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2020-01-03召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂公司章程的議案2.關于變更公司注冊地址的議案3.關于提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記的議案4.關于公司董事會提前換屆選舉非獨立董事的議案5.關于公司董事會提前換屆選舉獨立董事的議案6.關于公司監事會提前換屆選舉非職工監事的議案

2020-01-03召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-03，交易系統投票時間：2020-01-03，投票代碼：738076

2020-01-03召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-27，現場會議登記日期：2019-12-31，
召開地點：湖北省孝感市漢川市經濟開發區新河工業園路特一號康欣新材

重要事項未公告，2018年01月17日全天停牌

重大事項未公告，2018-01-18起特停

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅派息日：2019-08-05；

分紅預案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預案：不分紅

分紅預案公告日:2016-04-13；2015年年報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-23披露

限售股份上市流通日:2016-11-18；27585.0846萬股定向增發機構配售股份上市流通

2019-08-21召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-21，交易系統投票時間：2019-08-21，投票代碼：738076

2019-08-21召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-15，現場會議登記日期：2019-08-16，
召開地點：湖北省孝感市漢川市經濟開發區新河工業園路特一號康欣新材

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅派息日：2019-08-05；

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅除權日：2019-08-05；派息日2019-08-05

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅股權登記日：2019-08-02；除權日2019-08-05 派息日2019-08-05

2018年中報正式披露，
營業總收入12.47億元，同比去年70.23% ，凈利潤為2.69億元,，同比去年16.66%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為7.77%

分紅預案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-18披露

停牌原因：擬籌劃重大資產重組；2018-02-28繼續停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬籌劃重大資產重組；2018-02-27繼續停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬籌劃重大資產重組；2018-02-26繼續停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬籌劃重大資產重組；2018-02-23繼續停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬籌劃重大資產重組；2018-02-22繼續停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：重要事項未公告；2018-01-18繼續停牌(起始停牌日：2018-01-17)

停牌原因：擬籌劃重大資產重組；2018-02-12繼續停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬籌劃重大資產重組；2018-02-09繼續停牌(起始停牌日：2018-02-05)

停牌原因：擬籌劃重大資產重組；2018-02-08繼續停牌(起始停牌日：2018-02-05)

分紅股東大會公告日:2016-05-05；2015年年報分紅方案：不分紅

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅股權登記日：2019-08-02；除權日2019-08-05 派息日2019-08-05

擬籌劃重大資產重組，2018-02-06起特停

重要事項未公告，2018年02月05日全天停牌

停牌原因：重要事項未公告；2018-01-18繼續停牌(起始停牌日：2018-01-17)

重大事項未公告，2018-01-18起特停

重要事項未公告，2018年01月17日全天停牌

分紅方案預披露日:2018-01-17；股東提議：10派1.5元

2017-08-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案2.關于公司非公開發行公司債券方案的議案3.關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行公司債券具體事宜的議案

2017-08-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-23，交易系統投票時間：2017-08-23，投票代碼：738076

2017-08-23召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-17，現場會議登記日期：2017-08-21，
召開地點：武漢市東西湖區環湖路57號中部慧谷30棟一樓會議室

2017年中報正式披露，
營業總收入7.33億元，同比去年18.07% ，凈利潤為2.31億元，，同比去年18.65%，
基本EPS為0.22元，加權平均ROE為7.6%

20170214：康欣新材料股份有限公司收購嘉善新華昌木業有限公司100%股權。2017 年 2 月 14 日，本公司召開了第八屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于現金收購嘉善新華昌木業有限公司的議案》。該議案無需提交本公司股東大會審議。本公司通過收購標的公司，在實現對優質同業企業兼并整合的同時，強化了與下游客戶之間的關聯，符合公司戰略發展的需求。通過收購標的公司，不僅有助于大幅提升在集裝箱底板領域的市場占有率，增強公司產品競爭力，充分發揮協同效應，提升公司的綜合實力，符合公司全體股東的利益，而且可以進一步推進COSB板在集裝箱底板行業的應用，促進整個行業的轉型升級。

2017年中報預計于2017-08-18披露

分紅股東大會公告日:2017-05-16；2016年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權登記日：2017-05-08，會議召開日：2017-05-15，會議登記時間：2017-05-12。
審議內容主要有：
1.《2016年度報告》及《2016年度報告摘要》2.《2016年度董事會工作報告》3.《2016年度監事會工作報告》4.《2016年度利潤分配預案》5.《2016年度財務決算報告》6.《關于審核公司董，監事2016年度薪酬及確定2017年度薪酬的議案》7.《關于公司2017年日常關聯交易的議案》8.《關于公司及子公司申請新增銀行授信以及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案》9.《關于聘請2017年度審計機構的議案》10.關于選舉董事的議案11.關于選舉獨立董事的議案12.關于選舉監事的議案

年報預計于2017-04-22披露
公司預告：凈利潤約37000萬元~39000萬元，增長37%~44%
2017年01月24日公布的2016年年度業績預增公告，預測2016年年度略增，預測內容為:業績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業績預告情況：經公司財務部門初步測算，預計2016年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.7億元至3.9億元，與上年同期相比，增加37%至44%。本期業績預增的主要原因：2016年公司集裝箱定向結構板項目產能逐步釋放，產品類型不斷豐富，產品訂單穩步增加，收入規模和盈利能力持續提升，抗風險能力不斷增強。

年報預計于2016-04-13披露
公司預告：凈利潤約27818萬元
2015年10月24日公布的2015年第三季度報告，預測內容為:2015年1-12月；公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之重大資產重組事項經中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核并獲得無條件通過。目前，公司尚未收到中國證監會的相關核準文件，待公司收到中國證監會予以核準的正式文件后將按相關規定盡快啟動資產交割程序。如果在2015年底前不能完成資產交割，公司原主營業務電子信息及房地產業務盈利能力較差，不能支撐公司盈利，預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤為虧損。如果在2015年底之前完成資產交割，公司主營業務將變更為集裝箱底板等新型木質復合材料的研發、生產和銷售，以及營林造林和優質種苗培育，盈利能力較強，預計年初至下一報告期期末將實現盈利。2016年01月28日公布的2015年年度業績預盈公告，預測2015年年度略增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經公司財務部門初步測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤27，818萬元左右。本期業績預盈的主要原因：2015年，公司實施了重大資產重組并募集配套資金，公司的主營業務變更為集裝箱底板等優質、新型木質復合材料產品的研發、生產和銷售以及營林造林和優質種苗培育。2015年公司的集裝箱定向結構板項目生產線投產運行，公司產能得到擴充，產品類型得以豐富，并進一步拓展市場，公司收入規模和盈利能力均顯著提升，持續盈利能力和抗風險能力顯著增強。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-01，股權登記日：2017-03-08，會議召開日：2017-03-16，會議登記時間：2017-03-15。
審議內容主要有：
1.《關于改聘2016年度審計機構的議案》

第1次2016年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約37000萬元~39000萬元，增長37%~44%

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-01，股權登記日：2017-03-08，會議召開日：2017-03-16，會議登記時間：2017-03-15。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-25，股權登記日：2017-01-26，會議召開日：2017-02-09，會議登記時間：2017-02-08。
審議內容主要有：
1.《關于聘請2016年度審計機構的議案》

第1次2016年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約37000萬元~39000萬元，增長37%~44%

限售股份上市流通日:2016-12-07；11098.7791萬股定向增發機構配售股份上市流通

限售股份上市流通日:2016-11-18；27585.0846萬股定向增發機構配售股份上市流通

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-09-01。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年日常關聯交易的議案》

2016年中報業績發布會：
現場路演時間：2016-08-25 09:00-10:00（北京時間）；地點：中部慧谷30棟(武漢市東西湖區環湖路57號)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-09-01起。

分紅預案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預案：不分紅

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅除權日：2019-08-05；派息日2019-08-05

分紅股東大會公告日:2016-05-05；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-05-04，會議登記時間：2016-05-03。
審議內容主要有：
1.關于修訂《股東大會議事規則》，《董事會議事規則》的議案2.《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》3.《2015年度董事會工作報告》4.《2015年度監事會工作報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度財務決算報告》7.《關于審核公司董，監事2015年度薪酬及確定2016年度薪酬的議案》8.《關于公司2016年日常關聯交易的議案》9.《關于公司及子公司申請新增銀行授信以及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案》10.《關于修訂公司章程的議案》

一季報預計于2016-04-28披露