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2020-01-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更2019年度審計單位的議案》

2020-01-20召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-13，現場會議登記日期：2020-01-20，
召開地點：深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場22 樓會議室

2020-01-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-20，交易系統投票時間：2020-01-20，投票代碼：360096

第1次2019年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約10600萬元,增長10%
業績變動原因說明：報告期內，公司主營業務經營平穩上漲，投資收益較去年小幅上升，1-9月業績同比增加約10%。7-9月業績大幅增長主要原因系：（一）公司于第三季度確認應收媽灣電力2018年度分紅款4,558萬，上年于第二季度確認該項投資收益；（二）參資企業深圳南山熱電股份有限公司第三季度扭虧為盈，根據其業績預告，預計2019年第三季度盈利約3,378.32萬元（公告編號：深南電A2019-052），本公司核算其投資收益較去年同期大幅增長。

2019年中報正式披露，營業總收入7.97億元，同比去年-2.68%，凈利潤為3549.85萬元，同比去年-54.33%，
基本EPS為0.07元，平均ROE為1.51%

分紅預案公告日:2019-08-23；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-23披露

2015年年報分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實施公告日：2016-06-17；除權日2016-06-24 派息日2016-06-24

2015年年報分紅預案：10派0.2元
分紅預案公告日：2016-04-12；

第1次2017年年報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約15000萬元，下降約49%
業績變動原因說明：上年同期，參資企業深圳南山熱電股份有限公司（下稱“深南電”）轉讓其下屬企業股權實現非經常性損益，本公司核算其投資收益約為1.6億元。根據深南電業績預告，預計2017年度盈利約1，600萬元（公告編號：深南電A2018-001），公司核算其投資收益約為195萬元，同比大幅減少。

2017年中報正式披露，
營業總收入5.25億元，同比去年23.43% ，凈利潤為9643.48萬元，，同比去年17.83%，
基本EPS為0.18元，加權平均ROE為4.19%

分紅預案公告日:2017-08-15；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-15披露

分紅股東大會公告日:2017-05-10；2016年年報分紅方案：10派1元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-18，股權登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-09，會議登記時間：2017-05-08至2017-05-09。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監事會工作報告》3.《2016年度財務決算報告》4.《2016年度利潤分配及分紅派息方案》5.《2016年年度報告全文及摘要》6.《關于聘請2017年度財務報告及內部控制審計單位并決定其報酬的議案》

第1次2017年一季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約3500萬元，增長332%

2016年年報分紅預案：10派1元
分紅預案公告日：2017-04-11；

年報預計于2017-04-11披露
公司已于2017-02-28披露業績快報：每股收益0.55元
二，經營業績和財務狀況情況說明報告期內，公司經營情況良好，主營業務利潤較上年同期顯著增長；上年度減持深南電股份( “*ST南電A”，000037)獲得投資收益1.68億元，本年雖無此項收益，但深圳南山熱電股份有限公司扭虧為盈，據其2016年度業績預告顯示，預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約13億元，根據該數據估算，本公司核算其投資收益約為1.59億元，較上年同期-7，608萬元增加約2.35億元.因此，本年度公司投資收益仍大幅增長.綜上原因，2016年度本公司歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅增長.

公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤290734400元

第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約29000.00萬元，增長97%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-23，股權登記日：2016-12-02，會議召開日：2016-12-09，會議登記時間：2016-12-08至2016-12-09。
審議內容主要有：
1.《關于選舉董事的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-23，股權登記日：2016-12-02，會議召開日：2016-12-09，會議登記時間：2016-12-08起。

分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤約8000萬元，下降57%
2016年07月15日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度預減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預計的經營業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期減少：約57%；盈利：約8，000萬元；業績變動原因說明:根據參資企業深圳南山熱電股份有限公司業績預告，其預計2016年半年度虧損約5，600萬元（公告編號：深南電A2016-039），較上年同期減虧約45.39%，本公司核算其投資損益約為-672萬元，虧損較上年同期有所減少。由于公司于2015年初減持“深南電A”股份，獲得較大的投資收益，但本報告期未發生減持事項。綜合以上原因，2016年半年度本公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降。

2015年年報分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會公告日：2016-05-05；

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權登記日：2016-06-23；除權日2016-06-24 派息日2016-06-24

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權日：2016-06-24；派息日2016-06-24

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權登記日：2016-06-23；除權日2016-06-24 派息日2016-06-24

2015年年報分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實施公告日：2016-06-17；除權日2016-06-24 派息日2016-06-24

2015年年報分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會公告日：2016-05-05；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-04，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告》4.《2015年度利潤分配及分紅派息方案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關于申請貸款綜合授信額度的議案》7.《關于公司2016年度內部財務資助的議案》8.《關于聘請2016年度財務報告及內部控制審計單位并決定其報酬的議案》

一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約800萬元，下降94%
2016年04月15日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度預減，預測內容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預計的經營業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約800萬元；比上年同期減少：約94%；業績變動原因說明：根據參資企業深圳南山熱電股份有限公司業績預告，其預計2016年第一季度虧損約4，700萬元（公告編號：深南電A2016-021），減虧約46.86%，本公司核算其投資損益約為-560萬元，虧損較上年同期有所減少。由于公司于2015年初減持“深南電A”股份，獲得較大的投資收益，但本報告期未發生減持事項。綜合以上原因，2016年第一季度本公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降。

第1次2016年一季報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約800萬元，下降94%

年報預計于2016-04-12披露
公司已于2016-03-16披露業績快報：每股收益0.3元
二，經營業績和財務狀況情況說明報告期內，公司經營情況良好，主營業務利潤大幅增長；同時公司于本年初減持“深南電A”股份獲得較大的投資收益；但參資企業深圳南山熱電股份有限公司大幅虧損，本次業績快報根據其2015年度業績預告數據估算，在各項業績增減相抵后，本公司歸屬于上市公司股東的凈利潤仍大幅增長.

股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-04，會議登記時間：2016-05-03起。