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第1次2019年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約90000萬元~105000萬元,變動幅度為:10.90%~29.39%
業績變動原因說明：本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同比增長的主要原因是公司持有的金融資產公允價值變動所致。預計非經常性損益對凈利潤的影響額為15,000萬元–28,000萬元。

2019-09-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》2.《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》3.《關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案》4.《關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施,相關主體出具承諾的議案》5.《關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》6.《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》7.《關于公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案》8.《關于公司未來三年股東回報規劃(2019年-2021年)的議案》9.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案》10.《關于變更審計機構的議案》

2019-09-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-15至2019-09-16，交易系統投票時間：2019-09-16，投票代碼：360726

2019-09-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-04，現場會議登記日期：2019-09-11至2019-09-12，
召開地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室

公司原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“瑞華會計師事務所”)多年來作為公司的審計機構,為公司提供了優質的服務.現經公司綜合考慮,公司擬不再聘任瑞華會計師事務所擔任公司的財務報告審計機構和內部控制審計機構,瑞華會計師事務所對本次變更事項無異議.公司對瑞華會計師事務所長期以來在公司審計工作中表現出來的專業,盡責的工作精神表示誠摯的感謝.根據公司發展需要,經公司審慎研究,公司擬改聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“致同會計師事務所”)為公司2019年度財務報告審計機構和內部控制審計機構,聘期一年,并由致同會計師事務所為公司申請公開發行可轉債提供相關服務.具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權董事會根據公司實際業務和市場行情等因素與審計機構協商確定.

2019年中報正式披露，營業總收入31.85億元，同比去年-2.89%，凈利潤為4.11億元，同比去年9.03%，
基本EPS為0.48元，平均ROE為5.76%

2018年年報分紅：10派5元
分紅派息日：2019-06-21；

2015年年報分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實施公告日：2016-06-17；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23

2015年年報分紅預案：10派5元
分紅預案公告日：2016-03-30；

2018年年報分紅：10派5元
分紅除權日：2019-06-21；派息日2019-06-21

2018年中報預計于2018-08-22披露

2018-02-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修改《魯泰紡織股份有限公司章程》部分條款的議案2.關于監事會提名補選張守剛先生為第八屆監事會監事的議案

2018-02-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-07至2018-02-08，交易系統投票時間：2018-02-08，投票代碼：360726

2018-02-08召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-02，現場會議登記日期：2018-02-06至2018-02-07，
召開地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室

2017年中報正式披露，
營業總收入29.9億元，同比去年5.62% ，凈利潤為3.93億元，，同比去年14.05%，
基本EPS為0.43元，加權平均ROE為5.7%

分紅預案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-30披露

2017-08-24召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修改《魯泰紡織股份有限公司章程》部分條款的議案2.關于修改《魯泰紡織股份有限公司股東大會議事規則》部分條款的議案3.關于修改《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則》部分條款的議案4.關于修改《魯泰紡織股份有限公司監事會議事規則》的議案5.關于修改《魯泰紡織股份有限公司授權管理制度》部分條款的議案6.關于修改《魯泰紡織股份有限公司信息披露管理制度》的議案7.關于廢止《魯泰紡織股份有限公司關于計提資產減值準備管理制度》的議案8.關于泰綸有限公司所持非上市外資股轉為B股流通的議案9.關于因泰綸有限公司所持非上市外資股轉為B股流通而修改《魯泰紡織股份有限公司章程》相關條款的議案10.關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司非上市外資股轉B股流通具體事宜的議案
2017-08-24召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修改《魯泰紡織股份有限公司章程》部分條款的議案2.關于修改《魯泰紡織股份有限公司股東大會議事規則》部分條款的議案3.關于修改《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則》部分條款的議案4.關于修改《魯泰紡織股份有限公司監事會議事規則》的議案5.關于修改《魯泰紡織股份有限公司授權管理制度》部分條款的議案6.關于修改《魯泰紡織股份有限公司信息披露管理制度》的議案7.關于廢止《魯泰紡織股份有限公司關于計提資產減值準備管理制度》的議案

2017-08-24召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-23至2017-08-24，交易系統投票時間：2017-08-24，投票代碼：360726

2017-08-24召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-17，現場會議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室
2017-08-24召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-17，現場會議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室

2016年年報分紅：10派5元
分紅派息日：2017-06-12；

2016年年報分紅：10派5元
分紅除權日：2017-06-12；派息日2017-06-12

2016年年報分紅：10派5元
分紅股權登記日：2017-06-09；除權日2017-06-12 派息日2017-06-12

2017-05-12召開股東大會
，審議內容如下：
1.董事會 2016 年年度工作報告的議案2.監事會 2016 年度工作報告的議案3.公司 2016 年年度報告及摘要的議案4.公司 2016 年度財務決算報告的議案5.公司 2016 年度利潤分配預案的議案6.關于支付 2016 年度財務審計及內部控制審計機構費用的議案7.關于修改《公司章程》部分條款的議案8.關于聘任公司 2017 年度財務審計及內部控制審計機構的議案9.非獨立董事選舉
2017-05-12召開股東大會
，審議內容如下：
1.董事會 2016 年年度工作報告的議案2.監事會 2016 年度工作報告的議案3.公司 2016 年年度報告及摘要的議案4.公司 2016 年度財務決算報告的議案5.公司 2016 年度利潤分配預案的議案6.關于支付 2016 年度財務審計及內部控制審計機構費用的議案7.關于修改《公司章程》部分條款的議案8.非獨立董事選舉

2016年年報分紅預案：10派5元
分紅預案公告日：2017-03-30；

年報預計于2017-03-30披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-04，股權登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17至2017-03-20。
審議內容主要有：
1.關于計提資產減值準備的議案

2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權登記日：2016-06-22；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-11至2016-11-14。
審議內容主要有：
1.《關于修改《公司章程》部分條款的議案》2.《關于同意控股子公司新疆魯泰豐收棉業有限責任公司為其全資子公司新疆魯泰紡織有限公司向中國農業銀行阿瓦提縣支行申請銀行借款提供 2 億元擔保的議案》

魯泰A(000726.SZ)三季報業績交流會，主辦方:光大證券，會議時間:15:00-16:00

分紅預案公告日:2016-08-31；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-31披露

2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-23；

2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權日：2016-06-23；派息日2016-06-23

2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權登記日：2016-06-22；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23

2015年年報分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實施公告日：2016-06-17；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-19，股權登記日：2016-05-30，會議召開日：2016-06-06，會議登記時間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內容主要有：
1.《關于選舉第八屆董事會董事的議案》2.《關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》3.《關于選舉第八屆監事會監事的議案》4.《關于第八屆獨立董事津貼的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-19，股權登記日：2016-05-30，會議召開日：2016-06-06。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-29，會議登記時間：2016-04-26至2016-04-27。
審議內容主要有：
1.董事會2015年年度工作報告的議案2.監事會2015年度工作報告的議案3.公司2015年年度報告及摘要的議案4.公司2015年度財務決算報告的議案5.公司2015年度利潤分配預案的議案6.聘任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務報告和內部控制審計機構的議案7.關于修改《公司章程》部分條款的議案8.關于修訂《魯泰紡織股份有限公司對外投資管理辦法》部分條款的議案

年報預計于2016-03-30披露

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-29，會議登記時間：2016-04-26起。