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特別提示：保變電氣 股東大會召開
2020-03-11召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關于公司非公開發(fā)行股票方案(修訂稿)的議案3.關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案4.關于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報告(修訂稿)的議案5.關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案6.關于批準公司與認購對象簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議及補充協(xié)議》的議案7.關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案8.關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施(修訂稿)的議案9.關于《公司未來三年股東回報規(guī)劃(2020年—2022年)》的議案10.關于提請股東大會批準中國兵器裝備集團有限公司免于發(fā)出收購要約的議案11.關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-11，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-11，投票代碼：738550
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特別提示：保變電氣 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-03-11召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-05，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-09至2020-03-10，
召開地點：公司會議室
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特別提示：保變電氣 增發(fā)方案中性調(diào)整
調(diào)整前:包括控股股東中國兵器裝備集團有限公司在內(nèi)的不超過9名特定投資者,發(fā)行數(shù)量不超過36830.5696萬股;調(diào)整后:包括控股股東中國兵器裝備集團有限公司在內(nèi)的不超過35名特定投資者,發(fā)行數(shù)量不超過50000萬股
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特別提示：
復牌
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特別提示：
重大事項未公告，2016-04-15起特停
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特別提示：保變電氣 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-24召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-18，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-20至2020-02-21，
召開地點：公司會議室
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特別提示：保變電氣 股東大會召開
2020-01-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于續(xù)聘立信會計師事務所并確定其2019年審計費用的議案2.關于趙繼春先生不再擔任公司監(jiān)事的議案
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：保變電氣 業(yè)績預告
第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預測業(yè)績：凈利潤約1500萬元
業(yè)績變動原因說明：（一）公司特高壓產(chǎn)品訂單在本報告期陸續(xù)實現(xiàn)銷售，產(chǎn)品結(jié)構優(yōu)化，同時深化改革調(diào)整，提質(zhì)增效，產(chǎn)品盈利能力不斷增強。（二）公司帶息負債規(guī)模降低，財務費用下降。（三）非經(jīng)常性損益影響：公司本期收購參股公司股權產(chǎn)生的收益、收到的政府補助及其他等增利約6,480萬元。
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特別提示：
限售股份上市流通日:2018-01-02；16161.6161萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：保變電氣 股東大會召開
2019-08-23召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于吸收合并保定天威電氣設備結(jié)構有限公司的議案2.關于選舉公司獨立董事的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-23，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-23，投票代碼：738550
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特別提示：保變電氣 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-08-23召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-16，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-21至2019-08-22，
召開地點：河北省保定市天威西路2222號公司會議室
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特別提示：保變電氣 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入12.67億元，同比去年-19.4%，凈利潤為-7713.16萬元，同比去年40.89%，
基本EPS為-0.04元，平均ROE為-10.25%
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特別提示：保變電氣 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-08；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：保變電氣 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-08披露
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特別提示：保變電氣 股東大會召開
2018-02-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于2018年度向子公司提供擔保額度的議案2.關于選舉公司第七屆董事會董事的議案3.關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案4.關于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-09，投票代碼：738550
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特別提示：保變電氣 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-02-09召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-02，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-07至2018-02-08，
召開地點：河北省保定市天威西路2222號公司會議室
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特別提示：保變電氣 增發(fā)發(fā)審委通過
增發(fā)預案公告日：2017-12-06，增發(fā)股東大會公告日：2017-12-22，增發(fā)獲準日：2018-02-06
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特別提示：保變電氣 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-01-02；16161.6161萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：保變電氣 股東大會召開
2017-12-21召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于公司2017年科研計劃的議案2.關于續(xù)聘立信會計師事務所并確定其2017年審計費用的議案3.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司非公開發(fā)行股票相關事宜的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-21召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-21，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-21，投票代碼：738550
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特別提示：
自2016-04-15起停牌；2016-04-15重要事項未公告
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特別提示：保變電氣 股權轉(zhuǎn)讓完成
20171013：保定天威今三橡膠工業(yè)有限公司完成工商變更登記手續(xù)，并取得保定市工商行政管理局核發(fā)的新營業(yè)執(zhí)照。截止目前，公司轉(zhuǎn)讓今三公司75%股權事項已全部完成，公司不再持有今三公司股權。20170817：保變電氣通過公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓保定天威今三橡膠工業(yè)有限公司75%股權，根據(jù)競價結(jié)果，成交價格為2295.75萬元人民幣。本次股權轉(zhuǎn)讓有利于公司對低效無效產(chǎn)業(yè)的退出，聚焦輸變電主業(yè)，提高企業(yè)運行效率。股權轉(zhuǎn)讓完成后，今三公司不再是保變電氣子公司，保變電氣合并報表范圍將發(fā)生變化。
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特別提示：保變電氣 股東大會召開
2017-08-24召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于修改《公司章程》的議案2.關于在興業(yè)銀行辦理應收賬款質(zhì)押融資的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-24召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-24，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-24，投票代碼：738550
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-05-19；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：保變電氣 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：保變電氣 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：保變電氣 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-08-24召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-17，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開地點：河北省保定市天威西路2222號公司會議室
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特別提示：保變電氣 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-15，股權登記日：2017-04-25，會議召開日：2017-05-02，會議登記時間：2017-04-27至2017-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于轉(zhuǎn)讓西藏天威華冠科技股份有限公司88.97%股權的議案
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特別提示：保變電氣 復牌
復牌
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：未披露股票交易異常波動公告；2017-04-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-13)
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：未披露股票交易異常波動公告；2017-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-13)
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特別提示：保變電氣 股權收購進行中
20170412：保定天威保變電氣股份有限公司于2017年4月12日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》。20170318：國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員批準。20170318：保定天威保變電氣股份有限公司2017年第一次臨時股東大會審議通過定增收購云變電氣54.97%股權。20170308：非公開發(fā)行方案調(diào)整，南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司不再參與本次非公開發(fā)行，公司與南方資產(chǎn)簽署《終止協(xié)議》。本次發(fā)行規(guī)模不超過145，109.55萬元，其中，上海長威將以其持有的云變電氣54.97%股份參與認購，云變電氣54.97%股份的最終交易價格分別為32，609.55萬元。20161216：保變電氣股東大會審議通過了本次交易議案。20161214：保定天威保變電氣股份有限公司于2016年12月14日收到實際控制人中國兵器裝備集團公司轉(zhuǎn)來的國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關于保定天威保變電氣股份有限公司資產(chǎn)重組及發(fā)行股票融資有關問題的批復》（國資產(chǎn)權[2016]1251 號），對公司資產(chǎn)重組及發(fā)行股票融資涉及的國有股權管理有關問題進行了批復。20161125：保變電氣發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票預案 （修訂稿）》，評估值更新。20160512：本次發(fā)行規(guī)模不超過160，085.11萬元，其中，兵裝集團將以現(xiàn)金方式參與認購；上海長威和南方資產(chǎn)將以其分別持有的云變電氣54.97%和25%的股份參與認購，標的資產(chǎn)的預估值為47，585.11萬元，最終交易價格將以評估基準日具有從事證券業(yè)務資格的資產(chǎn)評估機構出具，并經(jīng)國務院國資委備案的資產(chǎn)評估報告確定的評估值為依據(jù)確定。本次交易擬將云變電氣資產(chǎn)注入保變電氣，將有效解決同業(yè)競爭與關聯(lián)交易問題，從而實現(xiàn)兵裝集團旗下輸變電業(yè)務板塊的統(tǒng)一規(guī)劃經(jīng)營。本次資產(chǎn)注入能夠幫助公司獲得云變電氣在鐵道牽引變壓器研發(fā)生產(chǎn)領域的核心優(yōu)勢，進一步完善公司業(yè)務結(jié)構，并實現(xiàn)相關業(yè)務板塊間的資源整合與協(xié)同，增強公司的綜合競爭能力。保定天威保變電氣股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議于2016年5月12日召開，審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》。
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特別提示：保變電氣 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-04-13；2016年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：保變電氣 停牌
自2017-04-13起停牌；2017-04-13重大事項
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特別提示：保變電氣 特停
未披露股票交易異常波動公告，2017-04-13起特停
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特別提示：保變電氣 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-10至2017-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于計提資產(chǎn)減值準備的議案2.關于公司2016年度財務決算報告的議案3.關于公司2016年度利潤分配預案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案4.關于公司2016年度報告全文及摘要的議案5.關于公司2017年度日常關聯(lián)交易預測的議案6.關于公司2017年在關聯(lián)公司存貸款的議案7.關于獨立董事2016年度述職報告的議案8.關于公司2016年度董事會工作報告的議案9.關于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案
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特別提示：
20160309：保變電氣擬單方對秦變公司增加注冊資本49,696萬元人民幣，用于±1100kV特高壓變壓器基地項目建設，河北建投放棄增資權。2016年3月9日，保變電氣召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于向天威保變（秦皇島）變壓器有限公司增資49,696萬元的議案》。通過對秦變公司增資，建設±1100kV特高壓變壓器基地項目，有利于公司輸變電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大以及整體實力的提升，符合公司輸變電產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
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特別提示：保變電氣 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-10至2017-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于計提資產(chǎn)減值準備的議案2.關于公司2016年度財務決算報告的議案3.關于公司2016年度利潤分配預案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案4.關于公司2016年度報告全文及摘要的議案5.關于公司2017年度日常關聯(lián)交易預測的議案6.關于公司2017年在關聯(lián)公司存貸款的議案7.關于獨立董事2016年度述職報告的議案8.關于公司2016年度董事會工作報告的議案9.關于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-10至2017-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于計提資產(chǎn)減值準備的議案2.關于公司2016年度財務決算報告的議案3.關于公司2016年度利潤分配預案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案4.關于公司2016年度報告全文及摘要的議案5.關于公司2017年度日常關聯(lián)交易預測的議案6.關于公司2017年在關聯(lián)公司存貸款的議案7.關于獨立董事2016年度述職報告的議案8.關于公司2016年度董事會工作報告的議案9.關于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-10起。
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特別提示：保變電氣 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-03-21；2016年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：保變電氣 年報預計披露
年報預計于2017-03-21披露
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特別提示：
年報預計于2016-04-26披露
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特別提示：保變電氣 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-08，股權登記日：2017-03-09，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案3.關于公司非公開發(fā)行股票預案(三次修訂稿)的議案4.關于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報告(三次修訂稿)的議案5.關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案6.關于批準公司與認購對象簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》的議案7.關于批準公司與上海長威股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽署《附條件生效的資產(chǎn)購買協(xié)議之補充協(xié)議》的議案8.關于批準公司與南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司簽署《終止協(xié)議》的議案9.關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的影響分析及填補措施(三次修訂稿)的議案10.關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案11.關于2017年度向子公司提供擔保額度的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-08，股權登記日：2017-03-09，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案3.關于公司非公開發(fā)行股票預案(三次修訂稿)的議案4.關于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報告(三次修訂稿)的議案5.關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案6.關于批準公司與認購對象簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》的議案7.關于批準公司與上海長威股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽署《附條件生效的資產(chǎn)購買協(xié)議之補充協(xié)議》的議案8.關于批準公司與南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司簽署《終止協(xié)議》的議案9.關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的影響分析及填補措施(三次修訂稿)的議案10.關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案11.關于2017年度向子公司提供擔保額度的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會股權登記
第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預測業(yè)績：凈利潤約1500萬元
業(yè)績變動原因說明：（一）公司特高壓產(chǎn)品訂單在本報告期陸續(xù)實現(xiàn)銷售，產(chǎn)品結(jié)構優(yōu)化，同時深化改革調(diào)整，提質(zhì)增效，產(chǎn)品盈利能力不斷增強。（二）公司帶息負債規(guī)模降低，財務費用下降。（三）非經(jīng)常性損益影響：公司本期收購參股公司股權產(chǎn)生的收益、收到的政府補助及其他等增利約6,480萬元。
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特別提示：保變電氣 增發(fā)方案向下調(diào)整
調(diào)整前：本次非公開發(fā)行發(fā)行對象為公司控股股東， 實際控制人中國兵器裝備集團公司，上海長威股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)及南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司，本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額預計不超過159，939.13 萬元，除上海長威、南方資產(chǎn)擬以其所持有的云變電氣 79.97%股份認購部分外，實際募集資金金額不超過 112，500萬元。本次募集資金擬用于如下用途： 收購云南變壓器電氣股份有限公司79.97%股份 ，償還金融機構貸款 ，補充流動資金 調(diào)整后：本次非公開發(fā)行發(fā)行對象為公司控股股東， 實際控制人中國兵器裝備集團公司，上海長威股權投資合伙企業(yè)(有限合伙).本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額預計不超過 145，109.55 萬元， 剔除上海長威擬以其所持有的云變電氣 54.97%股份認購部分外，實際募集資金金額不超過 112，500 萬元。本次募集資金擬用于如下用途：1.云變電氣 54.97%股份 2.償還銀行借款 3.補充流動資金
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特別提示：保變電氣 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-02，股權登記日：2017-03-09，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
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特別提示：保變電氣 增發(fā)預案公告
增發(fā)預案公告日：2017-03-02
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特別提示：保變電氣 股權收購完成
20170214：近日，秦變公司完成了工商變更登記手續(xù)，取得秦皇島市山海關經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工商行政管理局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。20160309：保變電氣擬單方對秦變公司增加注冊資本49，696萬元人民幣，用于±1100kV特高壓變壓器基地項目建設，河北建投放棄增資權。2016年3月9日，保變電氣召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于向天威保變（秦皇島）變壓器有限公司增資49，696萬元的議案》。通過對秦變公司增資，建設±1100kV特高壓變壓器基地項目，有利于公司輸變電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大以及整體實力的提升，符合公司輸變電產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
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特別提示：保變電氣 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權登記日：2016-12-07，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-14至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關于公司非公開發(fā)行股票方案(修訂稿)的議案3.關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案4.關于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報告(修訂稿)的議案5.關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案6.關于批準公司與認購對象簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議》，《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》的議案7.關于批準公司與上海長威股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)，南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司簽訂《附條件生效的資產(chǎn)購買協(xié)議》，《附條件生效的資產(chǎn)購買協(xié)議之補充協(xié)議》的議案8.關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案9.關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的影響分析及填補措施(修訂稿)的議案10.關于《公司未來三年股東回報規(guī)劃(2016年—2018年)》的議案11.關于提請股東大會批準中國兵器裝備集團公司免于發(fā)出收購要約的議案12.關于提請股東大會授權董事會根據(jù)本次非公開發(fā)行結(jié)果修訂《公司章程》的議案13.關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發(fā)行股票相關事宜的議案14.關于評估機構的獨立性，評估假設前提和評估結(jié)論的合理性，評估方法的適用性的議案15.關于批準本次非公開發(fā)行有關的審計報告的議案16.關于批準《保定天威保變電氣股份有限公司擬非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)涉及之云南變壓器電氣股份有限公司評估報告》的議案17.關于批準報出公司《備考財務報表審計報告》的議案18.關于續(xù)聘立信會計師事務所并確定其2016年審計費用的議案
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特別提示：保變電氣 股權收購進行中
20161214：保定天威保變電氣股份有限公司于2016年12月14日收到實際控制人中國兵器裝備集團公司轉(zhuǎn)來的國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關于保定天威保變電氣股份有限公司資產(chǎn)重組及發(fā)行股票融資有關問題的批復》（國資產(chǎn)權[2016]1251 號），對公司資產(chǎn)重組及發(fā)行股票融資涉及的國有股權管理有關問題進行了批復。20161125：保變電氣發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票預案 （修訂稿）》，評估值更新。20160512：本次發(fā)行規(guī)模不超過160，085.11萬元，其中，兵裝集團將以現(xiàn)金方式參與認購；上海長威和南方資產(chǎn)將以其分別持有的云變電氣54.97%和25%的股份參與認購，標的資產(chǎn)的預估值為47，585.11萬元，最終交易價格將以評估基準日具有從事證券業(yè)務資格的資產(chǎn)評估機構出具，并經(jīng)國務院國資委備案的資產(chǎn)評估報告確定的評估值為依據(jù)確定。本次交易擬將云變電氣資產(chǎn)注入保變電氣，將有效解決同業(yè)競爭與關聯(lián)交易問題，從而實現(xiàn)兵裝集團旗下輸變電業(yè)務板塊的統(tǒng)一規(guī)劃經(jīng)營。本次資產(chǎn)注入能夠幫助公司獲得云變電氣在鐵道牽引變壓器研發(fā)生產(chǎn)領域的核心優(yōu)勢，進一步完善公司業(yè)務結(jié)構，并實現(xiàn)相關業(yè)務板塊間的資源整合與協(xié)同，增強公司的綜合競爭能力。保定天威保變電氣股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議于2016年5月12日召開，審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》。
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特別提示：
增發(fā)預案公告日：2016-05-13
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特別提示：保變電氣 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權登記日：2016-12-07，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-14至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關于公司非公開發(fā)行股票方案(修訂稿)的議案3.關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案4.關于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報告(修訂稿)的議案5.關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案6.關于批準公司與認購對象簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議》，《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》的議案7.關于批準公司與上海長威股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)，南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司簽訂《附條件生效的資產(chǎn)購買協(xié)議》，《附條件生效的資產(chǎn)購買協(xié)議之補充協(xié)議》的議案8.關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案9.關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的影響分析及填補措施(修訂稿)的議案10.關于《公司未來三年股東回報規(guī)劃(2016年—2018年)》的議案11.關于提請股東大會批準中國兵器裝備集團公司免于發(fā)出收購要約的議案12.關于提請股東大會授權董事會根據(jù)本次非公開發(fā)行結(jié)果修訂《公司章程》的議案13.關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發(fā)行股票相關事宜的議案14.關于評估機構的獨立性，評估假設前提和評估結(jié)論的合理性，評估方法的適用性的議案15.關于批準本次非公開發(fā)行有關的審計報告的議案16.關于批準《保定天威保變電氣股份有限公司擬非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)涉及之云南變壓器電氣股份有限公司評估報告》的議案17.關于批準報出公司《備考財務報表審計報告》的議案18.關于續(xù)聘立信會計師事務所并確定其2016年審計費用的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權登記日：2016-12-07，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-14至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關于公司非公開發(fā)行股票方案(修訂稿)的議案3.關于公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案4.關于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報告(修訂稿)的議案5.關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案6.關于批準公司與認購對象簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議》，《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》的議案7.關于批準公司與上海長威股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)，南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司簽訂《附條件生效的資產(chǎn)購買協(xié)議》，《附條件生效的資產(chǎn)購買協(xié)議之補充協(xié)議》的議案8.關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案9.關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的影響分析及填補措施(修訂稿)的議案10.關于《公司未來三年股東回報規(guī)劃(2016年—2018年)》的議案11.關于提請股東大會批準中國兵器裝備集團公司免于發(fā)出收購要約的議案12.關于提請股東大會授權董事會根據(jù)本次非公開發(fā)行結(jié)果修訂《公司章程》的議案13.關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發(fā)行股票相關事宜的議案14.關于評估機構的獨立性，評估假設前提和評估結(jié)論的合理性，評估方法的適用性的議案15.關于批準本次非公開發(fā)行有關的審計報告的議案16.關于批準《保定天威保變電氣股份有限公司擬非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)涉及之云南變壓器電氣股份有限公司評估報告》的議案17.關于批準報出公司《備考財務報表審計報告》的議案18.關于續(xù)聘立信會計師事務所并確定其2016年審計費用的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-20，股權登記日：2016-09-27，會議召開日：2016-10-13，會議登記時間：2016-10-11至2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于修改《公司章程》的議案2.關于公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃(綱要)的議案3.關于公司2016年度日常關聯(lián)交易預測的議案4.關于公司2016年在關聯(lián)公司存貸款的議案5.關于以銀行承兌匯票質(zhì)押方式開立銀行承兌匯票業(yè)務的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-20，股權登記日：2016-09-27，會議召開日：2016-10-13，會議登記時間：2016-10-11至2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于修改《公司章程》的議案2.關于公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃(綱要)的議案3.關于公司2016年度日常關聯(lián)交易預測的議案4.關于公司2016年在關聯(lián)公司存貸款的議案5.關于以銀行承兌匯票質(zhì)押方式開立銀行承兌匯票業(yè)務的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-20，股權登記日：2016-09-27，會議召開日：2016-10-13，會議登記時間：2016-10-11至2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于修改《公司章程》的議案2.關于公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃(綱要)的議案3.關于公司2016年度日常關聯(lián)交易預測的議案4.關于公司2016年在關聯(lián)公司存貸款的議案5.關于以銀行承兌匯票質(zhì)押方式開立銀行承兌匯票業(yè)務的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-20，股權登記日：2016-09-27，會議召開日：2016-10-13，會議登記時間：2016-10-11至2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于修改《公司章程》的議案2.關于公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃(綱要)的議案3.關于公司2016年度日常關聯(lián)交易預測的議案4.關于公司2016年在關聯(lián)公司存貸款的議案5.關于以銀行承兌匯票質(zhì)押方式開立銀行承兌匯票業(yè)務的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-20，股權登記日：2016-09-27，會議召開日：2016-10-13，會議登記時間：2016-10-11起。
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特別提示：保變電氣 訴訟公告
訴訟結(jié)果為原告勝訴
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特別提示：保變電氣 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：保變電氣 中報預計披露
中報預計于2016-08-18披露
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特別提示：保變電氣 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-05-19；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：保變電氣 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于計提資產(chǎn)減值準備的議案2.關于公司2015年度財務決算報告的議案3.關于公司2015年度利潤分配預案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案4.關于公司2015年度報告全文及摘要的議案5.關于公司2016年度日常關聯(lián)交易預測的議案6.關于公司2016年在關聯(lián)公司存貸款的議案7.關于獨立董事2015年度述職報告的議案8.關于公司2015年度董事會工作報告的議案9.關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案10.關于蘇士英先生不再擔任公司監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于計提資產(chǎn)減值準備的議案2.關于公司2015年度財務決算報告的議案3.關于公司2015年度利潤分配預案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案4.關于公司2015年度報告全文及摘要的議案5.關于公司2016年度日常關聯(lián)交易預測的議案6.關于公司2016年在關聯(lián)公司存貸款的議案7.關于獨立董事2015年度述職報告的議案8.關于公司2015年度董事會工作報告的議案9.關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案10.關于蘇士英先生不再擔任公司監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于計提資產(chǎn)減值準備的議案2.關于公司2015年度財務決算報告的議案3.關于公司2015年度利潤分配預案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案4.關于公司2015年度報告全文及摘要的議案5.關于公司2016年度日常關聯(lián)交易預測的議案6.關于公司2016年在關聯(lián)公司存貸款的議案7.關于獨立董事2015年度述職報告的議案8.關于公司2015年度董事會工作報告的議案9.關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案10.關于蘇士英先生不再擔任公司監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：保變電氣 增發(fā)預案公告
增發(fā)預案公告日：2016-05-13
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于向天威保變(秦皇島)變壓器有限公司增資49，696萬元的議案2.關于2016年度向子公司提供擔保額度的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于向天威保變(秦皇島)變壓器有限公司增資49，696萬元的議案2.關于2016年度向子公司提供擔保額度的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于向天威保變(秦皇島)變壓器有限公司增資49，696萬元的議案2.關于2016年度向子公司提供擔保額度的議案
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于向天威保變(秦皇島)變壓器有限公司增資49，696萬元的議案2.關于2016年度向子公司提供擔保額度的議案
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-05-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-05-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-17。
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-04-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-04-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：保變電氣 停牌
調(diào)整前:包括控股股東中國兵器裝備集團有限公司在內(nèi)的不超過9名特定投資者,發(fā)行數(shù)量不超過36830.5696萬股;調(diào)整后:包括控股股東中國兵器裝備集團有限公司在內(nèi)的不超過35名特定投資者,發(fā)行數(shù)量不超過50000萬股
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特別提示：保變電氣 年報預計披露
調(diào)整前：本次非公開發(fā)行發(fā)行對象為公司控股股東， 實際控制人中國兵器裝備集團公司，上海長威股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)及南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司，本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額預計不超過159，939.13 萬元，除上海長威、南方資產(chǎn)擬以其所持有的云變電氣 79.97%股份認購部分外，實際募集資金金額不超過 112，500萬元。本次募集資金擬用于如下用途： 收購云南變壓器電氣股份有限公司79.97%股份 ，償還金融機構貸款 ，補充流動資金 調(diào)整后：本次非公開發(fā)行發(fā)行對象為公司控股股東， 實際控制人中國兵器裝備集團公司，上海長威股權投資合伙企業(yè)(有限合伙).本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額預計不超過 145，109.55 萬元， 剔除上海長威擬以其所持有的云變電氣 54.97%股份認購部分外，實際募集資金金額不超過 112，500 萬元。本次募集資金擬用于如下用途：1.云變電氣 54.97%股份 2.償還銀行借款 3.補充流動資金
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特別提示：保變電氣 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-17。
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特別提示：保變電氣 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：保變電氣 停牌
20170214：近日，秦變公司完成了工商變更登記手續(xù)，取得秦皇島市山海關經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工商行政管理局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。20160309：保變電氣擬單方對秦變公司增加注冊資本49，696萬元人民幣，用于±1100kV特高壓變壓器基地項目建設，河北建投放棄增資權。2016年3月9日，保變電氣召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于向天威保變（秦皇島）變壓器有限公司增資49，696萬元的議案》。通過對秦變公司增資，建設±1100kV特高壓變壓器基地項目，有利于公司輸變電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大以及整體實力的提升，符合公司輸變電產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-04-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-04-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：保變電氣 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-15)
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特別提示：保變電氣 停牌
20171013：保定天威今三橡膠工業(yè)有限公司完成工商變更登記手續(xù)，并取得保定市工商行政管理局核發(fā)的新營業(yè)執(zhí)照。截止目前，公司轉(zhuǎn)讓今三公司75%股權事項已全部完成，公司不再持有今三公司股權。20170817：保變電氣通過公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓保定天威今三橡膠工業(yè)有限公司75%股權，根據(jù)競價結(jié)果，成交價格為2295.75萬元人民幣。本次股權轉(zhuǎn)讓有利于公司對低效無效產(chǎn)業(yè)的退出，聚焦輸變電主業(yè)，提高企業(yè)運行效率。股權轉(zhuǎn)讓完成后，今三公司不再是保變電氣子公司，保變電氣合并報表范圍將發(fā)生變化。
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特別提示：保變電氣 特停
重大事項未公告，2016-04-15起特停
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特別提示：保變電氣 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于向天威保變(秦皇島)變壓器有限公司增資49，696萬元的議案2.關于2016年度向子公司提供擔保額度的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于向天威保變(秦皇島)變壓器有限公司增資49，696萬元的議案2.關于2016年度向子公司提供擔保額度的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于向天威保變(秦皇島)變壓器有限公司增資49，696萬元的議案2.關于2016年度向子公司提供擔保額度的議案
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特別提示：保變電氣 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-23至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于向天威保變(秦皇島)變壓器有限公司增資49，696萬元的議案2.關于2016年度向子公司提供擔保額度的議案
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特別提示：保變電氣 股權收購進行中
20160309：保變電氣擬單方對秦變公司增加注冊資本49,696萬元人民幣，用于±1100kV特高壓變壓器基地項目建設，河北建投放棄增資權。2016年3月9日，保變電氣召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于向天威保變（秦皇島）變壓器有限公司增資49,696萬元的議案》。通過對秦變公司增資，建設±1100kV特高壓變壓器基地項目，有利于公司輸變電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大以及整體實力的提升，符合公司輸變電產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
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特別提示：
2017-08-24召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-24，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-24，投票代碼：738550
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特別提示：
2017-08-24召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-17，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開地點：河北省保定市天威西路2222號公司會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入14.94億元，同比去年-20.19% ，凈利潤為6926.36萬元，，同比去年8.76%，
基本EPS為0.05元，加權平均ROE為15.34%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：
增發(fā)預案公告日：2017-12-06，增發(fā)股東大會公告日：2017-12-22，增發(fā)獲準日：2018-02-06
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特別提示：
訴訟結(jié)果為原告勝訴
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特別提示：
中報預計于2016-08-18披露
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特別提示：
一季報預計于2016-04-29披露
