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特別提示：金圓股份 股權(quán)解押公告
2020-01-23，金圓控股集團有限公司將2019-02-25質(zhì)押給招商銀行股份有限公司杭州分行的805萬股股票解押。
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
2019-11-14召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于補選公司董事的議案2.金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-14召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-07，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-13，
召開地點：杭州市濱江區(qū)江虹路1750號招商信雅達1號樓30樓公司會議室
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特別提示：金圓股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-13至2019-11-14，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-14，投票代碼：360546
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項，2016-06-16特停
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-17；
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特別提示：金圓股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入32.36億元，同比去年-9.62%，凈利潤為1.9億元，同比去年11.83%，
基本EPS為0.27元，平均ROE為5.05%
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：金圓股份 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-06披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-06-19；5597.2794萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：金圓股份 股權(quán)解押公告
2019-07-23，金圓控股集團有限公司將2018-08-29質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的140萬股股票解押。
2019-07-23，金圓控股集團有限公司將2018-07-16質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的600萬股股票解押。
2019-07-23，金圓控股集團有限公司將2018-10-23質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的215萬股股票解押。
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特別提示：金圓股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-07-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-25，
召開地點：杭州市濱江區(qū)江虹路1750號潤和信雅達創(chuàng)意中心1號樓30樓會議室
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特別提示：金圓股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-25至2019-07-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-26，投票代碼：360546
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
2019-07-18召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于聘任公司獨立董事的議案2.金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于為子公司產(chǎn)品銷售提供預(yù)收款擔(dān)保的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-07-18召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-11，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-17，
召開地點：杭州市濱江區(qū)江虹路1750號潤和信雅達創(chuàng)意中心1號樓30樓會議室
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特別提示：金圓股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-18召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-17至2019-07-18，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-18，投票代碼：360546
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特別提示：金圓股份 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-17；
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特別提示：金圓股份 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2019-07-17；派息日2019-07-17
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特別提示：金圓股份 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-16；除權(quán)日2019-07-17 派息日2019-07-17
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
2019-06-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于對子公司增資的議案2.金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于為子公司向供應(yīng)商申請賒購額度提供擔(dān)保的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-06-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-18，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-24，
召開地點：杭州市濱江區(qū)江虹路1750號潤和信雅達創(chuàng)意中心1號樓30樓會議室
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特別提示：金圓股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-24至2019-06-25，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-25，投票代碼：360546
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特別提示：金圓股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-08-21；9552.7093萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份預(yù)計2018-08-21上市流通
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特別提示：
自2016-06-16起停牌；2016-06-16重大事項
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特別提示：金圓股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-07披露
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特別提示：金圓股份 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入35.8億元，同比去年273.79% ，凈利潤為1.7億元,，同比去年109.65%，
基本EPS為0.24元，加權(quán)平均ROE為4.9%
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特別提示：金圓股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-07；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：金圓股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-07披露
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特別提示：
2016年年報分紅：10派5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-05；除權(quán)日2017-06-06 派息日2017-06-06
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特別提示：金圓股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-07；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
2018-03-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為參股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-03-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-02-28，現(xiàn)場會議登記日期：2018-03-05，
召開地點：杭州濱江區(qū)江虹路1750號潤和信雅達創(chuàng)意中心1號樓22樓會議室
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特別提示：金圓股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-03-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-03-05至2018-03-06，交易系統(tǒng)投票時間：2018-03-06，投票代碼：360546
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-01-19，金圓控股集團有限公司將持有的358.43萬股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行
2017-03-21，金圓控股集團有限公司將持有的481.16萬股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行
2017-03-23，金圓控股集團有限公司將持有的320.77萬股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行
2018-01-24，金圓控股集團有限公司將持有的512萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司官巷口支行
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特別提示：金圓股份 股權(quán)解押公告
2018-01-30，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行的358.43萬股股票解押
2018-01-30，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行的481.16萬股股票解押
2018-01-30，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行的320.77萬股股票解押
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特別提示：金圓股份 股權(quán)收購進行中
20180123：金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理辦公會審議通過，為加快環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略步伐，積極推進水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物項目的合作，公司擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式收購重慶埠源環(huán)保科技有限公司（以下簡稱“埠源環(huán)保”）51%股權(quán)。價格為人民幣12730萬元。本次收購事項符合公司環(huán)保發(fā)展方向，進一步推進公司在水泥窯協(xié)同處置廢物方向的發(fā)展，挖掘公司新的利潤增長點，同時進一步完善公司在危廢處置領(lǐng)域的布局。
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-12-08，金圓控股集團有限公司將持有的329.49萬股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行
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特別提示：金圓股份 股權(quán)解押公告
2018-01-05，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行的329.49萬股股票解押
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-12-27，金圓控股集團有限公司將持有的720萬股股票質(zhì)押
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
2017-11-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
20160711：公司擬通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金，并以所募集資金購買葉禮平、陳水梅、葉聲赟等13名自然人股東合法持有的新金葉58%股權(quán)，交易價格以評估價值為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，交易價格為61，990.40萬元。本次非公開發(fā)行相關(guān)事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過。
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
2017-10-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案
2017-10-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-10-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-09，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-12，
召開地點：杭州濱江區(qū)江虹路1750號潤和信雅達創(chuàng)意中心1號樓22樓會議室
2017-10-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-09，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-12，
召開地點：杭州濱江區(qū)江虹路1750號潤和信雅達創(chuàng)意中心1號樓22樓會議室
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特別提示：金圓股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-10-12至2017-10-13，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-13，投票代碼：360546
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
2017-09-18召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于增加注冊資本的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修改公司章程的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于公司符合面向合格投資者公開發(fā)行綠色公司債券條件的議案4.金圓水泥股份有限公司關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行綠色公司債券方案的議案5.金圓水泥股份有限公司關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次綠色公司債券相關(guān)事項的議案6.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為控股子公司融資提供擔(dān)保的議案7.金圓水泥股份有限公司關(guān)于向參股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-18召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-17至2017-09-18，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-18，投票代碼：360546
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-30披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績快報：每股收益0.4429元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明1，經(jīng)營業(yè)績情況說明: (1)本報告期內(nèi)，全國水泥市場量價齊跌，行業(yè)整體下滑，公司的水泥業(yè)務(wù)也受到較大影響，水泥業(yè)務(wù)業(yè)績下降較大.為此，公司在區(qū)域戰(zhàn)略調(diào)整，強化成本管控等方面多管齊下應(yīng)對和緩解行業(yè)下行壓力:一方面公司采取挖潛，技改，節(jié)能降耗等內(nèi)部管理措施；另一方面快速調(diào)整區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，在報告期內(nèi)出售了山西區(qū)域兩家虧損子公司. (2)為應(yīng)對水泥效益下滑，公司集中資源發(fā)展青海區(qū)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，綜合提升公司整體盈利能力.報告期內(nèi)公司收購了青海區(qū)域多家混凝土公司，較好地發(fā)揮了水泥業(yè)務(wù)上下游協(xié)同效應(yīng)，提升報告期內(nèi)營業(yè)收入和凈利潤. (3)報告期內(nèi)出售中航動力股票，實現(xiàn)投資收益4745.25萬元. 2，有關(guān)項目增減變動的主要原因: (1)營業(yè)收入較上年增加35.95%，主要系本期新收購商砼公司，相應(yīng)商砼公司銷售收入納入合并報表范圍所致. (2)營業(yè)利潤較上年增加56.71%，主要系新收購的商砼公司盈利能力較強，同時本期處置太原金圓水泥有限公司與朔州金圓水泥有限公司以及上期的可供出售金融資產(chǎn). (3)歸屬于上市公司股東的凈利潤增加104.42%，主要系公司于2014年12月9日完成了重大資產(chǎn)重組，收購青海互助金圓水泥有限公司(以下簡稱“互助金圓”)100%股權(quán)，并納入公司合并報表范圍.根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則，2014年1月—11月互助金圓實現(xiàn)的凈利潤中屬于同一控制下11，446.63萬元計入2014年少數(shù)股東損益.而本報告期內(nèi)，互助金圓作為公司的全資子公司，實現(xiàn)的凈利潤全部歸屬于上市公司股東.(4)基本每股收益較上年增加47.05%，主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤增加.
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特別提示：金圓股份 股權(quán)收購進行中
20170914：金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次會議審議通過了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于收購上海華輿環(huán)境科技有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，為加快環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略步伐，積極推進水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物項目的合作，公司擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的方式收購上海華輿環(huán)境科技有限公司（以下簡稱“上海華輿”）51%股權(quán)。上海華輿目前注冊資本 1，000 萬元，經(jīng)各方協(xié)商一致，由公司共計作價 3，200萬元以股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資方式收購上海華輿 51%股權(quán)，收購?fù)瓿珊笊虾ＨA輿注冊資本為 1，189.57 萬元。
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特別提示：金圓股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入9.58億元，同比去年12.91% ，凈利潤為8111.34萬元，，同比去年1.84%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為3.93%
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特別提示：
第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-2300萬元~-1600萬元
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特別提示：金圓股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-19，金圓控股集團有限公司將持有的500萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
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特別提示：金圓股份 股權(quán)解押公告
2017-08-18，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的500萬股股票解押
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特別提示：金圓股份 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2017-08-21；本次增發(fā)價10.15元，增發(fā)數(shù)量11940.8866萬股
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特別提示：金圓股份 增發(fā)網(wǎng)下申購
增發(fā)股份上市日:2017-08-21；本次增發(fā)價10.15元，增發(fā)數(shù)量11940.8866萬股
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特別提示：金圓股份 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-18
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-12
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特別提示：金圓股份 股權(quán)解押公告
2017-07-28，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的700萬股股票解押
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特別提示：金圓股份 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-07-12，增發(fā)股東大會公告日：2017-07-28，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-02-23
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-07-25，金圓控股集團有限公司將持有的611.36萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
2017-07-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于延長公司2016年度非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-07-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-26至2017-07-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-27，投票代碼：360546
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特別提示：金圓股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-07-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-25至2017-07-26，
召開地點：杭州濱江區(qū)江虹路1750號潤和信雅達創(chuàng)意中心1號樓22樓會議室
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
2017-07-14召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案(采取累積投票制)3.關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案(采取累積投票制)4.關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案(采取累積投票制)
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特別提示：金圓股份 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-07-12，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-02-23
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特別提示：金圓股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-06-19；5597.2794萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：
2016年年報分紅：10派5元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06
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特別提示：
2016年年報分紅：10派5元
分紅派息日：2017-06-06；
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特別提示：金圓股份 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派5元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06
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特別提示：金圓股份 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-05；除權(quán)日2017-06-06 派息日2017-06-06
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-08，會議召開日：2017-05-15，會議登記時間：2017-05-11至2017-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-08，會議召開日：2017-05-15，會議登記時間：2017-05-11至2017-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度報告全文及摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案7.關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司計提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于增補獨立董事候選人的議案11.關(guān)于回購注銷股權(quán)激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案12.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2015年度業(yè)績承諾股份補償實施方案的議案13.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理回購或股份贈與相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于變更公司注冊資本的議案15.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度報告全文及摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案7.關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司計提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于增補獨立董事候選人的議案11.關(guān)于回購注銷股權(quán)激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案12.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2015年度業(yè)績承諾股份補償實施方案的議案13.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理回購或股份贈與相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于變更公司注冊資本的議案15.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度報告全文及摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案7.關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司計提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于增補獨立董事候選人的議案11.關(guān)于回購注銷股權(quán)激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案12.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2015年度業(yè)績承諾股份補償實施方案的議案13.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理回購或股份贈與相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于變更公司注冊資本的議案15.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-10 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度報告全文及摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案7.關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司計提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于增補獨立董事候選人的議案11.關(guān)于回購注銷股權(quán)激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案12.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2015年度業(yè)績承諾股份補償實施方案的議案13.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理回購或股份贈與相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于變更公司注冊資本的議案15.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：金圓股份 增發(fā)發(fā)審委通過
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-18
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-12，增發(fā)股東大會公告日：2016-07-29
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量11940.8866萬股
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-04，股權(quán)登記日：2017-01-12，會議召開日：2017-01-19，會議登記時間：2017-01-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為全資子公司申請信托貸款提供擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
2015-12-08，金圓控股集團有限公司將持有的175.3043萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
2015-12-08，金圓控股集團有限公司將持有的1216.6957萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
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特別提示：
2016-07-08，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的1216.6957萬股股票解押
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-26起。
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-12-17，金圓控股集團有限公司將持有的6000萬股股票質(zhì)押給宏信證券有限責(zé)任公司
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特別提示：金圓股份 股權(quán)解押公告
2016-12-19，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給宏信證券有限責(zé)任公司的6000萬股股票解押
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-12-08，金圓控股集團有限公司將持有的329.49萬股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭州分行
2016-12-12，金圓控股集團有限公司將持有的1734.8萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司官巷口支行
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-24，會議召開日：2016-12-01，會議登記時間：2016-11-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請銀行授信提供質(zhì)押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于以子公司股權(quán)質(zhì)押申請信托貸款的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-24，會議召開日：2016-12-01，會議登記時間：2016-11-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請銀行授信提供質(zhì)押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于以子公司股權(quán)質(zhì)押申請信托貸款的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-24，會議召開日：2016-12-01，會議登記時間：2016-11-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請銀行授信提供質(zhì)押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于以子公司股權(quán)質(zhì)押申請信托貸款的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會股權(quán)登記
20171025：上海華輿完成了相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資手續(xù)，同時在上海市崇明區(qū)市場監(jiān)督管理局完成了工商變更手續(xù)，取得了市場監(jiān)督管理局核發(fā)的新營業(yè)執(zhí)照。變更完成后，公司持有上海華輿51%股權(quán)，為其控股股東。20170914：金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次會議審議通過了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于收購上海華輿環(huán)境科技有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，為加快環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略步伐，積極推進水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物項目的合作，公司擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的方式收購上海華輿環(huán)境科技有限公司（以下簡稱“上海華輿”）51%股權(quán)。上海華輿目前注冊資本 1，000 萬元，經(jīng)各方協(xié)商一致，由公司共計作價 3，200萬元以股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資方式收購上海華輿 51%股權(quán)，收購?fù)瓿珊笊虾ＨA輿注冊資本為 1，189.57 萬元。
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-10-11，金圓控股集團有限公司將持有的600萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-22，金圓控股集團有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給招商銀行股份有限公司杭州鳳起支行
2016-09-13，金圓控股集團有限公司將持有的400萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
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特別提示：金圓股份 股權(quán)解押公告
2016-09-12，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給招商銀行股份有限公司杭州鳳起支行的1000萬股股票解押
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
20160316：近日，蘇州太湖華城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在蘇州市吳中區(qū)市場監(jiān)督管理局辦理完成了相關(guān)工商變更手續(xù)，并取得新營業(yè)執(zhí)照。工商變更完成后，公司不再持有太湖華城股權(quán)。20160128：近日，太倉中茵在太倉市市場監(jiān)督管理局辦理完成了相關(guān)工商變更手續(xù)，并取得新營業(yè)執(zhí)照。工商變更完成后，金圓股份不再持有太倉中茵股權(quán)。20151230：金圓股份向浩然盈泰轉(zhuǎn)讓太倉中茵60%股權(quán)和太湖華城75%股權(quán)。公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案》。公司本次出售所持太倉中茵與太湖華城的全部股權(quán)，有利于公司圍繞未來經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，集中資源與精力發(fā)展主營業(yè)務(wù)，提升盈利能力和綜合競爭力。
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特別提示：金圓股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
公司已于2016-04-15披露2015年年報業(yè)績快報：凈利潤265060100元
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-22，金圓控股集團有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給招商銀行股份有限公司杭州鳳起支行
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特別提示：金圓股份 股權(quán)收購進行中
20160823：金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年8月23日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（162039號），中國證監(jiān)會依法對公司提交的《金圓水泥股份有限公司上市公司非公開發(fā)行新股核準(zhǔn)》行政許可申請材料進行了審查，認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160711：公司擬通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金，并以所募集資金購買葉禮平、陳水梅、葉聲赟等13名自然人股東合法持有的新金葉58%股權(quán)，交易價格以評估價值為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，交易價格為61，990.40萬元。本次非公開發(fā)行相關(guān)事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過。
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-18，會議召開日：2016-08-24，會議登記時間：2016-08-22至2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供抵押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及經(jīng)營期限的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-18，會議召開日：2016-08-24，會議登記時間：2016-08-22至2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供抵押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及經(jīng)營期限的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-18，會議召開日：2016-08-24，會議登記時間：2016-08-22至2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供抵押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及經(jīng)營期限的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-18，會議召開日：2016-08-24，會議登記時間：2016-08-22至2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供抵押擔(dān)保的議案2.金圓水泥股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及經(jīng)營期限的議案3.金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-18，會議召開日：2016-08-24，會議登記時間：2016-08-22起。
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特別提示：金圓股份 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-12，增發(fā)股東大會公告日：2016-07-29
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-12，增發(fā)股東大會公告日：2016-07-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-02-23
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特別提示：金圓股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-26至2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合2016年度非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.逐項審議《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于聘請本次非公開發(fā)行中介機構(gòu)的議案7.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及的《審計報告》，《資產(chǎn)評估報告》及《備考審閱報告》的議案8.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性，評估方法的適用性的意見的議案9.關(guān)于公司與金圓控股簽署《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的議案10.關(guān)于公司與葉禮平等13名自然人簽署附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案11.公司與葉禮平等5名自然人簽署附條件生效的《業(yè)績承諾補償協(xié)議》的議案12.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)金圓控股集團有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案13.關(guān)于前次募集資金使用情況的報告14.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的分析及公司擬采取措施的議案15.關(guān)于公司未來三年(2016年-2018年)股東分紅回報規(guī)劃的議案16.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案17.關(guān)于為全資子公司之子公司申請銀行授信提供抵押擔(dān)保的議案
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-12-08，金圓控股集團有限公司將持有的175.3043萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
2015-12-16，金圓控股集團有限公司將持有的1216.6957萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
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特別提示：金圓股份 股權(quán)解押公告
2016-07-22，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的175.3043萬股股票解押
2016-07-22，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的1216.6957萬股股票解押
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特別提示：金圓股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-26至2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合2016年度非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.逐項審議《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于聘請本次非公開發(fā)行中介機構(gòu)的議案7.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及的《審計報告》，《資產(chǎn)評估報告》及《備考審閱報告》的議案8.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性，評估方法的適用性的意見的議案9.關(guān)于公司與金圓控股簽署《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的議案10.關(guān)于公司與葉禮平等13名自然人簽署附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案11.公司與葉禮平等5名自然人簽署附條件生效的《業(yè)績承諾補償協(xié)議》的議案12.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)金圓控股集團有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案13.關(guān)于前次募集資金使用情況的報告14.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的分析及公司擬采取措施的議案15.關(guān)于公司未來三年(2016年-2018年)股東分紅回報規(guī)劃的議案16.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案17.關(guān)于為全資子公司之子公司申請銀行授信提供抵押擔(dān)保的議案
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-19，東金圓控股集團有限公司將持有的500萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
2016-07-19，東金圓控股集團有限公司將持有的800萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-01-14，金圓控股集團有限公司將持有的869.5652萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
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特別提示：金圓股份 股權(quán)解押公告
2016-07-19，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的869.5652萬股股票解押
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特別提示：金圓股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-26至2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合2016年度非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.逐項審議《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于聘請本次非公開發(fā)行中介機構(gòu)的議案7.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及的《審計報告》，《資產(chǎn)評估報告》及《備考審閱報告》的議案8.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性，評估方法的適用性的意見的議案9.關(guān)于公司與金圓控股簽署《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的議案10.關(guān)于公司與葉禮平等13名自然人簽署附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案11.公司與葉禮平等5名自然人簽署附條件生效的《業(yè)績承諾補償協(xié)議》的議案12.關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)金圓控股集團有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案13.關(guān)于前次募集資金使用情況的報告14.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的分析及公司擬采取措施的議案15.關(guān)于公司未來三年(2016年-2018年)股東分紅回報規(guī)劃的議案16.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案17.關(guān)于為全資子公司之子公司申請銀行授信提供抵押擔(dān)保的議案
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-14，金圓控股集團有限公司將持有的700萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權(quán)登記日：2016-07-13，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約-2300萬元~-1600萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至3月31日；預(yù)計的業(yè)績虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：-1，600萬元―-2，300萬元；業(yè)績變動原因說明：1、公司主要生產(chǎn)銷售地處青海省，因受地區(qū)氣候影響，冬季冰凍期不宜大規(guī)模室外施工，水泥、混凝土需求較少，報告期屬于生產(chǎn)銷售淡季，未進入正常銷售期。2、報告期內(nèi)，公司轉(zhuǎn)讓了太倉中茵科教置業(yè)有限公司、蘇州太湖華城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)，增加投資收益。
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特別提示：金圓股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權(quán)登記日：2016-07-13，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：金圓股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-12-08，金圓控股集團有限公司將持有的175.3043萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
2015-12-08，金圓控股集團有限公司將持有的1216.6957萬股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行
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特別提示：金圓股份 股權(quán)解押公告
2016-07-08，金圓控股集團有限公司持有并質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司杭州和平支行的1216.6957萬股股票解押
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特別提示：金圓股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權(quán)登記日：2016-07-13，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.金圓水泥股份有限公司關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-26起。
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特別提示：金圓股份 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-12
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特別提示：金圓股份 股權(quán)收購進行中
20160711：公司擬通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金，并以所募集資金購買葉禮平、陳水梅、葉聲赟等13名自然人股東合法持有的新金葉58%股權(quán)，交易價格以評估價值為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，交易價格為61，990.40萬元。本次非公開發(fā)行相關(guān)事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過。
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特別提示：金圓股份 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：金圓股份 停牌
繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)；停牌原因：重大事項
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-07-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-07-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-07-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-07-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-07-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-06-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-06-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-06-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-06-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
中報預(yù)計于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約7510萬元~8060萬元，增長555.90%~603.93%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至6月30日.預(yù)計的業(yè)績：同向上升.歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：555.90%-603.93%.比上年同期增長：555.90%-603.93%.業(yè)績變動原因說明:1、由于西藏地區(qū)加快了經(jīng)濟建設(shè)，使西藏地區(qū)水泥需求逐步增加，且該地區(qū)的熟料、水泥價格相對較高。報告期內(nèi)，公司全資子公司青海互助金圓水泥有限公司之子公司青海宏揚水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱“青海宏揚”）加大了對西藏地區(qū)的市場開發(fā)力度，提升銷量，2016年1月-6月，青海宏揚凈利潤同比增幅較大。2、2015年8月，公司有效推進延伸產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展戰(zhàn)略，收購青海區(qū)域多家商砼公司，快速提高了終端市場份額，提升公司整體盈利能力。報告期內(nèi)，公司水泥、商砼上下游業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)進一步發(fā)揮，提升公司整體業(yè)績。3、去年同期，公司山西兩家子公司處于虧損狀態(tài)，公司為集中資源發(fā)展青海區(qū)域，調(diào)整區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，于2015年下半年轉(zhuǎn)讓了山西區(qū)域兩家子公司的股權(quán)，并不再將其納入公司合并報表范圍。
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-06-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-06-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-06-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
停牌原因：重大事項；2016-06-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)
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特別提示：金圓股份 停牌
2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露
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特別提示：金圓股份 停牌
自2016-06-16起停牌；2016-06-16重大事項
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特別提示：金圓股份 特停
2017-07-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-25至2017-07-26，
召開地點：杭州濱江區(qū)江虹路1750號潤和信雅達創(chuàng)意中心1號樓22樓會議室
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特別提示：金圓股份 股東大會召開
2017-07-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-26至2017-07-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-27，投票代碼：360546
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特別提示：金圓股份 股東大會會議登記截止
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入9.58億元，同比去年12.91% ，凈利潤為8111.34萬元，，同比去年1.84%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為3.93%
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特別提示：金圓股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度報告全文及摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案7.關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司計提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于增補獨立董事候選人的議案11.關(guān)于回購注銷股權(quán)激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案12.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2015年度業(yè)績承諾股份補償實施方案的議案13.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理回購或股份贈與相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于變更公司注冊資本的議案15.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：金圓股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度報告全文及摘要5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案7.關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于公司計提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于增補獨立董事候選人的議案11.關(guān)于回購注銷股權(quán)激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案12.關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)2015年度業(yè)績承諾股份補償實施方案的議案13.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理回購或股份贈與相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于變更公司注冊資本的議案15.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：金圓股份 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-10 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：金圓股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約-2300萬元~-1600萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至3月31日；預(yù)計的業(yè)績虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：-1，600萬元―-2，300萬元；業(yè)績變動原因說明：1、公司主要生產(chǎn)銷售地處青海省，因受地區(qū)氣候影響，冬季冰凍期不宜大規(guī)模室外施工，水泥、混凝土需求較少，報告期屬于生產(chǎn)銷售淡季，未進入正常銷售期。2、報告期內(nèi)，公司轉(zhuǎn)讓了太倉中茵科教置業(yè)有限公司、蘇州太湖華城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)，增加投資收益。
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特別提示：金圓股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-30披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績快報：每股收益0.4429元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明1，經(jīng)營業(yè)績情況說明: (1)本報告期內(nèi)，全國水泥市場量價齊跌，行業(yè)整體下滑，公司的水泥業(yè)務(wù)也受到較大影響，水泥業(yè)務(wù)業(yè)績下降較大.為此，公司在區(qū)域戰(zhàn)略調(diào)整，強化成本管控等方面多管齊下應(yīng)對和緩解行業(yè)下行壓力:一方面公司采取挖潛，技改，節(jié)能降耗等內(nèi)部管理措施；另一方面快速調(diào)整區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，在報告期內(nèi)出售了山西區(qū)域兩家虧損子公司. (2)為應(yīng)對水泥效益下滑，公司集中資源發(fā)展青海區(qū)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，綜合提升公司整體盈利能力.報告期內(nèi)公司收購了青海區(qū)域多家混凝土公司，較好地發(fā)揮了水泥業(yè)務(wù)上下游協(xié)同效應(yīng)，提升報告期內(nèi)營業(yè)收入和凈利潤. (3)報告期內(nèi)出售中航動力股票，實現(xiàn)投資收益4745.25萬元. 2，有關(guān)項目增減變動的主要原因: (1)營業(yè)收入較上年增加35.95%，主要系本期新收購商砼公司，相應(yīng)商砼公司銷售收入納入合并報表范圍所致. (2)營業(yè)利潤較上年增加56.71%，主要系新收購的商砼公司盈利能力較強，同時本期處置太原金圓水泥有限公司與朔州金圓水泥有限公司以及上期的可供出售金融資產(chǎn). (3)歸屬于上市公司股東的凈利潤增加104.42%，主要系公司于2014年12月9日完成了重大資產(chǎn)重組，收購青海互助金圓水泥有限公司(以下簡稱“互助金圓”)100%股權(quán)，并納入公司合并報表范圍.根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則，2014年1月—11月互助金圓實現(xiàn)的凈利潤中屬于同一控制下11，446.63萬元計入2014年少數(shù)股東損益.而本報告期內(nèi)，互助金圓作為公司的全資子公司，實現(xiàn)的凈利潤全部歸屬于上市公司股東.(4)基本每股收益較上年增加47.05%，主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤增加.
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特別提示：金圓股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-2300萬元~-1600萬元
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特別提示：金圓股份 業(yè)績快報披露
公司已于2016-04-15披露2015年年報業(yè)績快報：凈利潤265060100元
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特別提示：金圓股份 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成
20160316：近日，蘇州太湖華城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在蘇州市吳中區(qū)市場監(jiān)督管理局辦理完成了相關(guān)工商變更手續(xù)，并取得新營業(yè)執(zhí)照。工商變更完成后，公司不再持有太湖華城股權(quán)。20160128：近日，太倉中茵在太倉市市場監(jiān)督管理局辦理完成了相關(guān)工商變更手續(xù)，并取得新營業(yè)執(zhí)照。工商變更完成后，金圓股份不再持有太倉中茵股權(quán)。20151230：金圓股份向浩然盈泰轉(zhuǎn)讓太倉中茵60%股權(quán)和太湖華城75%股權(quán)。公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案》。公司本次出售所持太倉中茵與太湖華城的全部股權(quán)，有利于公司圍繞未來經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，集中資源與精力發(fā)展主營業(yè)務(wù)，提升盈利能力和綜合競爭力。
