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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會召開
2020-03-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司續(xù)聘上會會計師事務(wù)所為公司2019年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部審計機構(gòu)的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-16，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-16
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-03-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-09，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-09，
召開地點：公司總部會議室
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特別提示：海南礦業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約12757萬元~15590萬元
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響：2019年度，全球鐵礦石價格漲幅明顯，公司及時把握市場行情、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，合理編排生產(chǎn)計劃并不斷提升生產(chǎn)系統(tǒng)精細(xì)化管理水平，適時、適度地調(diào)增鐵礦石產(chǎn)品的銷售價格，影響公司本期銷售收入和利潤上升。同時，公司已于2019年6月13日與復(fù)星國際有限公司完成洛克石油并入海南礦業(yè)的股權(quán)交割工作，進(jìn)一步增加本期銷售收入和利潤。以上原因影響公司主營業(yè)務(wù)利潤較上年同期大幅增長。（二）非經(jīng)常性損益影響：2019年度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約-1,131萬元。主要包括二級市場股票投資造成公允價值變動所產(chǎn)生的收益和期貨保值業(yè)務(wù)造成的損失，以及本期公司與洛克石油的交割造成同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈收益。
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會召開
2019-11-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉非獨立董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-26
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-19，
召開地點：公司海口總部會議室
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實施公告日：2016-04-29；除權(quán)日2016-05-09 派息日2016-05-09
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；
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特別提示：海南礦業(yè) 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-24披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2018-02-09；8805.0314萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-29，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-29
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-07-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-22，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-22，
召開地點：公司辦公樓二樓會議室
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會召開
2019-06-28召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-28，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-28
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-06-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-21，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-21，
召開地點：公司辦公樓二樓會議室
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特別提示：海南礦業(yè) 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-25披露
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特別提示：海南礦業(yè) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-02-09；8805.0314萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：海南礦業(yè) 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入11.27億元，同比去年216.67% ，凈利潤為3080.56萬元，，同比去年129.96%，
基本EPS為0.02元，加權(quán)平均ROE為0.69%
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特別提示：海南礦業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海南礦業(yè) 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露
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特別提示：海南礦業(yè) 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-26 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：海南礦業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-03-28；2016年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海南礦業(yè) 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約-31000萬元~-25000萬元
2016年10月21日公布的2016年第三季度報告，預(yù)測2016年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:鑒于今年鐵礦石價格繼續(xù)低位，整個三季度鐵礦石價格均價為58.68美元/噸。如鐵礦石價格繼續(xù)在低位徘徊，鐵礦石市場持續(xù)低迷，公司本年初至下一報告期期末的累積凈利潤與上年同期相比存在出現(xiàn)大幅下滑的風(fēng)險。2017年01月27日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2016年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-25，000萬元到-31，000萬元。本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因:2016年全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，鐵礦石價格低迷，公司石碌礦區(qū)的鐵礦石產(chǎn)量、銷量雙雙下滑，導(dǎo)致營業(yè)成本上升，主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生虧損。
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-23，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案—非獨立董事
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-23，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案—非獨立董事
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-23，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案—非獨立董事
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-23，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案—非獨立董事
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.3元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-06；除權(quán)日2016-05-09 派息日2016-05-09
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于確定董事長劉明東先生薪酬的議案2.關(guān)于確定董事陳國平先生薪酬的議案3.關(guān)于公司開展期貨套期保值交易的議案4.關(guān)于子公司海礦國際貿(mào)易有限公司開展期貨衍生品交易的議案5.關(guān)于制定《海南礦業(yè)股份有限公司期貨套期保值交易管理制度》的議案6.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修改《海南礦業(yè)股份有限公司章程》的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于確定董事長劉明東先生薪酬的議案2.關(guān)于確定董事陳國平先生薪酬的議案3.關(guān)于公司開展期貨套期保值交易的議案4.關(guān)于子公司海礦國際貿(mào)易有限公司開展期貨衍生品交易的議案5.關(guān)于制定《海南礦業(yè)股份有限公司期貨套期保值交易管理制度》的議案6.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修改《海南礦業(yè)股份有限公司章程》的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于確定董事長劉明東先生薪酬的議案2.關(guān)于確定董事陳國平先生薪酬的議案3.關(guān)于公司開展期貨套期保值交易的議案4.關(guān)于子公司海礦國際貿(mào)易有限公司開展期貨衍生品交易的議案5.關(guān)于制定《海南礦業(yè)股份有限公司期貨套期保值交易管理制度》的議案6.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修改《海南礦業(yè)股份有限公司章程》的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于確定董事長劉明東先生薪酬的議案2.關(guān)于確定董事陳國平先生薪酬的議案3.關(guān)于公司開展期貨套期保值交易的議案4.關(guān)于子公司海礦國際貿(mào)易有限公司開展期貨衍生品交易的議案5.關(guān)于制定《海南礦業(yè)股份有限公司期貨套期保值交易管理制度》的議案6.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修改《海南礦業(yè)股份有限公司章程》的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 增發(fā)證監(jiān)會核準(zhǔn)
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-17，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-03，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-03-19
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特別提示：海南礦業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計累計凈利潤可能出現(xiàn)大幅下滑
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權(quán)登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆的議案—非獨立董事2.關(guān)于公司董事會換屆的議案—獨立董事3.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權(quán)登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆的議案—非獨立董事2.關(guān)于公司董事會換屆的議案—獨立董事3.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權(quán)登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆的議案—非獨立董事2.關(guān)于公司董事會換屆的議案—獨立董事3.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權(quán)登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會換屆的議案—非獨立董事2.關(guān)于公司董事會換屆的議案—獨立董事3.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計累積凈利潤存在出現(xiàn)下滑的風(fēng)險
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特別提示：海南礦業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-31；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海南礦業(yè) 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-31披露
公司預(yù)告：累積凈利潤與上年同期相比存在出現(xiàn)大幅下滑的風(fēng)險
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；鑒于今年鐵礦石價格繼續(xù)低位，62%品位進(jìn)口鐵礦石到岸價曾一度最低跌至1月14日的39.25美元/噸，整個一季度鐵礦石價格均價為48.20美元/噸。如鐵礦石價格繼續(xù)在低位徘徊，鐵礦石市場持續(xù)低迷，公司本年初至下一報告期期末的累積凈利潤與上年同期相比存在出現(xiàn)大幅下滑的風(fēng)險。
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-08，股權(quán)登記日：2016-07-18，會議召開日：2016-07-25，會議登記時間：2016-07-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與上海復(fù)星高科技集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 增發(fā)方案向下調(diào)整
原方案：本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額為不超過128，870萬元，扣除發(fā)行費用后計劃投資于海南石碌鐵礦地采及相關(guān)配套工程、資源類大宗商品供應(yīng)鏈綜合服務(wù)項目、補充流動資金。調(diào)整為：本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額為不超過118，870萬元，扣除發(fā)行費用后計劃投資于海南石碌鐵礦地采及相關(guān)配套工程、資源類大宗商品供應(yīng)鏈綜合服務(wù)項目、補充流動資金。
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-08，股權(quán)登記日：2016-07-18，會議召開日：2016-07-25，會議登記時間：2016-07-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與上海復(fù)星高科技集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-08，股權(quán)登記日：2016-07-18，會議召開日：2016-07-25，會議登記時間：2016-07-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與上海復(fù)星高科技集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-29披露
公司已于2016-03-04披露業(yè)績快報：每股收益0.01元
三，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2015 年全球經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)低迷，大宗原材料價格缺乏有效支撐，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量下降，終端市場需求疲軟，鐵礦石市場供大于求的趨勢未變，價格保持震蕩下滑態(tài)勢并屢創(chuàng)近年來新低.普氏鐵礦石指數(shù)(62%.Fe)由 1 月份平均約 67.60 美元/干噸下跌至 12 月份平均約 40.23 美元/干噸，下跌幅度達(dá) 40.49%. 2015 年公司成品鐵礦石產(chǎn)量 301 萬噸，同比下降 23.80%；鐵礦石銷量 332 萬噸，同比增長 0.35%；報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入 10.51 億元，同比降低 40.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 1，019 萬元，同比降低 97.60%.營業(yè)收入，營業(yè)利潤，利潤總額及凈利潤大幅下降的主要原因是鐵礦石銷售價格同比大幅下跌.
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-08，股權(quán)登記日：2016-07-18，會議召開日：2016-07-25，會議登記時間：2016-07-19起。
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特別提示：海南礦業(yè) 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-17，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-03，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-03-19
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會召開
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計累積凈利潤存在出現(xiàn)下滑的風(fēng)險
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特別提示：海南礦業(yè) 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-27 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-02，會議登記時間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案2.關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-02，會議登記時間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案2.關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-02，會議登記時間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案2.關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-17，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-03-19
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-26，會議召開日：2016-06-02，會議登記時間：2016-05-27起。
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特別提示：海南礦業(yè) 分紅派息
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-17，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-03-19
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特別提示：海南礦業(yè) 分紅除權(quán)
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-17，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-03，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-03-19
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特別提示：海南礦業(yè) 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-06；除權(quán)日2016-05-09 派息日2016-05-09
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特別提示：海南礦業(yè) 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
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特別提示：海南礦業(yè) 分紅實施公告
2017年01月27日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2016年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-25，000萬元到-31，000萬元。本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因:2016年全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，鐵礦石價格低迷，公司石碌礦區(qū)的鐵礦石產(chǎn)量、銷量雙雙下滑，導(dǎo)致營業(yè)成本上升，主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生虧損。
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特別提示：海南礦業(yè) 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.3元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關(guān)于審議公司2015年度財務(wù)決算的議案6.關(guān)于審議公司2016年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制及評價報告的議案9.關(guān)于公司2015年度社會責(zé)任報告的議案10.關(guān)于公司續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案11.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元短期融資券發(fā)行的議案12.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元中期票據(jù)發(fā)行的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關(guān)于審議公司2015年度財務(wù)決算的議案6.關(guān)于審議公司2016年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制及評價報告的議案9.關(guān)于公司2015年度社會責(zé)任報告的議案10.關(guān)于公司續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案11.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元短期融資券發(fā)行的議案12.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元中期票據(jù)發(fā)行的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關(guān)于審議公司2015年度財務(wù)決算的議案6.關(guān)于審議公司2016年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制及評價報告的議案9.關(guān)于公司2015年度社會責(zé)任報告的議案10.關(guān)于公司續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案11.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元短期融資券發(fā)行的議案12.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元中期票據(jù)發(fā)行的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關(guān)于審議公司2015年度財務(wù)決算的議案6.關(guān)于審議公司2016年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制及評價報告的議案9.關(guān)于公司2015年度社會責(zé)任報告的議案10.關(guān)于公司續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案11.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元短期融資券發(fā)行的議案12.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元中期票據(jù)發(fā)行的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：海南礦業(yè) 年報預(yù)計披露
2015年年報分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權(quán)日：2016-05-09；派息日2016-05-09
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特別提示：海南礦業(yè) 股東大會通知公告
2015年年報分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-05-09；
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特別提示：海南礦業(yè) 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關(guān)于審議公司2015年度財務(wù)決算的議案6.關(guān)于審議公司2016年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制及評價報告的議案9.關(guān)于公司2015年度社會責(zé)任報告的議案10.關(guān)于公司續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案11.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元短期融資券發(fā)行的議案12.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元中期票據(jù)發(fā)行的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：
2019-06-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-28，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-28
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特別提示：
2019-06-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-21，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-21，
召開地點：公司辦公樓二樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入11.27億元，同比去年216.67% ，凈利潤為3080.56萬元，，同比去年129.96%，
基本EPS為0.02元，加權(quán)平均ROE為0.69%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-27 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關(guān)于審議公司2015年度財務(wù)決算的議案6.關(guān)于審議公司2016年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制及評價報告的議案9.關(guān)于公司2015年度社會責(zé)任報告的議案10.關(guān)于公司續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案11.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元短期融資券發(fā)行的議案12.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元中期票據(jù)發(fā)行的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關(guān)于審議公司2015年度財務(wù)決算的議案6.關(guān)于審議公司2016年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制及評價報告的議案9.關(guān)于公司2015年度社會責(zé)任報告的議案10.關(guān)于公司續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案11.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元短期融資券發(fā)行的議案12.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元中期票據(jù)發(fā)行的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度獨立董事述職報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年年度報告及摘要5.關(guān)于審議公司2015年度財務(wù)決算的議案6.關(guān)于審議公司2016年度財務(wù)預(yù)算的議案7.關(guān)于審議公司2015年度利潤分配的議案8.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制及評價報告的議案9.關(guān)于公司2015年度社會責(zé)任報告的議案10.關(guān)于公司續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案11.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元短期融資券發(fā)行的議案12.關(guān)于授權(quán)董事會決策總額17億元中期票據(jù)發(fā)行的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會決策向銀行申請總額35億元銀行授信的議案
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-31披露
公司預(yù)告：累積凈利潤與上年同期相比存在出現(xiàn)大幅下滑的風(fēng)險
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；鑒于今年鐵礦石價格繼續(xù)低位，62%品位進(jìn)口鐵礦石到岸價曾一度最低跌至1月14日的39.25美元/噸，整個一季度鐵礦石價格均價為48.20美元/噸。如鐵礦石價格繼續(xù)在低位徘徊，鐵礦石市場持續(xù)低迷，公司本年初至下一報告期期末的累積凈利潤與上年同期相比存在出現(xiàn)大幅下滑的風(fēng)險。
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特別提示：
原方案：本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額為不超過128，870萬元，扣除發(fā)行費用后計劃投資于海南石碌鐵礦地采及相關(guān)配套工程、資源類大宗商品供應(yīng)鏈綜合服務(wù)項目、補充流動資金。調(diào)整為：本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額為不超過118，870萬元，扣除發(fā)行費用后計劃投資于海南石碌鐵礦地采及相關(guān)配套工程、資源類大宗商品供應(yīng)鏈綜合服務(wù)項目、補充流動資金。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-17，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-03，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-03-19
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
