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2019-09-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.非獨立董事選舉2.獨立董事選舉3.監事選舉4.關于公司第九屆董事會董事薪酬的議案5.關于公司第九屆監事會監事薪酬的議案6.關于修訂《股東大會議事規則》的議案7.關于修訂《獨立董事制度》的議案

2019-09-20召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-12，現場會議登記日期：2019-09-19，
召開地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司會議室

2019-09-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-19至2019-09-20，交易系統投票時間：2019-09-20，投票代碼：360429

2019年中報正式披露，營業總收入14.84億元，同比去年-3.4%，凈利潤為7.36億元，同比去年-5.46%，
基本EPS為0.35元，平均ROE為7.84%

分紅預案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-29披露

限售股份上市流通日:2019-07-11；83368.8378萬股定向增發機構配售股份上市流通

2015年年報分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-05-10；除權日2016-05-18 派息日2016-05-18

2015年年報分紅預案：10派1.5元
分紅預案公告日：2016-03-29；

2019-06-25召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-18，現場會議登記日期：2019-06-24，
召開地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司會議室

限售股份上市流通日:2019-07-08；83368.8378萬股定向增發機構配售股份預計2019-07-08上市流通

2018-08-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于發行中期票據的議案

2018-08-23召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-16，現場會議登記日期：2018-08-22，
召開地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司會議室

2018-08-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-22至2018-08-23，交易系統投票時間：2018-08-23，投票代碼：360429

第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約143488萬元~158592萬元，增長43.32%~58.40%
業績變動原因說明：（1）車流量自然增長導致廣佛公司、佛開公司和廣珠東公司通行費收入增加17，154萬元；（2）受洪奇瀝大橋封橋部分車輛繞行京珠高速公路廣珠段的影響，該路段車流量增加，廣珠東公司通行費收入增加7，500萬元。2、營業成本較上年同期預計減少3，391萬元，預計減幅2.65%，減少的主要原因是：（1）廣佛高速公路在本報告期內已全部提完折舊，路產折舊同比減少14，541萬元；（2）佛開高速公路和京珠高速公路廣珠段因車流量自然增長導致路產折舊同比增加8，265萬元；（3）科技公司因銷售業務量增加導致營業成本增加1，597萬元。3、財務費用較上年同期預計減少9，355萬元，預計減幅27.44%，減少的主要原因是：（1）因償還有息債務導致貸款總額減少、利率降低及利息收入的綜合影響，減少本期利息支出約5，620萬元；（2）上年同期1-5月廣珠東公司支付給廣東省公路建設有限公司9.88億元委托貸款利息體現在合并報表中，本期的該貸款利息支出在合并報表抵消，同比減少利息支出約3，735萬元。4、所得稅費用較上年同期預計減少12，844萬元，預計減幅50.86%，減少的主要原因是：（1）因母公司吸收合并全資子公司廣東省佛開高速公路有限公司事項，公司本部本期確認未彌補虧損對應的遞延所得稅資產19，341萬元，相應減少所得稅費用19，341萬元；（2）廣佛公司、佛開公司、廣珠東公司利潤總額增加，所得稅費用增加6，497萬元。

2017-12-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于與廣東省交通集團財務有限公司簽署《金融服務協議》的議案2.關于選舉曾志軍先生和卓威衡先生為公司第八屆董事會董事的議案3.關于選舉張華先生和劉中華先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案

2017-12-04召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-03至2017-12-04，交易系統投票時間：2017-12-04，投票代碼：360429

2017-12-04召開臨時股東大會，股權登記日：2017-11-27，現場會議登記日期：2017-12-01，
召開地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司會議室

第1次2017年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約123930萬元~131596萬元，增長55.42%~65.04%
業績變動原因說明：（1）因車流量自然增長，本公司的子公司廣佛高速公路有限公司（簡稱“廣佛”）、廣東省佛開高速公路有限公司（簡稱“佛開”）和京珠高速公路廣珠段有限公司（簡稱“廣珠東”）的通行費收入增加；（2）受番中公路（S111）洪奇瀝大橋封橋導致部分車輛繞行京珠高速公路廣珠段的影響，該路段車流量增加，廣珠東通行費收入增加。2、營業成本較上年同期預計減少4，927萬元，預計減幅5.70%，主要是受到以下因素的綜合影響：（1）廣佛高速公路在本報告期內已全部提完折舊，同比減少約10，356萬元；（2）佛開高速公路和京珠高速公路廣珠段因車流量自然增長導致路產折舊增加5，822萬元。3、財務費用較上年同期預計減少7，225萬元，預計減幅26.49%，減少的主要原因是:（1）上年同期1-5月廣珠東支付給廣東省公路建設有限公司9.88億元委托貸款利息體現在合并報表中，本期的該貸款利息支出在合并報表抵消，同比減少約3，645萬元；（2）本期因有息債務償還、利率下降及銀行存款利息收入增加的綜合影響，財務費用減少3，580萬元。4、所得稅費用較上年同期預計減少16，548萬元，預計減幅67.41%，主要是受到以下因素的綜合影響：（1）母公司因吸收合并子公司，預計有足夠的應納稅所得額彌補以前年度虧損，確認遞延所得稅資產，相應減少所得稅費用約22，406萬元；（2）從2017年8月1日起，母公司吸收合并子公司后合并納稅，減少稅務虧損，轉回遞延所得稅資產，增加所得稅費用1，601萬元；（3）因廣佛、佛開和廣珠東公司利潤總額增加，所得稅費用增加4，257萬元。

2017-09-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修改《公司章程》部分條款的議案2.關于選舉柯琳女士為公司第八屆監事會監事的議案

2017-09-15召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-08，現場會議登記日期：2017-09-14，
召開地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司會議室

2017-09-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統投票時間：2017-09-15，投票代碼：360429

2017年中報正式披露，
營業總收入14.4億元，同比去年8.0% ，凈利潤為8.93億元，，同比去年76.49%，
基本EPS為0.43元，加權平均ROE為10.7%

分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-29披露

2017-07-19召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于增補董事的議案2.關于修改《公司章程》的議案3.關于公司重大資產重組相關承諾方變更承諾的議案

2017-07-19召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-12，現場會議登記日期：2017-07-18，
召開地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司會議室

2017-07-19召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-07-18至2017-07-19，交易系統投票時間：2017-07-19，投票代碼：360429

2015年年報分紅方案：10派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-04-29；

2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權登記日：2016-05-17；除權日2016-05-18 派息日2016-05-18

2016年年報分紅：10派3.36元
分紅股權登記日：2017-06-08；除權日2017-06-09 派息日2017-06-09

一季報預計于2017-04-29披露
公司預告：凈利潤約28098.48萬元~29245.36萬元，增長48.47%~54.53%
2017年04月13日公布的2017年第一季度業績預告，預測2017年一季度預增，預測內容為:業績預告期間：2017年1月1日-2017年3月31日；預計的經營業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：約28，098.48萬元-29，245.36萬元；本報告期比重組后上年同期增長：48.47%—54.53%；業績變動原因說明:（一）與上年同期（重組后）對比1、營業收入較上年同期預計增加5，231萬元，預計增幅7.97%，主要是車流量自然增長導致廣佛、佛開和廣珠東公司通行費收入增加所致。2、營業成本較上年同期預計減少235萬元，預計減幅0.86%，導致減少的綜合主要原因是：（1）佛開和廣珠東公司因車流量自然增長導致路產折舊增加約2，319萬元；（2）廣佛公司合作期至2017年7月31日止，廣佛高速公路采用車流量法計提折舊，本報告期內已全部提完折舊，同比減少約1，750萬元；（3）養護費用及人工成本同比減少約804萬元。3、財務費用較上年同期預計減少3，149萬元，預計減幅31.52%，減少的主要原因是：本期有息債務償還、利率下降及銀行存款利息收入增加的綜合影響。4、投資收益較上年同期預計增加1，308萬元，預計增幅15.49%，增加的主要原因是：受車流量自然增長導致的通行費收入上升及財務費用同比減少，廣惠、康大、惠鹽等參股路段公司利潤增加，本公司對其投資收益同比增加約1，352萬元。5、所得稅費用較上年同期預計增加2，769萬元，預計增幅40.66%，增加的主要原因是：因廣佛、佛開和廣珠東公司利潤總額增加導致的所得稅費用增加。（二）與上年同期（重組前）對比歸屬于母公司所有者凈利潤較上年同期增加的主要原因是：（1）因公司重大資產重組，增加對廣珠東公司55%股權、佛開公司25%少數股東權益所對應的凈利潤；（2）廣佛公司、佛開公司凈利潤增加。公司2016年6月實施了發行股份購買資產事宜，上年同期（重組前）的基本每股收益以總股本1，257，117，748股測算；上年同期（重組后）的基本每股收益以公司非公開發行股份后加權平均股本1，723，442，768股測算；本報告期的基本每股收益以公司非公開發行股份后加權平均股本2，090，806，126股測算。

第1次2017年一季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約28098.48萬元~29245.36萬元，增長48.47%~54.53%

2016年年報分紅預案：10派3.36元
分紅預案公告日：2017-03-29；

年報預計于2017-03-29披露
公司已于2017-01-25披露業績快報：每股收益0.52元
二，經營業績和財務狀況情況說明 (一)本報告期的經營情況，財務狀況及影響經營業績的主要因素截至2016年12月31日，公司合并報表資產總額160.72億元，比期初增加9.46億元，增幅6.25%；公司負債總額72.29億元，比期初減少7.81億元，降幅9.75%；所有者權益合計88.44億元，比期初增加17.27億元，增幅24.27%.公司本年實現歸屬母公司凈利潤10.01億元，同比增加3.05億元，增幅43.83%. 影響本期經營業績的主要因素包括:廣佛高速，佛開高速及京珠高速公路廣珠段車流量自然增長，通行費收入增加，且營業收入增加的金額大于路產折舊等營業成本的增加額；有息債務償還及利率降低因素影響，財務費用減少；本期收回九江大橋停止收費第二期補償款，增加營業外收入. (二)變動幅度較大項目的變動原因說明 1，利潤總額較上年同期增加37，603.87萬元，增幅為33.86%；歸屬于母公司所有者凈利潤較上年同期增加30，510.57萬元，增幅為43.83%，主要是受到以下因素的綜合影響: (1)營業收入同比增加16，743.33萬元，增幅6.30%，主要是車流量自然增長導致廣佛，佛開和廣珠東公司通行費收入增加.營業成本同比增加5，039.47萬元，增幅4.10%，主要原因是隨著車流量增長路產折舊相應增加. (2)財務費用同比減少13，732.34萬元，減幅28.72%，減少的主要原因是償還有息債務和利率降低的綜合影響. (3)營業外收入同比增加4，780.46萬元，增幅164.02%，增加的主要原因是:佛開公司本期收到國道325九江大橋提前終止收費第二期補償款6，077萬元，上年同期收到2，000萬元. 2，歸屬于上市公司股東的所有者權益與年初相比增加24.45億元，增幅41.56%，增加的主要原因是受到以下因素的綜合影響: (1)因公司2016年實施發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的重大資產重組(以下簡稱“重大資產重組”)，增加歸屬于上市公司股東的所有者權益16.99億元. (2)凈利潤增加10.01億元. (3)分配股利減少未分配利潤1.89億元. (4)光大銀行公允價值變動減少其他綜合收益0.78億元. 3，股本與年初相比增加8.34億股，增幅66.32%，全部為公司2016年實施重大資產重組所定向發行的股份.

公司已于2017-01-25披露2016年年報業績快報：凈利潤1001205945.39元

第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約99236.94萬元~105504.54萬元，增長42.56%~51.57%

第1次2016年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約75751萬元~83724萬元，增長33%~47%

分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-23披露
公司預告：凈利潤約49385萬元~51703萬元，增長45%~52%
2016年07月15日公布的2016年度半年度業績預告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預計的業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約49，385萬元–51，703萬元；本報告期比重組后上年同期增長：45%—52%；業績變動原因說明：（一）與上年同期（重組后）對比1、營業收入較上年同期預計增加8，104萬元，增加的主要原因是廣佛高速、佛開高速和廣珠東高速因車流量自然增長通行費收入增加。2、營業成本較上年同期預計增加3，250萬元，增加的主要原因是：廣佛高速、佛開高速和廣珠東高速因車流量自然增長導致路產折舊增加。3、營業稅金及附加較上年同期預計減少1，169萬元，減少的主要原因是：從2016年5月1日起全面實施營改增，公司通行費及相關收入不再繳納營業稅。4、財務費用較上年同期預計減少6，690萬元，減少的主要原因是因償還有息債務導致貸款總額減少和利率降低的綜合影響。5、投資收益較上年同期預計增加2，966萬元，增加的主要原因是：受車輛量自然增長，部分參股高速公路通行費收入上升，利潤增加。6、營業外收入較上年同期預計增加5，765萬元，增加的主要原因是：佛開公司收到國道325九江大橋提前終止收費第二期補償款。7、所得稅費用較上年同期預計增加3，969萬元，增加的主要原因是：因為廣佛公司、佛開公司和廣珠東公司利潤總額增加。8、歸屬于母公司所有者凈利潤較上年同期預計增加16，642萬元，增加的主要原因是受到以上因素的綜合影響。（二）與上年同期（重組前）對比歸屬于母公司所有者凈利潤較上年同期預計增加27，476萬元，預計增幅118.51%，增加的主要原因是：（1）因公司重大資產重組，增加對京珠高速公路廣珠段有限公司歸屬于母公司所有者凈利潤17，042萬元；（2）廣佛、佛開公司凈利潤增加。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-08，股權登記日：2016-07-28，會議召開日：2016-08-04，會議登記時間：2016-08-03。
審議內容主要有：
1.《關于公司投資認購國元證券股份有限公司非公開發行A股股票的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-09，股權登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-20。
審議內容主要有：
1.關于修改《公司章程》部分條款的議案2.非獨立董事候選人3.監事候選人4.關于本公司第八屆董事會董事薪酬的議案5.關于本公司第八屆監事會監事薪酬的議案6.關于提議提高利潤分配的議案

年報預計于2016-03-29披露
公司已于2016-01-29披露業績快報：每股收益0.37元
二，經營業績和財務狀況情況說明 (一)本報告期的經營情況，財務狀況及影響經營業績的主要因素. 截至2015年12月31日，公司資產總額121.08億元，比期初減少4.06億元，降幅3.24%.公司負債總額59.79億元，比期初減少6.63億元，降幅9.98%；所有者權益合計61.28億元，比期初增加2.57億元，增幅4.38%.公司本年實現歸屬母公司凈利潤4.69億元，同比增加1.51億元，增幅47.26%. 影響本期經營業績的主要因素包括: 1，廣佛高速和佛開高速車流量自然增長，通行費收入增加. 2，廣佛高速和佛開高速車流量增長，折舊增加. 3，本期參股公司投資收益增加. 4，本期收回九江大橋停止收費補償款，增加營業外收入. (二)變動幅度較大項目的變動原因說明 1，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加15，063.21萬元，增幅47.26%，主要是受到以下因素的綜合影響:(1)營業收入同比增加9，044萬元，增加的主要原因是受車流量自然增長，廣佛高速和佛開高速通行費收入增加. (2)營業成本較上年同期增加 1，944 萬元，增加的主要原因是車流量增長導致折舊增加. (3)財務費用較上年同期減少 5，997 萬元，減少的主要原因是:①上期母公司償還了 8 億元公司債券，本期財務費用減少；②本期廣東省佛開高速公路有限公司償還了 6.75 億元有息負債；③2015 年利率下降導致利息支出減少. (4)資產減值損失科目變動金額為888萬元，變動的主要原因是上年度收回前期已經計提的委托貸款減值準備800萬元，本期沒有該因素影響. (5)投資收益較上年同期增加8，542萬元，增加的主要原因是:①參股路段投資收益增加6，006萬元.其中廣惠高速公路有限公司因車流量自然增長和利息支出減少的影響，增加投資收益2，702萬元；深圳惠鹽高速公路有限公司因收回政府補償款，同時鹽田坳隧道收費相應減少的綜合影響，增加投資收益2，247萬元；京珠高速公路廣珠段有限公司因車流量自然增長和利息支出減少的影響，增加投資收益995萬元.②廣東省佛開高速公路有限公司本年度轉讓亞洲廚衛城15%股權，增加投資收益2，422.52萬元. (6)營業外收入同比增加 1，775 萬元，增加的主要原因是本期收回九江大橋停止收費補償款 2，000 萬元. (7)所得稅費用同比增加 4，985 萬元，增加的主要原因是本期利潤總額的增長. 2，基本每股收益同比增加0.12元，增幅47.26%，增加的主要原因是歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加. 3，加權平均凈資產收益率同比增加2.32%，增幅33.51%.主要是受到凈利潤和加權平均凈資產增加的影響.

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-06，股權登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-20。
審議內容主要有：
1.關于修改《公司章程》部分條款的議案2.非獨立董事候選人3.監事候選人4.關于本公司第八屆董事會董事薪酬的議案5.關于本公司第八屆監事會監事薪酬的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-08，股權登記日：2016-07-28，會議召開日：2016-08-04，會議登記時間：2016-08-03。

第1次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約49385萬元~51703萬元，增長45%~52%

增發發行方式定向，發行數量49968.0283萬股

增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股和B股增發A股，增發招股公告日：2016-07-07

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-17，股權登記日：2016-06-28，會議召開日：2016-07-05，會議登記時間：2016-07-04。
審議內容主要有：
1.《關于向廣東省佛開高速公路有限公司增資改擴建沈陽至海口國家高速公路三堡至水口段項目的議案》

增發股份上市日:2016-07-08；本次增發價4.94元，增發數量49968.0283萬股

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-17，股權登記日：2016-06-28，會議召開日：2016-07-05。

2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-18；

2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權日：2016-05-18；派息日2016-05-18