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特別提示：金楓酒業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績：凈利潤約2200萬元~2900萬元
業(yè)績變動(dòng)原因說明：（一）2018年公司對(duì)全資子公司無錫市振太釀酒有限公司（以下簡稱“無錫振太”）相關(guān)商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備11,240.14萬元，導(dǎo)致公司業(yè)績虧損。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)—資產(chǎn)減值》等相關(guān)規(guī)定，2019年末公司管理層對(duì)該商譽(yù)進(jìn)行了初步減值測(cè)試，由于2019年無錫地方政府落實(shí)相關(guān)政策，導(dǎo)致無錫振太未來幾年環(huán)保投入和運(yùn)輸成本增加，預(yù)計(jì)2019年度需計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備1,000萬元左右，與去年同比大幅減少，影響當(dāng)期歸屬于上市公司股東的凈利潤約1,000萬元左右。（二）2019年公司聚焦高端市場(chǎng)，努力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大品牌投入和渠道拓展，加強(qiáng)市場(chǎng)管控和科研創(chuàng)新，收入規(guī)模和毛利水平均同比增加，經(jīng)營質(zhì)量有所改善。
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特別提示：金楓酒業(yè) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入3.49億元，同比去年-12.11%，凈利潤為1666.6萬元，同比去年-40.96%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為0.86%
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特別提示：金楓酒業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：金楓酒業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-31披露
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特別提示：金楓酒業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-25披露
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特別提示：金楓酒業(yè) 股東大會(huì)召開
2017-12-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《金楓酒業(yè)關(guān)于2014年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》2.《金楓酒業(yè)關(guān)于簽訂《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于聘任2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：金楓酒業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-22，投票代碼：738616
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告??蕹日：2016-06-30；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08
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特別提示：金楓酒業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：金楓酒業(yè) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2017-07-20；
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-03-17；2658.16萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：金楓酒業(yè) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-19；除權(quán)日2017-07-20 派息日2017-07-20
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特別提示：金楓酒業(yè) 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-17，會(huì)議召開日：2017-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《公司2016年度利潤分配預(yù)案》4.《公司2016年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司2017日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)貸款額度的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》
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特別提示：金楓酒業(yè) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-22披露
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特別提示：金楓酒業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-22披露
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特別提示：金楓酒業(yè) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-03-17；2658.16萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：金楓酒業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
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特別提示：金楓酒業(yè) 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-07-08；
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特別提示：金楓酒業(yè) 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-07-08；派息日2016-07-08
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特別提示：金楓酒業(yè) 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08
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特別提示：金楓酒業(yè) 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告??蕹日：2016-06-30；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08
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特別提示：金楓酒業(yè) 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》4.《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司2016年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)貸款額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司紹興白塔釀酒有限公司提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》9.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》10.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事候選人的議案》11.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事候選人的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：金楓酒業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》4.《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司2016年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)貸款額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司紹興白塔釀酒有限公司提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》9.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》10.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事候選人的議案》11.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事候選人的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：金楓酒業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》4.《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司2016年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)貸款額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司紹興白塔釀酒有限公司提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》9.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》10.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事候選人的議案》11.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事候選人的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：金楓酒業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》4.《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司2016年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)貸款額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司紹興白塔釀酒有限公司提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》9.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》10.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事候選人的議案》11.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事候選人的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：金楓酒業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-09披露
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特別提示：
第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績：凈利潤約2200萬元~2900萬元
業(yè)績變動(dòng)原因說明：（一）2018年公司對(duì)全資子公司無錫市振太釀酒有限公司（以下簡稱“無錫振太”）相關(guān)商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備11,240.14萬元，導(dǎo)致公司業(yè)績虧損。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)—資產(chǎn)減值》等相關(guān)規(guī)定，2019年末公司管理層對(duì)該商譽(yù)進(jìn)行了初步減值測(cè)試，由于2019年無錫地方政府落實(shí)相關(guān)政策，導(dǎo)致無錫振太未來幾年環(huán)保投入和運(yùn)輸成本增加，預(yù)計(jì)2019年度需計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備1,000萬元左右，與去年同比大幅減少，影響當(dāng)期歸屬于上市公司股東的凈利潤約1,000萬元左右。（二）2019年公司聚焦高端市場(chǎng)，努力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大品牌投入和渠道拓展，加強(qiáng)市場(chǎng)管控和科研創(chuàng)新，收入規(guī)模和毛利水平均同比增加，經(jīng)營質(zhì)量有所改善。
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特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入3.49億元，同比去年-12.11%，凈利潤為1666.6萬元，同比去年-40.96%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為0.86%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》4.《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司2016年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)貸款額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司紹興白塔釀酒有限公司提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》9.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》10.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事候選人的議案》11.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事候選人的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：
2017-12-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-22，投票代碼：738616
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特別提示：
2017-12-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-14，
召開地點(diǎn)：上海影城五樓多功能廳
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-07-08；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-07-08；派息日2016-07-08
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-22披露
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-09披露
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》4.《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司2016年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)貸款額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司紹興白塔釀酒有限公司提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》9.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》10.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事候選人的議案》11.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事候選人的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》4.《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司2016年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)貸款額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司紹興白塔釀酒有限公司提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》9.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》10.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事候選人的議案》11.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事候選人的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》4.《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》5.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司2016年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)貸款額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司紹興白塔釀酒有限公司提供擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》9.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》10.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事候選人的議案》11.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事候選人的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事候選人的議案》
