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限售股份上市流通日:2020-01-23；150.2957萬股股權激勵限售股份上市流通

2019-12-31召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于續聘會計師事務所的議案

2019-12-31召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-31，交易系統投票時間：2019-12-31，投票代碼：752017

2019-12-31召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-25，現場會議登記日期：2019-12-27至2019-12-30，
召開地點：蘇州工業園區八達街111號中衡設計裙房四樓中庭會議室

分紅預案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預案：不分紅

2018年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2019-07-17；

2015年年報分紅方案：10轉10股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-05-30；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03 紅股上市日2016-06-06

2015年年報分紅預案：10轉10股派1.5元
分紅預案公告日：2016-04-26；

2018年年報分紅：10派3元
分紅股權登記日：2019-07-16；除權日2019-07-17 派息日2019-07-17

限售股份上市流通日:2017-06-21；156萬股股權激勵限售股份上市流通

2019-06-21召開股東大會，
審議內容如下：
1.2018年度董事會工作報告2.2018年度監事會工作報告3.2018年度財務決算報告4.2019年度財務預算報告5.2018年度利潤分配預案6.獨立董事2018年度述職報告7.2018年年度報告8.關于2018年度董事,監事薪酬的議案9.關于公司擬向銀行申請不超過20億元人民幣綜合授信的議案

2019-06-21召開股東大會，互聯網投票時間：2019-06-21，交易系統投票時間：2019-06-21，投票代碼：752017

方案摘要：中衡設計集團股份有限公司（以下簡稱“中衡設計”或“公司”）擬向激勵對象授予不超過429.80萬份股票期權，涉及的標的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵計劃簽署時公司股本總額27，537.3728萬股的1.56%。本計劃的股票來源為中衡設計向激勵對象定向發行股票。本激勵計劃有效期自股票期權授予之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷之日止，最長不超過36個月。本激勵計劃鎖定期為12個月，股票期權自本激勵計劃授予日起滿12個月后，激勵對象應在未來24個月內分兩期行權。本激勵計劃授予的股票期權的行權價格為17.76元/股.

限售股份上市流通日:2018-01-02；12046.7384萬股首發原股東限售股份上市流通

2017-09-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于續聘會計師事務所的議案2.關于選舉董事的議案3.關于選舉獨立董事的議案4.關于選舉監事的議案

2017-09-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-28，交易系統投票時間：2017-09-28，投票代碼：752017

2017-09-28召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-21，現場會議登記日期：2017-09-25至2017-09-26，
召開地點：蘇州工業園區八達街111號中衡設計裙房四樓中庭會議室

限售股份上市流通日:2017-08-30；3167.3728萬股定向增發機構配售股份上市流通

2017年中報正式披露，
營業總收入5.13億元，同比去年22.44% ，凈利潤為7148.43萬元，，同比去年14.23%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為4.51%

分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-29披露

2017-06-26召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于及其摘要的議案》2.《關于的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃有關事宜的議案》

限售股份上市流通日:2017-06-21；156萬股股權激勵限售股份上市流通

2016年年報分紅：10派1.35元
分紅派息日：2017-06-05；

2016年年報分紅：10派1.35元
分紅除權日：2017-06-05；派息日2017-06-05

2016年年報分紅：10派1.35元
分紅股權登記日：2017-06-02；除權日2017-06-05 派息日2017-06-05

2015年年報分紅方案：10轉10股派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；

2015年年報分紅：10轉10股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權登記日：2016-06-02；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03 紅股上市日2016-06-06

股東大會，召開通知公告日：2017-04-11，股權登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-03至2017-05-04。
審議內容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監事會工作報告3.2016年度財務決算報告4.2017年度財務預算報告5.2016年度利潤分配預案6.獨立董事2016年度述職報告7.2016年年度報告8.關于2016年度董事，監事薪酬的議案9.《關于公司擬向銀行申請不超過15億元人民幣綜合授信的議案》10.《關于批準公司與關聯方蘇州合意置地有限公司簽署〈太湖新城吳江映山街以東，規劃路以南地塊人才公寓項目工程承包合同〉的議案》11.關于公司注冊資本減少的議案

2016年年報分紅預案：10派1.35元
分紅預案公告日：2017-04-11；

年報預計于2017-04-11披露
公司已于2017-04-01披露業績快報：每股收益0.47元
二，經營業績和財務狀況情況說明 (一)報告期的經營情況，財務狀況及影響經營業績的主要因素. 公司2016年度實現的營業收入為91，234.35萬元，較2015年度增長43.41%；營業利潤為14，667.77萬元，較2015年度增長81.77%；利潤總額為15，163.26萬元，較2015年度增長75.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為12，094.67萬元，較2015年度增長78.70%.2016年經營業績同比去年增長較快主要系公司于2015年12月收購的重慶卓創國際工程設計有限公司在2016年全年并表所致. (二)主要財務指標增減變動幅度較大的項目及主要原因 1，公司2016年度實現的營業收入為91，234.35萬元，較2015年度增長43.41%；營業利潤為14，667.77萬元，較2015年度增長81.77%；利潤總額為15，163.26萬元，較2015年度增長75.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為12，094.67萬元，較2015年度增長78.70%；基本每股收益0.47元，較2015年度增長67.86%；加權平均凈資產收益率10.85%，較2015年度增長2.83個百分點；2016年期末歸屬于上市公司股東的所有者權益155，653.73萬元，較2015年期末增長78.52%，皆主要系公司于2015年12月收購的重慶卓創國際工程設計有限公司在2016年全年并表所致. 2，公司2016年期末股本27537.37萬元，較2015年期末增長125.09%，主要系本期資本公積轉增股本及非公開發行股票所致.

第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約11500萬元~12800萬元，增長69.91%~89.12%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-20，股權登記日：2016-11-01，會議召開日：2016-11-04，會議登記時間：2016-11-02至2016-11-03。
審議內容主要有：
1.關于簽署《蘇州華造建筑設計有限公司之股權購買協議》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-20，股權登記日：2016-11-01，會議召開日：2016-11-04，會議登記時間：2016-11-02至2016-11-03。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-07，股權登記日：2016-09-14，會議召開日：2016-09-22，會議登記時間：2016-09-19至2016-09-20。
審議內容主要有：
1.關于續聘會計師事務所的議案2.關于增補公司第二屆董事會董事候選人的議案3.關于增補公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案4.關于變更公司注冊地址的議案5.關于修改公司章程的議案6.關于為全資子公司重慶卓創國際工程設計有限公司提供最高8000萬元擔保額度的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-07，股權登記日：2016-09-14，會議召開日：2016-09-22，會議登記時間：2016-09-19起。

增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2016-09-01

分紅預案公告日:2016-08-09；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-09披露

年報預計于2016-04-26披露

紅股上市日:2016-06-06；2015年年報分紅：10轉10股派1.5元扣稅后派1.5元
上市5976.6308萬股，占流通盤50%

2015年年報分紅：10轉10股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-03；紅股上市日2016-06-06

第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約11500萬元~12800萬元，增長69.91%~89.12%

2015年年報分紅：10轉10股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權登記日：2016-06-02；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03 紅股上市日2016-06-06

2015年年報分紅方案：10轉10股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-05-30；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03 紅股上市日2016-06-06

2015年年報分紅方案：10轉10股派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2016年度財務預算報告5.2015年度利潤分配及資本公積轉增股本預案6.獨立董事2015年度述職報告7.關于2015年度董事，監事薪酬的議案8.關于設立募集資金專用賬戶的議案9.關于減少公司注冊資本的議案10.關于增加公司經營范圍的議案11.關于修訂《公司章程》的議案

增發預案公告日：2016-02-17，增發股東大會公告日：2016-03-05，增發獲準日：2016-04-16

年報預計于2016-04-26披露

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2015-05-13起。