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2019-12-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司與中國建材集團財務有限公司簽署金融服務協議的議案》2.《關于公司為子公司2020年銀行借款提供擔保的議案》3.《關于公司聘請2019年度財務審計服務機構的議案》4.《關于公司聘請2019年度內部控制審計服務機構的議案》5.《關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案》

2019-12-12召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-12，交易系統投票時間：2019-12-12，投票代碼：738449

2019-12-12召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-05，現場會議登記日期：2019-12-06至2019-12-11，
召開地點：寧夏銀川市金鳳區人民廣場東街219號建材大廈16層寧夏建材集團股份有限公司會議室

第1次2019年三季報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約60800萬元,增長75%左右
業績變動原因說明：（一）公司主要產品銷量增加，收入同比上升；（二）公司持續加強內部管理，成本費用得到有效控制，產品成本費用下降；（三）自2019年1月1日起執行新金融工具準則，公司本期持有寧夏銀行股份有限公司股份公允價值變動收益增加；（四）公司本期收到用于“特困企業”職工分流安置等財政補助資金。

2019年中報正式披露，營業總收入19.87億元，同比去年13.47%，凈利潤為2.73億元，同比去年89.28%，
基本EPS為0.57元，平均ROE為5.49%

分紅預案公告日:2019-08-22；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-22披露

2015年年報分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實施公告日：2016-05-20；除權日2016-05-27 派息日2016-05-27

2015年年報分紅預案：10派0.2元
分紅預案公告日：2016-03-24；

2019-08-20召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-13，現場會議登記日期：2019-08-14至2019-08-19，
召開地點：寧夏銀川市金鳳區人民廣場東街219號建材大廈16層

第1次2019年中報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約26000萬元~28000萬元,增長82%~96%
業績變動原因說明：（一）公司主要產品銷量增加，收入同比上升；（二）公司持續加強內部管理，成本費用得到有效控制，產品成本費用下降；（三）自2019年1月1日起執行新金融工具準則，報告期公司持有寧夏銀行股份有限公司股份公允價值變動收益增加。

2018年中報預計于2018-08-21披露

2018-02-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司修改的議案》2.《關于公司修改的議案》3.《關于公司對部分資產計提減值準備的議案》

2018-02-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-09，交易系統投票時間：2018-02-09，投票代碼：738449

2018-02-09召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-02，現場會議登記日期：2018-02-03至2018-02-08，
召開地點：寧夏銀川市金鳳區人民廣場東街219號建材大廈16層寧夏建材集團股份有限公司會議室

第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約32264.99萬元~34264.99萬元，增長460%~494%
業績變動原因說明：一是受區域水泥市場供求關系改善，公司水泥銷售價格同比上升；二是公司持續加強管理，成本費用得到有效控制，致使公司水泥產品毛利率上升，經營業績同比增加。經公司第六屆董事會第十九次會議審議通過，公司對部分資產計提減值準備，將減少2017年度利潤總額8726.28萬元（詳見公司于2018年1月25日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上交所網站http://www.sse.com.cn披露的《寧夏建材集團股份有限公司關于計提大額資產減值準備的公告》）。該減值事項尚需經公司于2018年2月9日召開的2018年第二次臨時股東大會批準。公司本次預告的2017年度數據已考慮了上述減值事項。如果公司股東大會不能通過上述減值事項，則預計2017年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，將增加586%-621%，預計歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比將增加668%-710%。

2018-01-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司修改的議案》2.《關于公司聘請2017年度財務審計服務機構的議案》3.《關于公司聘請2017年度內部控制審計服務機構的議案》4.《關于公司為子公司2018年銀行借款提供擔保的議案》

2018-01-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-09，交易系統投票時間：2018-01-09，投票代碼：738449

2018-01-09召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-02，現場會議登記日期：2018-01-03至2018-01-08，
召開地點：寧夏銀川市金鳳區人民廣場東街219號建材大廈16層寧夏建材集團股份有限公司會議室

第1次2017年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤增長210%~230%
業績變動原因說明：2017年1-9月，受區域水泥市場需求增加影響，公司主要產品水泥銷量及價格同比增加，致使公司經營業績同比增加。

2017年中報正式披露，
營業總收入20.33億元，同比去年42.67% ，凈利潤為1.13億元，，同比去年373.94%，
基本EPS為0.24元，加權平均ROE為2.65%

分紅預案公告日:2017-08-18；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-18披露

2017-08-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司對部分資產進行報廢處置的議案》

2017-08-07召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-07，交易系統投票時間：2017-08-07，投票代碼：738449

2017-08-07召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-31，現場會議登記日期：2017-08-01至2017-08-06，
召開地點：寧夏銀川市金鳳區人民廣場東街219號建材大廈16層寧夏建材集團股份有限公司會議室

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-06-13 15:00-17:00；地點：全景.路演天下，全景網(rs.p5w.net，www.p5w.net)

2016年年報分紅：10派0.4元
分紅派息日：2017-05-26；

2016年年報分紅方案：10派0.4元
分紅股東大會公告日：2017-04-12；

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權登記日：2016-05-26；除權日2016-05-27 派息日2016-05-27

2016年年報分紅方案：10派0.4元
分紅股東大會公告日：2017-04-12；

股東大會，召開通知公告日：2017-03-16，股權登記日：2017-03-31，會議召開日：2017-04-11，會議登記時間：2017-04-01至2017-04-10。
審議內容主要有：
1.《寧夏建材集團股份有限公司2016年度董事會工作報告》2.《寧夏建材集團股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》3.《寧夏建材集團股份有限公司2016年度監事會工作報告》4.《寧夏建材集團股份有限公司2016年年度報告》5.《寧夏建材集團股份有限公司2016年年度報告摘要》6.《寧夏建材集團股份有限公司2016年度財務決算報告》7.《寧夏建材集團股份有限公司2016年度利潤分配預案》

股東大會，召開通知公告日：2017-03-16，股權登記日：2017-03-31，會議召開日：2017-04-11，會議登記時間：2017-04-01至2017-04-10。

2016年年報分紅預案：10派0.4元
分紅預案公告日：2017-03-16；

年報預計于2017-03-16披露
公司預告：凈利潤增長170%~210%
2017年01月25日公布的2016年年度業績預增公告，預測2016年年度預增，預測內容為:業績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業績預告情況:經公司財務部門初步測算，預計公司2016年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，將增加170%-210%。本期業績預增的主要原因:2016年度，受區域水泥市場需求增加影響，公司主要產品水泥及商品混凝土銷量同比增加，水泥價格上升，致使公司經營業績同比增加。經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，公司對部分資產計提減值準備，將減少2016年度利潤12，075.45萬元.如果公司股東大會不能通過上述減值事項，則預計2016年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，將增加740%-780%。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-25，股權登記日：2017-02-08，會議召開日：2017-02-14，會議登記時間：2017-02-09至2017-02-13。
審議內容主要有：
1.《關于公司為子公司2017年銀行借款提供擔保的議案》2.《關于公司對部分資產計提減值準備的議案》

第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤增長170%~210%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-15，股權登記日：2016-10-26，會議召開日：2016-11-01，會議登記時間：2016-10-27至2016-10-31。
審議內容主要有：
1.關于公司聘請2016年度財務審計服務機構的議案2.關于公司聘請2016年度內部控制審計服務機構的議案

年報預計于2016-03-24披露
公司預告：凈利潤下降85%~95%
2016年01月28日公布的2015年年度業績預減公告，預測2015年年度預減，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業績預告情況：經公司財務部門初步測算，預計公司2015年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，將減少85%--95%；業績預減的主要原因：2015年度，受區域水泥產能過剩、市場需求不足等因素的影響，公司水泥及商品混凝土銷量及銷售價格與去年同期相比出現下滑。

中報預計于2016-08-19披露
公司已于2016-07-21披露業績快報：每股收益-0.09元
二，經營業績情況和財務狀況說明 2016年1-6月，公司實現營業收入1，424，036，312.69元，較上年同期增長7.49%，實現營業利潤-45，262，435.55元，較上年同期減虧46.29%，實現利潤總額-19，273，164.87元，較上年同期減虧17.34%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤-41，554，379.92元，較上年同期減虧1.62%.公司營業收入同比增加，利潤指標同比實現減虧的主要原因:1)公司主要產品水泥及商品混凝土銷量同比均呈現了小幅上升致使主營業務收入上升；2)公司進一步強化內部管理，提高運營質量，優化調整原燃材料采購渠道，降低采購成本，成本費用同比下降，同比營業利潤實現了減虧.2016年1-6月公司主要產品銷量同比雖有上升，但受水泥，商品混凝土產能過剩，市場競爭激烈等因素影響，公司產品銷售均價同比下降，營業收入仍無法彌補成本費用致使利潤指標出現虧損. 截止2016年6月30日，公司總資產7，842，734，623.29元，比年初增加0.98%，其中，流動資產2，432，988，219.77元，比年初增加12.05%，非流動資產5，409，746，403.52元，比年初減少3.31%.歸屬于上市公司股東的所有者權益為4，117，156，676.10元，比年初減少1.16%，主要原因為2016年1-6月公司利潤出現虧損，公司向股東派發2015年度現金紅利所致.

公司已于2016-07-21披露2016年中報業績快報：凈利潤-41554379.92元

第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤增長170%~210%

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-05-27；

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權日：2016-05-27；派息日2016-05-27

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權登記日：2016-05-26；除權日2016-05-27 派息日2016-05-27

2015年年報分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實施公告日：2016-05-20；除權日2016-05-27 派息日2016-05-27

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-11至2016-05-15。
審議內容主要有：
1.關于公司符合公開發行公司債券條件的議案2.關于公司申請發行公司債券的議案3.關于公司為子公司銀行借款提供擔保的議案

一季報預計于2016-04-28披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-16。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-24，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11至2016-04-14。
審議內容主要有：
1.《寧夏建材集團股份有限公司2015年度董事會工作報告》2.《寧夏建材集團股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》3.《寧夏建材集團股份有限公司2015年度監事會工作報告》4.《寧夏建材集團股份有限公司2015年年度報告》5.《寧夏建材集團股份有限公司2015年年度報告摘要》6.《寧夏建材集團股份有限公司2015年度財務決算報告》7.《寧夏建材集團股份有限公司2015年度利潤分配預案》8.《關于補選公司第六屆監事會監事的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-03-24，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11起。