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特別提示：東北制藥 股東大會召開
2020-02-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案2.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案3.關于增加經營范圍并修訂《公司章程》的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯網投票起始
2020-02-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-25，交易系統投票時間：2020-02-25，投票代碼：360597
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特別提示：東北制藥 股東大會現場會議登記起始
2020-02-25召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-18，現場會議登記日期：2020-02-21，
召開地點：沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：東北制藥 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-02-10；2733.256萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：東北制藥 增發預案公告
本次擬增發股份18094.5326萬股，增發預案公告日：2020-02-07
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
2020-01-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于變更會計師事務所的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯網投票起始
2020-01-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-15，交易系統投票時間：2020-01-15，投票代碼：360597
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特別提示：東北制藥 股東大會現場會議登記起始
2020-01-15召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-08，現場會議登記日期：2020-01-13，
召開地點：沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-03-22；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯網投票起始
2019-12-17召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-17，交易系統投票時間：2019-12-17，投票代碼：360597
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-07-21；3405.8898萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
2019-11-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于擬回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票及調整回購數量和回購價格的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯網投票起始
2019-11-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-26至2019-11-27，交易系統投票時間：2019-11-27，投票代碼：360597
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特別提示：東北制藥 股東大會現場會議登記起始
2019-11-27召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-20，現場會議登記日期：2019-11-22，
召開地點：沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
2019-10-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司2019年度審計費用的議案2.關于公司前次募集資金使用情況報告的議案3.關于公司前次募集資金使用情況鑒證報告的議案4.關于修訂《東北制藥集團股份有限公司投融資管理制度》的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯網投票起始
2019-10-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-08至2019-10-09，交易系統投票時間：2019-10-09，投票代碼：360597
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特別提示：東北制藥 股東大會現場會議登記起始
2019-10-09召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-26，現場會議登記日期：2019-09-29，
召開地點：沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：東北制藥 紅股上市
紅股上市日:2019-09-24；2019年中報分紅：10轉4.9股
上市26875.6635萬股，占流通盤32.89%
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特別提示：東北制藥 分紅除權
2019年中報分紅：10轉4.9股
分紅除權日：2019-09-24； 紅股上市日2019-09-24
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特別提示：東北制藥 分紅股權登記
2019年中報分紅：10轉4.9股
分紅股權登記日：2019-09-23；除權日2019-09-24 紅股上市日2019-09-24
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特別提示：東北制藥 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2019-09-16；2019年中報分紅方案：10轉4.9股
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
2019-09-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司2019年半年度利潤分配的議案2.關于修訂《東北制藥集團股份有限公司對外擔保管理制度》的議案3.關于修訂《東北制藥集團股份有限公司關聯交易管理制度》的議案4.關于修訂《東北制藥集團股份有限公司內部控制制度》的議案5.關于修訂《東北制藥集團股份有限公司內部審計制度》的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯網投票起始
2019-09-12召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-11至2019-09-12，交易系統投票時間：2019-09-12，投票代碼：360597
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特別提示：東北制藥 股東大會現場會議登記起始
2019-09-12召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-05，現場會議登記日期：2019-09-09，
召開地點：沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：東北制藥 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入41.1億元，同比去年9.65%，凈利潤為1.19億元，同比去年18.92%，
基本EPS為0.2元，平均ROE為3.25%
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特別提示：東北制藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預案：10轉4.9股
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特別提示：東北制藥 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-27披露
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特別提示：東北制藥 增發發審委通過
增發預案公告日：2017-04-06，增發股東大會公告日：2017-04-27，增發獲準日：2017-09-29
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特別提示：東北制藥 增發方案向下調整
分紅股東大會公告日:2019-09-16；2019年中報分紅方案：10轉4.9股
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特別提示：東北制藥 披露中報
2019年中報分紅：10轉4.9股
分紅股權登記日：2019-09-23；除權日2019-09-24 紅股上市日2019-09-24
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特別提示：東北制藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東北制藥 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
2017-08-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于將黨建工作寫入公司章程的議案2.公司關于基本建設項目投資的議案3.關于續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務與內部控制審計機構的議案4.關于公司自建現代醫藥物流中心項目的議案5.關于公司全資子公司第一制藥收購南京瑞爾100%股權的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會互聯網投票起始
2017-08-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-21至2017-08-22，交易系統投票時間：2017-08-22，投票代碼：360597
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特別提示：東北制藥 股東大會現場會議登記起始
2017-08-22召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-15，現場會議登記日期：2017-08-17，
召開地點：沈陽經濟技術開發區昆明湖街八號，東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：東北制藥 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-21；3405.8898萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：東北制藥 增發預案公告
增發預案公告日：2017-04-06
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特別提示：東北制藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-04-06；2016年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：東北制藥 年報預計披露
年報預計于2017-04-06披露
公司預告：凈利潤約1000萬元~2500萬元，增長102.60%~106.50%
2016年10月27日公布的2016年全年業績預告，預測2016年年度扭虧，預測內容為:預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明；業績預告情況:扭虧；累計凈利潤的預計數（萬元）:0-1，000；增減變動:增長100.00%-102.60%；業績預告的說明:1、公司制劑品種磷霉素鈉、左卡等主導產品銷量同比增加，毛利增加約8，200萬元。2、原料品種氯霉素、金剛烷胺等價格上漲、銷量增加，毛利較上年同期增加約14，500萬元。3、公司本年排產較上年同期增加，生產成本降低約2，000萬元，停產費用減少約2，300萬元，對公司的利潤產生有利影響。2017年01月26日公布的2016年全年業績預告修正公告，預測2016年年度扭虧，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至12月31日；修正后的預計業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1000萬元–2500萬元；比上年同期增長：102.60%-106.50%；業績修正原因說明：與原2016年全年業績預測相比：1、公司原料藥品種維生素C價格上升、成本降低，毛利增加約1，300萬。2、公司本年排產比較飽滿，停產費用減少約1，300萬元，對公司的利潤產生有利影響。
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特別提示：東北制藥 業績預告
第2次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約1000萬元~2500萬元，增長102.60%~106.50%
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特別提示：東北制藥 業績向上調整
2017年01月26日公布的2016年全年業績預告修正公告，預測2016年年度扭虧，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至12月31日；修正后的預計業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1000萬元–2500萬元；比上年同期增長：102.60%-106.50%；業績修正原因說明：與原2016年全年業績預測相比：1、公司原料藥品種維生素C價格上升、成本降低，毛利增加約1，300萬。2、公司本年排產比較飽滿，停產費用減少約1，300萬元，對公司的利潤產生有利影響。
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特別提示：東北制藥 增發方案終止
該次增發方案：停止實施
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特別提示：東北制藥 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約0萬元~1000萬元，增長100.00%~102.60%
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特別提示：東北制藥 業績預告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約0萬元~1000萬元，增長100.00%~104.50%
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特別提示：東北制藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東北制藥 中報預計披露
中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤約0萬元~500萬元，增長100%~105.81%
2016年04月27日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度續虧，預測內容為:2016年1月1日至6月30日；預計的經營業績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：0萬元---1000萬元；業績變動原因說明:1、公司原料品種氯霉素等售價上漲。2、公司制劑品種注射磷霉素鈉、整腸生、卡孕栓、復方甘草片、左卡銷量比上年同期增加。20160427：2016年第一季度報告：增減變動 ：增長88.39%--100.00%。2016年07月14日公布的2016半年度業績預告修正公告，預測2016年半年度扭虧，預測內容為:2016年07月14日公布的2016半年度業績預告修正公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。修正后的預計業績:扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：0萬元–500萬元；比上年同期增長：100%-105.81%；業績修正原因說明:1．公司原料品種氯霉素、金剛烷胺等品種上半年售價上漲。2．公司制劑品種注射磷霉素鈉、卡孕栓、左卡銷量上半年比預計增加。
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特別提示：東北制藥 業績預告
第2次2016年中報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約0萬元~500萬元，增長100%~105.81%
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特別提示：
年報預計于2016-03-22披露
公司預告：凈利潤約-38000萬元~-34000萬元，下降490.45%~536.38%
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1-12月；業績預告情況:虧損；累計凈利潤的預計數（萬元）：-38，000---34，000；增減變動：下降-536.38%---490.45%；業績預告的說明：1、由于本預告期內主導產品維生素C及維生素C系列的銷售價格同比下降，導致毛利減少7160萬元。2、國家醫改政策變化，對公司部分制劑產品銷量造成影響，銷量同比下降減少毛利8100萬元。3、預告期內，公司未發生土地變現事項。上年同期土地等資產移交增加公司同期利潤8300多萬元。4、預告期內，公司細河廠區部分產品陸續投產，折舊費用和運營成本增加。5、今年食品藥品監督管理局、公安部和國家衛生計生委聯合發布關于擴大第二類精神藥品管理范圍的公告，對藥品生產、經營企業的銷售、購銷管理等提出了較高的要求。對我公司部分產品的銷售造成影響。，導致毛利同比減少4900萬元。
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-25，股權登記日：2016-07-04，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-07。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會換屆選舉的議案2.關于公司監事會換屆選舉的議案3.關于修改《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-25，股權登記日：2016-07-04，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-07。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會換屆選舉的議案2.關于公司監事會換屆選舉的議案3.關于修改《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：
第1次2016年一季報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤約-1000萬元~0萬元
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特別提示：東北制藥 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-25，股權登記日：2016-07-04，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-07。
審議內容主要有：
1.關于公司董事會換屆選舉的議案2.關于公司監事會換屆選舉的議案3.關于修改《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：東北制藥 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-28，股權登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《關于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》2.《公司2015年度董事會工作報告》3.《公司2015年度監事會工作報告》4.《公司2015年度報告正文及報告摘要》5.《公司2015年度財務決算報告》6.《關于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)7.《公司2015年度內部控制自我評價報告》8.《關于公司2016年續聘瑞華會計師事務所及費用的議案》9.《關于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》10.《關于確定2016年度融資及擔保總額度的議案》11.《關于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》12.《關于使用安全保障資金購買理財產品的議案》
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特別提示：東北制藥 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-14，股權登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《關于東北制藥集團股份有限公司符合非公開發行A股股票條件的議案》2.《關于東北制藥集團股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》3.《關于東北制藥集團股份有限公司的議案》4.《關于及其摘要的議案》5.《關于的議案》6.《關于的議案》7.《關于的議案》(截止日期為2015年9月30日)8.《關于東北制藥集團股份有限公司與特定對象簽署的議案》9.《關于本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》10.《關于東北制藥集團股份有限公司的議案》11.《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》12.《關于提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃的議案》13.《關于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》14.《公司2015年度董事會工作報告》15.《公司2015年度監事會工作報告》16.《公司2015年度報告正文及報告摘要》17.《公司2015年度財務決算報告》18.《關于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)19.《公司2015年度內部控制自我評價報告》20.《關于公司2016年續聘瑞華會計師事務所及費用的議案》21.《關于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》22.《關于確定2016年度融資及擔保總額度的議案》23.《關于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》24.《關于使用安全保障資金購買理財產品的議案》
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特別提示：東北制藥 股東大會會議登記截止
該次增發方案：停止實施
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特別提示：東北制藥 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-05-14，股權登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《關于東北制藥集團股份有限公司符合非公開發行A股股票條件的議案》2.《關于東北制藥集團股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》3.《關于東北制藥集團股份有限公司的議案》4.《關于及其摘要的議案》5.《關于的議案》6.《關于的議案》7.《關于的議案》(截止日期為2015年9月30日)8.《關于東北制藥集團股份有限公司與特定對象簽署的議案》9.《關于本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》10.《關于東北制藥集團股份有限公司的議案》11.《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》12.《關于提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃的議案》13.《關于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》14.《公司2015年度董事會工作報告》15.《公司2015年度監事會工作報告》16.《公司2015年度報告正文及報告摘要》17.《公司2015年度財務決算報告》18.《關于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)19.《公司2015年度內部控制自我評價報告》20.《關于公司2016年續聘瑞華會計師事務所及費用的議案》21.《關于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》22.《關于確定2016年度融資及擔保總額度的議案》23.《關于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》24.《關于使用安全保障資金購買理財產品的議案》
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特別提示：東北制藥 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-27披露
公司預告：凈利潤約-1000萬元~0萬元
2016年04月15日公布的2016年一季度業績預告，預測2016年一季度續虧，預測內容為:2016年1月1日至3月31日；預計的經營業績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：0萬元–1000萬元；業績變動原因說明：1、公司原料品種氯霉素售價上漲，增加利潤1000萬元。2、公司制劑品種注射磷霉素鈉、整腸生銷量比上年同期增加，增加利潤1900萬元。
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特別提示：東北制藥 業績預告
增發預案公告日：2017-04-06
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特別提示：東北制藥 業績預告
第1次2016年一季報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤約-1000萬元~0萬元
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特別提示：東北制藥 年報預計披露
年報預計于2016-03-22披露
公司預告：凈利潤約-38000萬元~-34000萬元，下降490.45%~536.38%
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1-12月；業績預告情況:虧損；累計凈利潤的預計數（萬元）：-38，000---34，000；增減變動：下降-536.38%---490.45%；業績預告的說明：1、由于本預告期內主導產品維生素C及維生素C系列的銷售價格同比下降，導致毛利減少7160萬元。2、國家醫改政策變化，對公司部分制劑產品銷量造成影響，銷量同比下降減少毛利8100萬元。3、預告期內，公司未發生土地變現事項。上年同期土地等資產移交增加公司同期利潤8300多萬元。4、預告期內，公司細河廠區部分產品陸續投產，折舊費用和運營成本增加。5、今年食品藥品監督管理局、公安部和國家衛生計生委聯合發布關于擴大第二類精神藥品管理范圍的公告，對藥品生產、經營企業的銷售、購銷管理等提出了較高的要求。對我公司部分產品的銷售造成影響。，導致毛利同比減少4900萬元。
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特別提示：東北制藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-03-22；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-28，股權登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《關于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》2.《公司2015年度董事會工作報告》3.《公司2015年度監事會工作報告》4.《公司2015年度報告正文及報告摘要》5.《公司2015年度財務決算報告》6.《關于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)7.《公司2015年度內部控制自我評價報告》8.《關于公司2016年續聘瑞華會計師事務所及費用的議案》9.《關于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》10.《關于確定2016年度融資及擔保總額度的議案》11.《關于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》12.《關于使用安全保障資金購買理財產品的議案》
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特別提示：
2017-08-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-21至2017-08-22，交易系統投票時間：2017-08-22，投票代碼：360597
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特別提示：
2017-08-22召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-15，現場會議登記日期：2017-08-17，
召開地點：沈陽經濟技術開發區昆明湖街八號，東北制藥集團股份有限公司
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特別提示：
紅股上市日:2019-09-24；2019年中報分紅：10轉4.9股
上市26875.6635萬股，占流通盤32.89%
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特別提示：
2019年中報分紅：10轉4.9股
分紅除權日：2019-09-24； 紅股上市日2019-09-24
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入27.66億元，同比去年15.02% ，凈利潤為3969.47萬元，，同比去年1162.03%，
基本EPS為0.08元，加權平均ROE為1.7%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：
增發預案公告日：2017-04-06，增發股東大會公告日：2017-04-27，增發獲準日：2017-09-29
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特別提示：
調整前:本次發行的募集資金總額不超過140，000萬元(含本數)，擬將全部投入以下項目:維生素C生產線搬遷及智能化升級項目.調整后:本次發行的募集資金總額不超過132，000萬元(含本數)，擬將全部投入以下項目:維生素C生產線搬遷及智能化升級項目.
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特別提示：
2016年07月14日公布的2016半年度業績預告修正公告，預測2016年半年度扭虧，預測內容為:2016年07月14日公布的2016半年度業績預告修正公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業績預告期間:2016年1月1日至2016年6月30日.修正后的預計業績:扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:0萬元–500萬元；比上年同期增長:100%-105.81%；業績修正原因說明:1.公司原料品種氯霉素，金剛烷胺等品種上半年售價上漲.2.公司制劑品種注射磷霉素鈉，卡孕栓，左卡銷量上半年比預計增加.
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特別提示：
中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤約0萬元~500萬元，增長100%~105.81%
2016年04月27日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度續虧，預測內容為:2016年1月1日至6月30日；預計的經營業績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：0萬元---1000萬元；業績變動原因說明:1、公司原料品種氯霉素等售價上漲。2、公司制劑品種注射磷霉素鈉、整腸生、卡孕栓、復方甘草片、左卡銷量比上年同期增加。20160427：2016年第一季度報告：增減變動 ：增長88.39%--100.00%。2016年07月14日公布的2016半年度業績預告修正公告，預測2016年半年度扭虧，預測內容為:2016年07月14日公布的2016半年度業績預告修正公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。修正后的預計業績:扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：0萬元–500萬元；比上年同期增長：100%-105.81%；業績修正原因說明:1．公司原料品種氯霉素、金剛烷胺等品種上半年售價上漲。2．公司制劑品種注射磷霉素鈉、卡孕栓、左卡銷量上半年比預計增加。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-14，股權登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《關于東北制藥集團股份有限公司符合非公開發行A股股票條件的議案》2.《關于東北制藥集團股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》3.《關于東北制藥集團股份有限公司的議案》4.《關于及其摘要的議案》5.《關于的議案》6.《關于的議案》7.《關于的議案》(截止日期為2015年9月30日)8.《關于東北制藥集團股份有限公司與特定對象簽署的議案》9.《關于本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》10.《關于東北制藥集團股份有限公司的議案》11.《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》12.《關于提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃的議案》13.《關于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》14.《公司2015年度董事會工作報告》15.《公司2015年度監事會工作報告》16.《公司2015年度報告正文及報告摘要》17.《公司2015年度財務決算報告》18.《關于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)19.《公司2015年度內部控制自我評價報告》20.《關于公司2016年續聘瑞華會計師事務所及費用的議案》21.《關于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》22.《關于確定2016年度融資及擔保總額度的議案》23.《關于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》24.《關于使用安全保障資金購買理財產品的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-14，股權登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《關于東北制藥集團股份有限公司符合非公開發行A股股票條件的議案》2.《關于東北制藥集團股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》3.《關于東北制藥集團股份有限公司的議案》4.《關于及其摘要的議案》5.《關于的議案》6.《關于的議案》7.《關于的議案》(截止日期為2015年9月30日)8.《關于東北制藥集團股份有限公司與特定對象簽署的議案》9.《關于本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》10.《關于東北制藥集團股份有限公司的議案》11.《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》12.《關于提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃的議案》13.《關于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》14.《公司2015年度董事會工作報告》15.《公司2015年度監事會工作報告》16.《公司2015年度報告正文及報告摘要》17.《公司2015年度財務決算報告》18.《關于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)19.《公司2015年度內部控制自我評價報告》20.《關于公司2016年續聘瑞華會計師事務所及費用的議案》21.《關于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》22.《關于確定2016年度融資及擔保總額度的議案》23.《關于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》24.《關于使用安全保障資金購買理財產品的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-14，股權登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-03，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《關于東北制藥集團股份有限公司符合非公開發行A股股票條件的議案》2.《關于東北制藥集團股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》3.《關于東北制藥集團股份有限公司的議案》4.《關于及其摘要的議案》5.《關于的議案》6.《關于的議案》7.《關于的議案》(截止日期為2015年9月30日)8.《關于東北制藥集團股份有限公司與特定對象簽署的議案》9.《關于本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》10.《關于東北制藥集團股份有限公司的議案》11.《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》12.《關于提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃的議案》13.《關于公司向下屬三家子公司提供委托貸款的議案》14.《公司2015年度董事會工作報告》15.《公司2015年度監事會工作報告》16.《公司2015年度報告正文及報告摘要》17.《公司2015年度財務決算報告》18.《關于前次募集資金使用情況說明的議案》(截止日期為2015年12月31日)19.《公司2015年度內部控制自我評價報告》20.《關于公司2016年續聘瑞華會計師事務所及費用的議案》21.《關于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》22.《關于確定2016年度融資及擔保總額度的議案》23.《關于公司向控股股東東北制藥集團有限責任公司借款的議案》24.《關于使用安全保障資金購買理財產品的議案》
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特別提示：
一季報預計于2016-04-27披露
公司預告：凈利潤約-1000萬元~0萬元
2016年04月15日公布的2016年一季度業績預告，預測2016年一季度續虧，預測內容為:2016年1月1日至3月31日；預計的經營業績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：0萬元–1000萬元；業績變動原因說明：1、公司原料品種氯霉素售價上漲，增加利潤1000萬元。2、公司制劑品種注射磷霉素鈉、整腸生銷量比上年同期增加，增加利潤1900萬元。
