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該次增發方案：停止實施

2019-11-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于變更公司注冊地址暨修訂<公司章程>的議案》

2019-11-13召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-05，現場會議登記日期：2019-11-13，
召開地點：鄭州市高新區杜蘭街63號河南思維自動化設備股份有限公司6樓會議室

2019-11-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-13，交易系統投票時間：2019-11-13

第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤較上年同期大幅增長
業績變動原因說明：投資收益因素。公司通過兩次交易對藍信科技形成非同一控制下企業合并，于購買日對原持有股權的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額確認投資收益約55,590.86萬元。藍信科技并表因素。報告期對藍信科技形成非同一控制下企業合并，藍信科技納入合并范圍，引起相關報表項目相應變化，上年同期無此因素。

重大事項未公告，2018-02-28起特停

2018年年報分紅：10派3.8581元
分紅派息日：2019-07-03；

2015年年報分紅方案：10派1.69元扣稅后派1.69元
分紅實施公告日：2016-06-17；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23

2015年年報分紅預案：10派1.69元
分紅預案公告日：2016-04-18；

2019-07-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修改<公司章程>的議案》2.《關于延長本次重大資產重組事項股東大會決議有效期及提請股東大會授權董事會辦理有關事宜期限的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會加強對公司閑置資金管理的議案》

限售股份上市流通日:2016-12-26；2520萬股首發原股東限售股份上市流通

2019-07-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-26，交易系統投票時間：2019-07-26

本次擬增發股份3200萬股，增發預案公告日：2019-07-10，增發獲準日：2018-10-29

2018年年報分紅：10派3.8581元
分紅派息日：2019-07-03；

2018年年報分紅：10派3.8581元
分紅除權日：2019-07-03；派息日2019-07-03

2018年年報分紅：10派3.8581元
分紅股權登記日：2019-07-02；除權日2019-07-03 派息日2019-07-03

自2018-02-28起停牌；2018-02-28重要事項未公告

重大事項未公告，2018-02-28起特停

第1次2017年年報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約11191.76萬元~14991.76萬元，下降20%~40%
業績變動原因說明：（一）主營業務影響公司主要產品包括LKJ系統和機務安防系統。報告期內，受鐵路系統改革和車載設備投資下降因素影響，公司主要產品LKJ系統銷量下降；另外，由于鐵路客戶部分招投標工作推遲，對公司6A、CMD等機務安防系統的銷售量影響較大。公司主營業務實現的凈利潤預計減少5，459萬元到9，259萬元，同比減少33%到55%。（二）非經營性損益的影響本期非經常性損益對凈利潤的影響金額約為3，700萬元，主要由于：本期公司實現的理財產品收益對凈利潤的影響約為3，300萬元，比上年同期增加1，737萬元；本期收到的政府補助對凈利潤的影響約為460萬元，比上年同期增加54萬元。

2018-01-10召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》3.《關于監事會換屆選舉非職工代表監事候選人的議案》

2018-01-10召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-10，交易系統投票時間：2018-01-10

2018-01-10召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-03，現場會議登記日期：2018-01-05，
召開地點：河南思維自動化設備股份有限公司東三樓第一會議室

2017-08-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于增補公司獨立董事的議案》2.《關于部分募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》3.《關于使用募集資金向控股子公司提供無息借款實施募投項目的議案》4.《關于提請股東大會授權董事會加強公司閑置資金管理的議案》

2017-08-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-29，交易系統投票時間：2017-08-29

自2018-02-28起停牌；2018-02-28重要事項未公告

2017年中報正式披露，
營業總收入2.28億元，同比去年-21.23% ，凈利潤為7593.8萬元，，同比去年4.66%，
基本EPS為0.47元，加權平均ROE為3.08%

分紅預案公告日:2017-08-14；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-14披露

2015年年報分紅方案：10派1.69元
分紅股東大會公告日：2016-05-11；

2015年年報分紅：10派1.69元扣稅后派1.69元
分紅股權登記日：2016-06-22；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23

2016年年報分紅：10派2.34元
分紅除權日：2017-05-24；派息日2017-05-24

2016年年報分紅：10派2.34元
分紅股權登記日：2017-05-23；除權日2017-05-24 派息日2017-05-24

分紅股東大會公告日:2017-05-09；2016年年報分紅方案：10派2.34元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-18，股權登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-08，會議登記時間：2017-05-05。
審議內容主要有：
1.《公司2016年年度報告》及其摘要2.《公司2016年度董事會工作報告》3.《公司2016年度監事會工作報告》4.《公司2016年度獨立董事述職報告》5.《公司審計委員會2016年度履職情況報告》6.《公司2016年度財務決算及2017年度財務預算報告》7.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》8.《關于確認公司2016年度日常關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計的議案》9.《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》10.《關于提請股東大會授權董事會加強對公司閑置資金進行現金管理的議案》

一季報預計于2017-04-24披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-07，股權登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-31，會議登記時間：2017-03-30。
審議內容主要有：
1.《關于及其摘要的議案》2.《關于的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》4.《關于增補公司部分監事的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-07，股權登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-31，會議登記時間：2017-03-30起。

限售股份上市流通日:2016-12-26；2520萬股首發原股東限售股份上市流通

第1次2016年年報業績預告，公司業績略減，預計凈利潤下降25%~45%

分紅方案預披露日:2016-12-22；股東提議：不分紅

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權登記日：2016-09-01，會議召開日：2016-09-07，會議登記時間：2016-09-02。
審議內容主要有：
1.關于全資子公司實施員工股權激勵涉及關聯交易的議案2.關于變更公司經營范圍并修訂《公司章程》的議案3.關于機車車聯網系統研發及產業化項目變更部分實施內容的議案4.關于補選公司部分監事的議案

年報預計于2016-04-18披露
公司已于2016-02-27披露業績快報：每股收益2.26元
二，經營業績和財務狀況情況說明 (一)經營業績報告期間內公司經營狀況良好，全年實現營業收入73，540.95萬元，較上年同期增長14.61%；營業利潤27，026.53萬元，較上年同期增長9.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤27，173.95萬元，較上年同期增長13.96%.經營業績變化主要原因:公司現有業務穩步增長，帶動營業收入和凈利潤同步增長. (二)財務狀況報告期末公司財務狀況良好，期末總資產251，765.94萬元，比期初增長167.15%；期末歸屬于上市公司股東的所有者權益229，019.67萬元，比期初增長197.66%.變化主要原因:公司首次發行新股取得募集資金以及報告期內產生凈利潤的增長.

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權登記日：2016-09-01，會議召開日：2016-09-07，會議登記時間：2016-09-02起。

分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅

第1次2016年年報業績預告，公司業績略減，預計凈利潤下降25%~45%

2015年年報分紅：10派1.69元扣稅后派1.69元
分紅派息日：2016-06-23；

2015年年報分紅：10派1.69元扣稅后派1.69元
分紅除權日：2016-06-23；派息日2016-06-23

2015年年報分紅：10派1.69元扣稅后派1.69元
分紅股權登記日：2016-06-22；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23

該次增發方案：停止實施

2015年年報分紅方案：10派1.69元
分紅股東大會公告日：2016-05-11；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-04。
審議內容主要有：
1.《公司2015年年度報告》及其摘要2.《公司2015年度董事會工作報告》3.《公司2015年度監事會工作報告》4.《公司2015年度獨立董事述職報告》5.《公司2015年度財務決算及2016年度財務預算報告》6.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》7.《關于確認公司2015年度日常關聯交易執行情況及2016年度日常關聯交易預計的議案》8.《關于聘請公司2016年度會計審計機構的議案》9.《關于公司部分募投項目變更的議案》10.關于增補公司第二屆會董事部分董事的議案

本次擬增發股份3200萬股，增發預案公告日：2019-07-10，增發獲準日：2018-10-29

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-29 10:00-11:30（北京時間）；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)

一季報預計于2016-04-26披露

股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-04起。