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2020-02-11召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于對外投資暨奇正藏藥醫藥產業基地建設項目的議案》2.《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》3.《關于<公開發行可轉換公司債券方案>的議案》4.《關于<公開發行可轉換公司債券預案>的議案》5.《關于<公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析研究報告>的議案》6.《關于截至2019年9月30日前次募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響,公司采取措施以及相關承諾的議案》8.《關于制定<西藏奇正藏藥股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則>的議案》9.《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》10.《關于修訂<西藏奇正藏藥股份有限公司募集資金管理制度>的議案》11.《關于將超募資金用于奇正藏藥醫藥產業基地建設項目的議案》12.《關于制定公司未來三年(2020年-2022年)股東回報規劃的議案》13.《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》

2020-02-11召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-11，交易系統投票時間：2020-02-11，投票代碼：362287

2020-02-11召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-31，現場會議登記日期：2020-02-03，
召開地點：北京市朝陽區望京北路9號葉青大廈D座7層公司會議室

2020-01-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于使用閑置超募資金及自有資金購買理財產品的議案》2.《關于修訂<公司章程>的議案》

2020-01-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-13，交易系統投票時間：2020-01-13，投票代碼：362287

2020-01-13召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-07，現場會議登記日期：2020-01-08，
召開地點：北京市朝陽區望京北路9號葉青大廈D座7層公司會議室

2018年年報分紅：10送2.983349派4.077243元
分紅派息日：2019-07-11；紅股上市日2019-07-11

2015年年報分紅方案：10派4.1元
分紅實施公告日：2016-07-08；除權日2016-07-15 派息日2016-07-15

分紅預案公告日:2016-08-19；2016年中報分紅預案：不分紅

2019-09-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于對全資子公司提供擔保的議案》2.《關于修訂<公司章程>的議案》

2019-09-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-08至2019-09-09，交易系統投票時間：2019-09-09，投票代碼：362287

2019年中報業績發布會：
網上路演時間：2019-09-04 15:00-16:30；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2019-09-09召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-03，現場會議登記日期：2019-09-04，
召開地點：北京市朝陽區望京北路9號葉青大廈D座7層公司會議室

2019年中報正式披露，營業總收入6.1億元，同比去年12.44%，凈利潤為2.02億元，同比去年6.28%，
基本EPS為0.38元，平均ROE為9.85%

分紅預案公告日:2019-08-22；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-22披露

紅股上市日:2019-07-11；2018年年報分紅：10送2.983349派4.077243元
上市12112.3969萬股，占流通盤22.98%

2018年年報分紅：10送2.983349派4.077243元
分紅派息日：2019-07-11；紅股上市日2019-07-11

2018年年報分紅：10送2.983349派4.077243元
分紅除權日：2019-07-11；派息日2019-07-11 紅股上市日2019-07-11

2018年年報分紅：10送2.983349派4.077243元
分紅股權登記日：2019-07-10；除權日2019-07-11 派息日2019-07-11 紅股上市日2019-07-11

2018年中報預計于2018-08-22披露

2017-12-11召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-05，現場會議登記日期：2017-12-06，
召開地點：北京市朝陽區望京北路9號葉青大廈D座7層公司會議室

第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約28986.16萬元~37682.01萬元，增長0.00%~30.00%
業績變動原因說明：主要系本公司藥品業務持續穩定增長。

2017-10-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于對全資子公司提供擔保的議案》2.《關于商標交叉許可使用暨關聯交易的議案》

2017-10-17召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-16至2017-10-17，交易系統投票時間：2017-10-17，投票代碼：362287

2017-10-17召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-10，現場會議登記日期：2017-10-11，
召開地點：北京市朝陽區望京北路9號葉青大廈D座7層公司會議室

2017年中報業績發布會：
網上路演時間：2017-08-29 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約20132.2萬元~26171.85萬元，增長0.00%~30.00%
業績變動原因說明：主要系本公司藥品業務持續穩定增長。

分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派3.9元

2015年年報分紅：10派4.1元
分紅股權登記日：2016-07-14；除權日2016-07-15 派息日2016-07-15

2017年中報預計于2017-08-17披露

公司已于2017-07-25披露2017年中報業績快報：
營業總收入4.58億元，同比去年4.19%，凈利潤為1.7億元，同比去年5.2%，
基本EPS為0.42元，加權平均ROE為5.2%

2016年年報分紅：10派3.9元
分紅派息日：2017-07-17；

2016年年報分紅：10派3.9元
分紅除權日：2017-07-17；派息日2017-07-17

2016年年報分紅：10派3.9元
分紅股權登記日：2017-07-14；除權日2017-07-17 派息日2017-07-17

2017-06-05召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于向銀行申請綜合授信的議案》2.《關于使用超募資金及自有資金購買理財產品的議案》

分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派3.9元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權登記日：2017-05-12，會議召開日：2017-05-18，會議登記時間：2017-05-15。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監事會工作報告》3.《2016年度財務決算報告》4.《2016年年度報告及摘要》5.《2016年度利潤分配預案》

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-08 15:00-17:00；地點：全景路演天下(rs.p5w.net)

公司已于2017-02-16披露2016年年報業績快報：凈利潤290576156.6元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-21。
審議內容主要有：
1.關于使用節余募集資金永久補充流動資金的議案2.關于購買商品房暨關聯交易的議案3.關于剝離藥材業務暨關聯交易的議案

第1次2016年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約26491.10萬元~34438.43萬元，增長0.00%~30.00%

第1次2016年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約18748.24萬元~24372.71萬元，增長0.00%~30.00%

分紅預案公告日:2016-08-19；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-19披露
公司已于2016-07-19披露業績快報：每股收益0.4元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1，報告期內，公司實現營業收入43，987.00萬元，較上年同期降低2.41%，其中:藥品業務持續穩定增長，較上年同期增長3.25%；藥材業務繼續市場環境的影響，較上年同期降低64.84%. 2，報告期內，公司實現營業利潤 17，214.38 萬元，較上年同期增長 3.78%；實現歸屬于上市公司股東凈利潤 16，128.26 萬元，較上年同期增長5.93%，公司經營業績穩步增長. 根據20160729修正公告修改二，業績快報修正情況說明公司于2016年7月19日在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露了《2016年半年度業績快報》(公告編號:2016-029)，本次對前次業績快報中的“加權平均凈資產收益率”，“歸屬于上市公司股東的所有者權益”，“歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元)”進行了修正，同前次業績快報披露的數據相比，“加權平均凈資產收益率”增加0.16個百分點，“歸屬于上市公司股東的所有者權益”減少166，460，000.00元，“歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元)”減少0.41元.造成上述數據差異的原因為，2016年5月20日公司股東大會審議通過了2015年度利潤分配方案，并于2016年7月實施了權益分派，因工作人員疏忽，在股東大會審議利潤分配方案后，尚未支付的現金股利166，460，000.00元未在 “應付股利”科目及時體現.本次修正導致“加權平均凈資產收益率”，“歸屬于上市公司股東的所有者權益”，“歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元)”發生相應變化.公司對本次修正給投資者帶來的不便深表歉意.

公司已于2016-07-19披露2016年中報業績快報：凈利潤161282643.19元

2015年年報分紅：10派4.1元
分紅派息日：2016-07-15；

第1次2016年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約18748.24萬元~24372.71萬元，增長0.00%~30.00%

2015年年報分紅：10派4.1元
分紅股權登記日：2016-07-14；除權日2016-07-15 派息日2016-07-15

2015年年報分紅方案：10派4.1元
分紅實施公告日：2016-07-08；除權日2016-07-15 派息日2016-07-15

2016-06-27，甘肅奇正實業集團有限公司將持有的750萬股股票質押給上海浦東發展銀行股份有限公司蘭州分行

股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年年度報告及摘要5.2015年度利潤分配預案6.關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年審計機構的議案

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-05-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-24，股權登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-08，會議登記時間：2016-04-05。
審議內容主要有：
1.關于使用超募資金及自有資金購買理財產品的的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-24，股權登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-08，會議登記時間：2016-04-05起。