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2020-03-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案

2020-03-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-23，交易系統投票時間：2020-03-23，投票代碼：360837

2020-03-23召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-17，現場會議登記日期：2020-03-20，
召開地點：陜西省寶雞市姜譚路22號公司辦公樓五樓會議室

第1次2019年年報業績預告，公司業績續虧，預測業績：凈利潤約-26000萬元~-18000萬元
業績變動原因說明：2019年宏觀經濟壓力持續加大，機床工具行業整體運行繼續呈下行趨勢，行業內企業競爭激烈，加之中美貿易摩擦影響了下游客戶的投資信心，市場訂單增量放緩，客戶簽約意愿不足，公司全年經營壓力較大，雖對外努力開拓市場、爭取訂單、確保在手訂單的發貨，對內加大降本控費措施的力度，但仍然不能彌補行業下行帶來的損失，2019年度公司預計虧損1.8-2.6億元。鑒于公司2018年度經審計歸屬于上市公司股東的凈利潤為負值，且2019年度預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為負值，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》的相關規定，最近兩個會計年度經審計的凈利潤連續為負值，深圳證券交易所有權對公司股票交易實行退市風險警示的處理。

2019-11-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于選舉嚴鑒鉑先生為公司第七屆董事會董事的議案》

2019-11-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-17至2019-11-18，交易系統投票時間：2019-11-18，投票代碼：360837

2019-11-18召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-12，現場會議登記日期：2019-11-14，
召開地點：陜西省寶雞市姜譚路22號公司辦公樓五樓會議室

第1次2019年三季報業績預告，公司業績續虧，預測業績：凈利潤約-700萬元~-500萬元
業績變動原因說明：2019年下半年以來，受中美貿易摩擦、下游汽車等行業下行影響，國內機床工具行業整體下行，公司三季度新增訂單下降，經營壓力明顯加大，歸屬于上市公司股東的凈利潤環比下降，1-9月預計虧損500-700萬元,其中信托產品投資收益和子公司上海秦隆股票投資公允價值變動收益預計增加歸母凈利潤1,400萬元。

分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅

分紅預案公告日:2019-08-31；2019年中報分紅預案：不分紅

限售股份上市流通日:2017-09-19；10119.6554萬股定向增發機構配售股份上市流通

第1次2019年中報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約450萬元~650萬元
業績變動原因說明：上半年受汽車、工程機械等行業投資放緩，中美貿易摩擦持續發酵，環保治理工作持續深入的影響，公司不斷進行技術改進升級，提升產品性能；加大營銷力度，積極爭取訂單；完善生產管理，保證在手訂單的交貨；同時進行內部挖潛，降本增效，提高盈利能力，頂住了行業的下行壓力。與此同時，上半年國內證券市場向好，子公司上海秦隆投資管理有限公司證券投資收益增加，增厚了公司業績。截至報告期末，公司實現了營業收入過半的經營目標，預計半年度公司歸屬于母公司凈利潤450萬元-650萬元，實現同比增長。

訴訟結果為原告勝訴

2018-02-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于寶雞忠誠機床股份有限公司為寶雞機床集團有限公司提供銀行授信額度擔保的議案2.關于寶雞機床集團有限公司為其子公司提供銀行授信額度擔保的議案(需逐項表決)

2018-02-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-08至2018-02-09，交易系統投票時間：2018-02-09，投票代碼：360837

2018-02-09召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-02，現場會議登記日期：2018-02-06，
召開地點：陜西省寶雞市姜譚路22號公司辦公樓五樓會議室

20171019：2017年10月12日，秦川機床與秦川國際融資租賃有限公司（下稱“秦川租賃”）在寶雞市簽署了《股權轉讓協議書》。20170919：為加快推動秦川機床工具集團股份公司現代制造服務業發展，充分發揮子公司秦川國際融資租賃有限公司與深圳秦川商業保理有限公司的業務及資源優勢，使秦川機床現有產業與金融業務形成一定程度的互補，提高長短期資金的使用效益，拓展供應鏈融資業務，增加供應商粘度，改善應付賬款管理能力和現金流管理水平，進而加強對主機業務的支撐。秦川機床擬以現金方式出資3347.40萬元收購秦川租賃持有秦川保理60%的股權，成為秦川保理的控股股東，將秦川保理納入集團管控體系，達到秦川機床、秦川租賃、秦川保理資金鏈貫通，完善秦川機床業務整體布局。秦川機床收購秦川保理60%的股權后，通過對秦川保理給予秦川機床業務渠道及資金層面的支持，有利于秦川保理實現業務規模及盈利能力較快增長。

限售股份上市流通日:2017-09-19；10119.6554萬股定向增發機構配售股份上市流通

2017-09-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議關于聘請2017年度審計會計師事務所的議案2.審議關于修訂公司股東大會議事規則的議案3.審議關于修訂公司董事會議事規則的議案4.審議關于修訂公司監事會議事規則的議案

2017-09-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統投票時間：2017-09-15，投票代碼：360837

2017-09-15召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-08，現場會議登記日期：2017-09-12，
召開地點：陜西省寶雞市姜譚路22號公司辦公樓五樓會議室

2017年中報正式披露，
營業總收入15.81億元，同比去年15.49% ，凈利潤為366.07萬元，，同比去年106.63%，
基本EPS為0.01元，加權平均ROE為0.13%

分紅預案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-31披露

分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2017-04-25，股權登記日：2017-05-16，會議召開日：2017-05-23，會議登記時間：2017-05-19。
審議內容主要有：
1.審議2016年年度董事會工作報告2.審議2016年年度監事會工作報告3.審議2016年年度報告和摘要4.審議公司2016年年度財務報告5.審議公司2016年年度利潤分配預案6.審議修改公司章程的議案7.審議為子公司提供銀行授信額度擔保的議案(需逐項表決)8.審議公司2016年度計提資產減值準備的議案9.審議2017年年度財務預算方案10.審議《關于寶雞機床集團有限公司變更部分募集資金用途永久補充流動資金的建議》的議案11.審議《關于漢機精密變更部分募集資金用途永久補充流動資金的建議》的議案

一季報預計于2017-04-29披露
公司預告：凈利潤約0萬元~500萬元
2017年04月14日公布的2017年一季度業績預告，預測2017年一季度扭虧，預測內容為:業績預告期間：2017年1月1日-3月31日；預計的業績：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利:0萬元–500萬元；業績變動原因說明：受機床工具需求增加的影響，公司一季度營業收入同比增長預計達27%以上，高效磨齒機銷售依然強勁，普通機床、零部件、工具業務的銷售狀況也有所增長。2017年一季度公司非經常性損益預計3，100萬元，主要是信托理財收益、政府補助等。

一、結合上述補助資金用途發生變更的具體過程，說明變更發生的原因、目的和合理性。二、詳細說明上述變更的會計處理過程及其依據；說明對2014、 2015 年度主要會計科目和對 2016 年業績的影響，特別是結合收到政府批復的具體日期，說明將變更用途的 5000 萬元補助資金計入 2016 年損益的依據和合理性。請會計師核查并發表明確意見。

分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：不分紅

分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤約-5800萬元~-5400萬元
2016年07月14日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度續虧，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預計的經營業績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：5，400萬元–5，800萬元；業績變動原因說明:2016年上半年，機床工具行業市場需求呈現短期回暖趨勢，但仍處在低位運行。受此影響，公司上半年銷售收入小幅增長，公司加大了期間費用和制造費用的控制力度，致使公司虧損同比有所減少，但由于市場銷售總量有限，公司經營情況雖有所好轉，但未能根本改善。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-07，股權登記日：2016-07-12，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-15。
審議內容主要有：
1.關于對深圳秦川國際融資租賃有限公司新增4.5億元流動資金貸款擔保的議案2.關于與陜西電子信息集團有限公司互相提供8億元融資擔保的議案3.關于購買深圳秦川國際融資租賃有限公司6億元信托理財產品的議案

第1次2016年中報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤約-5800萬元~-5400萬元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權登記日：2016-07-12，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-15。
審議內容主要有：
1.關于對深圳秦川國際融資租賃有限公司新增4.5億元流動資金貸款擔保的議案2.關于與陜西電子信息集團有限公司互相提供8億元融資擔保的議案

一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約-3500萬元~-2500萬元
2016年04月15日公布的2016年一季度業績預告，預測2016年一季度續虧，預測內容為:2016年1月1日-3月31日；預計的業績虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：2，500萬元–3，500萬元；業績變動原因說明：機床工具行業延續低迷態勢，公司各主導產品市場需求未見明顯好轉。雖然公司在加大銷售、降本控費方面采取一系列積極地措施，期間費用得到有效控制，但一季度有效工作日較少，又處于機床行業的淡季，致使公司一季度未能扭虧為盈。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-14，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-19。
審議內容主要有：
1.2015年年度董事會工作報告2.2015年年度監事會工作報告3.2015年年度報告和摘要4.2015年年度財務報告5.2015年年度利潤分配預案6.2016年年度財務預算方案7.關于聘請2016年度會計師事務所8.為子公司對秦川機床集團寶雞儀表有限公司2300萬元綜合授信額度擔保9.對子公司陜西秦川設備成套服務有限公司提供2500萬元流動資金貸款擔保

第1次2016年一季報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤約-3500萬元~-2500萬元

年報預計于2016-03-26披露
公司已于2016-03-16披露業績快報：每股收益-0.3407元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1.經營業績情況說明. 2015年，國內外經濟形勢錯綜復雜，機床工具行業持續低迷，受產業結構升級，需求進一步萎縮的影響，公司主機產品訂單不足，公司2015年營業收入下降幅度較大，產品利潤空間進一步壓縮.面對經濟下行的嚴峻形勢，公司在“三個1/3”戰略布局的指引下，以調結構，促轉型，創新驅動，實現可持續發展為著力點，積極進行產品創新升級，著力加強零部件業務和現代制造服務業兩個業務板塊的拓展力度等一系列措施.兩個業務板塊處于發展的關鍵時期，但尚未達到預期目標，致使2015年度公司營業收入，經營利潤下降幅度較大. 2015年1-12月，實現營業收入25.48億元，比上年同期35.0127.21%；實現凈利潤-24，813.79萬元，比上年同期3，811.93萬元減少28，625.72萬元；實現歸屬于母公司凈利潤-23，624.15萬元，比上年同期1927.14元減少25，551.29元；凈資產收益率-8.15%，比上年同期0.75%，降低8.90%；總資產報酬率-2.58%，比上年同期1.95%，降低4.53%. 2，財務狀況情況說明截止2015年12月31日，公司資產總額為67.33億元，負債總額為32.73億元，所有者權益為34.60億元，資產負債率為48.61%，資產負債率處于合理平.

公司已于2016-03-16披露2015年年報業績快報：凈利潤-236241500元