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特別提示：廣百股份 股東大會召開
2019-12-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于續聘會計師事務所的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會互聯網投票起始
2019-12-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-23，交易系統投票時間：2019-12-23，投票代碼：362187
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特別提示：廣百股份 股東大會現場會議登記起始
2019-12-23召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-17，現場會議登記日期：2019-12-20，
召開地點：廣東省廣州市越秀區西湖路12號11樓公司第一會議室
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特別提示：廣百股份 股權激勵方案實施公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為股票期權。本激勵計劃下授予的每份股票期權擁有在滿足生效條件和生效安排情況下，在可行權期內以行權價格購買一股本公司股票的權利。股票來源為公司向激勵對象定向發行的本公司A股普通股股票。本激勵計劃擬向激勵對象授予的股票期權數量為342.25萬份，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額34,242.2568萬股的0.9995%。其中，首次授予數量不超過273.80萬份，占本激勵計劃授予總量的80%， 占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.7996%； 預留股票期權68.45萬份，占本激勵計劃授予總量的20%， 占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.1999%。本激勵計劃首次授予的股票期權行權價格為7.90元/股。本激勵計劃的有效期為5年，自首次股票期權授權日起至所有股票期權行權或注銷完畢之日止。經2018年分紅調整為7.60元/股。20190925：授予的股票期權數量由原 342.25 萬份調整為 319.85 萬份，其中首次授予股票期權數量為 251.40 萬份。
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特別提示：廣百股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入41.89億元，同比去年11.34%，凈利潤為1.06億元，同比去年0.2%，
基本EPS為0.31元，平均ROE為3.86%
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特別提示：廣百股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廣百股份 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-29披露
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實施公告日：2016-05-25；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：
分紅預案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廣百股份 股東大會互聯網投票起始
2019-08-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-26至2019-08-27，交易系統投票時間：2019-08-27，投票代碼：362187
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特別提示：廣百股份 業績預告
第1次2018年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約14437.92萬元~17325.5萬元,增長0.00%~20.00%
業績變動原因說明：公司調整經營優化結構，提升營運質量。
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特別提示：廣百股份 披露中報
2018年中報正式披露，
營業總收入37.62億元，同比去年9.37% ，凈利潤為1.06億元,，同比去年8.42%，
基本EPS為0.31元，加權平均ROE為4.0%
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特別提示：廣百股份 分紅預案公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為股票期權。本激勵計劃下授予的每份股票期權擁有在滿足生效條件和生效安排情況下，在可行權期內以行權價格購買一股本公司股票的權利。股票來源為公司向激勵對象定向發行的本公司A股普通股股票。本激勵計劃擬向激勵對象授予的股票期權數量為342.25萬份，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額34,242.2568萬股的0.9995%。其中，首次授予數量不超過273.80萬份，占本激勵計劃授予總量的80%， 占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.7996%； 預留股票期權68.45萬份，占本激勵計劃授予總量的20%， 占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.1999%。本激勵計劃首次授予的股票期權行權價格為7.90元/股。本激勵計劃的有效期為5年，自首次股票期權授權日起至所有股票期權行權或注銷完畢之日止。經2018年分紅調整為7.60元/股。20190925：授予的股票期權數量由原 342.25 萬份調整為 319.85 萬份，其中首次授予股票期權數量為 251.40 萬份。
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特別提示：廣百股份 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-18披露
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特別提示：廣百股份 股東大會召開
2018-01-19召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于換屆選舉公司第六屆董事會董事的議案2.關于換屆選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案3.關于換屆選舉公司第六屆監事會監事的議案4.關于投資參股廣百資本有限公司的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會現場會議登記起始
2018-01-19召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-15，現場會議登記日期：2018-01-18，
召開地點：廣東省廣州市越秀區西湖路12號11樓公司第一會議室
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特別提示：廣百股份 股東大會互聯網投票起始
2018-01-19召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-18至2018-01-19，交易系統投票時間：2018-01-19，投票代碼：362187
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特別提示：廣百股份 股東大會召開
2017-10-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于聘請公司2017年度財務審計機構的議案2.關于修訂公司章程的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會現場會議登記起始
2017-10-27召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-20，現場會議登記日期：2017-10-26，
召開地點：廣東省廣州市越秀區西湖路12號11樓公司第一會議室
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特別提示：廣百股份 股東大會互聯網投票起始
2017-10-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-26至2017-10-27，交易系統投票時間：2017-10-27，投票代碼：362187
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特別提示：廣百股份 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-19披露
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特別提示：廣百股份 分紅派息
2016年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2017-05-12；
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特別提示：廣百股份 分紅除權
2016年年報分紅：10派3元
分紅除權日：2017-05-12；派息日2017-05-12
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特別提示：廣百股份 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派3元
分紅股權登記日：2017-05-11；除權日2017-05-12 派息日2017-05-12
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特別提示：廣百股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-06。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會2016年度工作報告的議案2.關于公司監事會2016年度工作報告的議案3.關于公司2016年度報告及其摘要的議案4.關于公司2016年度財務決算和2017年度財務預算的議案5.關于公司2016年度利潤分配方案的議案6.關于公司2017年度銀行綜合授信額度的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-06。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會2016年度工作報告的議案2.關于公司監事會2016年度工作報告的議案3.關于公司2016年度報告及其摘要的議案4.關于公司2016年度財務決算和2017年度財務預算的議案5.關于公司2016年度利潤分配方案的議案6.關于公司2017年度銀行綜合授信額度的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-06。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會2016年度工作報告的議案2.關于公司監事會2016年度工作報告的議案3.關于公司2016年度報告及其摘要的議案4.關于公司2016年度財務決算和2017年度財務預算的議案5.關于公司2016年度利潤分配方案的議案6.關于公司2017年度銀行綜合授信額度的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-06。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會2016年度工作報告的議案2.關于公司監事會2016年度工作報告的議案3.關于公司2016年度報告及其摘要的議案4.關于公司2016年度財務決算和2017年度財務預算的議案5.關于公司2016年度利潤分配方案的議案6.關于公司2017年度銀行綜合授信額度的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派3元
分紅股東大會公告日：2016-04-29；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權登記日：2016-05-30；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：廣百股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-09-02。
審議內容主要有：
1.《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》
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特別提示：廣百股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-09-02。
審議內容主要有：
1.《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》
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特別提示：廣百股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-09-02。
審議內容主要有：
1.《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》
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特別提示：廣百股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-09-02。
審議內容主要有：
1.《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》
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特別提示：廣百股份 中報預計披露
中報預計于2016-08-20披露
公司預告：凈利潤約8719.15萬元~12455.93萬元，下降0.00%~30.00%
2016年04月23日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略減，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：8，719.15至12，455.93；凈利潤變動幅度：-30.00%至0.00%；業績變動的原因說明：營業收入下降，導致利潤減少。
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特別提示：廣百股份 分紅派息
2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：廣百股份 分紅除權
2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：廣百股份 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權登記日：2016-05-30；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：廣百股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實施公告日：2016-05-25；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：廣百股份 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派3元
分紅股東大會公告日：2016-04-29；
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特別提示：廣百股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關于公司監事會2015年度工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于公司2015年度財務決算和2016年度財務預算的議案5.關于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關于續聘會計師事務所的議案7.關于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：廣百股份 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-23披露
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特別提示：廣百股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關于公司監事會2015年度工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于公司2015年度財務決算和2016年度財務預算的議案5.關于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關于續聘會計師事務所的議案7.關于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關于公司監事會2015年度工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于公司2015年度財務決算和2016年度財務預算的議案5.關于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關于續聘會計師事務所的議案7.關于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關于公司監事會2015年度工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于公司2015年度財務決算和2016年度財務預算的議案5.關于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關于續聘會計師事務所的議案7.關于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：廣百股份 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：廣百股份 年報預計披露
年報預計于2016-03-26披露
公司已于2016-01-30披露業績快報：每股收益0.74元
二，經營業績和財務狀況情況說明 報告期內，公司實現營業總收入73.22億元，較上年減少 4.23%，主要受百貨零售行業景氣度下降，中高端消費持續承壓，零售新業態，新渠道的競爭分流加劇等因素影響.公司積極采取措施開源節流，提升營運質量，同時報告期內收到政府補貼增加，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.52億元，同比增長 5.81%.
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關于公司監事會2015年度工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于公司2015年度財務決算和2016年度財務預算的議案5.關于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關于續聘會計師事務所的議案7.關于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：
2017-10-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-26至2017-10-27，交易系統投票時間：2017-10-27，投票代碼：362187
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特別提示：
2017-10-27召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-20，現場會議登記日期：2017-10-26，
召開地點：廣東省廣州市越秀區西湖路12號11樓公司第一會議室
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特別提示：
2018年中報正式披露，
營業總收入37.62億元，同比去年9.37% ，凈利潤為1.06億元,，同比去年8.42%，
基本EPS為0.31元，加權平均ROE為4.0%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-19披露
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特別提示：
第1次2018年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約14437.92萬元~17325.5萬元,增長0.00%~20.00%
業績變動原因說明：公司調整經營優化結構，提升營運質量。
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特別提示：
2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關于公司監事會2015年度工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于公司2015年度財務決算和2016年度財務預算的議案5.關于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關于續聘會計師事務所的議案7.關于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關于公司監事會2015年度工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于公司2015年度財務決算和2016年度財務預算的議案5.關于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關于續聘會計師事務所的議案7.關于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關于公司監事會2015年度工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于公司2015年度財務決算和2016年度財務預算的議案5.關于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關于續聘會計師事務所的議案7.關于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
年報預計于2016-03-26披露
公司已于2016-01-30披露業績快報：每股收益0.74元
二，經營業績和財務狀況情況說明 報告期內，公司實現營業總收入73.22億元，較上年減少 4.23%，主要受百貨零售行業景氣度下降，中高端消費持續承壓，零售新業態，新渠道的競爭分流加劇等因素影響.公司積極采取措施開源節流，提升營運質量，同時報告期內收到政府補貼增加，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.52億元，同比增長 5.81%.
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特別提示：
中報預計于2016-08-20披露
公司預告：凈利潤約8719.15萬元~12455.93萬元，下降0.00%~30.00%
2016年04月23日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略減，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：8，719.15至12，455.93；凈利潤變動幅度：-30.00%至0.00%；業績變動的原因說明：營業收入下降，導致利潤減少。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-23披露
