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特別提示：福建水泥 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約43499.77萬元~50249.77萬元,增長28.89%~48.89%
業績變動原因說明：（一）主營業務影響。報告期，公司水泥銷量略有增加，水泥平均售價同比下降2.27%左右，兩者相抵，水泥業務實現的利潤同比基本相當。但由于報告期預估的資產減值金額比上年同期計提的金額少，影響報告期利潤增加。（二）非經營性損益的影響。報告期公司業績增長主要是非經常性損金額同比大幅增加，增加歸屬于上市公司股東的凈利潤約7300萬元，其中煉石廠4、5號窯產能指標轉讓及資產處置分別影響14178.75萬元和1495.50萬元，向永安市政府捐贈交通公益金9000萬元影響歸屬于上市公司股東的凈利潤-6300萬元及有關資產報廢等其他事項影響。
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特別提示：福建水泥 訴訟公告
訴訟結果為原告勝訴
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特別提示：福建水泥 股東大會召開
2019-12-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于與控股股東組成聯合體參加受讓子公司建福南方公司股權(關聯交易)及提請股東大會授權董事會有關事宜的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會互聯網投票起始
2019-12-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-13，交易系統投票時間：2019-12-13，投票代碼：738802
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特別提示：福建水泥 股東大會現場會議登記起始
2019-12-13召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-06，現場會議登記日期：2019-12-07至2019-12-12，
召開地點：福州市鼓樓區琴亭路29號福能方圓大廈12層本公司會議室
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特別提示：福建水泥 股東大會召開
2019-12-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于增補獨立董事的議案2.關于實施安砂建福二期技改項目的議案
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.33元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：福建水泥 股東大會現場會議登記起始
2019-12-04召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-27，現場會議登記日期：2019-11-28至2019-12-03，
召開地點：福州市鼓樓區琴亭路29號福能方圓大廈12層本公司會議室
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：福建水泥 股東大會互聯網投票起始
2019-08-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-28，交易系統投票時間：2019-08-28，投票代碼：738802
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特別提示：福建水泥 股東大會現場會議登記起始
2019-08-28召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-21，現場會議登記日期：2019-08-22至2019-08-27，
召開地點：福州市鼓樓區琴亭路29號福能方圓大廈12層本公司會議室
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特別提示：福建水泥 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入13.15億元，同比去年3.81%，凈利潤為2.11億元，同比去年-6.42%，
基本EPS為0.55元，平均ROE為21.02%
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特別提示：福建水泥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-13；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：福建水泥 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-13披露
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特別提示：福建水泥 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.33元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：福建水泥 分紅除權
2018年年報分紅：10派0.33元
分紅除權日：2019-07-12；派息日2019-07-12
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特別提示：福建水泥 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派0.33元
分紅股權登記日：2019-07-11；除權日2019-07-12 派息日2019-07-12
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特別提示：福建水泥 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-21披露
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特別提示：福建水泥 股東大會召開
2017-12-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于2017年度與寧德核電公司電力直接交易(日常關聯交易)的議案2.關于受讓順昌洋姑山石灰石礦和順昌五里亭水泥硅質原料礦兩礦采礦權(關聯交易)的議案3.關于修改公司章程的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會互聯網投票起始
2017-12-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-18，交易系統投票時間：2017-12-18，投票代碼：738802
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特別提示：福建水泥 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入7.5億元，同比去年48.24% ，凈利潤為-4306.27萬元，，同比去年60.66%，
基本EPS為-0.11元，加權平均ROE為-5.97%
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特別提示：福建水泥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：福建水泥 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：福建水泥 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-04；2016年年報分紅方案：10派0.11元
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特別提示：福建水泥 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-11，股權登記日：2017-04-26，會議召開日：2017-05-03，會議登記時間：2017-04-27至2017-05-02。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監事會工作報告3.公司2016年年度報告4.公司2016年度利潤分配方案5.公司2016年度財務決算及2017年度財務預算報告6.關于聘任外部審計機構的議案7.公司2017年度信貸計劃8.公司2017年度擔保計劃9.關于2017年度向實際控制人及其關聯方融資的計劃10.關于2017年度與實際控制人權屬企業日常關聯交易的議案11.關于2017年度與華潤水泥福建公司日常關聯交易的議案12.關于修改《公司章程》的議案13.關于修訂《公司關聯交易管理制度》的議案14.關于修訂《公司獨立董事制度》的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-04-11，股權登記日：2017-04-26，會議召開日：2017-05-03，會議登記時間：2017-04-27至2017-05-02。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監事會工作報告3.公司2016年年度報告4.公司2016年度利潤分配方案5.公司2016年度財務決算及2017年度財務預算報告6.關于聘任外部審計機構的議案7.公司2017年度信貸計劃8.公司2017年度擔保計劃9.關于2017年度向實際控制人及其關聯方融資的計劃10.關于2017年度與實際控制人權屬企業日常關聯交易的議案11.關于2017年度與華潤水泥福建公司日常關聯交易的議案12.關于修改《公司章程》的議案13.關于修訂《公司關聯交易管理制度》的議案14.關于修訂《公司獨立董事制度》的議案
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特別提示：福建水泥 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派0.11元
分紅預案公告日：2017-04-11；
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特別提示：福建水泥 年報預計披露
年報預計于2017-04-11披露
公司預告：凈利潤約1200萬元~1600萬元
2017年01月18日公布的2016年年度業績預盈公告，預測2016年年度扭虧，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；業績預告情況：經財務部門初步測算，預計2016年年度經營業績與上年同期相比，將實現扭虧為盈，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1200萬元到1600萬元；本期業績預盈的主要原因：本業績預告期間，公司業績預盈的主要原因為：出售興業銀行股票1，951.2萬股，實現所得稅前投資收益約24，767萬元；毛利率提升及期間費用降低，公司主營同比大幅減虧；擬計提的資產減值準備金額同比減少較大。
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特別提示：福建水泥 業績預告
分紅股東大會公告日:2017-05-04；2016年年報分紅方案：10派0.11元
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特別提示：福建水泥 違規行為公告
2018年年報分紅：10派0.33元
分紅股權登記日：2019-07-11；除權日2019-07-12 派息日2019-07-12
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特別提示：福建水泥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-16；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：福建水泥 中報預計披露
中報預計于2016-08-16披露
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特別提示：福建水泥 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-06至2016-08-11。
審議內容主要有：
1.關于獨立董事報酬的議案2.關于換屆選舉董事的議案3.關于換屆選舉獨立董事的議案4.關于換屆選舉監事的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-06至2016-08-11。
審議內容主要有：
1.關于獨立董事報酬的議案2.關于換屆選舉董事的議案3.關于換屆選舉獨立董事的議案4.關于換屆選舉監事的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-06至2016-08-11。
審議內容主要有：
1.關于獨立董事報酬的議案2.關于換屆選舉董事的議案3.關于換屆選舉獨立董事的議案4.關于換屆選舉監事的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-06至2016-08-11。
審議內容主要有：
1.關于獨立董事報酬的議案2.關于換屆選舉董事的議案3.關于換屆選舉獨立董事的議案4.關于換屆選舉監事的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-14至2016-05-19。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司2015年年度報告4.公司2015年度利潤分配方案5.公司2015年度財務決算及2016年度財務預算報告6.關于聘任外部審計機構的議案7.公司2016年度信貸計劃8.公司2016年度擔保計劃9.公司2016年度向實際控制人及其關聯方融資計劃10.公司2016年度與實際控制人及其關聯方日常關聯交易的議案11.福潤銷售公司2016年度與華潤水泥福建公司日常關聯交易的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-14至2016-05-19。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司2015年年度報告4.公司2015年度利潤分配方案5.公司2015年度財務決算及2016年度財務預算報告6.關于聘任外部審計機構的議案7.公司2016年度信貸計劃8.公司2016年度擔保計劃9.公司2016年度向實際控制人及其關聯方融資計劃10.公司2016年度與實際控制人及其關聯方日常關聯交易的議案11.福潤銷售公司2016年度與華潤水泥福建公司日常關聯交易的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-14至2016-05-19。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司2015年年度報告4.公司2015年度利潤分配方案5.公司2015年度財務決算及2016年度財務預算報告6.關于聘任外部審計機構的議案7.公司2016年度信貸計劃8.公司2016年度擔保計劃9.公司2016年度向實際控制人及其關聯方融資計劃10.公司2016年度與實際控制人及其關聯方日常關聯交易的議案11.福潤銷售公司2016年度與華潤水泥福建公司日常關聯交易的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-14至2016-05-19。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司2015年年度報告4.公司2015年度利潤分配方案5.公司2015年度財務決算及2016年度財務預算報告6.關于聘任外部審計機構的議案7.公司2016年度信貸計劃8.公司2016年度擔保計劃9.公司2016年度向實際控制人及其關聯方融資計劃10.公司2016年度與實際控制人及其關聯方日常關聯交易的議案11.福潤銷售公司2016年度與華潤水泥福建公司日常關聯交易的議案
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特別提示：福建水泥 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-30披露
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特別提示：福建水泥 年報預計披露
年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約-39043萬元
2016年01月30日公布的2015年年度業績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經財務部門初步測算，預計公司2015年年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為（-34500萬元到-36500萬元）。本期業績預虧的主要原因：2015年度，公司業績出現大額虧損的主要原因在于水泥主營業務經營虧損及計提資產減值準備金額均較大。2015年，公司所在區域市場水泥需求下降，售價不斷下滑探底，產品銷售毛利率急劇下滑，產能無法正常發揮，全年水泥銷量（不含銷售華潤水泥，下同）同比減少12.17%，平均售價（不含稅）同比下降約13.37%，導致主營出現大額虧損。同時，公司對存貨、固定資產等正進行減值測試，預計減值金額較大，本次預告暫按1.27億元資產減值損失進行測算。2016年04月23日公布的2015年年度業績預告更正公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；更正后的業績預告情況：經財務部門再次測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-39043萬元業績預告更正的主要原因：對比原先預計，本次更正后歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損增加，主要原因如下：（一）改變年終獎跨期列支。以前年度，公司按照年終獎實際發放的年度列支當期費用?，F根據《企業會計制度》權責發生制的原則，凡屬本期的費用，不論款項是否支出，均作為本期費用處理。因此，公司將于2016年發放的2015年年終獎及歷年預留的高管獎勵金30%部分合計2273萬元，調整為2015年當期費用。本項會計處理，影響2015年度利潤-2273萬元。（二）根據中介機構對公司相關資產減值測試評估結果和公司對期末結存高于可變現凈值的部分進行測試，本年度擬計提資產減值準備16207萬元，與原先預計數差異687萬元。(三)控股子公司福建省海峽水泥股份有限公司于2015年10月收到泉州市中級人民法院發出的（（2015）泉民初字第1350號），被告知該院已受理原告溫州建設集團礦山工程有限公司與被告海峽水泥、福建省德化縣陽春礦業有限公司建設工程施工合同糾紛一案，從按會計謹慎性原則對該項未決訴訟按標的金額的50%部分計提預計負債1100萬元。
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特別提示：福建水泥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：福建水泥 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案2.關于選舉獨立董事的議案3.關于選舉監事的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案2.關于選舉獨立董事的議案3.關于選舉監事的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案2.關于選舉獨立董事的議案3.關于選舉監事的議案
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特別提示：福建水泥 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案2.關于選舉獨立董事的議案3.關于選舉監事的議案
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特別提示：
第1次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約1200萬元~1600萬元
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特別提示：
訴訟結果為原告勝訴
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案2.關于選舉獨立董事的議案3.關于選舉監事的議案
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特別提示：
2017-12-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-18，交易系統投票時間：2017-12-18，投票代碼：738802
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特別提示：
2019-08-28召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-21，現場會議登記日期：2019-08-22至2019-08-27，
召開地點：福州市鼓樓區琴亭路29號福能方圓大廈12層本公司會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入7.5億元，同比去年48.24% ，凈利潤為-4306.27萬元，，同比去年60.66%，
基本EPS為-0.11元，加權平均ROE為-5.97%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.33元
分紅除權日：2019-07-12；派息日2019-07-12
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案2.關于選舉獨立董事的議案3.關于選舉監事的議案
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特別提示：
年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約-39043萬元
2016年01月30日公布的2015年年度業績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經財務部門初步測算，預計公司2015年年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為（-34500萬元到-36500萬元）。本期業績預虧的主要原因：2015年度，公司業績出現大額虧損的主要原因在于水泥主營業務經營虧損及計提資產減值準備金額均較大。2015年，公司所在區域市場水泥需求下降，售價不斷下滑探底，產品銷售毛利率急劇下滑，產能無法正常發揮，全年水泥銷量（不含銷售華潤水泥，下同）同比減少12.17%，平均售價（不含稅）同比下降約13.37%，導致主營出現大額虧損。同時，公司對存貨、固定資產等正進行減值測試，預計減值金額較大，本次預告暫按1.27億元資產減值損失進行測算。2016年04月23日公布的2015年年度業績預告更正公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；更正后的業績預告情況：經財務部門再次測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-39043萬元業績預告更正的主要原因：對比原先預計，本次更正后歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損增加，主要原因如下：（一）改變年終獎跨期列支。以前年度，公司按照年終獎實際發放的年度列支當期費用?，F根據《企業會計制度》權責發生制的原則，凡屬本期的費用，不論款項是否支出，均作為本期費用處理。因此，公司將于2016年發放的2015年年終獎及歷年預留的高管獎勵金30%部分合計2273萬元，調整為2015年當期費用。本項會計處理，影響2015年度利潤-2273萬元。（二）根據中介機構對公司相關資產減值測試評估結果和公司對期末結存高于可變現凈值的部分進行測試，本年度擬計提資產減值準備16207萬元，與原先預計數差異687萬元。(三)控股子公司福建省海峽水泥股份有限公司于2015年10月收到泉州市中級人民法院發出的（（2015）泉民初字第1350號），被告知該院已受理原告溫州建設集團礦山工程有限公司與被告海峽水泥、福建省德化縣陽春礦業有限公司建設工程施工合同糾紛一案，從按會計謹慎性原則對該項未決訴訟按標的金額的50%部分計提預計負債1100萬元。
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特別提示：
因未及時披露公司重大事項，未依法履行其他職責，中國證券監督管理委員會于2016-11-09依據相關法規給予:責令改正處分決定
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特別提示：
中報預計于2016-08-16披露
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案2.關于選舉獨立董事的議案3.關于選舉監事的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案2.關于選舉獨立董事的議案3.關于選舉監事的議案
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特別提示：
一季報預計于2016-04-30披露
