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特別提示：江河集團(tuán) 股權(quán)解押公告
2019-11-04，北京江河源控股有限公司將2018-08-10質(zhì)押給中誠信托有限責(zé)任公司的1333萬股股票解押。
2019-11-04，北京江河源控股有限公司將2017-12-06質(zhì)押給中誠信托有限責(zé)任公司的4200萬股股票解押。
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)召開
2019-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司章程的議案2.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-04，投票代碼：788886
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2019-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-28，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-08-29，
召開地點(diǎn)：北京市順義區(qū)牛匯北五街5號(hào)
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特別提示：江河集團(tuán) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入76.11億元，同比去年5.49%，凈利潤為3.3億元，同比去年4.75%，
基本EPS為0.29元，平均ROE為4.27%
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-20；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：江河集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-20披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-09；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-03-01召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-03-01，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-03-01，投票代碼：788886
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-03-01召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-22，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-02-23，
召開地點(diǎn)：北京市順義區(qū)牛匯北五街5號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：江河集團(tuán) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-12-15，北京江河源控股有限公司將持有的2289萬股股票質(zhì)押給平安證券股份有限公司
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特別提示：江河集團(tuán) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入65.9億元，同比去年4.27% ，凈利潤為2.42億元，，同比去年6.69%，
基本EPS為0.21元，加權(quán)平均ROE為3.62%
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：江河集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-02；
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-02；派息日2017-06-02
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-01；除權(quán)日2017-06-02 派息日2017-06-02
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特別提示：江河集團(tuán) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-05-11，北京江河源控股有限公司將持有的3900萬股股票質(zhì)押給國聯(lián)證券股份有限公司
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅股東大會(huì)公告
2016年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-07；
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-14，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開日：2017-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告正文及摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤分配方案》6.《關(guān)于聘用2017年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)開展遠(yuǎn)期外匯交易等銀行金融衍生產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)的議案》10.《關(guān)于2017年度委托理財(cái)計(jì)劃的議案》11.《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》12.《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》13.《關(guān)于公開發(fā)行公司債券預(yù)案的議案》14.《關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)》15.《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-14，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開日：2017-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告正文及摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤分配方案》6.《關(guān)于聘用2017年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)開展遠(yuǎn)期外匯交易等銀行金融衍生產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)的議案》10.《關(guān)于2017年度委托理財(cái)計(jì)劃的議案》11.《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》12.《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》13.《關(guān)于公開發(fā)行公司債券預(yù)案的議案》14.《關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)》15.《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-14；
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特別提示：江河集團(tuán) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-14披露
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特別提示：江河集團(tuán) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-02-28，北京江河源控股有限公司將持有的1595萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
2017-02-28，北京江河源控股有限公司將持有的3190萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-07，股權(quán)登記日：2016-12-16，會(huì)議召開日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司所屬企業(yè)到境外上市符合《關(guān)于規(guī)范境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)問題的通知》的議案2.關(guān)于公司所屬企業(yè)到境外上市方案的議案3.關(guān)于維持獨(dú)立上市地位承諾的議案4.關(guān)于公司持續(xù)盈利能力的說明與前景的議案5.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)事宜的議案
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-07，股權(quán)登記日：2016-12-16，會(huì)議召開日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司所屬企業(yè)到境外上市符合《關(guān)于規(guī)范境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)問題的通知》的議案2.關(guān)于公司所屬企業(yè)到境外上市方案的議案3.關(guān)于維持獨(dú)立上市地位承諾的議案4.關(guān)于公司持續(xù)盈利能力的說明與前景的議案5.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)事宜的議案
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-07，股權(quán)登記日：2016-12-16，會(huì)議召開日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司所屬企業(yè)到境外上市符合《關(guān)于規(guī)范境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)問題的通知》的議案2.關(guān)于公司所屬企業(yè)到境外上市方案的議案3.關(guān)于維持獨(dú)立上市地位承諾的議案4.關(guān)于公司持續(xù)盈利能力的說明與前景的議案5.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)事宜的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-19；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開日：2016-11-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》2.《關(guān)于控股股東增持公司股份計(jì)劃延期的議案》
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開日：2016-11-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》2.《關(guān)于控股股東增持公司股份計(jì)劃延期的議案》
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開日：2016-11-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》2.《關(guān)于控股股東增持公司股份計(jì)劃延期的議案》
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開日：2016-11-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》2.《關(guān)于控股股東增持公司股份計(jì)劃延期的議案》
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-25，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開日：2016-11-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-04起。
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特別提示：江河集團(tuán) 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-02-03，劉載望將持有的10000萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
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特別提示：江河集團(tuán) 股權(quán)解押公告
2016-09-19，劉載望持有并質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司的10000萬股股票解押
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：江河集團(tuán) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-17；
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-17；派息日2016-06-17
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-09；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開日：2016-05-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-19；
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告正文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于聘用2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信等事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)開展遠(yuǎn)期外匯交易等金融衍生產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)的議案》10.《關(guān)于江河幕墻業(yè)務(wù)重組及資質(zhì)平移的議案》11.關(guān)于選舉董事的議案12.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告正文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于聘用2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信等事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)開展遠(yuǎn)期外匯交易等金融衍生產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)的議案》10.《關(guān)于江河幕墻業(yè)務(wù)重組及資質(zhì)平移的議案》11.關(guān)于選舉董事的議案12.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告正文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于聘用2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信等事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)開展遠(yuǎn)期外匯交易等金融衍生產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)的議案》10.《關(guān)于江河幕墻業(yè)務(wù)重組及資質(zhì)平移的議案》11.關(guān)于選舉董事的議案12.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告正文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于聘用2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信等事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)開展遠(yuǎn)期外匯交易等金融衍生產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)的議案》10.《關(guān)于江河幕墻業(yè)務(wù)重組及資質(zhì)平移的議案》11.關(guān)于選舉董事的議案12.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：江河集團(tuán) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
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特別提示：江河集團(tuán) 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18。
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特別提示：江河集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；
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特別提示：
2016-09-19，劉載望持有并質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司的10000萬股股票解押
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告正文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于聘用2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信等事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)開展遠(yuǎn)期外匯交易等金融衍生產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)的議案》10.《關(guān)于江河幕墻業(yè)務(wù)重組及資質(zhì)平移的議案》11.關(guān)于選舉董事的議案12.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
2018-03-01召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-03-01，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-03-01，投票代碼：788886
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特別提示：
2018-03-01召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-22，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-02-23，
召開地點(diǎn)：北京市順義區(qū)牛匯北五街5號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入65.9億元，同比去年4.27% ，凈利潤為2.42億元，，同比去年6.69%，
基本EPS為0.21元，加權(quán)平均ROE為3.62%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：
2015-02-03，劉載望將持有的10000萬股股票質(zhì)押給平安證券有限責(zé)任公司
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-17；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-17；派息日2016-06-17
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告正文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于聘用2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信等事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)開展遠(yuǎn)期外匯交易等金融衍生產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)的議案》10.《關(guān)于江河幕墻業(yè)務(wù)重組及資質(zhì)平移的議案》11.關(guān)于選舉董事的議案12.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告正文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于聘用2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信等事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)開展遠(yuǎn)期外匯交易等金融衍生產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)的議案》10.《關(guān)于江河幕墻業(yè)務(wù)重組及資質(zhì)平移的議案》11.關(guān)于選舉董事的議案12.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告正文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于聘用2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信等事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于繼續(xù)開展遠(yuǎn)期外匯交易等金融衍生產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)的議案》10.《關(guān)于江河幕墻業(yè)務(wù)重組及資質(zhì)平移的議案》11.關(guān)于選舉董事的議案12.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
