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限售股份上市流通日:2019-11-11；249.9993萬股股權(quán)激勵限售股份預(yù)計2019-11-11上市流通

2019-09-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2019年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關(guān)于向關(guān)連人士授予2019年限制性股票的議案》3.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2019年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單> 的議案》4.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2019年股票增值權(quán)激勵計劃(草案)> 的議案》5.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2019年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》6.《關(guān)于授權(quán)董事會辦理2019年股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》7.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》8.《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》9.《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

2019-09-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-10，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-20，
召開地點：上海外高橋皇冠假日酒店,上海市浦東新區(qū)楊高北路1000號

2019-09-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-20，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-20

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入58.94億元，同比去年33.68%，凈利潤為10.57億元，同比去年-16.91%，
基本EPS為0.65元，平均ROE為5.96%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-20；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股派5.8002元
分紅派息日：2019-07-02；紅股上市日2019-07-03

紅股上市日:2019-07-03；2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股派5.8002元
上市28745.0429萬股，占流通盤28.57%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-20；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股派5.8002元
分紅除權(quán)日：2019-07-02；派息日2019-07-02 紅股上市日2019-07-03

限售股份上市流通日:2019-11-11；249.9993萬股股權(quán)激勵限售股份預(yù)計2019-11-11上市流通

2018年中報預(yù)計于2018-08-22披露

2018-08-22召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案》3.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市決議有效期的議案》4.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)股票募集資金使用計劃的議案》5.《關(guān)于授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)處理與發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市有關(guān)事項的議案》6.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》7.《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)之前滾存利潤分配方案的議案》8.《關(guān)于投保董事,監(jiān)事及高級管理人員等人員責(zé)任及招股說明書責(zé)任保險的議案》9.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司章程>的議案》10.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》11.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》12.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》13.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》14.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》15.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司對外投資管理制度>的議案》16.《關(guān)于按照H股上市公司要求修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度>的議案》17.《關(guān)于確定2018-2020年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度及相關(guān)事宜的議案》18.《關(guān)于增設(shè)聯(lián)席首席執(zhí)行官并修訂<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司章程>的議案》19.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2018年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》20.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2018年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》21.《關(guān)于審議<無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司2018年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單>的議案》22.《關(guān)于授權(quán)董事會辦理2018年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》23.關(guān)于選舉獨立董事的議案

方案摘要：本計劃首次授予工具為限制性股票，其股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司 A 股普通股股票。本激勵計劃擬向激勵對象授予權(quán)益總計 885.69 萬份，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵計劃公告時公司股本總額 104,198.56 萬股的 0.85%。其中，首次授予權(quán)益（限制性股票） 708.55 萬股，占本計劃草案公告時公司股本總額 104,198.56萬股的 0.68%，占擬授予權(quán)益總額的 80%；預(yù)留授予權(quán)益（限制性股票或股票期權(quán)）177.14萬份，占本計劃草案公告時公司股本總額 104,198.56 萬股的 0.17%，預(yù)留部分占擬授予權(quán)益總額的 20%。首次授予權(quán)益的有效期自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵對象首次獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。首次授予限制性股票的授予價格為 45.53 元/股。

2018-08-22召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-22，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-22

申購代碼：732259 申購上限：31000股發(fā)行價格：21.60元中簽繳款日：04-26

2018-08-22召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-14，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-22，
召開地點：上海外高橋喜來登酒店，上海外高橋自由貿(mào)易試驗區(qū)基隆路28號