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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)召開
2020-02-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于對(duì)光明農(nóng)牧科技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于2020年為子公司上海市食品進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于2020年為孫公司上海市食品進(jìn)出口家禽有限公司提供擔(dān)保的議案4.關(guān)于2020年為孫公司上海貿(mào)基進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-28，投票代碼：738073
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-02-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-26，
召開地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)濟(jì)寧路18號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)召開
2019-12-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于與光明食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-30，投票代碼：738073
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-26，
召開地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)濟(jì)寧路18號(hào)105會(huì)議室
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)召開
2019-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議關(guān)于變更2019年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案2.審議關(guān)于新西蘭銀蕨農(nóng)場(chǎng)有限公司申請(qǐng)2020-2021年銀行貸款授信額度的議案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-11，投票代碼：738073
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：光明肉業(yè) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入128.69億元，同比去年8.75%，凈利潤(rùn)為3.13億元，同比去年8.78%，
基本EPS為0.33元，平均ROE為8.06%
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特別提示：光明肉業(yè) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
為進(jìn)一步滿足公司業(yè)務(wù)國(guó)際化發(fā)展需要,經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議,董事會(huì)審議通過,公司擬聘請(qǐng)具備證券,期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格的德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),報(bào)酬為338萬元,其中:財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)酬為258萬元,內(nèi)控報(bào)告審計(jì)報(bào)酬為80萬元.公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與原審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國(guó)際進(jìn)行了事先溝通,公司對(duì)天職國(guó)際長(zhǎng)期以來在公司審計(jì)工作中表現(xiàn)出來的專業(yè),盡責(zé)的工作精神表示誠(chéng)摯的感謝.
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特別提示：光明肉業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：光明肉業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-27披露
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)召開
2018-01-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于新西蘭銀蕨農(nóng)場(chǎng)有限公司增加2018年季節(jié)性貸款額度的議案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-15，投票代碼：738073
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-01-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-12，
召開地點(diǎn)：維也納國(guó)際酒店(上海火車站店)三樓大廳(靜安區(qū)恒豐路777號(hào)近秣陵路口)
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)召開
2017-12-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂《公司章程》法定代表人相關(guān)條款的議案2.關(guān)于與光明食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于選舉董事的議案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-28，投票代碼：738073
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-12-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-26，
召開地點(diǎn)：維也納國(guó)際酒店(上海火車站店)三樓多功能廳(靜安區(qū)恒豐路777號(hào)近秣陵路口)
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特別提示：光明肉業(yè) 分紅派息
2017年中報(bào)分紅：10派0.9元
分紅派息日：2017-10-27；
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特別提示：光明肉業(yè) 分紅除權(quán)
2017年中報(bào)分紅：10派0.9元
分紅除權(quán)日：2017-10-27；派息日2017-10-27
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特別提示：光明肉業(yè) 分紅股權(quán)登記
2017年中報(bào)分紅：10派0.9元
分紅股權(quán)登記日：2017-10-26；除權(quán)日2017-10-27 派息日2017-10-27
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特別提示：光明肉業(yè) 違規(guī)行為公告
因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局于2017-10-24依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：光明肉業(yè) 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-09-19；2017年中報(bào)分紅方案：10派0.9元
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)召開
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議關(guān)于簽訂《修改協(xié)議》的議案2.審議關(guān)于公司2017年度中期利潤(rùn)分配方案的議案3.審議關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-18，投票代碼：738073
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-13，
召開地點(diǎn)：維也納國(guó)際酒店(上海火車站店)三樓多功能廳(靜安區(qū)恒豐路777號(hào)近秣陵路口)
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特別提示：光明肉業(yè) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入121.76億元，同比去年85.14% ，凈利潤(rùn)為2.79億元，，同比去年37.39%，
基本EPS為0.3元，加權(quán)平均ROE為8.32%
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告蕹日:2016-06-30；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：光明肉業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)分紅：10派0.9元
分紅股權(quán)登記日：2017-10-26；除權(quán)日2017-10-27 派息日2017-10-27
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特別提示：光明肉業(yè) 定期報(bào)告延期披露
上海梅林正廣和股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)原定于2017年8月30日披露《2017年半年度報(bào)告》，因半年報(bào)材料及附件復(fù)核工作量大，半年度報(bào)告復(fù)核工作尚未完成.為保證公司2017年半年報(bào)內(nèi)容的真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司將延期至2017年8月31日披露《2017年半年度報(bào)告》.公司對(duì)延期披露2017年半年報(bào)給投資者帶來不便深表歉意.
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特別提示：光明肉業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)召開
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議關(guān)于新西蘭銀蕨農(nóng)場(chǎng)有限公司向銀行申請(qǐng)貸款授信額度的議案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：738073
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-23，會(huì)議召開日：2017-03-01，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)之補(bǔ)充承諾的提案2.審議關(guān)于梅林香港為梅林捷克在中國(guó)銀行匈牙利分行借款追加擔(dān)保的提案3.審議關(guān)于為子公司梅林香港提供擔(dān)保的提案4.關(guān)于選舉董事的提案5.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-23，會(huì)議召開日：2017-03-01，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)之補(bǔ)充承諾的提案2.審議關(guān)于梅林香港為梅林捷克在中國(guó)銀行匈牙利分行借款追加擔(dān)保的提案3.審議關(guān)于為子公司梅林香港提供擔(dān)保的提案4.關(guān)于選舉董事的提案5.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-23，會(huì)議召開日：2017-03-01，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)之補(bǔ)充承諾的提案2.審議關(guān)于梅林香港為梅林捷克在中國(guó)銀行匈牙利分行借款追加擔(dān)保的提案3.審議關(guān)于為子公司梅林香港提供擔(dān)保的提案4.關(guān)于選舉董事的提案5.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-23，會(huì)議召開日：2017-03-01，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)之補(bǔ)充承諾的提案2.審議關(guān)于梅林香港為梅林捷克在中國(guó)銀行匈牙利分行借款追加擔(dān)保的提案3.審議關(guān)于為子公司梅林香港提供擔(dān)保的提案4.關(guān)于選舉董事的提案5.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)40%~60%
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特別提示：光明肉業(yè) 業(yè)績(jī)向下調(diào)整
2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加40%到60%。本期業(yè)績(jī)預(yù)告的主要原因:1、2016年度生豬價(jià)格較高，養(yǎng)殖業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速。2、因上海梅林正廣和重慶食品有限公司已經(jīng)停產(chǎn)歇業(yè)且重慶梅林在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后將不再從事屠宰等相關(guān)業(yè)務(wù)，根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法的規(guī)定，重慶梅林賬面“其它非流動(dòng)資產(chǎn)”（增值稅留抵稅額）16，753.87萬元在2016年全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，當(dāng)期合并報(bào)表資產(chǎn)規(guī)模和歸母凈利潤(rùn)相應(yīng)調(diào)減約14，165.40萬元（詳見2017年1月24日《上海梅林關(guān)于公司計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》，編號(hào)2017-005。）.
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-13，股權(quán)登記日：2016-10-24，會(huì)議召開日：2016-10-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理新西蘭銀蕨收購項(xiàng)目相關(guān)事宜的提案2.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-13，股權(quán)登記日：2016-10-24，會(huì)議召開日：2016-10-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理新西蘭銀蕨收購項(xiàng)目相關(guān)事宜的提案2.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-13，股權(quán)登記日：2016-10-24，會(huì)議召開日：2016-10-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理新西蘭銀蕨收購項(xiàng)目相關(guān)事宜的提案2.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-13，股權(quán)登記日：2016-10-24，會(huì)議召開日：2016-10-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理新西蘭銀蕨收購項(xiàng)目相關(guān)事宜的提案2.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%~100%
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特別提示：光明肉業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%~150%
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特別提示：光明肉業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
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特別提示：光明肉業(yè) 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告蕹日:2016-06-30；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配的提案5.公司2016年預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易金額的提案
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特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%~150%
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配的提案5.公司2016年預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易金額的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配的提案5.公司2016年預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易金額的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2015-06-24起。
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-18，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉夏旭升先生為第七屆董事會(huì)董事的提案2.審議本公司為子公司上海市食品進(jìn)出口有限公司向光大銀行上海市分行等五家申請(qǐng)綜合授信額度人民幣29，000萬元提供擔(dān)保的提案3.審議本公司為孫公司上海市食品進(jìn)出口家禽有限公司向光大銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2，000萬元提供擔(dān)保的提案4.審議本公司為上海鼎瀛農(nóng)業(yè)有限公司向光明食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海寶山支行，中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行提供的授信擔(dān)保總額度人民幣6，000萬元的提案5.審議本公司為子公司上海梅林(香港)有限公司在大華銀行香港分行等六家銀行申請(qǐng)綜合授信總額度1，000萬美元提供擔(dān)保的提案6.審議關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北新涇支行人民幣申請(qǐng)80，300萬元綜合授信額度的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-18，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉夏旭升先生為第七屆董事會(huì)董事的提案2.審議本公司為子公司上海市食品進(jìn)出口有限公司向光大銀行上海市分行等五家申請(qǐng)綜合授信額度人民幣29，000萬元提供擔(dān)保的提案3.審議本公司為孫公司上海市食品進(jìn)出口家禽有限公司向光大銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2，000萬元提供擔(dān)保的提案4.審議本公司為上海鼎瀛農(nóng)業(yè)有限公司向光明食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海寶山支行，中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行提供的授信擔(dān)保總額度人民幣6，000萬元的提案5.審議本公司為子公司上海梅林(香港)有限公司在大華銀行香港分行等六家銀行申請(qǐng)綜合授信總額度1，000萬美元提供擔(dān)保的提案6.審議關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北新涇支行人民幣申請(qǐng)80，300萬元綜合授信額度的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-18，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉夏旭升先生為第七屆董事會(huì)董事的提案2.審議本公司為子公司上海市食品進(jìn)出口有限公司向光大銀行上海市分行等五家申請(qǐng)綜合授信額度人民幣29，000萬元提供擔(dān)保的提案3.審議本公司為孫公司上海市食品進(jìn)出口家禽有限公司向光大銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2，000萬元提供擔(dān)保的提案4.審議本公司為上海鼎瀛農(nóng)業(yè)有限公司向光明食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海寶山支行，中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行提供的授信擔(dān)保總額度人民幣6，000萬元的提案5.審議本公司為子公司上海梅林(香港)有限公司在大華銀行香港分行等六家銀行申請(qǐng)綜合授信總額度1，000萬美元提供擔(dān)保的提案6.審議關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北新涇支行人民幣申請(qǐng)80，300萬元綜合授信額度的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-18，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉夏旭升先生為第七屆董事會(huì)董事的提案2.審議本公司為子公司上海市食品進(jìn)出口有限公司向光大銀行上海市分行等五家申請(qǐng)綜合授信額度人民幣29，000萬元提供擔(dān)保的提案3.審議本公司為孫公司上海市食品進(jìn)出口家禽有限公司向光大銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2，000萬元提供擔(dān)保的提案4.審議本公司為上海鼎瀛農(nóng)業(yè)有限公司向光明食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海寶山支行，中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行提供的授信擔(dān)保總額度人民幣6，000萬元的提案5.審議本公司為子公司上海梅林(香港)有限公司在大華銀行香港分行等六家銀行申請(qǐng)綜合授信總額度1，000萬美元提供擔(dān)保的提案6.審議關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北新涇支行人民幣申請(qǐng)80，300萬元綜合授信額度的提案
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特別提示：光明肉業(yè) 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-18，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20起。
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特別提示：光明肉業(yè) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
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特別提示：光明肉業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%~150%
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特別提示：光明肉業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加40%到60%。本期業(yè)績(jī)預(yù)告的主要原因:1、2016年度生豬價(jià)格較高，養(yǎng)殖業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速。2、因上海梅林正廣和重慶食品有限公司已經(jīng)停產(chǎn)歇業(yè)且重慶梅林在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后將不再從事屠宰等相關(guān)業(yè)務(wù)，根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法的規(guī)定，重慶梅林賬面“其它非流動(dòng)資產(chǎn)”（增值稅留抵稅額）16，753.87萬元在2016年全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，當(dāng)期合并報(bào)表資產(chǎn)規(guī)模和歸母凈利潤(rùn)相應(yīng)調(diào)減約14，165.40萬元（詳見2017年1月24日《上海梅林關(guān)于公司計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》，編號(hào)2017-005。）.
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特別提示：光明肉業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-18，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉夏旭升先生為第七屆董事會(huì)董事的提案2.審議本公司為子公司上海市食品進(jìn)出口有限公司向光大銀行上海市分行等五家申請(qǐng)綜合授信額度人民幣29，000萬元提供擔(dān)保的提案3.審議本公司為孫公司上海市食品進(jìn)出口家禽有限公司向光大銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2，000萬元提供擔(dān)保的提案4.審議本公司為上海鼎瀛農(nóng)業(yè)有限公司向光明食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海寶山支行，中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行提供的授信擔(dān)保總額度人民幣6，000萬元的提案5.審議本公司為子公司上海梅林(香港)有限公司在大華銀行香港分行等六家銀行申請(qǐng)綜合授信總額度1，000萬美元提供擔(dān)保的提案6.審議關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北新涇支行人民幣申請(qǐng)80，300萬元綜合授信額度的提案
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特別提示：
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：738073
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特別提示：
2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-13，
召開地點(diǎn)：維也納國(guó)際酒店(上海火車站店)三樓多功能廳(靜安區(qū)恒豐路777號(hào)近秣陵路口)
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入121.76億元，同比去年85.14% ，凈利潤(rùn)為2.79億元，，同比去年37.39%，
基本EPS為0.3元，加權(quán)平均ROE為8.32%
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特別提示：
為進(jìn)一步滿足公司業(yè)務(wù)國(guó)際化發(fā)展需要,經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議,董事會(huì)審議通過,公司擬聘請(qǐng)具備證券,期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格的德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),報(bào)酬為338萬元,其中:財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)酬為258萬元,內(nèi)控報(bào)告審計(jì)報(bào)酬為80萬元.公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與原審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國(guó)際進(jìn)行了事先溝通,公司對(duì)天職國(guó)際長(zhǎng)期以來在公司審計(jì)工作中表現(xiàn)出來的專業(yè),盡責(zé)的工作精神表示誠(chéng)摯的感謝.
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露
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特別提示：
2017年中報(bào)分紅：10派0.9元
分紅派息日：2017-10-27；
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特別提示：
2017年中報(bào)分紅：10派0.9元
分紅除權(quán)日：2017-10-27；派息日2017-10-27
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特別提示：
因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局于2017-10-24依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：
上海梅林正廣和股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)原定于2017年8月30日披露《2017年半年度報(bào)告》，因半年報(bào)材料及附件復(fù)核工作量大，半年度報(bào)告復(fù)核工作尚未完成.為保證公司2017年半年報(bào)內(nèi)容的真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司將延期至2017年8月31日披露《2017年半年度報(bào)告》.公司對(duì)延期披露2017年半年報(bào)給投資者帶來不便深表歉意.
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-18，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉夏旭升先生為第七屆董事會(huì)董事的提案2.審議本公司為子公司上海市食品進(jìn)出口有限公司向光大銀行上海市分行等五家申請(qǐng)綜合授信額度人民幣29，000萬元提供擔(dān)保的提案3.審議本公司為孫公司上海市食品進(jìn)出口家禽有限公司向光大銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2，000萬元提供擔(dān)保的提案4.審議本公司為上海鼎瀛農(nóng)業(yè)有限公司向光明食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海寶山支行，中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行提供的授信擔(dān)保總額度人民幣6，000萬元的提案5.審議本公司為子公司上海梅林(香港)有限公司在大華銀行香港分行等六家銀行申請(qǐng)綜合授信總額度1，000萬美元提供擔(dān)保的提案6.審議關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北新涇支行人民幣申請(qǐng)80，300萬元綜合授信額度的提案
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-18，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉夏旭升先生為第七屆董事會(huì)董事的提案2.審議本公司為子公司上海市食品進(jìn)出口有限公司向光大銀行上海市分行等五家申請(qǐng)綜合授信額度人民幣29，000萬元提供擔(dān)保的提案3.審議本公司為孫公司上海市食品進(jìn)出口家禽有限公司向光大銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2，000萬元提供擔(dān)保的提案4.審議本公司為上海鼎瀛農(nóng)業(yè)有限公司向光明食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海寶山支行，中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行提供的授信擔(dān)保總額度人民幣6，000萬元的提案5.審議本公司為子公司上海梅林(香港)有限公司在大華銀行香港分行等六家銀行申請(qǐng)綜合授信總額度1，000萬美元提供擔(dān)保的提案6.審議關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北新涇支行人民幣申請(qǐng)80，300萬元綜合授信額度的提案
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-18，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉夏旭升先生為第七屆董事會(huì)董事的提案2.審議本公司為子公司上海市食品進(jìn)出口有限公司向光大銀行上海市分行等五家申請(qǐng)綜合授信額度人民幣29，000萬元提供擔(dān)保的提案3.審議本公司為孫公司上海市食品進(jìn)出口家禽有限公司向光大銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2，000萬元提供擔(dān)保的提案4.審議本公司為上海鼎瀛農(nóng)業(yè)有限公司向光明食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海寶山支行，中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行提供的授信擔(dān)保總額度人民幣6，000萬元的提案5.審議本公司為子公司上海梅林(香港)有限公司在大華銀行香港分行等六家銀行申請(qǐng)綜合授信總額度1，000萬美元提供擔(dān)保的提案6.審議關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北新涇支行人民幣申請(qǐng)80，300萬元綜合授信額度的提案
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%~150%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；2016年1-6月累計(jì)凈利潤(rùn)對(duì)比去年同期可能大幅增長(zhǎng)（100%-150%)。主要原因是生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速以及公司下屬虧損企業(yè)虧損金額減少。
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-18，會(huì)議召開日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-20起。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
