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2020-02-07召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》2.《關(guān)于2020年度公司接受控股股東和實(shí)際控制人為公司提供財(cái)務(wù)資助和擔(dān)保額度的議案》3.《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的議案》4.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

2020-02-07召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-07，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-07，投票代碼：362192

2020-02-07召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-04至2020-02-07，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心45層公司會(huì)議室

第2次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-25000萬(wàn)元~-17000萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、因高原高寒冰凍天氣對(duì)道路運(yùn)輸?shù)挠绊懀救Y子公司甘孜州融達(dá)鋰業(yè)有限公司自產(chǎn)鋰精礦無(wú)法如期完成交貨，導(dǎo)致鋰精礦銷售未達(dá)預(yù)期，該業(yè)務(wù)毛利較預(yù)期減少約4,000萬(wàn)元。2、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)—資產(chǎn)減值》及相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門與擬聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)初步摸底和測(cè)算，公司擬于2019年度對(duì)以前年度并購(gòu)東莞市德瑞精密設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞德瑞”）和四川長(zhǎng)和華鋰科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)和華鋰”）形成的商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備約13,500萬(wàn)元。詳情如下：（1）受國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整的影響，東莞德瑞2019年第四季度鋰電設(shè)備成交訂單大幅減少，導(dǎo)致其2019年銷售遠(yuǎn)未達(dá)預(yù)期，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大虧損，且預(yù)計(jì)其未來(lái)整體經(jīng)營(yíng)情況改善尚需時(shí)間，公司擬對(duì)并購(gòu)東莞德瑞形成的商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備約13,400萬(wàn)元。（2）2019年鋰鹽價(jià)格持續(xù)下跌，導(dǎo)致鋰鹽行業(yè)利潤(rùn)空間被大幅壓縮，長(zhǎng)和華鋰經(jīng)營(yíng)連續(xù)虧損，且預(yù)計(jì)其未來(lái)整體經(jīng)營(yíng)情況改善尚需時(shí)間，公司擬對(duì)并購(gòu)長(zhǎng)和華鋰形成的商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備約100萬(wàn)元。3、因東莞德瑞個(gè)別客戶經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)異常，其2019年個(gè)別應(yīng)收賬款回收存在較大風(fēng)險(xiǎn)，按照新金融工具準(zhǔn)則要求，基于謹(jǐn)慎性原則，公司擬對(duì)有減值風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)收賬款增加計(jì)提壞賬準(zhǔn)備約1,500萬(wàn)元。4、業(yè)績(jī)修正的其他原因說(shuō)明公司2019年向控股股東融捷投資控股集團(tuán)有限公司出售了參股公司合肥融捷金屬科技有限公司和合肥融捷能源材料有限公司各15%股權(quán)，該項(xiàng)交易形成的利得能否計(jì)入投資收益具有較大的不確定性，最終由審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)后確定。

復(fù)牌

限售股份上市流通日:2019-12-31；2266.3459萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-11-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名董事(非獨(dú)立董事)候選人的議案》2.《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨提名監(jiān)事(非職工代表監(jiān)事)候選人的議案》4.《關(guān)于制定公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事津貼的議案》5.《關(guān)于制定公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》6.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股
分紅實(shí)施公告日：2016-03-16；除權(quán)日2016-03-23紅股上市日2016-03-23

分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

20191101：融捷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年10月31日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》，公司擬將持有的合肥融捷金屬科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“融捷金屬”）15%股權(quán)和合肥融捷能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“融捷能源”）15%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給公司控股股東融捷投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“融捷集團(tuán)”、“關(guān)聯(lián)方”或“交易對(duì)方”）。鑒于公司增資后，融捷金屬和融捷能源所處行業(yè)及市場(chǎng)環(huán)境均發(fā)生較大變化，基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬將持有的融捷金屬15%股權(quán)和融捷能源15%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給融捷集團(tuán)。經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，融捷金屬15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)11,500萬(wàn)元人民幣；融捷能源15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)5,400萬(wàn)元人民幣。公司于2019年10月31日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》。本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

限售股份上市流通日:2016-03-11；280萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-09-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為全資子公司融達(dá)鋰業(yè)提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于確認(rèn)重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2018年度業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償數(shù)額的議案》

2019-09-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-26至2019-09-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-27，投票代碼：362192

2019-09-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-24至2019-09-27，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心45層公司會(huì)議室

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-4500萬(wàn)元~-3600萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1.與上年同期相比，本報(bào)告期內(nèi)融達(dá)鋰業(yè)已恢復(fù)生產(chǎn)，但所生產(chǎn)的鋰精礦暫未對(duì)外銷售，恢復(fù)生產(chǎn)后的業(yè)績(jī)暫未得到體現(xiàn)。同時(shí)又由于該公司本報(bào)告期未開(kāi)展進(jìn)口鋰精礦貿(mào)易業(yè)務(wù)，也減少了相應(yīng)的銷售利潤(rùn)；2.與上年同期相比，本報(bào)告期新增加了參股公司融捷能源，但由于本報(bào)告期鈷產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，主營(yíng)鈷產(chǎn)品的參股公司融捷金屬和融捷能源經(jīng)營(yíng)均大幅虧損，導(dǎo)致公司投資收益大幅減少；3.由于本報(bào)告期鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回落，導(dǎo)致鋰鹽加工及冶煉業(yè)務(wù)板塊利潤(rùn)大幅下降；4.本報(bào)告期由于鋰電設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，東莞德瑞的產(chǎn)品銷售價(jià)格同比有所下降，同時(shí)又由于營(yíng)業(yè)成本增加，毛利率下降，從而影響鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)板塊的利潤(rùn)；5.本報(bào)告期公司短期借款比上年同期大幅增加，導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用同比大幅上升。

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入1.38億元，同比去年-27.39%，凈利潤(rùn)為-2600.58萬(wàn)元，同比去年-728.66%，
基本EPS為-0.1元，平均ROE為-3.47%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-27披露

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-25披露

2018-01-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》2.《關(guān)于2018年度融捷投資控股集團(tuán)有限公司及張長(zhǎng)虹對(duì)公司提供財(cái)務(wù)資助和擔(dān)保額度的議案》3.《關(guān)于2018年度閑置自有資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案》4.《關(guān)于提名董事(非獨(dú)立董事)候選人的議案》

2018-01-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-18至2018-01-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-19，投票代碼：362192

2018-01-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-15，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-16至2018-01-17，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心45層公司會(huì)議室

2017-10-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易議案》2.《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》

2017-10-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-29至2017-10-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-30，投票代碼：362192

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-11)

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約180 萬(wàn)元~230 萬(wàn)元，增長(zhǎng)74%~123%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、柔性電子顯示屏及模組供貨正常對(duì)公司的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)明顯； 2、鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)整體成本上漲較快主要是因受原材料價(jià)格上漲及前期銷售分布區(qū)域擴(kuò)張?jiān)斐墒酆蠓?wù)成本上升影響對(duì)公司的整體業(yè)績(jī)產(chǎn)生了一定的影響；3、新合并子公司長(zhǎng)和華鋰為公司貢獻(xiàn)了部分業(yè)績(jī)；4、鋰礦采選業(yè)務(wù)尚未能復(fù)產(chǎn)停工損失與上年同期相比基本持平對(duì)公司整體業(yè)績(jī)變化影響不大。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入9417.13萬(wàn)元，同比去年7.97% ，凈利潤(rùn)為62.73萬(wàn)元，，同比去年-39.4%，
基本EPS為0.0元，加權(quán)平均ROE為0.09%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股
分紅股權(quán)登記日：2016-03-22；除權(quán)日2016-03-23紅股上市日2016-03-23

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-11)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-11)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-11)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-11)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-11)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-11)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-11)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-11)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-11)

2017-05-26召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》2.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》3.《2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》4.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》5.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》6.《2016年度報(bào)告》全文及摘要

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約10萬(wàn)元~40萬(wàn)元，下降44%~86%
2017年03月31日公布的2017年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2017年一季度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2017年1月1日至2017年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：10萬(wàn)元–40萬(wàn)元；比上年同期下降：44%-86%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司鋰礦采選業(yè)務(wù)尚未復(fù)產(chǎn)，鋰礦采選業(yè)務(wù)暫無(wú)利潤(rùn)貢獻(xiàn)；鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)因原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致成本上漲，對(duì)公司整體業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽Ａ硗猓倦娮訒?shū)包業(yè)務(wù)貿(mào)易成交量增加，對(duì)公司收入和業(yè)績(jī)有一定的貢獻(xiàn)。

融捷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原預(yù)約2017年4月25日披露2016 年度報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“年報(bào)”）和2017年第一季度報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“一季報(bào)”），現(xiàn)因年報(bào)審計(jì)、編制和一季報(bào)編制工作時(shí)間比較緊張，預(yù)計(jì)無(wú)法在原預(yù)約披露時(shí)間前完成。為確保本次年報(bào)和一季報(bào)的質(zhì)量和準(zhǔn)確性，經(jīng)申請(qǐng)，公司年報(bào)和一季報(bào)預(yù)約披露日期變更至2017年4月29日。

2016-03-25，柯榮卿將持有的710萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2017-01-17，柯榮卿將持有的200萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2017-03-24，柯榮卿持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的710萬(wàn)股股票解押
2017-03-24，柯榮卿持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的200萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-20至2017-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》2.《關(guān)于2017年度融捷投資控股集團(tuán)有限公司及張長(zhǎng)虹對(duì)公司提供財(cái)務(wù)資助和擔(dān)保額度的議案》3.《關(guān)于2017年度閑置自有資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案》4.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-20至2017-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》2.《關(guān)于2017年度融捷投資控股集團(tuán)有限公司及張長(zhǎng)虹對(duì)公司提供財(cái)務(wù)資助和擔(dān)保額度的議案》3.《關(guān)于2017年度閑置自有資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案》4.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-20至2017-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》2.《關(guān)于2017年度融捷投資控股集團(tuán)有限公司及張長(zhǎng)虹對(duì)公司提供財(cái)務(wù)資助和擔(dān)保額度的議案》3.《關(guān)于2017年度閑置自有資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案》4.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-20至2017-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》2.《關(guān)于2017年度融捷投資控股集團(tuán)有限公司及張長(zhǎng)虹對(duì)公司提供財(cái)務(wù)資助和擔(dān)保額度的議案》3.《關(guān)于2017年度閑置自有資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案》4.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約100萬(wàn)元~500萬(wàn)元

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)5964398.42元

第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約450萬(wàn)元~650萬(wàn)元，下降27%~49.46%

2017年01月25日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日.修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):同向下降.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：450萬(wàn)元–650萬(wàn)元；比上年同期下降：49.46%-27%.業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明公司電子書(shū)包業(yè)務(wù)因上游供應(yīng)不足以及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的因素，上游基礎(chǔ)材料供應(yīng)放量時(shí)間晚于預(yù)期，導(dǎo)致公司電子書(shū)包業(yè)務(wù)第四季度業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)不及預(yù)期。

20161208：融捷股份有限公司于2016年12月8日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓蕪湖天量電池系統(tǒng)有限公司30%股權(quán)的議案》，公司擬以人民幣 1185 萬(wàn)元的價(jià)格將控股子公司蕪湖天量電池系統(tǒng)有限公司的30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蕪湖天弋能源科技有限公司。公司本次轉(zhuǎn)讓蕪湖天量 30%的股權(quán)，將增加公司的投資收益，將對(duì)公司的業(yè)績(jī)有一定的積極影響。本次交易最終盈利數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名董事(非獨(dú)立董事)候選人的議案》2.《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》4.《關(guān)于制定公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事津貼的議案》5.《關(guān)于制定公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名董事(非獨(dú)立董事)候選人的議案》2.《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》4.《關(guān)于制定公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事津貼的議案》5.《關(guān)于制定公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名董事(非獨(dú)立董事)候選人的議案》2.《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》4.《關(guān)于制定公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事津貼的議案》5.《關(guān)于制定公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名董事(非獨(dú)立董事)候選人的議案》2.《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》4.《關(guān)于制定公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事津貼的議案》5.《關(guān)于制定公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約600萬(wàn)元~1000萬(wàn)元，增長(zhǎng)-33%~12%

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約100萬(wàn)元~300萬(wàn)元

2017年01月25日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日.修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):同向下降.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：450萬(wàn)元–650萬(wàn)元；比上年同期下降：49.46%-27%.業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明公司電子書(shū)包業(yè)務(wù)因上游供應(yīng)不足以及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的因素，上游基礎(chǔ)材料供應(yīng)放量時(shí)間晚于預(yù)期，導(dǎo)致公司電子書(shū)包業(yè)務(wù)第四季度業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)不及預(yù)期。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露
公司已于2016-07-30披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.004元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入87，218，810.63元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1，120，745.54元，收入和利潤(rùn)均有不同程度的增長(zhǎng).隨著鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)公司鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jī)持續(xù)大幅增長(zhǎng)，鋰電池控制系統(tǒng)一期建設(shè)完成投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)了部分產(chǎn)品的銷售，公司盈利能力逐步提升；由于公司于2015年完成了非公開(kāi)發(fā)行股票工作，募集資金償還了全部的銀行貸款，極大地改善公司的資本結(jié)構(gòu)并有效地大幅降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，報(bào)告期末公司的總資產(chǎn)為9.54億元，資產(chǎn)負(fù)債率只有19.13%，公司未來(lái)強(qiáng)大的融資能力，為公司的快速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ). 1，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入87，218，810.63元，同比增加88.87%.主要原因是:(1)公司鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)板塊收入同比有較大幅度增長(zhǎng)，對(duì)整體收入增長(zhǎng)有積極影響；(2)本期鋰電池控制系統(tǒng)一期建設(shè)進(jìn)入試生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段增加營(yíng)業(yè)收入. 2，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3，182，241.23元，同比增加111.83%；利潤(rùn)總額6，973，529.75元，同比增加134.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1，120，745.54元，同比增加105.96%；基本每股收益0.004元，同比增加103.08%.主要原因是:(1)公司鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)板塊業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)；(2)公司2015年完成了非公開(kāi)發(fā)行股票工作，募集資金償還了全部的銀行貸款，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低. 3，報(bào)告期末，公司股本259，655，203.00，比報(bào)告期初增加50%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)2.82元，比報(bào)告期初減少33.33%.主要原因是本期實(shí)施完成2015年度權(quán)益分派方案，以2015年12月31日總股本173，103，469股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，用資本公積轉(zhuǎn)增股本，相應(yīng)減少了歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn).

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于持股5%以上股東柯榮卿先生延期履行增持承諾的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于持股5%以上股東柯榮卿先生延期履行增持承諾的議案》

20161208：融捷股份有限公司于2016年12月8日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓蕪湖天量電池系統(tǒng)有限公司30%股權(quán)的議案》，公司擬以人民幣 1185 萬(wàn)元的價(jià)格將控股子公司蕪湖天量電池系統(tǒng)有限公司的30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蕪湖天弋能源科技有限公司。公司本次轉(zhuǎn)讓蕪湖天量 30%的股權(quán)，將增加公司的投資收益，將對(duì)公司的業(yè)績(jī)有一定的積極影響。本次交易最終盈利數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于持股5%以上股東柯榮卿先生延期履行增持承諾的議案》

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股
分紅除權(quán)日：2016-03-23； 紅股上市日2016-03-23

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-05-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》2.《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于為控股子公司蕪湖天量綜合授信提供反擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-05-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》2.《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于為控股子公司蕪湖天量綜合授信提供反擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-05-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》2.《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于為控股子公司蕪湖天量綜合授信提供反擔(dān)保的議案》

紅股上市日:2016-03-23；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股
上市6349.6498萬(wàn)股，占流通盤33.33%

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約100萬(wàn)元~500萬(wàn)元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-05-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》2.《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于為控股子公司蕪湖天量綜合授信提供反擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-05-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》2.《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于為控股子公司蕪湖天量綜合授信提供反擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-05-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》2.《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于為控股子公司蕪湖天量綜合授信提供反擔(dān)保的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-05-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》2.《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于為控股子公司蕪湖天量綜合授信提供反擔(dān)保的議案》

限售股份上市流通日:2016-03-11；280萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2017-10-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-29至2017-10-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-30，投票代碼：362192

2017-10-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-25至2017-10-30，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心45層公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入9417.13萬(wàn)元，同比去年7.97% ，凈利潤(rùn)為62.73萬(wàn)元，，同比去年-39.4%，
基本EPS為0.0元，加權(quán)平均ROE為0.09%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約50萬(wàn)元~500萬(wàn)元
2016年01月22日公布的融捷股份有限公司2015年度報(bào)告摘要，預(yù)測(cè)2016年一季度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：同比扭虧為盈；2016年1-3月凈利潤(rùn)與上年同期相比扭虧為盈（萬(wàn)元）:50至500；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明:1、公司鋰電設(shè)備業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，東莞德瑞較上年同期大幅上漲約50%；2、公司鋰電池系統(tǒng)及電子書(shū)包業(yè)務(wù)在第一季度都有適量業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)；3、因2015年完成非公發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目，用募集資金提前歸還銀行借款和股東財(cái)務(wù)資助，資本結(jié)構(gòu)得到改善，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期大幅大降。

融捷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原預(yù)約2017年4月25日披露2016 年度報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“年報(bào)”）和2017年第一季度報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“一季報(bào)”），現(xiàn)因年報(bào)審計(jì)、編制和一季報(bào)編制工作時(shí)間比較緊張，預(yù)計(jì)無(wú)法在原預(yù)約披露時(shí)間前完成。為確保本次年報(bào)和一季報(bào)的質(zhì)量和準(zhǔn)確性，經(jīng)申請(qǐng)，公司年報(bào)和一季報(bào)預(yù)約披露日期變更至2017年4月29日。

2016-03-25，柯榮卿將持有的710萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2017-03-24，柯榮卿持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的710萬(wàn)股股票解押
2017-03-24，柯榮卿持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的200萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-23。

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)5964398.42元

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露
公司已于2016-07-30披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.004元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入87，218，810.63元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1，120，745.54元，收入和利潤(rùn)均有不同程度的增長(zhǎng).隨著鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)公司鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jī)持續(xù)大幅增長(zhǎng)，鋰電池控制系統(tǒng)一期建設(shè)完成投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)了部分產(chǎn)品的銷售，公司盈利能力逐步提升；由于公司于2015年完成了非公開(kāi)發(fā)行股票工作，募集資金償還了全部的銀行貸款，極大地改善公司的資本結(jié)構(gòu)并有效地大幅降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，報(bào)告期末公司的總資產(chǎn)為9.54億元，資產(chǎn)負(fù)債率只有19.13%，公司未來(lái)強(qiáng)大的融資能力，為公司的快速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ). 1，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入87，218，810.63元，同比增加88.87%.主要原因是:(1)公司鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)板塊收入同比有較大幅度增長(zhǎng)，對(duì)整體收入增長(zhǎng)有積極影響；(2)本期鋰電池控制系統(tǒng)一期建設(shè)進(jìn)入試生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段增加營(yíng)業(yè)收入. 2，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3，182，241.23元，同比增加111.83%；利潤(rùn)總額6，973，529.75元，同比增加134.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1，120，745.54元，同比增加105.96%；基本每股收益0.004元，同比增加103.08%.主要原因是:(1)公司鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)板塊業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)；(2)公司2015年完成了非公開(kāi)發(fā)行股票工作，募集資金償還了全部的銀行貸款，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低. 3，報(bào)告期末，公司股本259，655，203.00，比報(bào)告期初增加50%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)2.82元，比報(bào)告期初減少33.33%.主要原因是本期實(shí)施完成2015年度權(quán)益分派方案，以2015年12月31日總股本173，103，469股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，用資本公積轉(zhuǎn)增股本，相應(yīng)減少了歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn).