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特別提示：開灤股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-02-10；35315.9851萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
2019-11-18召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.公司關(guān)于調(diào)整董事會董事的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-18召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-18，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-18
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特別提示：開灤股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-18召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-11，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-14，
召開地點：河北省唐山市新華東道70號開灤集團(tuán)視頻會議室
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
2019-09-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.公司關(guān)于修改《公司章程》的議案2.公司關(guān)于修改《公司股東大會議事規(guī)則》的議案3.公司關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-17召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-17，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-17
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特別提示：開灤股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-17召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-12，
召開地點：河北省唐山市新華東道70號開灤集團(tuán)視頻會議室
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特別提示：開灤股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入108.7億元，同比去年8.51%，凈利潤為7.23億元，同比去年24.09%，
基本EPS為0.46元，平均ROE為6.75%
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-03-31；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：開灤股份 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-29披露
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特別提示：開灤股份 股權(quán)質(zhì)押公告
限售股份上市流通日:2020-02-10；35315.9851萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
2017-12-28召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.公司關(guān)于對開灤集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司增資的議案2.公司關(guān)于選舉第六屆董事會董事的議案3.公司關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案4.公司關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-28，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-28
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特別提示：開灤股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-12-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-22，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-26，
召開地點：河北省唐山市新華東道70號開灤集團(tuán)視頻會議室
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特別提示：開灤股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入90.51億元，同比去年88.02% ，凈利潤為2.27億元，，同比去年319.0%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為2.82%
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特別提示：開灤股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：開灤股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露
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特別提示：開灤股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-14，開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司將持有的28000萬股股票質(zhì)押給西藏信托有限公司
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特別提示：開灤股份 股權(quán)解押公告
2017-07-18，開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給西藏信托有限公司的28000萬股股票解押
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特別提示：開灤股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-23；2016年年報分紅方案：10派1元
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
2017-05-22召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司關(guān)于2016年度財務(wù)決算的議案4.公司2016年度利潤分配預(yù)案5.公司關(guān)于2016年年度報告及其摘要的議案6.公司關(guān)于變更注冊資本及修改《公司章程》的議案7.公司未來三年(2017年—2019年)股東回報規(guī)劃8.公司關(guān)于與開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司簽訂《土地及地上房產(chǎn)租賃合同》的議案9.公司關(guān)于預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.公司關(guān)于授權(quán)辦理信貸事宜的議案11.公司關(guān)于授權(quán)辦理擔(dān)保的議案12.公司關(guān)于授權(quán)辦理委托貸款事宜的議案
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特別提示：開灤股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-31披露
公司預(yù)告：凈利潤約42500萬元~47500萬元
2016年10月29日公布的2016年第三季度報告，預(yù)測2016年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:受下游行業(yè)需求轉(zhuǎn)暖影響，煤炭和焦炭價格穩(wěn)中趨漲，依據(jù)目前煤焦價格走勢，公司預(yù)測年初至下一報告期期末累計凈利潤為盈利。2017年01月26日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)盈公告，預(yù)測2016年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)公司初步測算，預(yù)計2016年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤42，500萬元到47，500萬元。本期業(yè)績預(yù)盈的主要原因:（一）2016年4月份開始，煤焦價格穩(wěn)步回暖，受煤炭和鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能政策及庫存減少因素影響，下半年焦、煤價格先后大幅上揚(yáng)，使公司銷售利潤穩(wěn)步增長。（二）公司充分發(fā)揮一體化經(jīng)營和循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，深入開展提質(zhì)降本增效工作，持續(xù)加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管控。以上原因使得公司2016年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比扭虧為盈。
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特別提示：開灤股份 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-01-10，增發(fā)股東大會公告日：2017-01-26，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-09-29
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特別提示：開灤股份 業(yè)績預(yù)告
第2次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約42500萬元~47500萬元
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-10，股權(quán)登記日：2017-01-18，會議召開日：2017-01-25，會議登記時間：2016-01-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-10，股權(quán)登記日：2017-01-18，會議召開日：2017-01-25，會議登記時間：2016-01-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-10，股權(quán)登記日：2017-01-18，會議召開日：2017-01-25，會議登記時間：2016-01-23起。
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特別提示：開灤股份 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-01-10，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-09-29
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-04-21；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：開灤股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司關(guān)于授權(quán)辦理信貸事宜的議案2.公司關(guān)于2016年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司關(guān)于授權(quán)辦理信貸事宜的議案2.公司關(guān)于2016年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司關(guān)于授權(quán)辦理信貸事宜的議案2.公司關(guān)于2016年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
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特別提示：開灤股份 增發(fā)發(fā)審委通過
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-12-26，增發(fā)股東大會公告日：2016-01-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-09-29
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案2.公司關(guān)于為子公司追加融資擔(dān)保的議案3.公司關(guān)于為子公司追加委托貸款的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案2.公司關(guān)于為子公司追加融資擔(dān)保的議案3.公司關(guān)于為子公司追加委托貸款的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案2.公司關(guān)于為子公司追加融資擔(dān)保的議案3.公司關(guān)于為子公司追加委托貸款的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案2.公司關(guān)于為子公司追加融資擔(dān)保的議案3.公司關(guān)于為子公司追加委托貸款的議案
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特別提示：開灤股份 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-27披露
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特別提示：開灤股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-14，開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司將持有的28000萬股股票質(zhì)押給西藏信托有限公司
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特別提示：開灤股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-04-21；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司關(guān)于2015年度財務(wù)決算的議案4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司關(guān)于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.公司關(guān)于授權(quán)辦理對外擔(dān)保的議案8.公司關(guān)于授權(quán)辦理委托貸款事宜的議案9.公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司關(guān)于2015年度財務(wù)決算的議案4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司關(guān)于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.公司關(guān)于授權(quán)辦理對外擔(dān)保的議案8.公司關(guān)于授權(quán)辦理委托貸款事宜的議案9.公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司關(guān)于2015年度財務(wù)決算的議案4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司關(guān)于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.公司關(guān)于授權(quán)辦理對外擔(dān)保的議案8.公司關(guān)于授權(quán)辦理委托貸款事宜的議案9.公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司關(guān)于2015年度財務(wù)決算的議案4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司關(guān)于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.公司關(guān)于授權(quán)辦理對外擔(dān)保的議案8.公司關(guān)于授權(quán)辦理委托貸款事宜的議案9.公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案
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特別提示：開灤股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-31披露
公司預(yù)告：凈利潤約-43000萬元~-38000萬元
2015年10月31日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、煤炭下游鋼鐵及焦化行業(yè)需求持續(xù)低迷等因素影響，公司預(yù)期煤焦市場將延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，化產(chǎn)品價格繼續(xù)低位徘徊，預(yù)測年初至下一報告期期末累計凈利潤可能為虧損。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤為-38，000萬元到-43，000萬元。本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因：2015年，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、煤炭下游鋼鐵和焦炭行業(yè)需求持續(xù)低迷以及國際原油價格持續(xù)下行等因素影響，公司煤炭及焦化產(chǎn)品價格延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，導(dǎo)致歸屬于公司股東的凈利潤出現(xiàn)虧損。
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特別提示：開灤股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
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特別提示：開灤股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-03-31；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司關(guān)于2015年度財務(wù)決算的議案4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司關(guān)于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.公司關(guān)于授權(quán)辦理對外擔(dān)保的議案8.公司關(guān)于授權(quán)辦理委托貸款事宜的議案9.公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案
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特別提示：
2017-12-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-28，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-28
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特別提示：
2017-12-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-22，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-26，
召開地點：河北省唐山市新華東道70號開灤集團(tuán)視頻會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入90.51億元，同比去年88.02% ，凈利潤為2.27億元，，同比去年319.0%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為2.82%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露
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特別提示：
2016-07-14，開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司將持有的28000萬股股票質(zhì)押給西藏信托有限公司
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特別提示：
2017-07-18，開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有并質(zhì)押給西藏信托有限公司的28000萬股股票解押
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-31披露
公司預(yù)告：凈利潤約-43000萬元~-38000萬元
2015年10月31日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、煤炭下游鋼鐵及焦化行業(yè)需求持續(xù)低迷等因素影響，公司預(yù)期煤焦市場將延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，化產(chǎn)品價格繼續(xù)低位徘徊，預(yù)測年初至下一報告期期末累計凈利潤可能為虧損。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤為-38，000萬元到-43，000萬元。本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因：2015年，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、煤炭下游鋼鐵和焦炭行業(yè)需求持續(xù)低迷以及國際原油價格持續(xù)下行等因素影響，公司煤炭及焦化產(chǎn)品價格延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，導(dǎo)致歸屬于公司股東的凈利潤出現(xiàn)虧損。
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-01-10，增發(fā)股東大會公告日：2017-01-26，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-09-29
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特別提示：
第2次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約42500萬元~47500萬元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司關(guān)于2015年度財務(wù)決算的議案4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司關(guān)于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.公司關(guān)于授權(quán)辦理對外擔(dān)保的議案8.公司關(guān)于授權(quán)辦理委托貸款事宜的議案9.公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-01-10，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-09-29
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司關(guān)于2015年度財務(wù)決算的議案4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司關(guān)于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.公司關(guān)于授權(quán)辦理對外擔(dān)保的議案8.公司關(guān)于授權(quán)辦理委托貸款事宜的議案9.公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司關(guān)于2015年度財務(wù)決算的議案4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.公司關(guān)于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.公司關(guān)于授權(quán)辦理對外擔(dān)保的議案8.公司關(guān)于授權(quán)辦理委托貸款事宜的議案9.公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-12-26，增發(fā)股東大會公告日：2016-01-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-09-29
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-27披露
