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限售股份上市流通日:2020-02-24；21952.0715萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2020-02-24上市流通

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約8500萬(wàn)元~12500萬(wàn)元,下降56.36%~70.33%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響1、報(bào)告期內(nèi)，受整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)供求關(guān)系變化和中美貿(mào)易局勢(shì)緊張等多重因素影響，主要稀土產(chǎn)品價(jià)格較上年同期有所下滑，對(duì)稀土企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了一定程度的影響。2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《會(huì)計(jì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示第8號(hào)-商譽(yù)減值》的相關(guān)要求，基于謹(jǐn)慎性原則，公司將聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)收購(gòu)的資產(chǎn)組組合贛州晨光稀土新材料股份有限公司、海南文盛新材料科技股份有限公司、四川省樂(lè)山市科百瑞新材料有限公司等的商譽(yù)進(jìn)行減值測(cè)試，公司根據(jù)初步的減值測(cè)試情況，預(yù)計(jì)計(jì)提商譽(yù)減值金額約為16,000萬(wàn)元至19,000萬(wàn)元。（二）非經(jīng)常性損益的影響經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司2019年度非經(jīng)常性損益（主要是計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助以及合同糾紛案執(zhí)行款）金額約5,100萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

2019-11-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為參股子公司中核華盛礦產(chǎn)有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2019-11-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-12，投票代碼：738392

復(fù)牌

重大事項(xiàng)未公告，2016-12-08起特停

2019-09-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-10，投票代碼：738392

2019-09-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-09，
召開(kāi)地點(diǎn)：成都市高新區(qū)盛和一路66號(hào)城南天府4樓第七會(huì)議室

分紅預(yù)案公告日:2016-03-31；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入38.3億元，同比去年15.28%，凈利潤(rùn)為1.81億元，同比去年-6.77%，
基本EPS為0.1元，平均ROE為3.44%

限售股份上市流通日:2018-02-26；13251.2609萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-20披露

2019-07-02，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將2018-06-26質(zhì)押給上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司的455萬(wàn)股股票解押。

2019-06-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《超額獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放管理辦法》的議案2.關(guān)于聘請(qǐng)2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案3.關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度董事,監(jiān)事薪酬的議案

2019-06-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-28，投票代碼：738392

2019-06-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-27，
召開(kāi)地點(diǎn)：成都市高新區(qū)盛和一路66號(hào)城南天府4樓第六會(huì)議室

限售股份上市流通日:2018-02-26；13251.2609萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2018-02-07，海南文盛投資有限公司將持有的700萬(wàn)股股票質(zhì)押給方正證券股份有限公司
2018-02-07，海南文武貝投資有限公司將持有的160萬(wàn)股股票質(zhì)押給方正證券股份有限公司

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)2017年公司將扭虧為盈
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：由于2017年稀土行業(yè)發(fā)展良好，稀土產(chǎn)品價(jià)格上漲，同時(shí)公司自2017年2月起合并晨光稀土、科百瑞、海南文盛三家的財(cái)務(wù)報(bào)表，相關(guān)業(yè)務(wù)成為上市公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，盈利能力得到增強(qiáng)，

2017-03-17，海南文盛投資有限公司將持有的5578.2175萬(wàn)股股票質(zhì)押給安信證券股份有限公司
2017-03-17，海南文盛投資有限公司將持有的309.901萬(wàn)股股票質(zhì)押給安信證券股份有限公司
2017-03-17，海南文盛投資有限公司將持有的309.901萬(wàn)股股票質(zhì)押給安信證券股份有限公司

2017-10-10，海南文盛投資有限公司持有并質(zhì)押給安信證券股份有限公司的5578.2175萬(wàn)股股票解押
2017-10-10，海南文盛投資有限公司持有并質(zhì)押給安信證券股份有限公司的309.901萬(wàn)股股票解押
2017-10-10，海南文盛投資有限公司持有并質(zhì)押給安信證券股份有限公司的309.901萬(wàn)股股票解押

2017-08-29，黃平將持有的3300萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行江西省分行

2017-03-13，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)光大銀行股份有限公司成都光華支行

2017-08-25，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)光大銀行股份有限公司成都光華支行的1000萬(wàn)股股票解押

自2016-12-08起停牌；2016-12-08重大事項(xiàng)

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入22.11億元，同比去年450.78% ，凈利潤(rùn)為1.35億元，，同比去年682.82%，
基本EPS為0.11元，加權(quán)平均ROE為4.46%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-27；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-18；除權(quán)日2017-07-19 派息日2017-07-19

2017-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-15，投票代碼：738392

2017-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天仁南街298號(hào)(大鼎世紀(jì)廣場(chǎng)一號(hào)樓)大鼎戴斯大酒店

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2017-07-19；

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-07-19；派息日2017-07-19

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-18；除權(quán)日2017-07-19 派息日2017-07-19

2017-06-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于同意控股子公司樂(lè)山盛和稀土股份有限公司提供履約擔(dān)保的議案

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-23；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.2元

2017-05-22召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2016年年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及2017年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2017年度董事薪酬的議案9.關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案10.關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案11.關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-04-12

2017-03-17，海南文盛投資有限公司將持有的5578.2175萬(wàn)股股票質(zhì)押給安信證券股份有限公司
2017-03-20，黃平將持有的3200萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行江西省分行
2017-03-17，海南文盛投資有限公司將持有的309.901萬(wàn)股股票質(zhì)押給安信證券股份有限公司
2017-03-17，海南文盛投資有限公司將持有的309.901萬(wàn)股股票質(zhì)押給安信證券股份有限公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-02，股權(quán)登記日：2017-03-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2017年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案

20160829：盛和資源控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年8月29日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（162040 號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《盛和資源控股股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20151110：本次交易方案為盛和資源向紅石創(chuàng)投等6名機(jī)構(gòu)及自然人黃平發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的晨光稀土100.00%股權(quán)，其中通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買黃平和紅石創(chuàng)投等5名機(jī)構(gòu)合計(jì)持有的晨光稀土86.758%股權(quán)，通過(guò)支付現(xiàn)金購(gòu)買晨光投資持有的晨光稀土13.242%股權(quán)；向王曉暉等3名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金買其合計(jì)持有的科百瑞71.43%股權(quán)，其中通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買王曉暉、王金鏞合計(jì)持有的科百瑞53.43%股權(quán)，通過(guò)支付現(xiàn)金購(gòu)買羅應(yīng)春持有的科百瑞18.00%股權(quán)；向文盛投資等9名機(jī)構(gòu)及王麗榮等14名自然人發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的文盛新材100.00%股權(quán)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-02，股權(quán)登記日：2017-03-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2017年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案

2016-03-11，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)光大銀行股份有限公司成都光華支行
2017-03-13，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)光大銀行股份有限公司成都光華支行

2017-03-13，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)光大銀行股份有限公司成都光華支行的1000萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-02，股權(quán)登記日：2017-03-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2017年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-02，股權(quán)登記日：2017-03-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-16。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司已于2016-01-30披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.0211元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 2015 年，本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，營(yíng)業(yè)收入較上年減少27.49%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少84.77%，利潤(rùn)總額減少83.87%，主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境以及石油等大宗商品價(jià)格大幅下滑，整個(gè)有色行業(yè)包括稀土產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，同時(shí)稀土市場(chǎng)下游產(chǎn)業(yè)需求疲軟亦導(dǎo)致成交量低迷；報(bào)告期內(nèi)，公司加大了對(duì)外投資，兼并收購(gòu)和重大資產(chǎn)重組等戰(zhàn)略發(fā)展的進(jìn)程，從而導(dǎo)致了中介費(fèi)用大幅增加；加之，本年度發(fā)行了公司債4.5億元以及增加銀行貸款，相應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用也同步上升.

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-11-10，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-07-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-12-14

20170208：盛和資源控股股份有限公司于2017年2月8日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)盛和資源控股股份有限公司向黃平等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】186號(hào)）。20161214：盛和資源控股股份有限公司于2016年12月14日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2016年12月14日召開(kāi)的2016年第95次工作會(huì)議審核，公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)。20161128：第二次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20161101：第二次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20161013：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160912：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160829：盛和資源控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年8月29日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（162040 號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《盛和資源控股股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20151110：本次交易方案為盛和資源向紅石創(chuàng)投等6名機(jī)構(gòu)及自然人黃平發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的晨光稀土100.00%股權(quán)，其中通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買黃平和紅石創(chuàng)投等5名機(jī)構(gòu)合計(jì)持有的晨光稀土86.758%股權(quán)，通過(guò)支付現(xiàn)金購(gòu)買晨光投資持有的晨光稀土13.242%股權(quán)；向王曉暉等3名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金買其合計(jì)持有的科百瑞71.43%股權(quán)，其中通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買王曉暉、王金鏞合計(jì)持有的科百瑞53.43%股權(quán)，通過(guò)支付現(xiàn)金購(gòu)買羅應(yīng)春持有的科百瑞18.00%股權(quán)；向文盛投資等9名機(jī)構(gòu)及王麗榮等14名自然人發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的文盛新材100.00%股權(quán)。

第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-9000萬(wàn)元~-6500萬(wàn)元

20161214：盛和資源控股股份有限公司于2016年12月14日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2016年12月14日召開(kāi)的2016年第95次工作會(huì)議審核，公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)。20161128：第二次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20161101：第二次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20161013：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160912：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160829：盛和資源控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年8月29日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（162040 號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《盛和資源控股股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20151110：本次交易方案為盛和資源向紅石創(chuàng)投等6名機(jī)構(gòu)及自然人黃平發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的晨光稀土100.00%股權(quán)，其中通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買黃平和紅石創(chuàng)投等5名機(jī)構(gòu)合計(jì)持有的晨光稀土86.758%股權(quán)，通過(guò)支付現(xiàn)金購(gòu)買晨光投資持有的晨光稀土13.242%股權(quán)；向王曉暉等3名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金買其合計(jì)持有的科百瑞71.43%股權(quán)，其中通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買王曉暉、王金鏞合計(jì)持有的科百瑞53.43%股權(quán)，通過(guò)支付現(xiàn)金購(gòu)買羅應(yīng)春持有的科百瑞18.00%股權(quán)；向文盛投資等9名機(jī)構(gòu)及王麗榮等14名自然人發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的文盛新材100.00%股權(quán)。

復(fù)牌

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-12-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-12-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-12-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-08)

自2016-12-08起停牌；2016-12-08重大事項(xiàng)

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-11-10，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-07-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-12-14

20160829：盛和資源控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年8月29日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（162040 號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《盛和資源控股股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20151110：本次交易方案為盛和資源向紅石創(chuàng)投等6名機(jī)構(gòu)及自然人黃平發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的晨光稀土100.00%股權(quán)，其中通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買黃平和紅石創(chuàng)投等5名機(jī)構(gòu)合計(jì)持有的晨光稀土86.758%股權(quán)，通過(guò)支付現(xiàn)金購(gòu)買晨光投資持有的晨光稀土13.242%股權(quán)；向王曉暉等3名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金買其合計(jì)持有的科百瑞71.43%股權(quán)，其中通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買王曉暉、王金鏞合計(jì)持有的科百瑞53.43%股權(quán)，通過(guò)支付現(xiàn)金購(gòu)買羅應(yīng)春持有的科百瑞18.00%股權(quán)；向文盛投資等9名機(jī)構(gòu)及王麗榮等14名自然人發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的文盛新材100.00%股權(quán)。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-10；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-10披露

原方案：本次募集配套資金不超過(guò)135，756.12萬(wàn)元，不超過(guò)交易總金額的100%。本次募集資金將用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸陶瓷纖維保溫制品項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸莫來(lái)石項(xiàng)目、支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、支付本次交易費(fèi)用。調(diào)整為：本次募集配套資金總額不超過(guò)66，555.1502萬(wàn)元，配套募集資金用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸陶瓷纖維保溫制品項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸莫來(lái)石項(xiàng)目、支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易費(fèi)用。

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-11-10，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-07-29

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于《盛和資源控股股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案6.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案7.未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃8.關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施的議案11.關(guān)于董事會(huì)補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于《盛和資源控股股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案6.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案7.未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃8.關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施的議案11.關(guān)于董事會(huì)補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于《盛和資源控股股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案6.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案7.未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃8.關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施的議案11.關(guān)于董事會(huì)補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-07-19；派息日2017-07-19

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2017-07-19；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-18，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于《盛和資源控股股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案6.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案7.未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃8.關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-16，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于《盛和資源控股股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案6.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案7.未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃8.關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-16，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于《盛和資源控股股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案6.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案7.未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃8.關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-16，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于《盛和資源控股股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案6.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案7.未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃8.關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)年度工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2016年度董事薪酬的議案9.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案10.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案11.關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案12.關(guān)于2016年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案13.關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)候選人的議案14.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案15.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)年度工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2016年度董事薪酬的議案9.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案10.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案11.關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案12.關(guān)于2016年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案13.關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)候選人的議案14.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案15.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)年度工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2016年度董事薪酬的議案9.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案10.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案11.關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案12.關(guān)于2016年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案13.關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)候選人的議案14.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案15.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-31 14:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景網(wǎng)(www.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)年度工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2016年度董事薪酬的議案9.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案10.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案11.關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案12.關(guān)于2016年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案13.關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)候選人的議案14.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案15.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-04-12

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-11-10，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-07-29

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于《盛和資源控股股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案6.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案7.未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃8.關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案3.關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于《盛和資源控股股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)》及其摘要的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案6.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案7.未來(lái)三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃8.關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施的議案

2014-09-17，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)光大銀行股份有限公司成都光華支行
2016-03-11，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)光大銀行股份有限公司

2016-03-11，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)光大銀行股份有限公司成都光華支行的1000萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。

分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-27；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)年度工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2016年度董事薪酬的議案9.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案10.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案11.關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案12.關(guān)于2016年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案13.關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)候選人的議案14.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案15.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)年度工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2016年度董事薪酬的議案9.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案10.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案11.關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案12.關(guān)于2016年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案13.關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)候選人的議案14.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案15.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

原方案：本次募集配套資金不超過(guò)135，756.12萬(wàn)元，不超過(guò)交易總金額的100%。本次募集資金將用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸陶瓷纖維保溫制品項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸莫來(lái)石項(xiàng)目、支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、支付本次交易費(fèi)用。調(diào)整為：本次募集配套資金總額不超過(guò)66，555.1502萬(wàn)元，配套募集資金用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸陶瓷纖維保溫制品項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸莫來(lái)石項(xiàng)目、支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易費(fèi)用。

2014-04-09，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的500萬(wàn)股股票質(zhì)押給樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司五通支行
2016-04-15，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的500萬(wàn)股股票質(zhì)押給恒豐銀行股份有限公司樂(lè)山分行
2015-04-16，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的625萬(wàn)股股票質(zhì)押給恒豐銀行股份有限公司樂(lè)山分行
2016-04-14，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的700萬(wàn)股股票質(zhì)押給樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司五通支行
2015-04-16，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的625萬(wàn)股股票質(zhì)押給恒豐銀行股份有限公司樂(lè)山分行

2016-04-14，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司五通支行的500萬(wàn)股股票解押
2016-04-15，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給恒豐銀行股份有限公司樂(lè)山分行的625萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)年度工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2016年度董事薪酬的議案9.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案10.關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案11.關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案12.關(guān)于2016年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案13.關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)董事(不含獨(dú)立董事)候選人的議案14.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案15.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司已于2016-01-30披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.0211元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 2015 年，本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，營(yíng)業(yè)收入較上年減少27.49%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少84.77%，利潤(rùn)總額減少83.87%，主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境以及石油等大宗商品價(jià)格大幅下滑，整個(gè)有色行業(yè)包括稀土產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，同時(shí)稀土市場(chǎng)下游產(chǎn)業(yè)需求疲軟亦導(dǎo)致成交量低迷；報(bào)告期內(nèi)，公司加大了對(duì)外投資，兼并收購(gòu)和重大資產(chǎn)重組等戰(zhàn)略發(fā)展的進(jìn)程，從而導(dǎo)致了中介費(fèi)用大幅增加；加之，本年度發(fā)行了公司債4.5億元以及增加銀行貸款，相應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用也同步上升.

分紅預(yù)案公告日:2016-03-31；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2015-03-18，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的1250萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行
2016-03-21，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的1200萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行

2016-03-21，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行的1250萬(wàn)股股票解押

2014-09-17，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)光大銀行股份有限公司成都光華支行
2016-03-11，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司將持有的1000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)光大銀行股份有限公司

2016-03-11，四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)光大銀行股份有限公司成都光華支行的1000萬(wàn)股股票解押

2017-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-15，投票代碼：738392

2017-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天仁南街298號(hào)(大鼎世紀(jì)廣場(chǎng)一號(hào)樓)大鼎戴斯大酒店

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入22.11億元，同比去年450.78% ，凈利潤(rùn)為1.35億元，，同比去年682.82%，
基本EPS為0.11元，加權(quán)平均ROE為4.46%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

公司已于2017-03-02披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)-67421000元

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-10披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露