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2019-12-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于收購澳諾(中國)制藥有限公司100%股權(quán)的議案2.關(guān)于采用累積投票制補選公司董事的議案3.關(guān)于采用累積投票制補選公司監(jiān)事的議案

2019-12-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-12至2019-12-13，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-13，投票代碼：360999

2019-12-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-06，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-09至2019-12-13，
召開地點：深圳市龍華區(qū)觀瀾高新園區(qū)觀清路1號華潤三九醫(yī)藥工業(yè)園綜合辦公中心會議室

第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約211000萬元~225000萬元,增長47.34%~57.11%
業(yè)績變動原因說明：公司本期業(yè)績大幅增長的主要原因是：公司通過公開掛牌轉(zhuǎn)讓，于2019年1月完成出售所持深圳市三九醫(yī)院有限公司82.89%股權(quán)，給公司帶來約6.8億元（稅后）資產(chǎn)處置收益，上述收益為非經(jīng)常性損益。

第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約183500萬元~205800萬元,增長64.95%~85.00%
業(yè)績變動原因說明：公司本期業(yè)績大幅增長的主要原因是：公司通過公開掛牌轉(zhuǎn)讓，于2019年1月完成出售所持深圳市三九醫(yī)院有限公司82.89%股權(quán)，給公司帶來約6.8億元（稅后）資產(chǎn)處置收益，上述收益為非經(jīng)常性損益。

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入71.67億元，同比去年10.73%，凈利潤為17.22億元，同比去年108.39%，
基本EPS為1.76元，平均ROE為14.98%

2018年年報分紅：10派3.9元
分紅派息日：2019-08-08；

2015年年報分紅方案：10派1.5元
分紅實施公告日：2016-07-08；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15

2015年年報分紅預(yù)案：10派1.5元分紅預(yù)案公告日：2016-03-10；

2018年年報分紅：10派3.9元
分紅除權(quán)日：2019-08-08；派息日2019-08-08

限售股份上市流通日:2016-12-08；65.299萬股股權(quán)分置限售股份上市流通

2018年中報預(yù)計于2018-08-23披露

2018-02-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于聘請公司2017年年度審計機構(gòu)的議案2.關(guān)于修訂公司章程的議案3.關(guān)于修訂公司章程的議案

2018-02-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-12至2018-02-13，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-13，投票代碼：360999

2018-02-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-02-06，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-07至2018-02-13，
召開地點：深圳市龍華區(qū)觀瀾高新園區(qū)觀清路1號華潤三九醫(yī)藥工業(yè)園綜合辦公中心會議室

2017-09-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于向華潤醫(yī)藥集團有限公司申請借款額度的議案2.關(guān)于補選公司董事的議案

2017-09-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-25至2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-26，投票代碼：360999

2017-09-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-21至2017-09-26，
召開地點：深圳市龍華區(qū)觀瀾高新園區(qū)觀清路1號華潤三九醫(yī)藥工業(yè)園綜合辦公中心會議室

20170913：為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，快速補充主流保健品品類及品種，構(gòu)建大健康業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，經(jīng)公司董事會 2017 年第七次會議審議通過，華潤三九將收購程萬里、邢文華、淄博圣源納菲爾鎢合金表面工程有限公司持有的山東圣海保健品有限公司 65%股權(quán)。資金來源為公司自有資金。

2017年中報預(yù)計于2017-08-19披露

2016年年報分紅：10派1.6元
分紅派息日：2017-07-14；

2016年年報分紅：10派1.6元
分紅除權(quán)日：2017-07-14；派息日2017-07-14

2016年年報分紅：10派1.6元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-13；除權(quán)日2017-07-14 派息日2017-07-14

分紅股東大會公告日:2017-05-23；2016年年報分紅方案：10派1.6元

2017-05-22召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司董事會2016年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2016年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2016年度財務(wù)報告的議案4.關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案5.關(guān)于公司2016年年度報告及報告摘要的議案6.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于修訂公司章程的議案8.關(guān)于繼續(xù)與珠海華潤銀行開展業(yè)務(wù)合作的議案

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2017-04-07 9:30-12:00（北京時間）；地點：綜合中心會議室(深圳龍華新區(qū)觀瀾高新園區(qū)華潤三九工業(yè)園)

2016年年報分紅預(yù)案：10派1.6元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-09；

年報預(yù)計于2017-03-09披露

2015年年報分紅方案：10派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-24；

2015年年報分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-14；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-15，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-16至2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于購買銀行理財產(chǎn)品的議案2.關(guān)于聘請公司 2016 年年度審計機構(gòu)的議案3.關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案

從滬深300成分中剔除

限售股份上市流通日:2016-12-08；65.299萬股股權(quán)分置限售股份上市流通

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權(quán)登記日：2016-08-15，會議召開日：2016-08-22，會議登記時間：2016-08-16至2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購昆明圣火藥業(yè)(集團)有限公司股權(quán)的議案

中報預(yù)計于2016-08-13披露

20160726：為落實公司戰(zhàn)略目標(biāo)，充分發(fā)揮核心優(yōu)勢，不斷豐富產(chǎn)品線，華潤三九醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“華潤三九”或“公司”）擬收購藍氏國際醫(yī)藥投資有限公司等6家公司持有的昆明圣火藥業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“圣火藥業(yè)集團”）100%股權(quán)。本次交易價款共計人民幣18.9億元（其中與業(yè)績承諾關(guān)聯(lián)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款人民幣1.8億元）。資金來源為公司自有資金。華潤三九醫(yī)藥股份有限公司2016年第五次董事會會議決議審議通過。華潤三九戰(zhàn)略目標(biāo)是成為“自我診療引領(lǐng)者，中藥價值創(chuàng)造者”，心腦血管是重要的中藥品類，也是公司重點發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司現(xiàn)有品種以注射劑為主，劑型較單一。收購圣火藥業(yè)集團可獲得“理洫王”牌血塞通軟膠囊，快速補充心腦血管領(lǐng)域口服劑型產(chǎn)品。“理洫王”牌血塞通軟膠囊主要成份為三七總皂苷，療效確切，市場基礎(chǔ)好，收購后可與公司參附注射液等品種形成互補，充分整合心腦血管領(lǐng)域資源，發(fā)揮公司專業(yè)化學(xué)術(shù)推廣優(yōu)勢。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權(quán)登記日：2016-08-15，會議召開日：2016-08-22，會議登記時間：2016-08-16起。

2015年年報分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-07-15；派息日2016-07-15

2015年年報分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-14；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15

2015年年報分紅方案：10派1.5元
分紅實施公告日：2016-07-08；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15

2015年年報分紅方案：10派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-24；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-23，會議登記時間：2016-05-18至2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2015年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度務(wù)報告的議案"4.關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案5.關(guān)于公司2015年年度報告及報告摘要的議案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案(采用累積投票制，各股東擁有的表決權(quán)總份數(shù)=持有公司的股份總數(shù)×1)

年報預(yù)計于2016-03-10披露

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-23。