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限售股份上市流通日:2020-02-10；72913.362萬股定向增發機構配售股份上市流通

2019-11-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于增補王永樂先生為公司董事議案》2.《關于聘任公司2019年度財務及內控審計機構議案》

2019-11-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-15，交易系統投票時間：2019-11-15，投票代碼：738967

2019-11-15召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-08，現場會議登記日期：2019-11-12，
召開地點：內蒙古第一機械集團股份有限公司二樓會議室

復牌

重大事項未公告，2016-08-11起特停

2018年年報分紅：10派0.32元
分紅派息日：2019-07-17；

2019年中報正式披露，營業總收入53.15億元，同比去年4.57%，凈利潤為3.34億元，同比去年15.66%，
基本EPS為0.2元，平均ROE為3.87%

分紅預案公告日:2016-07-26；2016年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-27披露

限售股份上市流通日:2018-02-09；13767.0198萬股定向增發機構配售股份上市流通

2018年年報分紅：10派0.32元
分紅除權日：2019-07-17；派息日2019-07-17

2018年年報分紅：10派0.32元
分紅股權登記日：2019-07-16；除權日2019-07-17 派息日2019-07-17

限售股份上市流通日:2018-02-09；13767.0198萬股定向增發機構配售股份上市流通

2017-12-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于《公司與中國兵器工業集團公司，內蒙古第一機械集團有限公司簽署》的議案2.關于2012年募集資金投資項目新增實施主體的議案3.關于為全資子公司提供擔保的議案4.關于調整公司董事的議案5.關于增加公司2017年部分日常關聯交易預計金額的議案6.關于增加公司使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案

2017-12-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-22，交易系統投票時間：2017-12-22，投票代碼：738967

2017-12-22召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-18，現場會議登記日期：2017-12-19，
召開地點：北京市門頭溝區石龍經濟開發區石龍東路3號北京維科賓館

2017年中報正式披露，
營業總收入45.82億元，同比去年-0.02% ，凈利潤為1.96億元，，同比去年8.22%，
基本EPS為0.12元，加權平均ROE為2.68%

分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-29披露

2016年年報分紅：10派0.3元
分紅派息日：2017-06-21；

2016年年報分紅：10派0.3元
分紅除權日：2017-06-21；派息日2017-06-21

2016年年報分紅：10派0.3元
分紅股權登記日：2017-06-20；除權日2017-06-21 派息日2017-06-21

由北方創業變更為內蒙一機

自2016-08-11起停牌；2016-08-11重大資產重組

股東大會，召開通知公告日：2017-04-06，股權登記日：2017-04-21，會議召開日：2017-04-28，會議登記時間：2017-04-24。
審議內容主要有：
1.關于《2016年度董事會工作報告》的議案2.關于《2016年度監事會工作報告》的議案3.關于《2016年度獨立董事述職報告》的議案4.關于《2016年度財務決算報告》的議案5.關于《2016年度利潤分配方案》的議案6.關于《2017年度財務預算報告》的議案7.關于《2016年年度報告及摘要》的議案8.關于《募集資金投資重載快捷鐵路貨車技術改造項目延期》的議案9.關于《使用自有閑置資金投資理財產品》的議案10.關于《公司與兵工財務有限責任公司續簽〈金融服務日常關聯交易協議〉》的議案11.關于《2016年度日常關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易情況預計》的議案12.關于《為控股子公司提供擔?！返淖h案13.關于《2017年度申請銀行綜合授信額度》的議案14.關于《變更公司注冊資本及營業范圍》的議案15.關于《修改公司章程》的議案16.關于《續聘大華會計師事務所為公司2017年度財務，內控審計機構》的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-04-06，股權登記日：2017-04-21，會議召開日：2017-04-28，會議登記時間：2017-04-24。
審議內容主要有：
1.關于《2016年度董事會工作報告》的議案2.關于《2016年度監事會工作報告》的議案3.關于《2016年度獨立董事述職報告》的議案4.關于《2016年度財務決算報告》的議案5.關于《2016年度利潤分配方案》的議案6.關于《2017年度財務預算報告》的議案7.關于《2016年年度報告及摘要》的議案8.關于《募集資金投資重載快捷鐵路貨車技術改造項目延期》的議案9.關于《使用自有閑置資金投資理財產品》的議案10.關于《公司與兵工財務有限責任公司續簽〈金融服務日常關聯交易協議〉》的議案11.關于《2016年度日常關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易情況預計》的議案12.關于《為控股子公司提供擔?！返淖h案13.關于《2017年度申請銀行綜合授信額度》的議案14.關于《變更公司注冊資本及營業范圍》的議案15.關于《修改公司章程》的議案16.關于《續聘大華會計師事務所為公司2017年度財務，內控審計機構》的議案

2016年年報分紅預案：10派0.3元
分紅預案公告日：2017-04-06；

分紅股東大會公告日:2016-03-23；2015年年報分紅方案：不分紅

2016年年報分紅：10派0.3元
分紅股權登記日：2017-06-20；除權日2017-06-21 派息日2017-06-21

增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2017-02-10

20170210：包頭北方創業股份有限公司發布了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之實施情況報告書》。20161213：本次發行股份及支付現金購買資產之標的資產已完成交割。20160817：2016年8月17日，中國證監會上市公司并購重組審核委員會召開的2016年第60次并購重組委工作會議對包頭北方創業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核，根據審核結果，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲無條件通過。20160805：第一次證監會反饋意見回復。20160628：第一次證監會反饋意見。20160523：證監會受理。20160511：包頭北方創業股份有限公司近期收到最終控股股東中國兵器工業集團公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會《關于包頭北方創業股份有限公司資產重組及配套融資有關問題的批復》（國資產權【2016】352號），國務院國資委原則同意北方創業資產重組及配套融資總體方案。20160425：本公司2016年4月25日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》并公告了本次重組正式方案。與重組預案相比，購買資產包括一機集團持有的主要經營性資產及負債（不包括大地石油100%股權），北方機械控股持有的北方機械100%股權，北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權；購買支付方式更改為北方創業擬向一機集團發行股份購買資產；向一機集團全資子公司北方機械控股、一機集團全資子公司北方風雷集團發行股份及支付現金購買資產，其中相關重組標的發行股份方式支付比例為85%，現金支付比例為15%。20151026：北方創業擬以發行股份及支付現金的方式購買一機集團持有的主要經營性資產及負債，購買北方機械控股持有的北方機械100%股權，購買北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權和秦皇島風雷鉆具100%股權。本次重組注入資產作價合計770，765.37萬元，其中現金支付約115，614.81萬元。一機集團主要經營性資產及負債，包括一機集團母公司軍品主營業務相關經營性資產及對應的負債、全資子公司大地石油100%股權以及一機集團持有的大成裝備13.38%股權和特種技術裝備20%股權。2015年10月26日，北方創業五屆二十三次董事會會議通過了相關議案。本次交易完成后，上市公司業務范圍將從鐵路車輛業務擴展到裝甲車輛業務，形成軍品主業突出、民品布局合理的產業結構，產品類型更加豐富。本次資產注入后，上市公司的資產規模、盈利能力將得到大幅提升；公司得以整合兵器工業集團下屬核心子集團一機集團的技術資源、市場資源以及優秀的人力資源，通過豐富產品類型、延伸產業鏈條、形成協同效應，增強公司抗風險能力，進一步提升公司的可持續發展能力和綜合競爭力。

第1次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約49000萬元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-30，股權登記日：2016-10-17，會議召開日：2016-10-21，會議登記時間：2016-10-19。
審議內容主要有：
1.關于變更公司名稱的議案2.關于修改公司章程的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-30，股權登記日：2016-10-17，會議召開日：2016-10-21，會議登記時間：2016-10-19。
審議內容主要有：
1.關于變更公司名稱的議案2.關于修改公司章程的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-30，股權登記日：2016-10-17，會議召開日：2016-10-21，會議登記時間：2016-10-19。
審議內容主要有：
1.關于變更公司名稱的議案2.關于修改公司章程的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-30，股權登記日：2016-10-17，會議召開日：2016-10-21，會議登記時間：2016-10-19。
審議內容主要有：
1.關于變更公司名稱的議案2.關于修改公司章程的議案

增發預案公告日：2016-05-16，增發股東大會公告日：2016-08-04，增發獲準日：2016-08-17

20160817：2016年8月17日，中國證監會上市公司并購重組審核委員會召開的2016年第60次并購重組委工作會議對包頭北方創業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核，根據審核結果，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲無條件通過。20160805：第一次證監會反饋意見回復。20160628：第一次證監會反饋意見。20160523：證監會受理。20160511：包頭北方創業股份有限公司近期收到最終控股股東中國兵器工業集團公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會《關于包頭北方創業股份有限公司資產重組及配套融資有關問題的批復》（國資產權【2016】352號），國務院國資委原則同意北方創業資產重組及配套融資總體方案。20160425：本公司2016年4月25日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》并公告了本次重組正式方案。與重組預案相比，購買資產包括一機集團持有的主要經營性資產及負債（不包括大地石油100%股權），北方機械控股持有的北方機械100%股權，北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權；購買支付方式更改為北方創業擬向一機集團發行股份購買資產；向一機集團全資子公司北方機械控股、一機集團全資子公司北方風雷集團發行股份及支付現金購買資產，其中相關重組標的發行股份方式支付比例為85%，現金支付比例為15%。20151026：北方創業擬以發行股份及支付現金的方式購買一機集團持有的主要經營性資產及負債，購買北方機械控股持有的北方機械100%股權，購買北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權和秦皇島風雷鉆具100%股權。本次重組注入資產作價合計770，765.37萬元，其中現金支付約115，614.81萬元。一機集團主要經營性資產及負債，包括一機集團母公司軍品主營業務相關經營性資產及對應的負債、全資子公司大地石油100%股權以及一機集團持有的大成裝備13.38%股權和特種技術裝備20%股權。2015年10月26日，北方創業五屆二十三次董事會會議通過了相關議案。本次交易完成后，上市公司業務范圍將從鐵路車輛業務擴展到裝甲車輛業務，形成軍品主業突出、民品布局合理的產業結構，產品類型更加豐富。本次資產注入后，上市公司的資產規模、盈利能力將得到大幅提升；公司得以整合兵器工業集團下屬核心子集團一機集團的技術資源、市場資源以及優秀的人力資源，通過豐富產品類型、延伸產業鏈條、形成協同效應，增強公司抗風險能力，進一步提升公司的可持續發展能力和綜合競爭力。

20160817：2016年8月17日，中國證監會上市公司并購重組審核委員會召開的2016年第60次并購重組委工作會議對包頭北方創業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核，根據審核結果，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲無條件通過。20160805：第一次證監會反饋意見回復。20160628：第一次證監會反饋意見。20160523：證監會受理。20160511：包頭北方創業股份有限公司近期收到最終控股股東中國兵器工業集團公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會《關于包頭北方創業股份有限公司資產重組及配套融資有關問題的批復》（國資產權【2016】352號），國務院國資委原則同意北方創業資產重組及配套融資總體方案。20160425：本公司2016年4月25日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》并公告了本次重組正式方案。與重組預案相比，購買資產包括一機集團持有的主要經營性資產及負債（不包括大地石油100%股權），北方機械控股持有的北方機械100%股權，北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權；購買支付方式更改為北方創業擬向一機集團發行股份購買資產；向一機集團全資子公司北方機械控股、一機集團全資子公司北方風雷集團發行股份及支付現金購買資產，其中相關重組標的發行股份方式支付比例為85%，現金支付比例為15%。20151026：北方創業擬以發行股份及支付現金的方式購買一機集團持有的主要經營性資產及負債，購買北方機械控股持有的北方機械100%股權，購買北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權和秦皇島風雷鉆具100%股權。本次重組注入資產作價合計770，765.37萬元，其中現金支付約115，614.81萬元。一機集團主要經營性資產及負債，包括一機集團母公司軍品主營業務相關經營性資產及對應的負債、全資子公司大地石油100%股權以及一機集團持有的大成裝備13.38%股權和特種技術裝備20%股權。2015年10月26日，北方創業五屆二十三次董事會會議通過了相關議案。本次交易完成后，上市公司業務范圍將從鐵路車輛業務擴展到裝甲車輛業務，形成軍品主業突出、民品布局合理的產業結構，產品類型更加豐富。本次資產注入后，上市公司的資產規模、盈利能力將得到大幅提升；公司得以整合兵器工業集團下屬核心子集團一機集團的技術資源、市場資源以及優秀的人力資源，通過豐富產品類型、延伸產業鏈條、形成協同效應，增強公司抗風險能力，進一步提升公司的可持續發展能力和綜合競爭力。

復牌

20160523：證監會受理。20160511：包頭北方創業股份有限公司近期收到最終控股股東中國兵器工業集團公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會《關于包頭北方創業股份有限公司資產重組及配套融資有關問題的批復》（國資產權【2016】352號），國務院國資委原則同意北方創業資產重組及配套融資總體方案。20160425：本公司2016年4月25日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》并公告了本次重組正式方案。與重組預案相比，購買資產包括一機集團持有的主要經營性資產及負債（不包括大地石油100%股權），北方機械控股持有的北方機械100%股權，北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權；購買支付方式更改為北方創業擬向一機集團發行股份購買資產；向一機集團全資子公司北方機械控股、一機集團全資子公司北方風雷集團發行股份及支付現金購買資產，其中相關重組標的發行股份方式支付比例為85%，現金支付比例為15%。20151026：北方創業擬以發行股份及支付現金的方式購買一機集團持有的主要經營性資產及負債，購買北方機械控股持有的北方機械100%股權，購買北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權和秦皇島風雷鉆具100%股權。本次重組注入資產作價合計770，765.37萬元，其中現金支付約115，614.81萬元。一機集團主要經營性資產及負債，包括一機集團母公司軍品主營業務相關經營性資產及對應的負債、全資子公司大地石油100%股權以及一機集團持有的大成裝備13.38%股權和特種技術裝備20%股權。2015年10月26日，北方創業五屆二十三次董事會會議通過了相關議案。本次交易完成后，上市公司業務范圍將從鐵路車輛業務擴展到裝甲車輛業務，形成軍品主業突出、民品布局合理的產業結構，產品類型更加豐富。本次資產注入后，上市公司的資產規模、盈利能力將得到大幅提升；公司得以整合兵器工業集團下屬核心子集團一機集團的技術資源、市場資源以及優秀的人力資源，通過豐富產品類型、延伸產業鏈條、形成協同效應，增強公司抗風險能力，進一步提升公司的可持續發展能力和綜合競爭力。

停牌原因：重要事項未公告；2016-08-16繼續停牌(起始停牌日：2016-08-11)

停牌原因：重要事項未公告；2016-08-15繼續停牌(起始停牌日：2016-08-11)

停牌原因：重要事項未公告；2016-08-12繼續停牌(起始停牌日：2016-08-11)

自2016-08-11起停牌；2016-08-11重大資產重組

重大事項未公告，2016-08-11起特停

年報預計于2017-04-06披露
公司預告：凈利潤約49000萬元
2017年01月24日公布的2016年年度業績預盈公告，預測2016年年度扭虧，預測內容為:業績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業績預告情況:經財務部門初步測算，預計2016年年度經營業績與上年同期(重大資產重組前)相比，將實現扭虧為盈，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤49，000萬元左右。本期業績預盈的主要原因：公司2016年12月完成了發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的工作，對納入重大資產重組范圍的資產、負債以及其他相關的資產進行了移交。根據《企業會計準則》同一控制下企業合并的相關要求，將本次重大資產重組標的資產的收入、利潤納入公司2016年合并報表，導致公司2016年業績實現大幅提升。

增發預案公告日：2016-05-16，增發股東大會公告日：2016-08-04

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權登記日：2016-07-29，會議召開日：2016-08-03，會議登記時間：2016-08-01。
審議內容主要有：
1.關于調整本次重大資產重組募集配套資金發行價格調整機制的議案2.關于調整本次重大資產重組募集配套資金股份發行價格的議案

第1次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約49000萬元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權登記日：2016-07-29，會議召開日：2016-08-03，會議登記時間：2016-08-01。
審議內容主要有：
1.關于調整本次重大資產重組募集配套資金發行價格調整機制的議案2.關于調整本次重大資產重組募集配套資金股份發行價格的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權登記日：2016-07-29，會議召開日：2016-08-03，會議登記時間：2016-08-01。
審議內容主要有：
1.關于調整本次重大資產重組募集配套資金發行價格調整機制的議案2.關于調整本次重大資產重組募集配套資金股份發行價格的議案

分紅預案公告日:2016-07-26；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-07-26披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權登記日：2016-07-29，會議召開日：2016-08-03，會議登記時間：2016-08-01。
審議內容主要有：
1.關于調整本次重大資產重組募集配套資金發行價格調整機制的議案2.關于調整本次重大資產重組募集配套資金股份發行價格的議案

20160523：證監會受理。20160511：包頭北方創業股份有限公司近期收到最終控股股東中國兵器工業集團公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會《關于包頭北方創業股份有限公司資產重組及配套融資有關問題的批復》（國資產權【2016】352號），國務院國資委原則同意北方創業資產重組及配套融資總體方案。20160425：本公司2016年4月25日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》并公告了本次重組正式方案。與重組預案相比，購買資產包括一機集團持有的主要經營性資產及負債（不包括大地石油100%股權），北方機械控股持有的北方機械100%股權，北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權；購買支付方式更改為北方創業擬向一機集團發行股份購買資產；向一機集團全資子公司北方機械控股、一機集團全資子公司北方風雷集團發行股份及支付現金購買資產，其中相關重組標的發行股份方式支付比例為85%，現金支付比例為15%。20151026：北方創業擬以發行股份及支付現金的方式購買一機集團持有的主要經營性資產及負債，購買北方機械控股持有的北方機械100%股權，購買北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權和秦皇島風雷鉆具100%股權。本次重組注入資產作價合計770，765.37萬元，其中現金支付約115，614.81萬元。一機集團主要經營性資產及負債，包括一機集團母公司軍品主營業務相關經營性資產及對應的負債、全資子公司大地石油100%股權以及一機集團持有的大成裝備13.38%股權和特種技術裝備20%股權。2015年10月26日，北方創業五屆二十三次董事會會議通過了相關議案。本次交易完成后，上市公司業務范圍將從鐵路車輛業務擴展到裝甲車輛業務，形成軍品主業突出、民品布局合理的產業結構，產品類型更加豐富。本次資產注入后，上市公司的資產規模、盈利能力將得到大幅提升；公司得以整合兵器工業集團下屬核心子集團一機集團的技術資源、市場資源以及優秀的人力資源，通過豐富產品類型、延伸產業鏈條、形成協同效應，增強公司抗風險能力，進一步提升公司的可持續發展能力和綜合競爭力。

增發預案公告日：2016-05-16

增發預案公告日：2016-05-16，增發股東大會公告日：2016-08-04，增發獲準日：2016-08-17

由北方創業變更為內蒙一機

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.關于公司符合上市公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金條件的議案2.關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成關聯交易的議案3.關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案4.關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案5.關于公司與一機集團簽訂附條件生效的《非公開發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案6.關于公司與北方機械控股簽訂附條件生效的《非公開發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案7.關于公司與北方風雷集團簽訂附條件生效的《非公開發行股份購買資產協議之補充協議》的議案8.關于公司與一機集團，北方機械控股簽訂附條件生效的《利潤補償協議》的議案9.關于公司與認購方簽訂附條件生效的《重大資產重組配套募集資金之股份認購協議》的議案10.關于《包頭北方創業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案11.關于批準本次交易相關審計報告，審閱報告，鑒證報告以及資產評估報告的議案12.關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案13.關于本次重大資產重組履行法定程序的完備性，合法性及提交法律文件的有效性的說明14.關于提請股東大會批準一機集團及關聯方免于以要約方式增持公司股份的議案15.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關事宜的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.關于公司符合上市公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金條件的議案2.關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成關聯交易的議案3.關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案4.關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案5.關于公司與一機集團簽訂附條件生效的《非公開發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案6.關于公司與北方機械控股簽訂附條件生效的《非公開發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案7.關于公司與北方風雷集團簽訂附條件生效的《非公開發行股份購買資產協議之補充協議》的議案8.關于公司與一機集團，北方機械控股簽訂附條件生效的《利潤補償協議》的議案9.關于公司與認購方簽訂附條件生效的《重大資產重組配套募集資金之股份認購協議》的議案10.關于《包頭北方創業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案11.關于批準本次交易相關審計報告，審閱報告，鑒證報告以及資產評估報告的議案12.關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案13.關于本次重大資產重組履行法定程序的完備性，合法性及提交法律文件的有效性的說明14.關于提請股東大會批準一機集團及關聯方免于以要約方式增持公司股份的議案15.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關事宜的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.關于公司符合上市公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金條件的議案2.關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成關聯交易的議案3.關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案4.關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案5.關于公司與一機集團簽訂附條件生效的《非公開發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案6.關于公司與北方機械控股簽訂附條件生效的《非公開發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案7.關于公司與北方風雷集團簽訂附條件生效的《非公開發行股份購買資產協議之補充協議》的議案8.關于公司與一機集團，北方機械控股簽訂附條件生效的《利潤補償協議》的議案9.關于公司與認購方簽訂附條件生效的《重大資產重組配套募集資金之股份認購協議》的議案10.關于《包頭北方創業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案11.關于批準本次交易相關審計報告，審閱報告，鑒證報告以及資產評估報告的議案12.關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案13.關于本次重大資產重組履行法定程序的完備性，合法性及提交法律文件的有效性的說明14.關于提請股東大會批準一機集團及關聯方免于以要約方式增持公司股份的議案15.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關事宜的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-09。
審議內容主要有：
1.關于公司符合上市公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金條件的議案2.關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成關聯交易的議案3.關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案4.關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案5.關于公司與一機集團簽訂附條件生效的《非公開發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案6.關于公司與北方機械控股簽訂附條件生效的《非公開發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案7.關于公司與北方風雷集團簽訂附條件生效的《非公開發行股份購買資產協議之補充協議》的議案8.關于公司與一機集團，北方機械控股簽訂附條件生效的《利潤補償協議》的議案9.關于公司與認購方簽訂附條件生效的《重大資產重組配套募集資金之股份認購協議》的議案10.關于《包頭北方創業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案11.關于批準本次交易相關審計報告，審閱報告，鑒證報告以及資產評估報告的議案12.關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案13.關于本次重大資產重組履行法定程序的完備性，合法性及提交法律文件的有效性的說明14.關于提請股東大會批準一機集團及關聯方免于以要約方式增持公司股份的議案15.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關事宜的議案

調整前方案:標的資產范圍北方創業擬分別向一機集團、一機集團全資子公司北方機械控股、一機集團全資子公司北方風雷集團購買資產，購買資產包括一機集團持有的主要經營性資產及負債（包括大地石油100%股權），北方機械控股持有的北方機械100%股權，北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權和秦皇島風雷鉆具100%股權調整后方案:標的資產范圍北方創業擬分別向一機集團、一機集團全資子公司北方機械控股、一機集團全資子公司北方風雷集團購買資產，購買資產包括一機集團持有的主要經營性資產及負債（不包括大地石油100%股權），北方機械控股持有的北方機械100%股權，北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-09起。

一季報預計于2016-04-16披露

2016年年報分紅：10派0.3元
分紅除權日：2017-06-21；派息日2017-06-21

2016年年報分紅：10派0.3元
分紅派息日：2017-06-21；

股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-22，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.關于《增補公司第五屆董事會董事和董事會專門委員會委員》的議案2.關于《調整公司第五屆監事會監事》的議案3.關于《修訂公司董事會議事規則》的議案4.關于《修改公司章程》的議案5.關于《2015年度董事會工作報告》的議案6.關于《2015年度監事會工作報告》的議案7.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于《2015年度財務決算報告》的議案9.關于《2015年度利潤分配方案》的議案10.關于《2016年度財務預算報告》的議案11.關于《續簽金融服務日常關聯交易協議》的議案12.關于《2015年日常關聯交易執行情況，超額部分追認及2016年日常關聯交易情況預計》的議案13.關于《2015年年度報告及摘要》的議案14.關于《為全資及控股子公司提供擔保》的議案15.關于《2016年度申請銀行總授信額度》的議案16.關于《修訂對外擔保管理辦法》的議案17.關于《續聘大華會計師事務所為公司2016年度財務，內控審計機構》的議案

20160523：證監會受理。20160511：包頭北方創業股份有限公司近期收到最終控股股東中國兵器工業集團公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會《關于包頭北方創業股份有限公司資產重組及配套融資有關問題的批復》（國資產權【2016】352號），國務院國資委原則同意北方創業資產重組及配套融資總體方案。20160425：本公司2016年4月25日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》并公告了本次重組正式方案。與重組預案相比，購買資產包括一機集團持有的主要經營性資產及負債（不包括大地石油100%股權），北方機械控股持有的北方機械100%股權，北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權；購買支付方式更改為北方創業擬向一機集團發行股份購買資產；向一機集團全資子公司北方機械控股、一機集團全資子公司北方風雷集團發行股份及支付現金購買資產，其中相關重組標的發行股份方式支付比例為85%，現金支付比例為15%。20151026：北方創業擬以發行股份及支付現金的方式購買一機集團持有的主要經營性資產及負債，購買北方機械控股持有的北方機械100%股權，購買北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權和秦皇島風雷鉆具100%股權。本次重組注入資產作價合計770，765.37萬元，其中現金支付約115，614.81萬元。一機集團主要經營性資產及負債，包括一機集團母公司軍品主營業務相關經營性資產及對應的負債、全資子公司大地石油100%股權以及一機集團持有的大成裝備13.38%股權和特種技術裝備20%股權。2015年10月26日，北方創業五屆二十三次董事會會議通過了相關議案。本次交易完成后，上市公司業務范圍將從鐵路車輛業務擴展到裝甲車輛業務，形成軍品主業突出、民品布局合理的產業結構，產品類型更加豐富。本次資產注入后，上市公司的資產規模、盈利能力將得到大幅提升；公司得以整合兵器工業集團下屬核心子集團一機集團的技術資源、市場資源以及優秀的人力資源，通過豐富產品類型、延伸產業鏈條、形成協同效應，增強公司抗風險能力，進一步提升公司的可持續發展能力和綜合競爭力。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-22，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.關于《增補公司第五屆董事會董事和董事會專門委員會委員》的議案2.關于《調整公司第五屆監事會監事》的議案3.關于《修訂公司董事會議事規則》的議案4.關于《修改公司章程》的議案5.關于《2015年度董事會工作報告》的議案6.關于《2015年度監事會工作報告》的議案7.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于《2015年度財務決算報告》的議案9.關于《2015年度利潤分配方案》的議案10.關于《2016年度財務預算報告》的議案11.關于《續簽金融服務日常關聯交易協議》的議案12.關于《2015年日常關聯交易執行情況，超額部分追認及2016年日常關聯交易情況預計》的議案13.關于《2015年年度報告及摘要》的議案14.關于《為全資及控股子公司提供擔保》的議案15.關于《2016年度申請銀行總授信額度》的議案16.關于《修訂對外擔保管理辦法》的議案17.關于《續聘大華會計師事務所為公司2016年度財務，內控審計機構》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-22，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.關于《增補公司第五屆董事會董事和董事會專門委員會委員》的議案2.關于《調整公司第五屆監事會監事》的議案3.關于《修訂公司董事會議事規則》的議案4.關于《修改公司章程》的議案5.關于《2015年度董事會工作報告》的議案6.關于《2015年度監事會工作報告》的議案7.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于《2015年度財務決算報告》的議案9.關于《2015年度利潤分配方案》的議案10.關于《2016年度財務預算報告》的議案11.關于《續簽金融服務日常關聯交易協議》的議案12.關于《2015年日常關聯交易執行情況，超額部分追認及2016年日常關聯交易情況預計》的議案13.關于《2015年年度報告及摘要》的議案14.關于《為全資及控股子公司提供擔?！返淖h案15.關于《2016年度申請銀行總授信額度》的議案16.關于《修訂對外擔保管理辦法》的議案17.關于《續聘大華會計師事務所為公司2016年度財務，內控審計機構》的議案

2017-12-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-22，交易系統投票時間：2017-12-22，投票代碼：738967

2017-12-22召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-18，現場會議登記日期：2017-12-19，
召開地點：北京市門頭溝區石龍經濟開發區石龍東路3號北京維科賓館

2017年中報正式披露，
營業總收入45.82億元，同比去年-0.02% ，凈利潤為1.96億元，，同比去年8.22%，
基本EPS為0.12元，加權平均ROE為2.68%

2017年中報預計于2017-08-29披露

一季報預計于2016-04-16披露

股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-22，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.關于《增補公司第五屆董事會董事和董事會專門委員會委員》的議案2.關于《調整公司第五屆監事會監事》的議案3.關于《修訂公司董事會議事規則》的議案4.關于《修改公司章程》的議案5.關于《2015年度董事會工作報告》的議案6.關于《2015年度監事會工作報告》的議案7.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于《2015年度財務決算報告》的議案9.關于《2015年度利潤分配方案》的議案10.關于《2016年度財務預算報告》的議案11.關于《續簽金融服務日常關聯交易協議》的議案12.關于《2015年日常關聯交易執行情況，超額部分追認及2016年日常關聯交易情況預計》的議案13.關于《2015年年度報告及摘要》的議案14.關于《為全資及控股子公司提供擔保》的議案15.關于《2016年度申請銀行總授信額度》的議案16.關于《修訂對外擔保管理辦法》的議案17.關于《續聘大華會計師事務所為公司2016年度財務，內控審計機構》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-22，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.關于《增補公司第五屆董事會董事和董事會專門委員會委員》的議案2.關于《調整公司第五屆監事會監事》的議案3.關于《修訂公司董事會議事規則》的議案4.關于《修改公司章程》的議案5.關于《2015年度董事會工作報告》的議案6.關于《2015年度監事會工作報告》的議案7.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于《2015年度財務決算報告》的議案9.關于《2015年度利潤分配方案》的議案10.關于《2016年度財務預算報告》的議案11.關于《續簽金融服務日常關聯交易協議》的議案12.關于《2015年日常關聯交易執行情況，超額部分追認及2016年日常關聯交易情況預計》的議案13.關于《2015年年度報告及摘要》的議案14.關于《為全資及控股子公司提供擔保》的議案15.關于《2016年度申請銀行總授信額度》的議案16.關于《修訂對外擔保管理辦法》的議案17.關于《續聘大華會計師事務所為公司2016年度財務，內控審計機構》的議案

20170210：包頭北方創業股份有限公司發布了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之實施情況報告書》。20161213：本次發行股份及支付現金購買資產之標的資產已完成交割。20160817：2016年8月17日，中國證監會上市公司并購重組審核委員會召開的2016年第60次并購重組委工作會議對包頭北方創業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核，根據審核結果，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲無條件通過。20160805：第一次證監會反饋意見回復。20160628：第一次證監會反饋意見。20160523：證監會受理。20160511：包頭北方創業股份有限公司近期收到最終控股股東中國兵器工業集團公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會《關于包頭北方創業股份有限公司資產重組及配套融資有關問題的批復》（國資產權【2016】352號），國務院國資委原則同意北方創業資產重組及配套融資總體方案。20160425：本公司2016年4月25日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》并公告了本次重組正式方案。與重組預案相比，購買資產包括一機集團持有的主要經營性資產及負債（不包括大地石油100%股權），北方機械控股持有的北方機械100%股權，北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權；購買支付方式更改為北方創業擬向一機集團發行股份購買資產；向一機集團全資子公司北方機械控股、一機集團全資子公司北方風雷集團發行股份及支付現金購買資產，其中相關重組標的發行股份方式支付比例為85%，現金支付比例為15%。20151026：北方創業擬以發行股份及支付現金的方式購買一機集團持有的主要經營性資產及負債，購買北方機械控股持有的北方機械100%股權，購買北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權和秦皇島風雷鉆具100%股權。本次重組注入資產作價合計770，765.37萬元，其中現金支付約115，614.81萬元。一機集團主要經營性資產及負債，包括一機集團母公司軍品主營業務相關經營性資產及對應的負債、全資子公司大地石油100%股權以及一機集團持有的大成裝備13.38%股權和特種技術裝備20%股權。2015年10月26日，北方創業五屆二十三次董事會會議通過了相關議案。本次交易完成后，上市公司業務范圍將從鐵路車輛業務擴展到裝甲車輛業務，形成軍品主業突出、民品布局合理的產業結構，產品類型更加豐富。本次資產注入后，上市公司的資產規模、盈利能力將得到大幅提升；公司得以整合兵器工業集團下屬核心子集團一機集團的技術資源、市場資源以及優秀的人力資源，通過豐富產品類型、延伸產業鏈條、形成協同效應，增強公司抗風險能力，進一步提升公司的可持續發展能力和綜合競爭力。

增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2017-02-10

20170210：包頭北方創業股份有限公司發布了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之實施情況報告書》。20161213：本次發行股份及支付現金購買資產之標的資產已完成交割。20160817：2016年8月17日，中國證監會上市公司并購重組審核委員會召開的2016年第60次并購重組委工作會議對包頭北方創業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核，根據審核結果，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲無條件通過。20160805：第一次證監會反饋意見回復。20160628：第一次證監會反饋意見。20160523：證監會受理。20160511：包頭北方創業股份有限公司近期收到最終控股股東中國兵器工業集團公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會《關于包頭北方創業股份有限公司資產重組及配套融資有關問題的批復》（國資產權【2016】352號），國務院國資委原則同意北方創業資產重組及配套融資總體方案。20160425：本公司2016年4月25日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》并公告了本次重組正式方案。與重組預案相比，購買資產包括一機集團持有的主要經營性資產及負債（不包括大地石油100%股權），北方機械控股持有的北方機械100%股權，北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權；購買支付方式更改為北方創業擬向一機集團發行股份購買資產；向一機集團全資子公司北方機械控股、一機集團全資子公司北方風雷集團發行股份及支付現金購買資產，其中相關重組標的發行股份方式支付比例為85%，現金支付比例為15%。20151026：北方創業擬以發行股份及支付現金的方式購買一機集團持有的主要經營性資產及負債，購買北方機械控股持有的北方機械100%股權，購買北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權和秦皇島風雷鉆具100%股權。本次重組注入資產作價合計770，765.37萬元，其中現金支付約115，614.81萬元。一機集團主要經營性資產及負債，包括一機集團母公司軍品主營業務相關經營性資產及對應的負債、全資子公司大地石油100%股權以及一機集團持有的大成裝備13.38%股權和特種技術裝備20%股權。2015年10月26日，北方創業五屆二十三次董事會會議通過了相關議案。本次交易完成后，上市公司業務范圍將從鐵路車輛業務擴展到裝甲車輛業務，形成軍品主業突出、民品布局合理的產業結構，產品類型更加豐富。本次資產注入后，上市公司的資產規模、盈利能力將得到大幅提升；公司得以整合兵器工業集團下屬核心子集團一機集團的技術資源、市場資源以及優秀的人力資源，通過豐富產品類型、延伸產業鏈條、形成協同效應，增強公司抗風險能力，進一步提升公司的可持續發展能力和綜合競爭力。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-02，股權登記日：2016-03-16，會議召開日：2016-03-22，會議登記時間：2016-03-18。
審議內容主要有：
1.關于《增補公司第五屆董事會董事和董事會專門委員會委員》的議案2.關于《調整公司第五屆監事會監事》的議案3.關于《修訂公司董事會議事規則》的議案4.關于《修改公司章程》的議案5.關于《2015年度董事會工作報告》的議案6.關于《2015年度監事會工作報告》的議案7.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案8.關于《2015年度財務決算報告》的議案9.關于《2015年度利潤分配方案》的議案10.關于《2016年度財務預算報告》的議案11.關于《續簽金融服務日常關聯交易協議》的議案12.關于《2015年日常關聯交易執行情況，超額部分追認及2016年日常關聯交易情況預計》的議案13.關于《2015年年度報告及摘要》的議案14.關于《為全資及控股子公司提供擔?！返淖h案15.關于《2016年度申請銀行總授信額度》的議案16.關于《修訂對外擔保管理辦法》的議案17.關于《續聘大華會計師事務所為公司2016年度財務，內控審計機構》的議案

調整前方案:標的資產范圍北方創業擬分別向一機集團、一機集團全資子公司北方機械控股、一機集團全資子公司北方風雷集團購買資產，購買資產包括一機集團持有的主要經營性資產及負債（包括大地石油100%股權），北方機械控股持有的北方機械100%股權，北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權和秦皇島風雷鉆具100%股權調整后方案:標的資產范圍北方創業擬分別向一機集團、一機集團全資子公司北方機械控股、一機集團全資子公司北方風雷集團購買資產，購買資產包括一機集團持有的主要經營性資產及負債（不包括大地石油100%股權），北方機械控股持有的北方機械100%股權，北方風雷集團持有的山西風雷鉆具100%股權

增發預案公告日：2015-10-27，增發股東大會公告日：2016-05-12

中報預計于2016-07-26披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-09起。