營業(yè)績虧損情況未得到根本扭轉(zhuǎn)。鑒于以上原因，為了公司發(fā)展戰(zhàn)略布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的需要，公司擬將持有的天津新內(nèi)田30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓。根據(jù)企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定，公司將所持有的天津新內(nèi)田30%股權(quán)以不低于1018.07萬元的價格在天津產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌中征集意向受讓方，并依照交易程序確定最終交易對方（受讓方），最終交易價格將以本次掛牌交易成交價格為準。

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入8.55億元，同比去年11.11%，凈利潤為8885.64萬元，同比去年29.16%，
基本EPS為0.49元，平均ROE為2.27%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-23；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-23披露

2015年年報分紅預(yù)案：10派4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-23；

2018-01-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于中央藥業(yè)投資設(shè)立全資子公司并投資建設(shè)原料藥基地項目的提案》2.《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的提案》3.《關(guān)于公司及全資子公司中央藥業(yè)使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的提案》

2018-01-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-29至2018-01-30，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-30，投票代碼：362393

2018-01-30召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-23，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-24至2018-01-29，
召開地點：天津力生制藥股份有限公司會議室天津市西青經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)賽達北一道16號

2017-09-05召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公開轉(zhuǎn)讓天津市新冠制藥有限公司100%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于修改公司章程的議案》3.《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案》4.《關(guān)于天津市醫(yī)藥集團有限公司承諾延期履行的議案》5.《關(guān)于選舉齊鐵栓先生為公司第五屆董事會董事的議案》6.《關(guān)于選舉李顏女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》7.《關(guān)于免去張建津董事職務(wù)的議案》

2017-09-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-04至2017-09-05，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-05，投票代碼：362393

2017-09-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-29，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-30至2017-09-04，
召開地點：天津力生制藥股份有限公司會議室天津市西青經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)賽達北一道16號

第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約9483 萬元~11853.8 萬元，增長20.00%~50.00%

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.25億元，同比去年14.85% ，凈利潤為7838.35萬元，，同比去年13.14%，
基本EPS為0.43元，加權(quán)平均ROE為2.59%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-21；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報預(yù)計于2017-08-21披露

2016年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2017-06-08；

2016年年報分紅：10派3元
分紅除權(quán)日：2017-06-08；派息日2017-06-08

2016年年報分紅：10派3元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-07；除權(quán)日2017-06-08 派息日2017-06-08

2016年年報分紅方案：10派3元
分紅股東大會公告日：2017-04-19；

股東大會，召開通知公告日：2017-03-24，股權(quán)登記日：2017-04-11，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-12至2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2016年度董事會工作報告的議案》2.《關(guān)于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關(guān)于2016年度財務(wù)決算報告的議案》4.《關(guān)于2016年度利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于2016年年度報告及摘要的議案》6.《關(guān)于2017年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》7.《關(guān)于公司開展藥品質(zhì)量和療效一致性評價研究的議案》8.《關(guān)于選舉石敬女士為公司第五屆董事會董事的議案》9.《關(guān)于終止“天津市中央藥業(yè)有限公司吸收合并天津市新冠制藥有限公司并實施新版GMP升級改造項目”的議案》

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-03-31 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2016年年報分紅預(yù)案：10派3元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-24；

2016年年報分紅方案：10派3元
分紅股東大會公告日：2017-04-19；

2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-27；除權(quán)日2016-05-30 派息日2016-05-30

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約9137.16萬元~12563.60萬元，增長-20.00%~10.00%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-09-21，會議召開日：2016-09-28，會議登記時間：2016-09-22至2016-09-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司擬轉(zhuǎn)讓芥園西道房地產(chǎn)及其附屬設(shè)施的議案》2.《關(guān)于全資子公司中央藥業(yè)不參與天士力控股集團有限公司增資的議案》3.《關(guān)于選舉齊鐵栓先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約7155.74萬元~11926.23萬元，下降0.00%~40%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤約6388.5萬元~10647.5萬元，下降0.00%~40.00%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：6，388.5至10，647.5；幅度：-40.00%至0.00%；業(yè)績變動的原因說明：銷售收入減少，成本上升，致使凈利潤下降。

2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅派息日：2016-05-30；

2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅除權(quán)日：2016-05-30；派息日2016-05-30

2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-27；除權(quán)日2016-05-30 派息日2016-05-30

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

一季報預(yù)計于2016-04-29披露

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約6388.5萬元~10647.5萬元，下降0.00%~40.00%

股東大會，召開通知公告日：2016-03-23，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-18至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案》2.《關(guān)于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關(guān)于2015年度財務(wù)決算報告的議案》4.《關(guān)于2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于2015年年度報告及摘要的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于選舉徐道情先生為公司第五屆董事會董事的議案》8.《關(guān)于天津市醫(yī)藥集團有限公司調(diào)整承諾的議案》9.《關(guān)于對全資子公司天津生物化學制藥有限公司增資的議案》

年報預(yù)計于2016-03-23披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.63元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明報告期公司經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況同比增長的主要原因為:公司營銷模式轉(zhuǎn)型升級取得一定成效，經(jīng)營業(yè)績逐步步入良性增長軌道.

股東大會，召開通知公告日：2016-03-23，會議召開日：2016-04-22。