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第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤15000萬元左右,下降60%左右
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務的影響報告期內，醫(yī)?？刭M、處方藥監(jiān)管、西醫(yī)不能開中藥等綜合政策因素影響，同時公司為了改善應收賬款規(guī)模主動控制發(fā)貨，導致公司銷售收入較2018年同期出現(xiàn)一定程度的下滑，給凈利潤造成一定影響。為了應對外部新形勢，公司2019年重點強化隊伍的專業(yè)化建設與培訓，加強終端店員店長的培訓輔導，開展多場公益健康大講堂和小講堂，同時積極優(yōu)化銷售策略，進一步下沉銷售渠道，開拓地縣級“第三終端”市場，并加大了地縣終端動銷力度，使得銷售費用率較2018年同期有所上升。同時，隨著公司太谷新生產基地的正式投產，相應折舊費用有所增加，對公司產品毛利率和管理費用率造成一定影響，加上公司持續(xù)加大研發(fā)投入，并通過信用證、銀行借款和承兌匯票等多種金融工具積極拓寬融資渠道導致財務費用快速增長。以上綜合原因使得公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下滑。（二）非經常性損益的影響預計本期非經常性損益主要為計入當期損益的政府補助約1,800萬元。

2020-01-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.公司關于為控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案2.公司關于選舉董事的議案3.公司關于選舉獨立董事的議案4.公司關于選舉監(jiān)事的議案

2020-01-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2020-01-15，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-15，投票代碼：738771

重要事項未公告，2016年09月14日全天停牌

復牌

重大事項未公告，2016-09-19起特停

2019-09-24，西安東盛集團有限公司將2017-05-04質押給開源證券股份有限公司的3000萬股股票解押。
2019-09-24，西安東盛集團有限公司將2017-05-09質押給開源證券股份有限公司的1000萬股股票解押。

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入5.41億元，同比去年-17.35%，凈利潤為1.17億元，同比去年-18.69%，
基本EPS為0.25元，平均ROE為5.03%

分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-24披露

限售股份上市流通日:2017-12-21；2449.6732萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通

2019-07-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-07-05，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-05，投票代碼：738771

2019-07-05召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-28，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-02，
召開地點：西安市高新區(qū)立人科技園A座六層

限售股份上市流通日:2017-12-21；2449.6732萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通

2017-09-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案2.關于聘請公司2017年度財務審計機構暨內部控制審計機構的議案3.廣譽遠中藥股份有限公司第二期員工持股計劃(草案)及摘要4.關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案

2017-09-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-15，投票代碼：738771

2017-09-15召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-13，
召開地點：西安市高新區(qū)高新六路52號立人科技園A座六層

第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤累計凈利潤與上年同期相比將大幅提升
業(yè)績變動原因說明：隨著“好孕中國”等市場活動的全面展開以及廣告投入的逐漸加大，公司品牌效應不斷凸顯，渠道建設得以進一步完善，銷售持續(xù)增長。同時，公司進一步加強各項成本費用控制，使得盈利能力進一步提高，再加之公司持有山西廣譽遠的股權比例由原來的55%提升至96.03%，故預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比將大幅提升。

廣譽遠(600771.SH)半年報解讀，主辦方:東興證券，會議時間:2017-08-22，15:00-16:00PC端:在Vsat資訊金融終端中輸入“3C”命令，即可報名參會；移動端:打開“Vsat資訊”APP，在“發(fā)現(xiàn)-3C會議平臺”中即可報名

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.04億元，同比去年26.95% ，凈利潤為7867.58萬元，，同比去年265.48%，
基本EPS為0.22元，加權平均ROE為4.5%

分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-22披露

2017-01-23，西安東盛集團有限公司將持有的172.5萬股股票質押給開源證券股份有限公司
2017-03-27，西安東盛集團有限公司將持有的150萬股股票質押給開源證券股份有限公司

2017-05-10，西安東盛集團有限公司持有并質押給開源證券股份有限公司的172.5萬股股票解押
2017-05-10，西安東盛集團有限公司持有并質押給開源證券股份有限公司的150萬股股票解押

重要事項未公告；2016-09-14停牌一天

股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-19。
審議內容主要有：
1.公司董事會2016年度工作報告2.公司監(jiān)事會2016年度工作報告3.公司2016年度財務決算報告4.公司2016年度利潤分配預案5.公司獨立董事2016年度履職報告6.公司2016年年度報告及摘要7.關于修改公司章程第107條的議案8.關于調整董事津貼的議案9.關于調整監(jiān)事津貼的議案10.關于選舉董事的議案11.關于選舉獨立董事的議案12.關于選舉監(jiān)事的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-19。
審議內容主要有：
1.公司董事會2016年度工作報告2.公司監(jiān)事會2016年度工作報告3.公司2016年度財務決算報告4.公司2016年度利潤分配預案5.公司獨立董事2016年度履職報告6.公司2016年年度報告及摘要7.關于修改公司章程第107條的議案8.關于調整董事津貼的議案9.關于調整監(jiān)事津貼的議案10.關于選舉董事的議案11.關于選舉獨立董事的議案12.關于選舉監(jiān)事的議案

第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約2500萬元，增長210%

2016-12-26，西安東盛集團有限公司將持有的395萬股股票質押給長城資本管理有限公司
2017-03-27，西安東盛集團有限公司將持有的150萬股股票質押給長城資本管理有限公司

2017-03-28，西安東盛集團有限公司持有并質押給長城資本管理有限公司的395萬股股票解押

股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-21。

分紅預案公告日:2017-03-21；2016年年報分紅預案：不分紅

年報預計于2017-03-21披露
公司預告：凈利潤約9800萬元，增長4727%
2016年10月29日公布的2016年第三季度報告，預測2016年年度預增，預測內容為:隨著公司核心子公司山西廣譽遠國藥有限公司市場推廣和廣告投入的持續(xù)推動，銷售網絡的廣度和深度進一步加強，其品牌知名度和影響力、市場推廣和廣告投入的產出效率亦將逐步提高，再加之產品結構的進一步優(yōu)化、銷售費用率的逐步下降，山西廣譽遠的銷售業(yè)績將進一步釋放，故預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比將大幅提升。2017年01月20日公布的2016年年度業(yè)績預增公告，預測2016年年度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預告情況:經公司財務部門初步測算，預計2016年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為9，800萬元左右，與上年同期相比，將增加4727%左右。本期業(yè)績預增的主要原因:公司2016年度經營業(yè)績較上年同期相比將增加4727%左右的主要原因在于：1、2016年度，公司繼續(xù)以“全產業(yè)鏈打造廣譽遠高品質中藥戰(zhàn)略”為指導，進一步加大對核心控股子公司山西廣譽遠國藥有限公司（以下簡稱“山西廣譽遠”）的投入，“傳統(tǒng)中藥+精品中藥+養(yǎng)生酒”三大業(yè)務板塊發(fā)展得到有力支持，市場活動全面開展，市場投入不斷加大，醫(yī)院、OTC、商業(yè)等終端渠道快速增長，再加之產品結構的進一步優(yōu)化，銷售費用率的有效降低，使得山西廣譽遠營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤得以快速增長。尤其是銷售占比達60%以上的傳統(tǒng)中藥業(yè)務板塊，其開發(fā)管理的藥店終端和二甲以上醫(yī)院數(shù)量在2016年末已達到59，336家與1，834家，分別較去年年末增加39，336家、734家，進而快速拉動了傳統(tǒng)中藥銷售收入的大幅提升，預計該業(yè)務板塊2016年度可實現(xiàn)銷售收入5.8億元左右。經山西廣譽遠財務部門初步測算，預計山西廣譽遠2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入約9.38億元、歸屬于母公司股東的凈利潤約1.38億元，與上年同期相比，增幅分別約為119%、603%。2、2016年11月29日，公司完成了山西廣譽遠40%股權轉讓的工商變更登記手續(xù)，持有山西廣譽遠的股權比例由原來的55%提升至95%，故進一步使得公司2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤出現(xiàn)大幅增長。

2017-01-23，西安東盛集團有限公司將持有的172.5萬股股票質押給開源證券股份有限公司

2017年01月20日公布的2016年年度業(yè)績預增公告，預測2016年年度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預告情況:經公司財務部門初步測算，預計2016年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為9，800萬元左右，與上年同期相比，將增加4727%左右。本期業(yè)績預增的主要原因:公司2016年度經營業(yè)績較上年同期相比將增加4727%左右的主要原因在于：1、2016年度，公司繼續(xù)以“全產業(yè)鏈打造廣譽遠高品質中藥戰(zhàn)略”為指導，進一步加大對核心控股子公司山西廣譽遠國藥有限公司（以下簡稱“山西廣譽遠”）的投入，“傳統(tǒng)中藥+精品中藥+養(yǎng)生酒”三大業(yè)務板塊發(fā)展得到有力支持，市場活動全面開展，市場投入不斷加大，醫(yī)院、OTC、商業(yè)等終端渠道快速增長，再加之產品結構的進一步優(yōu)化，銷售費用率的有效降低，使得山西廣譽遠營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤得以快速增長。尤其是銷售占比達60%以上的傳統(tǒng)中藥業(yè)務板塊，其開發(fā)管理的藥店終端和二甲以上醫(yī)院數(shù)量在2016年末已達到59，336家與1，834家，分別較去年年末增加39，336家、734家，進而快速拉動了傳統(tǒng)中藥銷售收入的大幅提升，預計該業(yè)務板塊2016年度可實現(xiàn)銷售收入5.8億元左右。經山西廣譽遠財務部門初步測算，預計山西廣譽遠2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入約9.38億元、歸屬于母公司股東的凈利潤約1.38億元，與上年同期相比，增幅分別約為119%、603%。2、2016年11月29日，公司完成了山西廣譽遠40%股權轉讓的工商變更登記手續(xù)，持有山西廣譽遠的股權比例由原來的55%提升至95%，故進一步使得公司2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤出現(xiàn)大幅增長。

第2次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約9800萬元，增長4727%

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-12-23

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：2016-12-21。
審議內容主要有：
1.關于聘請公司2016年度財務審計機構暨內部控制審計機構的議案2.關于修改《公司章程》部分條款的議案3.關于重新修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：2016-12-21。
審議內容主要有：
1.關于聘請公司2016年度財務審計機構暨內部控制審計機構的議案2.關于修改《公司章程》部分條款的議案3.關于重新修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：2016-12-21。
審議內容主要有：
1.關于聘請公司2016年度財務審計機構暨內部控制審計機構的議案2.關于修改《公司章程》部分條款的議案3.關于重新修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權登記日：2016-12-16，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：2016-12-21。
審議內容主要有：
1.關于聘請公司2016年度財務審計機構暨內部控制審計機構的議案2.關于修改《公司章程》部分條款的議案3.關于重新修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案

20160421：山西廣譽遠40%股權評估值129342萬元，增值率8，242.15%，交易價格129200萬元。20160222：廣譽遠中藥股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議于2015年2月22日召開，會議審議通過了《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》。公司擬以發(fā)行股份的方式購買東盛集團、磐鑫投資、鼎盛金禾合法持有的山西廣譽遠合計40%股權。根據(jù)萬隆評估預評估結果，山西廣譽遠股東全部權益預估值為323，000萬元。截至評估基準日，山西廣譽遠經審計歸屬于母公司的凈資產賬面價值為3，876.16萬元，評估增值率8，232.99%。參考預評估結果，經各方友好協(xié)商，初步確定本次交易標的山西廣譽遠40%股權的交易對價暫定為129，200萬元。公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過12.25 億元，未超過本次擬購買資產交易價格的100%。本次交易構成關聯(lián)交易，也構成重大資產重組。隨著傳統(tǒng)中藥行業(yè)的整體較快發(fā)展，未來幾年傳統(tǒng)中藥行業(yè)的市場規(guī)模仍將大幅度提升，上市公司持有山西廣譽遠股權比例進一步提升將有利于擴大其在傳統(tǒng)中藥領域的市場影響力，提高其在傳統(tǒng)中藥領域市場份額，增強上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力，切實提升上市公司的價值，保護廣大投資者的利益。

20161117：廣譽遠中藥股份有限公司發(fā)布發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）。20160922：廣譽遠中藥股份有限公司于2016年9月22日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的通知，經中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會于2016年9月22日召開的2016年第69次并購重組委工作會議審核，公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項獲得有條件通過。20160905：第一次證監(jiān)會反饋意見回復。20160628：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160523：證監(jiān)會受理。20160421：山西廣譽遠40%股權評估值129342萬元，增值率8，242.15%，交易價格129200萬元。20160222：廣譽遠中藥股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議于2015年2月22日召開，會議審議通過了《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》。公司擬以發(fā)行股份的方式購買東盛集團、磐鑫投資、鼎盛金禾合法持有的山西廣譽遠合計40%股權。根據(jù)萬隆評估預評估結果，山西廣譽遠股東全部權益預估值為323，000萬元。截至評估基準日，山西廣譽遠經審計歸屬于母公司的凈資產賬面價值為3，876.16萬元，評估增值率8，232.99%。參考預評估結果，經各方友好協(xié)商，初步確定本次交易標的山西廣譽遠40%股權的交易對價暫定為129，200萬元。公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過12.25 億元，未超過本次擬購買資產交易價格的100%。本次交易構成關聯(lián)交易，也構成重大資產重組。隨著傳統(tǒng)中藥行業(yè)的整體較快發(fā)展，未來幾年傳統(tǒng)中藥行業(yè)的市場規(guī)模仍將大幅度提升，上市公司持有山西廣譽遠股權比例進一步提升將有利于擴大其在傳統(tǒng)中藥領域的市場影響力，提高其在傳統(tǒng)中藥領域市場份額，增強上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力，切實提升上市公司的價值，保護廣大投資者的利益。

第2次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約4200萬元，增長3536%

調整前：本次募集配套資金規(guī)模為不超過 122500萬元；向不超過 10 名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量將不超過 46121987 股。調整后：本次募集配套資金規(guī)模為不超過 86204 萬元；向不超過 10 名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量將不超過 32456325 股。

2016年09月29日公布的2016年第三季度業(yè)績預增公告，預測2016年三季度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年9月30日。業(yè)績預告情況：經公司財務部門初步測算，預計公司2016年第三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4，200萬元左右，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加3，536%左右。本期業(yè)績預增的主要原因：公司2016年第三季度經營業(yè)績與上年同期相比大幅增長的主要原因在于：報告期內，隨著資金狀況逐漸好轉，公司的業(yè)務發(fā)展得到有力支持，市場活動全面開展，市場投入不斷加大，醫(yī)院、OTC、商業(yè)等終端渠道快速增長，再加之產品結構的進一步優(yōu)化，使得營業(yè)收入快速增長，其中核心子公司山西廣譽遠國藥有限公司預計實現(xiàn)營業(yè)收入6.2億元、歸屬于母公司股東的凈利潤8，000萬元，與上年同期相比，增幅分別約為125%、793%。

第2次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約4200萬元，增長3536%

年報預計于2017-03-21披露
公司預告：凈利潤約9800萬元，增長4727%
2016年10月29日公布的2016年第三季度報告，預測2016年年度預增，預測內容為:隨著公司核心子公司山西廣譽遠國藥有限公司市場推廣和廣告投入的持續(xù)推動，銷售網絡的廣度和深度進一步加強，其品牌知名度和影響力、市場推廣和廣告投入的產出效率亦將逐步提高，再加之產品結構的進一步優(yōu)化、銷售費用率的逐步下降，山西廣譽遠的銷售業(yè)績將進一步釋放，故預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比將大幅提升。2017年01月20日公布的2016年年度業(yè)績預增公告，預測2016年年度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預告情況:經公司財務部門初步測算，預計2016年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為9，800萬元左右，與上年同期相比，將增加4727%左右。本期業(yè)績預增的主要原因:公司2016年度經營業(yè)績較上年同期相比將增加4727%左右的主要原因在于：1、2016年度，公司繼續(xù)以“全產業(yè)鏈打造廣譽遠高品質中藥戰(zhàn)略”為指導，進一步加大對核心控股子公司山西廣譽遠國藥有限公司（以下簡稱“山西廣譽遠”）的投入，“傳統(tǒng)中藥+精品中藥+養(yǎng)生酒”三大業(yè)務板塊發(fā)展得到有力支持，市場活動全面開展，市場投入不斷加大，醫(yī)院、OTC、商業(yè)等終端渠道快速增長，再加之產品結構的進一步優(yōu)化，銷售費用率的有效降低，使得山西廣譽遠營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤得以快速增長。尤其是銷售占比達60%以上的傳統(tǒng)中藥業(yè)務板塊，其開發(fā)管理的藥店終端和二甲以上醫(yī)院數(shù)量在2016年末已達到59，336家與1，834家，分別較去年年末增加39，336家、734家，進而快速拉動了傳統(tǒng)中藥銷售收入的大幅提升，預計該業(yè)務板塊2016年度可實現(xiàn)銷售收入5.8億元左右。經山西廣譽遠財務部門初步測算，預計山西廣譽遠2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入約9.38億元、歸屬于母公司股東的凈利潤約1.38億元，與上年同期相比，增幅分別約為119%、603%。2、2016年11月29日，公司完成了山西廣譽遠40%股權轉讓的工商變更登記手續(xù)，持有山西廣譽遠的股權比例由原來的55%提升至95%，故進一步使得公司2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤出現(xiàn)大幅增長。

復牌

停牌原因：重要事項未公告；2016-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-14)

第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約800萬元

停牌原因：重要事項未公告；2016-09-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-14)

自2016-09-19起停牌；2016-09-19重要事項未公告

重大事項未公告，2016-09-19起特停

復牌

重要事項未公告；2016-09-14停牌一天

重要事項未公告，2016年09月14日全天停牌

第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計累計凈利潤將大幅提升

增發(fā)預案公告日：2016-02-24，增發(fā)股東大會公告日：2016-05-14，增發(fā)獲準日：2016-09-22

中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤約2100萬元，增長2600%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報告，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；公司通過市場的深入拓展和滲透，繼續(xù)完善、深化銷售渠道，強化預算管理，控制銷售費用等措施，促使營業(yè)收入大幅提升，故公司預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比將實現(xiàn)大幅增長。2016年06月30日公布的2016年半年度業(yè)績預增公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績預告情況：預計公司2016年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2，100萬元左右，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加2，600%左右；本期業(yè)績預增的主要原因：公司2016年半年度經營業(yè)績與上年同期相比大幅增長的主要原因在于：報告期內，公司以市場為根本，以學術為引導，通過不斷的市場拓展和滲透，進一步完善和深化渠道建設，優(yōu)化產品結構，強化預算管理，控制銷售費用，驅動核心子公司山西廣譽遠國藥有限公司經營業(yè)績快速增長。與上年同期相比，該公司營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤的增幅分別約為90%、460%。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-09。
審議內容主要有：
1.關于調整本次重大資產重組募集配套資金發(fā)行價格調整機制的議案2.關于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-09。
審議內容主要有：
1.關于調整本次重大資產重組募集配套資金發(fā)行價格調整機制的議案2.關于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-09。
審議內容主要有：
1.關于調整本次重大資產重組募集配套資金發(fā)行價格調整機制的議案2.關于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-09。
審議內容主要有：
1.關于調整本次重大資產重組募集配套資金發(fā)行價格調整機制的議案2.關于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-09起。

第2次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約2100萬元，增長2600%

2016年06月30日公布的2016年半年度業(yè)績預增公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績預告情況：預計公司2016年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2，100萬元左右，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加2，600%左右；本期業(yè)績預增的主要原因：公司2016年半年度經營業(yè)績與上年同期相比大幅增長的主要原因在于：報告期內，公司以市場為根本，以學術為引導，通過不斷的市場拓展和滲透，進一步完善和深化渠道建設，優(yōu)化產品結構，強化預算管理，控制銷售費用，驅動核心子公司山西廣譽遠國藥有限公司經營業(yè)績快速增長。與上年同期相比，該公司營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤的增幅分別約為90%、460%。

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2016-06-23 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

2015-11-12，西安東盛集團有限公司將持有的4884.8265萬股股票質押給長城國瑞證券有限公司

2016-05-30，西安東盛集團有限公司持有并質押給長城國瑞證券有限公司的4884.8265萬股股票解押

20160523：證監(jiān)會受理。20160421：山西廣譽遠40%股權評估值129342萬元，增值率8，242.15%，交易價格129200萬元。20160222：廣譽遠中藥股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議于2015年2月22日召開，會議審議通過了《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》。公司擬以發(fā)行股份的方式購買東盛集團、磐鑫投資、鼎盛金禾合法持有的山西廣譽遠合計40%股權。根據(jù)萬隆評估預評估結果，山西廣譽遠股東全部權益預估值為323，000萬元。截至評估基準日，山西廣譽遠經審計歸屬于母公司的凈資產賬面價值為3，876.16萬元，評估增值率8，232.99%。參考預評估結果，經各方友好協(xié)商，初步確定本次交易標的山西廣譽遠40%股權的交易對價暫定為129，200萬元。公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過12.25 億元，未超過本次擬購買資產交易價格的100%。本次交易構成關聯(lián)交易，也構成重大資產重組。隨著傳統(tǒng)中藥行業(yè)的整體較快發(fā)展，未來幾年傳統(tǒng)中藥行業(yè)的市場規(guī)模仍將大幅度提升，上市公司持有山西廣譽遠股權比例進一步提升將有利于擴大其在傳統(tǒng)中藥領域的市場影響力，提高其在傳統(tǒng)中藥領域市場份額，增強上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力，切實提升上市公司的價值，保護廣大投資者的利益。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.關于公司符合發(fā)行股份購買資產并募集配套資金條件的議案2.關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案3.關于本次交易符合《關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》相關條款規(guī)定的議案5.關于本次交易不存在《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十九條規(guī)定不得非公開發(fā)行股票的情形的議案6.關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金構成關聯(lián)交易的議案7.關于簽訂附生效條件的《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》的議案8.關于簽訂附生效條件的《發(fā)行股份購買資產協(xié)議補充協(xié)議》的議案9.關于簽訂附生效條件的《發(fā)行股份購買資產之業(yè)績承諾及補償協(xié)議》的議案10.關于簽訂附生效條件的《發(fā)行股份購買資產之業(yè)績承諾及補償協(xié)議補充協(xié)議》的議案11.關于《廣譽遠中藥股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案12.關于本次交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明13.關于批準本次交易相關財務報告，審計報告的議案14.關于批準本次交易相關審閱報告，評估報告的議案15.關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案16.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事宜的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.關于公司符合發(fā)行股份購買資產并募集配套資金條件的議案2.關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案3.關于本次交易符合《關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》相關條款規(guī)定的議案5.關于本次交易不存在《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十九條規(guī)定不得非公開發(fā)行股票的情形的議案6.關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金構成關聯(lián)交易的議案7.關于簽訂附生效條件的《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》的議案8.關于簽訂附生效條件的《發(fā)行股份購買資產協(xié)議補充協(xié)議》的議案9.關于簽訂附生效條件的《發(fā)行股份購買資產之業(yè)績承諾及補償協(xié)議》的議案10.關于簽訂附生效條件的《發(fā)行股份購買資產之業(yè)績承諾及補償協(xié)議補充協(xié)議》的議案11.關于《廣譽遠中藥股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案12.關于本次交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明13.關于批準本次交易相關財務報告，審計報告的議案14.關于批準本次交易相關審閱報告，評估報告的議案15.關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案16.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事宜的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-02-24，股權登記日：2016-03-11，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15。
審議內容主要有：
1.公司董事會2015年度工作報告2.公司監(jiān)事會2015年度工作報告3.公司2015年度財務決算報告4.公司2015年度利潤分配預案5.關于聘請公司2016年度財務審計機構暨內部控制審計機構的議案6.公司獨立董事2015年度述職報告7.公司2015年年度報告及摘要

股東大會，召開通知公告日：2016-02-24，股權登記日：2016-03-11，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15。
審議內容主要有：
1.公司董事會2015年度工作報告2.公司監(jiān)事會2015年度工作報告3.公司2015年度財務決算報告4.公司2015年度利潤分配預案5.關于聘請公司2016年度財務審計機構暨內部控制審計機構的議案6.公司獨立董事2015年度述職報告7.公司2015年年度報告及摘要

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29。
審議內容主要有：
1.廣譽遠中藥股份有限公司第一期員工持股計劃(修訂稿)及其摘要

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2016-06-23 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2016-02-24，股權登記日：2016-03-11，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15。
審議內容主要有：
1.公司董事會2015年度工作報告2.公司監(jiān)事會2015年度工作報告3.公司2015年度財務決算報告4.公司2015年度利潤分配預案5.關于聘請公司2016年度財務審計機構暨內部控制審計機構的議案6.公司獨立董事2015年度述職報告7.公司2015年年度報告及摘要

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-12-23

第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約800萬元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29。
審議內容主要有：
1.廣譽遠中藥股份有限公司第一期員工持股計劃(修訂稿)及其摘要

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29。
審議內容主要有：
1.廣譽遠中藥股份有限公司第一期員工持股計劃(修訂稿)及其摘要

2015-11-12，西安東盛集團有限公司將持有的4884.8265萬股股票質押給長城國瑞證券有限公司

2016-05-30，西安東盛集團有限公司持有并質押給長城國瑞證券有限公司的4884.8265萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-29起。

2016年09月29日公布的2016年第三季度業(yè)績預增公告，預測2016年三季度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年9月30日。業(yè)績預告情況：經公司財務部門初步測算，預計公司2016年第三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4，200萬元左右，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加3，536%左右。本期業(yè)績預增的主要原因：公司2016年第三季度經營業(yè)績與上年同期相比大幅增長的主要原因在于：報告期內，隨著資金狀況逐漸好轉，公司的業(yè)務發(fā)展得到有力支持，市場活動全面開展，市場投入不斷加大，醫(yī)院、OTC、商業(yè)等終端渠道快速增長，再加之產品結構的進一步優(yōu)化，使得營業(yè)收入快速增長，其中核心子公司山西廣譽遠國藥有限公司預計實現(xiàn)營業(yè)收入6.2億元、歸屬于母公司股東的凈利潤8，000萬元，與上年同期相比，增幅分別約為125%、793%。

股東大會，召開通知公告日：2016-02-24，股權登記日：2016-03-11，會議召開日：2016-03-18，會議登記時間：2016-03-15。
審議內容主要有：
1.公司董事會2015年度工作報告2.公司監(jiān)事會2015年度工作報告3.公司2015年度財務決算報告4.公司2015年度利潤分配預案5.關于聘請公司2016年度財務審計機構暨內部控制審計機構的議案6.公司獨立董事2015年度述職報告7.公司2015年年度報告及摘要

調整前：本次募集配套資金規(guī)模為不超過 122500萬元；向不超過 10 名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量將不超過 46121987 股。調整后：本次募集配套資金規(guī)模為不超過 86204 萬元；向不超過 10 名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量將不超過 32456325 股。

2017-09-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-15，投票代碼：738771

2017-09-15召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-13，
召開地點：西安市高新區(qū)高新六路52號立人科技園A座六層

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.04億元，同比去年26.95% ，凈利潤為7867.58萬元，，同比去年265.48%，
基本EPS為0.22元，加權平均ROE為4.5%

2017年中報預計于2017-08-22披露

廣譽遠(600771.SH)半年報解讀，主辦方:東興證券，會議時間:2017-08-22，15:00-16:00PC端:在Vsat資訊金融終端中輸入“3C”命令，即可報名參會；移動端:打開“Vsat資訊”APP，在“發(fā)現(xiàn)-3C會議平臺”中即可報名

中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤約2100萬元，增長2600%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報告，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；公司通過市場的深入拓展和滲透，繼續(xù)完善、深化銷售渠道，強化預算管理，控制銷售費用等措施，促使營業(yè)收入大幅提升，故公司預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比將實現(xiàn)大幅增長。2016年06月30日公布的2016年半年度業(yè)績預增公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績預告情況：預計公司2016年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2，100萬元左右，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加2，600%左右；本期業(yè)績預增的主要原因：公司2016年半年度經營業(yè)績與上年同期相比大幅增長的主要原因在于：報告期內，公司以市場為根本，以學術為引導，通過不斷的市場拓展和滲透，進一步完善和深化渠道建設，優(yōu)化產品結構，強化預算管理，控制銷售費用，驅動核心子公司山西廣譽遠國藥有限公司經營業(yè)績快速增長。與上年同期相比，該公司營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤的增幅分別約為90%、460%。

2016年06月30日公布的2016年半年度業(yè)績預增公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績預告情況：預計公司2016年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2，100萬元左右，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加2，600%左右；本期業(yè)績預增的主要原因：公司2016年半年度經營業(yè)績與上年同期相比大幅增長的主要原因在于：報告期內，公司以市場為根本，以學術為引導，通過不斷的市場拓展和滲透，進一步完善和深化渠道建設，優(yōu)化產品結構，強化預算管理，控制銷售費用，驅動核心子公司山西廣譽遠國藥有限公司經營業(yè)績快速增長。與上年同期相比，該公司營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤的增幅分別約為90%、460%。

一季報預計于2016-04-27披露
公司預告：凈利潤約800萬元
2016年04月08日公布的廣譽遠中藥股份有限公司2016年第一季度業(yè)績預盈公告，預測2016年一季度扭虧，預測內容為:2016年1月1日至2016年3月31日；業(yè)績預告情況:經財務部門初步測算，預計2016年第一季度經營業(yè)績與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤800萬元左右；本期業(yè)績預盈的主要原因:公司2016年第一季度經營業(yè)績與上年同期相比，實現(xiàn)扭虧為盈的主要原因在于：報告期內，公司通過市場拓展和滲透、渠道完善和深化、產能提升和產品結構優(yōu)化升級、引進高端人才、控制銷售費用等方式，驅動核心子公司山西廣譽遠國藥有限公司經營業(yè)績快速增長。與上年同期相比，該公司營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤的增幅分別約為120%、2，600%。